Помогу вывести монеты с Bitzlato , обращайтесь в ЛС.
-
XSS.stack #1 – первый литературный журнал от юзеров форума
Bitzlato (btc Banker) все ?
- Автор темы potriyna
- Дата начала
Криптообменник Bitzlato, который обвиняется иностранными правоохранителями в отмывании денег, объявил в телеграм-канале, что вкладчики могут начинать выводить средства.
Анонимные представители платформы в среду, 1 марта, опубликовали подробную инструкцию по выводу средств, так как все монеты «помечены как высокорисковые» AML-сервисами (сервисами, которые отслеживают случаи отмывания преступно нажитых денег).
«Нас не было 42 долгих дня, но мы вернулись. Была проделана большая работа для того, чтобы ваши данные были в безопасности, а монеты оказались на ваших кошельках, — провозгласила команда Bitzlato.
В середине февраля Bitzlato представил дорожную карту по выплате средств пользователям. Часть средств, находившихся на горячем кошельке Bitzlato, до сих пор остается у европейских правоохранителей. Bitzlato не оставляет попыток обжаловать арест серверов во Франции.
Анонимные представители платформы в среду, 1 марта, опубликовали подробную инструкцию по выводу средств, так как все монеты «помечены как высокорисковые» AML-сервисами (сервисами, которые отслеживают случаи отмывания преступно нажитых денег).
«Нас не было 42 долгих дня, но мы вернулись. Была проделана большая работа для того, чтобы ваши данные были в безопасности, а монеты оказались на ваших кошельках, — провозгласила команда Bitzlato.
В середине февраля Bitzlato представил дорожную карту по выплате средств пользователям. Часть средств, находившихся на горячем кошельке Bitzlato, до сих пор остается у европейских правоохранителей. Bitzlato не оставляет попыток обжаловать арест серверов во Франции.
Отмыться после грязи: кому из контрагентов Bitzlato грозят новые уголовные дела.
17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру криптообменной платформы Bitzlato и задержала пятерых человек, аффилированных с компанией.По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). В обвинении основателя компании Анатолия Легкодымова, в частности, упоминается отмывание $700 млн, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Hydra.
В числе контрагентов Bitzlato значатся крупные биткоин-биржи, P2P-платформы, миксеры, даркнет-маркетплейсы и финансовые пирамиды. Отслеживание грязных средств по делу уже привело к блокировкам пользовательских аккаунтов на ряде CEX.
Совместно с аналитиками ForkLog разобрался, какие взаимодействовавшие с обменником компании могут стать фигурантами новых расследований и как это отразится на их пользователях.
Как вышли на Bitzlato?
Опрошенные ForkLog эксперты убеждены, что именно способствование отмыванию нелегальных средств привлекло внимание правоохранителей к Bitzlato. За обменником следили еще до конфискации серверов даркнет-маркетплейса Hydra в апреле 2022 года.
По данным Chainalysis, свыше $966 млн — 48% от общего объема транзакций платформы — связаны с незаконными или рискованными операциями. Из них $206 млн получены от даркнет-маркетплейсов, $224,5 млн — от различных видов мошенничества и $9 млн — от группировок вымогателей.
Эти выводы подтверждает доклад FinCEN.
По их данным, подтвержденная сумма арестованных активов обменника на данный момент составляет около 144 BTC. В свою очередь, представители Bitzlato сообщали об аресте горячего кошелька платформы, на котором находилось «порядка 35% средств пользователей во всех криптовалютах на момент проведения операции». Конкретную сумму они не назвали, ссылаясь на изменение курсов.
«Общее количество кошельков, связанных с Bitzlato превышает 257 000, подавляющее большинство составляют биткоин-адреса. Все они определены нами и нашими коллегами как адреса с повышенной оценкой риска на уровне 7-10. Конечно, большинство из них — это депозитные адреса пользователей сервиса, но существует около 20 адресов горячих и холодных кошельков площадки», — отметили эксперты HAPI Labs.
Специалисты BitOK предоставили еще более детальную разбивку кошельков:
~ 250 000 биткоин-адресов;
два основных Ethereum-адреса;
~ 60 000 Litecoin-адресов;
~ 3500 Dash-адресов;
~ 3200 Bitcoin Cash-адресов.
Контрагенты Bitzlato потенциально под угрозой расследований?
Среди основных контрагентов Bitzlato с 2019 по 2023 год, которых удалось отследить:
даркнет-маркетплейсы Hydra, BlackSprut, OMG!OMG!, Mega, MG555, Solaris, FEshop и Middle Earth;
биржи Binance, Garantex, Kraken и Coinbase;
финансовые пирамиды «Финико», QubitTech, Antares, Teqra, FX Trading и KriptoFuture;
санкционные платформы Chatex и Blender.io;
штаммы программ-вымогателей Phobos, AstroLocker и Dharma;
майнинг-пулы ViaBTC.com и EMCD.
Топ-20 незаконных организаций, отправлявших деньги на Bitzlato. Данные: Chainalysis.
Как отметили специалисты Crystal Blockchain, за 2022 год приблизительно четверть всех прошедших через Bitzlato биткоинов была связана с нелегальной активностью либо с сервисами, которые не запрашивают верификацию у пользователей.
Они добавили, что встречали на даркнет-форумах прямую рекомендацию отправлять средства на Bitzlato, как на сервис «который не задает вопросов». При этом обойти комплаенс обменника тоже не составляло труда.
Команда BitOK заявляет, что потенциально власти могут заинтересоваться любыми контрагентами, которые взаимодействовали с Bitzlato.
Если говорить об обработке транзакций с Hydra, проблемы могут потенциально возникнуть у обменников MINE.exchange, WW-Pay.net, Konvert.im, Payeer.com, онлайн-кошелька Cryptonator.com и P2P-платформы LocalBitcoins, указывают в HAPI Labs. Отметим, что LocalBitcoins в начале февраля объявила о прекращении обслуживания пользователей из-за затянувшейся криптозимы. Тем не менее остановка операционной деятельности не является страховкой от будущих расследований.
