Мем коины как коррупционный инструмент

[Tvar1]

Порассуждать, есть у чинуши/коррупционера сынок или доверреное лицо, который сделает ему на памп.фан-е токен, со всех сторон легитный, где соответственно практически все токены будут на аккаунтах создателя
ну как в классическом крипто-скаме.
И есть его контрагент с такой же ситуацией, все выглядит как рискованное вложение которое провалилось(
Есть конечно схемы и попроще, просто в криптовалюте, или одной сид-фразой отдать большую сумму, это как большой чек на предъявителя.
Но идея интересная. Так-же это один из вариантов отмыва крупных сумм, в странах где такая деятельность обгалается налогами и является оффициальной.

 

[lisa99]

Порассуждать,

зачем? для себя? для скама? для идеи отмыва вообще?

 

[Tvar1]

зачем? для себя? для скама? для идеи отмыва вообще?

по теме легализации средств, вообще любую грязную крипту можно превращать в легальный доход, и это интересная тема.

 

[snakey]

Я вот может быть немножко мимо кассы пролезаю со своими вопросами, но где-то рядом.
А как регулируется, например, продажа NFT?
Ведь с таким же успехом можно нарисовать картиночку и за оверпрайс ее выкупить. В какой-то степени это тоже выглядит как неуспешная инвестиция.
Но как потом эти деньги выводить? Как их объяснять перед налоговой? Я слышал, что для декларирования дохода в ФНС по теме крипты надо изначально доказать, что ты эту крипту как-то покупал, прокручивал (зарабатывал на бирже, например), а потом вывел. А тут получится гора крипты, которая взялась из ниоткуда и как это обосновать?

 

[lisa99]

Я слышал, что для декларирования дохода в ФНС по теме крипты надо изначально доказать, что ты эту крипту как-то покупал, прокручивал (зарабатывал на бирже, например), а потом вывел

если я правильно поняла тс, то он как раз и имеет ввиду такой...бешенный рост на пампе. То есть ты как умный коммерс рискнул, вложил 1000 долларов, получил 1 лям
Однако. Получаем вариант "казино", "выигрыш в лотерее", который хорошо известен налоговым всего мира.
Другое дело, что мб с криптой что-то может выглядеть легальней - но это, возможно, по-прежнему вопрос взяток.
То есть если кто-то засветился, и его нужно прижать - начнут копать все и с экспертизами. и наоборот.

Мне видится гибридная схема - уж если в эту сторону смотреть. Уже сейчас регистрировать акки на свои реальные доки и создавать историю трейдера, который не налил бабло
А на ее базе, уже что-то там демонстировать в виде успехов.

ну и если развивать эту тему, так можно со своих акков и пополнять свой пул фарминга и создать криптоигру\криптосервис - много чего можно понаделать с деньгами,
а потом показать их как доходы с легального криптобизнеса. Или нет?
Кстати, а в РФ как отнесутся к доходам от криптосервиса личного? То есть я держу в сети обменник для крипты и имею %. Это легальный биз?

 

[snakey]

Кстати, а в РФ как отнесутся к доходам от криптосервиса личного?

Щас как раз интересуюсь этим вопросом. У меня свой белый сервис, но я столкнулся с тем, что процессинги меня не подключают. Как только слышал крипто-тематику - сразу сливаются. Все очкуют Росфинмониторинга.

 

[lisa99]

Щас как раз интересуюсь этим вопросом

отпишитесь, пож-та, когда что-то прояснится для вас лично. А я попробую узнать что думает моя налоговая конкретно.
Немного в сторону от предложения тс, ножет тогда сделать сервис в виде фейковой криптобиржи?

Которая будет выдавать отчетность для налоговолй о расходах и доходах...Локализация, хз - пусть будут Каймановы острова.
Доки красиво, с путыми полями, а клиенты сами впечатают что надо.

И незадорого же совсем...

 

[kidkdk]

отпишитесь, пож-та, когда что-то прояснится для вас лично. А я попробую узнать что думает моя налоговая конкретно.
Немного в сторону от предложения тс, ножет тогда сделать сервис в виде фейковой криптобиржи?

ТС говорит про отмыв черных денег (коррупция- взятки и т.п.), значит имеет в виду такой разворот событий, боря открывает щиткоин на том же пампфане, петя заливает котлету запрошенную от бори, в итоге никакого нелегала и все рады, отследить можно, но затруднительно

 

[w0nd3r]

Как идея интересная, но представить это в реальной жизни достаточно весело)
Обращается фермер 60ти летний к чинуше:
-Давай я тебе лям, а ты мне подгонишь земельку вон там?
-ну давай, только не лям, а купишь 900 монет ivanov.usdt

Или мусора приняли гражданина Х за вещества, у него родственники там квартиру продали, кредитов взяли, пришли решать, а им говорят:
-да можно, 0.03 монеты sledak.usdt купите и ссылку на транзакцию покажите потом

 

[lisa99]

значит имеет в виду такой разворот событий, боря открывает щиткоин на том же пампфане, петя заливает котлету запрошенную от бори, в итоге никакого нелегала и все рады, отследить можно, но затруднительно

не...это понятно. но конечная цель любого отмыва - легализация крипты. В идеале - фиат.
и да - "занос котлеты" на памп.фан-е сейчас никак не проверяется на амл?
да-да, солана, мосты - но все же?

если риски засветиться есть, то вопрос с котлетой не решен)

 

[kidkdk]

не...это понятно. но конечная цель любого отмыва - легализация крипты. В идеале - фиат.
и да - "занос котлеты" на памп.фан-е сейчас никак не проверяется на амл?
да-да, солана, мосты - но все же?

если риски засветиться есть, то вопрос с котлетой не решен)

rug pull создали - продали, и так пару раз в зависимости от суммы. фиат они получат после продажи соланы, это их дело, как отмывать. но думаю у людей с такими гонорарами связи имеются. амл/кус нет на пампфане, за что их пытаются нагнуть последний год, к чему приведет хз. засветы будут от глупости и жадности, по сути все легально. открыл коин - после продал, никакой фактической передачи средств нет, состава тоже не имеется, за что подтянуть неизвестно, в моем понимании

 

[Tvar1]

отпишитесь, пож-та, когда что-то прояснится для вас лично. А я попробую узнать что думает моя налоговая конкретно.
Немного в сторону от предложения тс, ножет тогда сделать сервис в виде фейковой криптобиржи?

Которая будет выдавать отчетность для налоговолй о расходах и доходах...Локализация, хз - пусть будут Каймановы острова.
Доки красиво, с путыми полями, а клиенты сами впечатают что надо.

И незадорого же совсем...

Делаются такие крипто казино, зарегистрированные в офшорных зонах, но имеющие право на работу в странах евросоюза,
подключаются провайдеры игр, крутиться активность небольшая.
Далее нужному человеку с нужным аккаунтом рисуется сумма на аккаунте, и он может вывести ее в странах Евросоюза в крипте как выигрыш в казино.
Через казино отмываются огромные деньги еще с времен когда не существовало электронных денег.
Пример откуда берется ввп королевства Монако.

 

[xdxulk]

На каждую хитрую гайку найдётся болт с резьбой.​