• XSS.stack #1 – первый литературный журнал от юзеров форума

Привлечет ли внимание вывод 2-3млн руб в день на карту Тинькофф?

Отслеживать
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
nightcity сказал(а):
ауди не советую, был с ним инцидент где он проявил себя не профессионально, такую сумму я бы ему не доверял да и вообще. второе - у меня лично тинек на прогретой карте до запроса источников средств дал вывести 17 лимонов общая сумма
Что за инцидент?
 
xxxadam сказал(а):
внимание вывод 2-3млн руб в день
Та не. Любая пенсионерка переводит по 3 ляма скамерам и норм. Вобще не выделишься из серой массы.
 
xxxadam сказал(а):
Приветствую, форумчане. Интересует мнение разбирающихся людей с опытом, у меня возникла необходимость вывести около $500k со своего электрума, планирую перекидывать на бинанс и продавать через p2p, если допустим по $8k 4-5 раз в день выводить на карту (никак со мной не связанную понятное дело), может ли сам тинёк или какие либо органы обратить на это внимание? Товарищ рассказывал, что у него по 20-22млн было в сутки, но он не настолько хороший товарищ и насколько это правда, не могу судить. Если у кого то есть прогретые карты, можете связаться через личные сообщения, против ваших предложений ничего против не имею если они по делу. Шутников и воздуханов попрошу не тратить ничьё время и проходить мимо, если нечего сказать по теме. Заранее благодарю каждого за ответ и уделённое время.

p.s. насчёт нала, человек который у меня этим занимался отошёл от дел, если тут есть меняторы готовые на гаранта/депозит/личную встречу (СПБ и Ленобласть), также жду в лс.
есть несколько вариантов обнала таких сумм
1) самый простой обратиться в сервис который занимается обналом( сервис соответственно с депозитом или работа через гаранта)
2) если хочешь заниматься этим сам, то хорошим вариантом могут стать карты озон банк( на них лимит 600к рублей, но они не отлетают по фз и государство не может контролировать твои средства, ты можешь закупить их штук 50 и лить на них поочереди, в моем регионе эти карты можно купить/взять в аренду на месяц за 4000/2000 рублей)
если у тебя есть какие-либо вопросы, пиши в пм
 
stepany4 сказал(а):
Найми юриста и не еби мозг, не трепись о деньгах, это лишнее. Ты или жизни не знаешь, или ищешь нечто иное.
От 100к рублей до млн. включается финмониторинг, а он включится потому что у тебя камеральных проверок нет и ты невнятный штрих. Справку о доходах у тебя потребуют, но ты ее не обязан давать, тебе въебут 19 КоАП 1000 рублей, или 2000. Налоговая должна доход доказать, никто не запрещает от родных и друзей получать деньги или пожертвования, это твое право и 13% подоходного не въебешь. Но если ты накопил такую сумму не подавая деклараций то тебя оштрафуют баксов на 500 за годы, потом еще. После этого налоговая потребует счет закрыть. Пока не сдашь декларации не от 5% не откашляешь налогов, не укажешь пассивный доход или что то. В сравнении с твоей суммой это просто мелочь. Не нокаут, не хук, не нокдаун и даже не пощечина, так слегка подзатыльник для шутки щелкнули. По 115 ФЗ 500-600 тысяч обязательное декларирование. Ну налоговая тебе выебет на 10 тысяч рублей потом пошагово до 40 тысяч но я такого не знаю. Если берутся, то для цели некой, знают где доход, а там уголовка. Я не помню, не был в рашке года с 2011, да и изменилось всё.
А так справку и налоги готовь. Тебе могут более вероятно создать трудности, подозрение, изъять средства, мурыжить. Потому что, извини, но ты сам дурак. Найди профильную юрконтору, которая не широкого профиля, а по этой теме офшоров работает и прочего. Они на зарплате работают или под результат, или процент. И всё будет хорошо. На самом деле мог бы легализовать за полгода-год, ну это расходы. Смотря для чего вводить их в экономику. Если тебе нал нужен так и не пались что бабло имеешь. Такие бабки могут искать или думать как сделать что бы ты захотел поделится ими. А мыслителей таких предостаточно...
до 300000 рублей идет на проверку от робота, главное лить разные суммы 270/250/200/230/290...
выше 300000 рублей перевод отлетает на ручную проверку
опять же все зависит от банка
возможно мы говорим немного о разных вещах, поэтому извини если не правильно тебя понял
 