Крупная российская финансовая пирамида «Финико» также имела множество контрагентов, например, биржи Binance, Garantex Europe OU, Bitpanda, Luno и Coinbase, обменники LocalBitcoins и Totalcoin.io, а также другие платформы с отсутствием KYC-процедур или минимальными AML-требованиями.
В целом, по словам команды HAPI, если у сервиса более 20% оборота связано с незаконной деятельностью, отмыванием украденных средств, существует большая вероятность, что рано или поздно им начнут интересоваться правоохранительные органы.
Любые расследования в отношении сервисов означают потенциальную блокировку средств их клиентов.
Могут ли пользователи спасти активы от заморозки?
Конкретные действия централизованных бирж в отношении балансов клиентов, чьи средства могут оказаться связаны с незаконной деятельностью, зависит от их AML-политик, объясняют эксперты.
Ярким примером являются недавние массовые блокировки аккаунтов на Binance, связанные с делом Bitzlato. До сих пор некоторые пользователи не имеют возможности распоряжаться своими активами.
С учетом все большего принятия криптовалют традиционными финансовыми структурами и ужесточения регулирования в зоне риска находятся сервисы без должного уровня верификации, AML-комплаенса, лицензирования и прочих необходимых мер для обеспечения безопасной торговли.
«В таких случаях средства пользователей могут поддаваться тщательной проверке, аккаунты могут заморозить без предоставления информации об источнике средств и других доказательств того, что активы действительно были „чистыми”. Так или иначе — времени на это уйдет очень много», — предупреждают в Crystal Blockchain.
Чтобы предупредить возможную блокировку средств, специалисты рекомендуют использовать сервисы для AML-анализа транзакций. В частности, BitOK разработал собственный портфолио-трекер с фокусом на мониторинг «грязных» денег.
В контексте кейса с Bitzlato трекер проверяет кошельки не только на их связь с обменником, но и с его крупнейшими контрагентами, включая Hydra, «Финико», Chatex, Blender.io, биржи Binance, Kraken, Coinbase и ряд других сервисов. В числе доступных для проверки активов: биткоин, Ethereum, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash.
HAPI Labs советует соблюдать элементарные правила кибергигиены, в том числе исключить взаимодействие с неизвестными или ненадежными платформами. Для проверки адресов компания предлагает два бесплатных решения: HAPI Terminal и HAPI Explorer.
Комментарии Bitzlato
Юрист внештатного консультанта Bitzlato Антона Шкуренко [спикер попросила не называть ее имя] в комментарии ForkLog подчеркнула, что инициированное прокуратурой Франции расследование ведется не в отношении обменника.
По ее словам, все арестованные лица «не являлись частью команды, а были либо подрядчиками, либо консультантами, некоторые из них никогда не участвовали в основной деятельности компании». В частности, основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов также «давно вышел из состава». Со своей стороны компания обеспечивает им необходимые консультации.
Сейчас обменник занимается обжалованием ареста своих серверов во Франции.
Она отметила, что компания при необходимости готова предоставить правоохранителям все внутренние документы, которые «докажут соблюдение всех требований и регламентов в отношении AML/KYC-процедур».
О рисках возбуждения уголовных дел в отношении контрагентов Bitzlato юрист рассуждать затруднилась.
Схожие случаи
Bitzlato не единственный криптовалютный сервис, попавший под подозрение в обработке преступных средств и чьи активы оказались заблокированы в рамках расследования.
В сентябре 2021 года Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге. По данным властей, через сервис проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и даркнет-маркетплейсов.
Chainalysis установила, что с февраля 2018 года Suex получила более $480 млн в биткоине. Не менее $160 млн из этой суммы связаны с незаконной деятельностью.
На фоне расследования Binance заблокировала активы части пользователей из-за потенциальной связи с Suex. Оповещение о причинах приостановки учетной записи пострадавшие получили только на следующий день после возникновения проблем.
8 ноября того же года власти США ввели санкции против Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex, а также аффилированных с ним компаний Izibits OÜ, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd. Соучредителем сервиса равно как и обменника Suex является россиянин Егор Петуховский.
По данным аналитиков Chainalysis, с сентября 2018 года Chatex обработал биткоин-транзакции на сумму не менее $77,5 млн, в том числе более $17 млн преступных активов, включая средства даркнет-маркетплейса Hydra, скам-проектов «Финико», QubitTech.ai и других, а также операторов нескольких программ-вымогателей.
На период разбирательства средства пользователей Chatex находятся под запретом на перемещение, однако команда утверждает, что они в сохранности.
В апреле 2022 года в санкционном списке США оказалась криптовалютная биржа Garantex. Анализ ее известных транзакций показал, что операции на сумму более $100 млн связаны с незаконными субъектами и даркнет-маркетплейсами. Из них почти $6 млн поступили от российской хакерской группировки Conti и около $2,6 млн – от Hydra.
При этом в начале марта 2022 года оператор Garantex отказался от эстонской лицензии на работу с виртуальными валютами после обнаружения ряда системных нарушений в ее деятельности.
В мае Минфин США внес в санкционный список миксер криптовалют Blender.io. По данным ведомства, сервис помогал отмывать средства, похищенные северокорейскими хакерами, и, предположительно, был причастен к атакам программ-вымогателей.
Министерство также указало на связь Blender.io со взломом Ethereum-сайдчейна Ronin в игре Axie Infinity, в результате которого северокорейская хакерская группировка Lazarus Group похитила криптоактивы на $625 млн. Через миксер прошло около $20,5 млн из этой суммы.
В августе санкции ввели в отношении криптовалютного миксера Tornado Cash. Власти США сообщили, что с момента создания сервиса в 2019 году с его помощью злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью Lazarus.
На заблокированных кошельках Tornado Cash лежит $437 млн в стейблкоинах, ETH и WBTC.
Компания Circle также внесла в черный список USDC-адреса кошельков миксера.
Выводы
Опрошенные эксперты отмечают, что борьба с отмывание средств на криптовалютном рынке сейчас находится на начальном уровне своего развития, поэтому проблемы, связанные с соблюдением AML-процедур и контролем чистоты цифровых активов, будут только расти.
Организации, которые не будут в дальнейшем выполнять антиотмывочные правила и продолжат принимать активы от злоумышленников, могут оказаться под прицелом правоохранительных органов.
source: forklog.com/exclusive/otmytsya-posle-gryazi-komu-iz-kontragentov-bitzlato-grozyat-novye-ugolovnye-dela
доверяйте кому-то держать ваши деньги, и это происходит ... Дарвин сказал вамУтро началось с хороших новостей.
Вчера сообщили о технических работах, сегодня их уже взломали. Совпадение ?
Посмотреть вложение 50071 Посмотреть вложение 50072
По неподтверженной информации только в битке было утеряно 133 btc
Один из сотрудников утверждает что в скоре проблемы решат и что деньги у них в сохранности.
Посмотреть вложение 50073
P.s. Надеюсь тут мало тех кто держал деньги в их боте
Владелец криптобиржи Bitzlato, россиянин Анатолий Легкодымов, арестованный в США в январе, намерен признать вину и заключить сделку со следствием. Об этом свидетельствуют материалы предварительного слушания по его делу, которые есть в распоряжении «Базы».
«Стороны… ведут предварительные переговоры о соглашении о признании вины, которые, по их мнению, могут привести к рассмотрению дела без суда…» — говорится в материалах.
По данным ФБР, через Bitzlato проходили средства, полученные от скама (вид мошенничества, когда человеку обещают сверхприбыль, но забирают его инвестиции), взломов, вирусов-вымогателей и т. д. Всего, по данным спецслужб, через биржу прошло $715 млн «грязных» криптомонет. ФБР обвиняет Легкодымова в «руководстве не зарегистрированным в США бизнесом по переводу денег, сопряжённым с несоблюдением антиотмывочного законодательства».
Следователи уверены, что Легкодымов знал о незаконном происхождении средств, но намеренно продолжал операции и закрывал глаза на обязательные процедуры, вроде верификации паспорта пользователя. Легкодымов в переписках называл пользователей мошенниками с фейковыми документами, а команда биржи предупреждала его, что клиентская база состоит из наркоторговцев и «наркоманов, покупающих наркотики на "Гидре"».
Как уже писала в своëм расследовании «База», сам приезд Легкодымова в США был, возможно, частью соглашения с ФБР: даже по тем статьям, что ему инкриминируют сейчас, ему грозит не более 5 лет лишения свободы. В случае же признания вины и заключения сделки со следствием до суда и вовсе может не дойти.
Судя по всему, ТСам по Европе лучше не выезжать за границу.
source:
sun9-29.userapi.com/impg/WxuxZfI-rF6eTQAwZc2goiGwKw8VQ2TmCZpWuw/r0Iby3Qw0Ek.jpg?size=835x1080&quality=96&sign=10e3 41a8ec887a4bd7a004f95cf5442a&c_uniq_tag=jw32RTAagj GN7gkjSxwm9ehPSSGT234iNKv7KyYO6A0&type=album
gendalf.baza.io
«Стороны… ведут предварительные переговоры о соглашении о признании вины, которые, по их мнению, могут привести к рассмотрению дела без суда…» — говорится в материалах.
По данным ФБР, через Bitzlato проходили средства, полученные от скама (вид мошенничества, когда человеку обещают сверхприбыль, но забирают его инвестиции), взломов, вирусов-вымогателей и т. д. Всего, по данным спецслужб, через биржу прошло $715 млн «грязных» криптомонет. ФБР обвиняет Легкодымова в «руководстве не зарегистрированным в США бизнесом по переводу денег, сопряжённым с несоблюдением антиотмывочного законодательства».
Следователи уверены, что Легкодымов знал о незаконном происхождении средств, но намеренно продолжал операции и закрывал глаза на обязательные процедуры, вроде верификации паспорта пользователя. Легкодымов в переписках называл пользователей мошенниками с фейковыми документами, а команда биржи предупреждала его, что клиентская база состоит из наркоторговцев и «наркоманов, покупающих наркотики на "Гидре"».
Как уже писала в своëм расследовании «База», сам приезд Легкодымова в США был, возможно, частью соглашения с ФБР: даже по тем статьям, что ему инкриминируют сейчас, ему грозит не более 5 лет лишения свободы. В случае же признания вины и заключения сделки со следствием до суда и вовсе может не дойти.
Судя по всему, ТСам по Европе лучше не выезжать за границу.
source:
sun9-29.userapi.com/impg/WxuxZfI-rF6eTQAwZc2goiGwKw8VQ2TmCZpWuw/r0Iby3Qw0Ek.jpg?size=835x1080&quality=96&sign=10e3 41a8ec887a4bd7a004f95cf5442a&c_uniq_tag=jw32RTAagj GN7gkjSxwm9ehPSSGT234iNKv7KyYO6A0&type=album
gendalf.baza.io
Щас просто сдеанонят всех юзеров, и всё
ага, и никого нового не узнают) На манеже всё те же)
соберут компромат на новых людей, и будут использовать когда надо будет
Cооснователь и основной акционер криптовалютной биржи Bitzlato Ltd. Анатолий Легкодымов признал в США вину по одному из пунктов предъявленных ему обвинений по делу о переводе полученных незаконным способом денежных средств.
Россиянин также согласился на конфискацию 23 миллионов долларов в рамках заключенной со следствием сделки.