sofa404 сказал(а):
и государство не может контролировать твои средства
o_O
Государство может контролировать, и не только может, но и успешно это делает.
И не только миллионы, но и копейки. Просто чем выше сумма, тем больше контроль.
 
Lanet сказал(а):
o_O
Государство может контролировать, и не только может, но и успешно это делает.
И не только миллионы, но и копейки. Просто чем выше сумма, тем больше контроль.
бро, почитай условия пользования этой картой
https://finance.ozon.ru/bankovskie-kartyhttps://finance.ozon.ru/bankovskie-kartyhttps://finance.ozon.ru/bankovskie-karty
 
Theriella сказал(а):
Если тебе нужна наличка, то есть много обменников , которые в нал меняют разными способами , частями по 20-30к$ можно делать.
Соглашусь. В твоем случае через карту долго и дорого может обойтись, онли нал обменников куча
 
Зачем вообще использовать карты? Сейчас многие обменники и p2p боты имеют такой вид расчета. Покупатель присылает тебе qr а ты идешь к банкомату тинькофф сканируешь его и забираешь деньги.
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
в чем проблема не пойму?! возьми 3 карты и снимай спокойно. у меня сложности возникали только из за ВТБ, но и то до того момента пока не стал активно использовать ее на заправке и в продуктовых магазинах. А так стабильно блокируют если за месяц лям вывести. так что снимать нужно чуть меньше
 
xxxadam сказал(а):
Приветствую, форумчане. Интересует мнение разбирающихся людей с опытом, у меня возникла необходимость вывести около $500k со своего электрума, планирую перекидывать на бинанс и продавать через p2p, если допустим по $8k 4-5 раз в день выводить на карту (никак со мной не связанную понятное дело), может ли сам тинёк или какие либо органы обратить на это внимание? Товарищ рассказывал, что у него по 20-22млн было в сутки, но он не настолько хороший товарищ и насколько это правда, не могу судить. Если у кого то есть прогретые карты, можете связаться через личные сообщения, против ваших предложений ничего против не имею если они по делу. Шутников и воздуханов попрошу не тратить ничьё время и проходить мимо, если нечего сказать по теме. Заранее благодарю каждого за ответ и уделённое время.

p.s. насчёт нала, человек который у меня этим занимался отошёл от дел, если тут есть меняторы готовые на гаранта/депозит/личную встречу (СПБ и Ленобласть), также жду в лс.
Бро если что готов поработать дропом , есть карты ВТБ , Сбер , могу разных оформить для приема переводов ..
 
А какой сейчас смысл выводить в деревянных?
Хранить то все лучше в крипте, чем чемодан наличных.
А если придется зарубеж валить?
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
hydrator сказал(а):
Зачем вообще использовать карты? Сейчас многие обменники и p2p боты имеют такой вид расчета. Покупатель присылает тебе qr а ты идешь к банкомату тинькофф сканируешь его и забираешь деньги.
Коды уже еле живут к сожалению и процент на них не очень заманчивый поэтому...
 
DAO сказал(а):
Коды уже еле живут к сожалению и процент на них не очень заманчивый поэтому...
Как понять еле живут? Если тебя не устраивает процент и тебе проще и приятней делать себе мозги с картами дропами и прочим, дело твое.
 
admin


Напишите ответ...
  • Вставить:
Прикрепить файлы
Верх