Легкодымов заявил в федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка, что ему стало известно о том, что некоторые клиенты использовали криптобиржу для перевода средств, источником происхождения которых была нелегальная деятельность. Он признал, что доходы от программ-вымогателей с платформы Hydra Market попали на Bitzlato.
Напомним, что гражданин РФ был задержан в январе в Майами по обвинению в осуществлении деятельности по переводу полученных незаконным способом денежных средств. В марте федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка распорядился о заключении россиянина под стражу. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
По данным министерства юстиции США, операции на бирже, зарегистрированной в Гонконге, проводились с нарушениями регулятивных норм и требований законодательства по предотвращению отмывания денежных средств. В частности, как утверждают американские власти, Bitzlato, предлагая свои услуги на международном рынке, в том числе в США, якобы предъявляла минимальные требования к идентификации клиентов, заявляя, что тем не потребуются удостоверяющие личность документы для регистрации на платформе. В том случае, если документы запрашивались, биржа якобы смотрела на них сквозь пальцы, не заботясь об их верификации.
В Bitzlato отрицают предоставление услуг на территории США, но, по данным американского минюста, только в июле 2022 года было зарегистрировано более 250 миллионов посещений сайта криптобиржи американскими пользователями.
В результате такой политики Bitzlato, как полагают в США, стала одной из «гаваней» по укрытию преступных доходов и средств, предназначавшихся для осуществления преступной деятельности. При этом крупнейшим партнером криптобиржи якобы выступала ликвидированная правоохранительными органами крупнейшая нелегальная платформа даркнета Hydra Market.
Всего пользователи Hydra перевели через Bitzlato более 700 миллионов долларов в криптовалюте, около 15 миллионов долларов биржа получила в виде доходов от использования вредоносных программ с требованием выкупа (ransomware), полагают в США.
• Source: justice[.]gov/usao-edny/pr/founder-and-majority-owner-cryptocurrency-exchange-pleads-guilty-unlicensed-money
Россиянин также согласился на конфискацию 23 миллионов долларов в рамках заключенной со следствием сделки.
Легкодымов заявил в федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка, что ему стало известно о том, что некоторые клиенты использовали криптобиржу для перевода средств, источником происхождения которых была нелегальная деятельность. Он признал, что доходы от программ-вымогателей с платформы Hydra Market попали на Bitzlato.
Напомним, что гражданин РФ был задержан в январе в Майами по обвинению в осуществлении деятельности по переводу полученных незаконным способом денежных средств. В марте федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка распорядился о заключении россиянина под стражу. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
По данным министерства юстиции США, операции на бирже, зарегистрированной в Гонконге, проводились с нарушениями регулятивных норм и требований законодательства по предотвращению отмывания денежных средств. В частности, как утверждают американские власти, Bitzlato, предлагая свои услуги на международном рынке, в том числе в США, якобы предъявляла минимальные требования к идентификации клиентов, заявляя, что тем не потребуются удостоверяющие личность документы для регистрации на платформе. В том случае, если документы запрашивались, биржа якобы смотрела на них сквозь пальцы, не заботясь об их верификации.
В Bitzlato отрицают предоставление услуг на территории США, но, по данным американского минюста, только в июле 2022 года было зарегистрировано более 250 миллионов посещений сайта криптобиржи американскими пользователями.
В результате такой политики Bitzlato, как полагают в США, стала одной из «гаваней» по укрытию преступных доходов и средств, предназначавшихся для осуществления преступной деятельности. При этом крупнейшим партнером криптобиржи якобы выступала ликвидированная правоохранительными органами крупнейшая нелегальная платформа даркнета Hydra Market.
Всего пользователи Hydra перевели через Bitzlato более 700 миллионов долларов в криптовалюте, около 15 миллионов долларов биржа получила в виде доходов от использования вредоносных программ с требованием выкупа (ransomware), полагают в США.
• Source: justice[.]gov/usao-edny/pr/founder-and-majority-owner-cryptocurrency-exchange-pleads-guilty-unlicensed-money
Последнее редактирование:
Сомнительно,что получившие выкупы за рансом напрямую депали в банкира,это же смешно просто.
Наверняка просто по цепочке дошло до абобуса,воторый в конечном итоге депнул в банкир.
И вообще все это х#йня дичайшая.
Давайте помечать купюры по номерам теперь и вносить в базу.
А потом принимать людей когда он меняет купюры и пиздеть, что за них была куплена когда-то наркота. Ну так ясен же хрен,оборот во всей красе. Я понимаю прямой перевод следующей транзой с выкупа до биржи,но это. Ой бред.
Наверняка просто по цепочке дошло до абобуса,воторый в конечном итоге депнул в банкир.
И вообще все это х#йня дичайшая.
Давайте помечать купюры по номерам теперь и вносить в базу.
А потом принимать людей когда он меняет купюры и пиздеть, что за них была куплена когда-то наркота. Ну так ясен же хрен,оборот во всей красе. Я понимаю прямой перевод следующей транзой с выкупа до биржи,но это. Ой бред.
Ну так и трейсят купюры (переданные в виде выкупа) лет 50 уже.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8_%D0%91%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8_%D0%91%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80
свято место пусто не бывает. подскажите аналог для п2п проверенный
Бинанс чем не подходит?
там есть анонимные п2п?
смотря что понимается под анонимнои как ты с этим работаешь ну и обьемы конечно важны
в нормальных анонимно сейчас никак нельзя крипта всегда по амл пробивается + вериф по паспорту как закон от регулятора
Последнее редактирование:
Начну с того, что 7 июня в федеральном суде Воcточного округа штата Вирджиния в городе Александрия под Вашингтоном 58-летний Дмитрий Тимашев, гражданин России и натурализованный гражданин США признал себя виновным в нарушении Закона о контроле за экспортом (Export Control Reform Act).
Судя по обвинению, с июля 2020 по 2023 год Тимашев посылал из США находящемуся в России сообщнику детали и компоненты огнестрельного оружия, а также боеприпасы без необходимого на то разрешения. За это сообщник оплачивал обучение и проживание дочери Тимашева в городе Екатеринбурге. Сообщник сообщал Тимашеву адреса и фамилии людей, которым следует отправлять эти заказы, и до 6 июля 2022 года все они шли в Россию. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Тимашев больше не мог пользоваться для посылок в Россию федеральной почтой США, и российский сообщник велел ему отправлять оружейные запчасти своему родственнику в Казахстан, откуда они попадали в Россию.
Таким образом, утверждает обвинение, Тимашев отсылал эти товары в Казахстан, зная, что в итоге они в нарушение санкций окажутся в России. Он также знал, что для отправки таких товаров из США через Казахстан в Россию тоже требуется лицензия нашего министерства торговли, которой у него нет. Для этого он скрывал нелегальный экспорт обычным в таких случаях способом, указывая в накладных, что в посылках лежит то, что не требует лицензии. С учетом, что части, которые пересылал Тимашев, были не к боевому, а охотничьему или спортивному оружию, грех, конечно невелик, но и за него он согласился получить до 5 лет лишения свободы. Приговор ему судья назначил на 8 ноября, а поскольку в базе данных федерального бюро тюрем Дмитрий Тимашев не значится, очевидно после ареста он был освобожден под залог. От себя добавлю, что его знаменитый однофамилец при российском императоре Николае Первом был начальник штаба Корпуса жандармов и управляющим Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии; а затем министром внутренних дел. Свою сатирическую поэму «История государства российского» Алексей Константинович Толстой ограничил временем «от Гостомысла до Тимашева».
В другом случае и другом деле, что по-английски одинаково, 28 июня федеральный судья Эрик Виталиано в Бруклине должен огласить приговор 41-летему россиянину Анатолию Легкодымову, он же «Гандалф» и он же «Толик», сооснователю криптовалютной биржи BitzlatoLtd. Арестованный 17 января 2023 года в Майами, Легкодымов был обвинен в незаконных переводах денег, взят под стражу без права освобождения под залог и сначала помещен в федеральную тюрьму в Майами, а затем переведен в бруклинскую федеральную тюрьму MDC. Там, кстати, в апреле прошлого года его и другого русского заключённого по фамилии Украинский навестил российский посол в США Анатолий Антонов. В декабре Легкодымов пошел на сделку с прокуратурой, признал себя виновным, согласился с конфискацией 23 млн долларов и лишением свободы на срок до 5 лет. Как положено в таких случаях, перед приговором судья получает заключительное мнение (presentencing memorandum) пробационной службы, где перечислены все грехи и добродетели подсудимого и рекомендован приговор. В данном случае судье Витлиано рекомендовано лишить Легкодымова свободы на срок от 4 до 5 лет. «Канал Bitzlato по переводу криптовалюты в наличные позволил злоумышленникам атаковать американские компании, - гласит меморандум, - преступникам – продавать поддельные паспорта США и краденые финансовые данные, наркодилерам – продавать наркотики на миллионы долларов. Вместо того, чтобы отрегулировать деятельность компании или закрыть ее, подсудимый продолжал управлять Bitzlato и тем самым способствовал причинению ущерба. Именно поэтому его ожидает приговор в этом суде».
Почему Анатолия Легкодымова прозвали «Толик» вполне понятно, а сетевое прозвище «Гандолф» - злой волшебник из романов Толкина «Хоббит» и «Властелин Колец», он очевидно заслужил за умение колдовать с криптовалютой. Как пояснил лет шесть назад выходящий в Австрии русскоязычный «Новый венский журнал», криптовалюта – «это не деньги в полноценном их понимании, а ‘квазиденьги’ – набор цифр, защищенный шифрованием. Криптовалюту может выпустить любой человек – это всего лишь набор нулей и единиц, начисляемых в качестве вознаграждения людям, которые состоят в системе и предоставляют свои компьютеры для вычислений транзакций. В платежное средство она превращается только после начала котировок на специальной бирже. Государство или банки не в состоянии проконтролировать, сколько криптовалюты на счету у гражданина, какие товары он покупает, такой счет невозможно арестовать». В Майами, где арестовали Легкодымова, у него, а точнее у его семьи, был свой дом, где он пребывал на отдыхе два последних года. Будучи гражданином России, Легкодымов жил в китайском городе Шэньчжэнь неподалеку от Гонконга и работал старшим менеджером гонконгской биржи криптовалюты Bitzlato Ltd.». Это название тоже понятно, как слияние английского слова «bitcoin» c русским «злато». Помните, как это у Пушкина: «Все мое, — сказало злато; Все мое, — сказал булат. Все куплю, — сказало злато; Всёвозьму, — сказал булат»
Федеральный бруклинский прокурор Брион Пис в пресс-релизе сказал иначе: «Учреждения, которые торгуют криптовалютой, не выше закона, их владельцы не дальше наших возможностей. Как предполагается, (компания) Bitzlato предлагала себя преступникам, как биржа криптовалюты, где не задают лишних вопросов, и в результате получила сотни миллионов долларов. Сейчас обвиняемый платит за пагубную роль, которую играла его компания в экосистеме криптовалюты». Компания Легкодымова занималась переводами незаконно полученных средств, то есть тем, что называется отмыванием денег, хотя в этом его не обвинили. В пресс-релизе бруклинской прокуратуры отмечалось, что расследованием занимались наши ФБР и отдел министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями (U.S. Department of theTreasury’s Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN), а также правоохранители Европола, Кипра, Португалии, Испании и Франции, причем французы перекрыли цифровую инфраструктуру Bitzlato, заморозили криптовалюту провели другие следственные действия в тот же день 17 января прошлого года, когда в Майами был арестован Легкодымов. «Сегодня министерство юстиции нанесло сильный удар по экосистеме криптопреступности, - заявила замминистра юстиции Лиса Монако. – За ночь (наше) министерство с основными партнерами здесь и за границей ликвидировали Bitzlato - расположенный в Китае двигатель отмывания денег, который вращал высокотехнологичную ось криптопреступности, и арестовали его основателя россиянина. Сегодняшние действия четко дают понять: нарушаете ли вы наши законы в Китае, Европе или вредите нашей финансовой системе с тропического острова, можете ждать ответ за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов».
Как установило расследование, Легкодымов был соучредителем, руководителем и «мажоритарным акционером», то есть владельцем большинства акций Bitzlato Ltd, которая требовала от своих клиентов минимум сведений о себе, уточняя, что «не требуются ни паспорта, ни фотографии-селфи». В некоторых случаях им разрешалось сообщать данные подставных или, как говорят по-английски, «соломенных» лиц. В результате этой порочной системы, которую следователи назвали «Знай своего клиента» (Кnow-your-customer или KYC), биржа криптовалюты Легкодымова стала «прибежищем криминальных доходов и средств, предназначенных для криминала». Одним из крупнейших партнеров его Bitzlato была нелегальная онлайн-площадка Hydra Market, которую следствие считает крупнейшей и самой длительной в мире, где в числе прочего публиковались предложения продажи наркотиков и поддельных документов, незаконно добытой финансовой информации и отмывания денег. Благодаря минимальным требованиям к предоставлению персональных данных для регистрации на криптобирже, пользователи Hydra Market, которая была закрыта нашими и немецкими правоохранителями в апреле 2022 года, успели обменять примерно 700 млн долларов в криптовалюте.
Получая 14 января 2023 года у бруклинского федерального судьи-магистрата Роберта Леви ордер на арест Легкодымова, следователь ФБР Райан Роджерс на 18 страницах предварительного обвинения (аффидевита) изложил суть дела. О себе Роджерс сообщил, что служит в бюро с января 2021 года и занимается лицами и группами, которые промышляют кибер- и финансовой преступностью, а по ходу расследований занимался наружным наблюдением, допрашивал свидетелей, проводил санкционированные обыски и пользовался спецтехникой для получения нужной информации, то есть данному делу соответствует. Из его аффидевита следует, что с января 2016 по декабрь 2022 года Легкодымов «на территории Восточного округа штата Нью-Йорк и в других местах проводил, контролировал, руководил, надзирал, направлял или владел частью бизнеса перевода денег», при этом нарушая закон.
Следствие утверждало, что весь 2022-й год Легкодымов руководил своим гонконгским «криптозлатом» из Майами, при этом будучи в курсе, что значительная часть пользователей Bitzlato получили средства незаконным путем, а его компания заработала на этом больше 15 млн долларов. В своем аффидевите следователь ФБР Райан Роджерс привел пример, как 29 мая 2019 года Легкодымов через внутреннюю систему переговоров Bitzlato написал коллеге, что их пользователи «известные жулики», а другие коллег предупреждали его, что клиенты Bitzlato в основном «наркоманы, которые покупают наркотике уHydra, и наркоторговцы». Один руководящий сотрудник Bitzlato в таком разговоре с боссом сказал, что их компании следует хотя бы «номинально» бороться с наркоторговлей, чтобы не потерять доброе имя, а служебном файле руководства Bitzlato есть открытая запись: «Позитив - нет KYC. Негатив – Грязные деньги». За июль прошлого года сайт Bitzlato зарегистрировал больше 250 млн посетителей, а с 3 мая 2018 года Bitzlato Дмитрия Легкодымова обработала криптовалютные переводы на сумму 4,58 млрд долларов. 28 июня мы узнаем, как оценил это 76-летний бруклинский федеральный судья Эрик Виталиано, которого в 2006 году назначил президент Буш-младший.
Судя по обвинению, с июля 2020 по 2023 год Тимашев посылал из США находящемуся в России сообщнику детали и компоненты огнестрельного оружия, а также боеприпасы без необходимого на то разрешения. За это сообщник оплачивал обучение и проживание дочери Тимашева в городе Екатеринбурге. Сообщник сообщал Тимашеву адреса и фамилии людей, которым следует отправлять эти заказы, и до 6 июля 2022 года все они шли в Россию. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Тимашев больше не мог пользоваться для посылок в Россию федеральной почтой США, и российский сообщник велел ему отправлять оружейные запчасти своему родственнику в Казахстан, откуда они попадали в Россию.
Таким образом, утверждает обвинение, Тимашев отсылал эти товары в Казахстан, зная, что в итоге они в нарушение санкций окажутся в России. Он также знал, что для отправки таких товаров из США через Казахстан в Россию тоже требуется лицензия нашего министерства торговли, которой у него нет. Для этого он скрывал нелегальный экспорт обычным в таких случаях способом, указывая в накладных, что в посылках лежит то, что не требует лицензии. С учетом, что части, которые пересылал Тимашев, были не к боевому, а охотничьему или спортивному оружию, грех, конечно невелик, но и за него он согласился получить до 5 лет лишения свободы. Приговор ему судья назначил на 8 ноября, а поскольку в базе данных федерального бюро тюрем Дмитрий Тимашев не значится, очевидно после ареста он был освобожден под залог. От себя добавлю, что его знаменитый однофамилец при российском императоре Николае Первом был начальник штаба Корпуса жандармов и управляющим Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии; а затем министром внутренних дел. Свою сатирическую поэму «История государства российского» Алексей Константинович Толстой ограничил временем «от Гостомысла до Тимашева».
В другом случае и другом деле, что по-английски одинаково, 28 июня федеральный судья Эрик Виталиано в Бруклине должен огласить приговор 41-летему россиянину Анатолию Легкодымову, он же «Гандалф» и он же «Толик», сооснователю криптовалютной биржи BitzlatoLtd. Арестованный 17 января 2023 года в Майами, Легкодымов был обвинен в незаконных переводах денег, взят под стражу без права освобождения под залог и сначала помещен в федеральную тюрьму в Майами, а затем переведен в бруклинскую федеральную тюрьму MDC. Там, кстати, в апреле прошлого года его и другого русского заключённого по фамилии Украинский навестил российский посол в США Анатолий Антонов. В декабре Легкодымов пошел на сделку с прокуратурой, признал себя виновным, согласился с конфискацией 23 млн долларов и лишением свободы на срок до 5 лет. Как положено в таких случаях, перед приговором судья получает заключительное мнение (presentencing memorandum) пробационной службы, где перечислены все грехи и добродетели подсудимого и рекомендован приговор. В данном случае судье Витлиано рекомендовано лишить Легкодымова свободы на срок от 4 до 5 лет. «Канал Bitzlato по переводу криптовалюты в наличные позволил злоумышленникам атаковать американские компании, - гласит меморандум, - преступникам – продавать поддельные паспорта США и краденые финансовые данные, наркодилерам – продавать наркотики на миллионы долларов. Вместо того, чтобы отрегулировать деятельность компании или закрыть ее, подсудимый продолжал управлять Bitzlato и тем самым способствовал причинению ущерба. Именно поэтому его ожидает приговор в этом суде».
Почему Анатолия Легкодымова прозвали «Толик» вполне понятно, а сетевое прозвище «Гандолф» - злой волшебник из романов Толкина «Хоббит» и «Властелин Колец», он очевидно заслужил за умение колдовать с криптовалютой. Как пояснил лет шесть назад выходящий в Австрии русскоязычный «Новый венский журнал», криптовалюта – «это не деньги в полноценном их понимании, а ‘квазиденьги’ – набор цифр, защищенный шифрованием. Криптовалюту может выпустить любой человек – это всего лишь набор нулей и единиц, начисляемых в качестве вознаграждения людям, которые состоят в системе и предоставляют свои компьютеры для вычислений транзакций. В платежное средство она превращается только после начала котировок на специальной бирже. Государство или банки не в состоянии проконтролировать, сколько криптовалюты на счету у гражданина, какие товары он покупает, такой счет невозможно арестовать». В Майами, где арестовали Легкодымова, у него, а точнее у его семьи, был свой дом, где он пребывал на отдыхе два последних года. Будучи гражданином России, Легкодымов жил в китайском городе Шэньчжэнь неподалеку от Гонконга и работал старшим менеджером гонконгской биржи криптовалюты Bitzlato Ltd.». Это название тоже понятно, как слияние английского слова «bitcoin» c русским «злато». Помните, как это у Пушкина: «Все мое, — сказало злато; Все мое, — сказал булат. Все куплю, — сказало злато; Всёвозьму, — сказал булат»
Федеральный бруклинский прокурор Брион Пис в пресс-релизе сказал иначе: «Учреждения, которые торгуют криптовалютой, не выше закона, их владельцы не дальше наших возможностей. Как предполагается, (компания) Bitzlato предлагала себя преступникам, как биржа криптовалюты, где не задают лишних вопросов, и в результате получила сотни миллионов долларов. Сейчас обвиняемый платит за пагубную роль, которую играла его компания в экосистеме криптовалюты». Компания Легкодымова занималась переводами незаконно полученных средств, то есть тем, что называется отмыванием денег, хотя в этом его не обвинили. В пресс-релизе бруклинской прокуратуры отмечалось, что расследованием занимались наши ФБР и отдел министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями (U.S. Department of theTreasury’s Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN), а также правоохранители Европола, Кипра, Португалии, Испании и Франции, причем французы перекрыли цифровую инфраструктуру Bitzlato, заморозили криптовалюту провели другие следственные действия в тот же день 17 января прошлого года, когда в Майами был арестован Легкодымов. «Сегодня министерство юстиции нанесло сильный удар по экосистеме криптопреступности, - заявила замминистра юстиции Лиса Монако. – За ночь (наше) министерство с основными партнерами здесь и за границей ликвидировали Bitzlato - расположенный в Китае двигатель отмывания денег, который вращал высокотехнологичную ось криптопреступности, и арестовали его основателя россиянина. Сегодняшние действия четко дают понять: нарушаете ли вы наши законы в Китае, Европе или вредите нашей финансовой системе с тропического острова, можете ждать ответ за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов».
Как установило расследование, Легкодымов был соучредителем, руководителем и «мажоритарным акционером», то есть владельцем большинства акций Bitzlato Ltd, которая требовала от своих клиентов минимум сведений о себе, уточняя, что «не требуются ни паспорта, ни фотографии-селфи». В некоторых случаях им разрешалось сообщать данные подставных или, как говорят по-английски, «соломенных» лиц. В результате этой порочной системы, которую следователи назвали «Знай своего клиента» (Кnow-your-customer или KYC), биржа криптовалюты Легкодымова стала «прибежищем криминальных доходов и средств, предназначенных для криминала». Одним из крупнейших партнеров его Bitzlato была нелегальная онлайн-площадка Hydra Market, которую следствие считает крупнейшей и самой длительной в мире, где в числе прочего публиковались предложения продажи наркотиков и поддельных документов, незаконно добытой финансовой информации и отмывания денег. Благодаря минимальным требованиям к предоставлению персональных данных для регистрации на криптобирже, пользователи Hydra Market, которая была закрыта нашими и немецкими правоохранителями в апреле 2022 года, успели обменять примерно 700 млн долларов в криптовалюте.
Получая 14 января 2023 года у бруклинского федерального судьи-магистрата Роберта Леви ордер на арест Легкодымова, следователь ФБР Райан Роджерс на 18 страницах предварительного обвинения (аффидевита) изложил суть дела. О себе Роджерс сообщил, что служит в бюро с января 2021 года и занимается лицами и группами, которые промышляют кибер- и финансовой преступностью, а по ходу расследований занимался наружным наблюдением, допрашивал свидетелей, проводил санкционированные обыски и пользовался спецтехникой для получения нужной информации, то есть данному делу соответствует. Из его аффидевита следует, что с января 2016 по декабрь 2022 года Легкодымов «на территории Восточного округа штата Нью-Йорк и в других местах проводил, контролировал, руководил, надзирал, направлял или владел частью бизнеса перевода денег», при этом нарушая закон.
Следствие утверждало, что весь 2022-й год Легкодымов руководил своим гонконгским «криптозлатом» из Майами, при этом будучи в курсе, что значительная часть пользователей Bitzlato получили средства незаконным путем, а его компания заработала на этом больше 15 млн долларов. В своем аффидевите следователь ФБР Райан Роджерс привел пример, как 29 мая 2019 года Легкодымов через внутреннюю систему переговоров Bitzlato написал коллеге, что их пользователи «известные жулики», а другие коллег предупреждали его, что клиенты Bitzlato в основном «наркоманы, которые покупают наркотике уHydra, и наркоторговцы». Один руководящий сотрудник Bitzlato в таком разговоре с боссом сказал, что их компании следует хотя бы «номинально» бороться с наркоторговлей, чтобы не потерять доброе имя, а служебном файле руководства Bitzlato есть открытая запись: «Позитив - нет KYC. Негатив – Грязные деньги». За июль прошлого года сайт Bitzlato зарегистрировал больше 250 млн посетителей, а с 3 мая 2018 года Bitzlato Дмитрия Легкодымова обработала криптовалютные переводы на сумму 4,58 млрд долларов. 28 июня мы узнаем, как оценил это 76-летний бруклинский федеральный судья Эрик Виталиано, которого в 2006 году назначил президент Буш-младший.
18 июля окружной суд США в Бруклине, штат Нью-Йорк, приговорил основателя криптообменной платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова к 18 месяцам тюрьмы, при этом засчитал аналогичный срок уже проведенный им в СИЗО. Об этом сообщает Bloomberg.
С учетом уже отбытого срока создатель Bitzlato может выйти на свободу в ближайшее время.
Юристы криптообменника без уточнения имен сообщили, что часть команды все еще арестована, другая — находится на свободе под залогом на время следствия.
С учетом уже отбытого срока создатель Bitzlato может выйти на свободу в ближайшее время.
Юристы криптообменника без уточнения имен сообщили, что часть команды все еще арестована, другая — находится на свободе под залогом на время следствия.
Битпапе и криптоботу приготовиться
История Bitzlato: Взлеты и Падения крупнейшей Криптобиржы в телеграмме. Погоня от ФБР. Сотрудничество с Трехголовой и отмыв "грязных денег" на больше чем 1$ миллирд.
Начать хотелось бы с того как всего это зародилось? Почему именно Bitzlato выстрелил?
2016 год - Начало. Телеграмм набирает популярность и каждый 5 человек в снг имеет у себя приложение с "бумажным самолетиком", время расцвета крипты и нелегальщены проходящая через нее. Первой версия Bitzlato (ChangeBot) предоставляла услуги обмена крипты, постепенно приобретая все большую популярность.
2018 год - Взлет. Админами Bitzlato было принято решение смены формата и ребрендинг в нам известный Bitzlato отсылкой в названии "бит" на крипту. Этот шаг можно назвать воистину разрывным, хотя идею они спиздили скопировали с Localbitcoins (одна из популярнейших бирж с 2016 по 2020 годы) по популярности обогнали их за считанные дни. Главным фактором такой популярность была анонимность (вам не нужно проходить KYC, закинул бабки, обменял, вывел, оставил, все без идентификаций)
2019- 2020 год - Пик и Exit Scam? Проект занял первенство в своей среде и аналогов ему не было, большая часть рускоязычной аудитории с Localbitcoins перешло на Bitzlato, многие тимы по скаму, накрошопы и даже Трехглавая работали и выводили через Bitzlato, но время пришло и в один злополучный день, а точнее в ночь с 17 по 18 января 2023 года началось шоу.
Exit Scam? Бесконечные завтраки админов? Конец Bitzlato?
Началось все это в ночь с 17 по 18 января, первая волна так называемая. 17 января администрация в своем тг канале предупреждает (
) пользователей о возможных технических работах и предупреждает о отключение вывода, это был последний день когда люди могли вывести свои деньги.
"Наш сервис был взломан, часть средств была выведена с сервиса. " - оповещение от администрации (
) 2 часа спустя. Хаос, люди не понимают что делать, от угроз в лс поддержки, до нескончаемых постов о взломе площадки, многие пользователи держали "дома", "машины", потери были колоссальными. По неподтвержденной информации только в битке было утеряно 133 BTC. Обещания о возврате (
), обратная связь (
) которая так и ни к чему не привела.
Тишина.... 18 января, 6 утра - "В США арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина.", в этот момент у всех холдеров дрогнуло в сердце. Продолжение следует...
Как Bitzlato был связан с Трехголовой? Как им удалось отмыть миллирд $? Что сейчас с основателем. Вся хронология и история популярнейшей биржы в Телеграмм.
Начать хотелось бы с того как всего это зародилось? Почему именно Bitzlato выстрелил?
2016 год - Начало. Телеграмм набирает популярность и каждый 5 человек в снг имеет у себя приложение с "бумажным самолетиком", время расцвета крипты и нелегальщены проходящая через нее. Первой версия Bitzlato (ChangeBot) предоставляла услуги обмена крипты, постепенно приобретая все большую популярность.
2018 год - Взлет. Админами Bitzlato было принято решение смены формата и ребрендинг в нам известный Bitzlato отсылкой в названии "бит" на крипту. Этот шаг можно назвать воистину разрывным, хотя идею они спиздили скопировали с Localbitcoins (одна из популярнейших бирж с 2016 по 2020 годы) по популярности обогнали их за считанные дни. Главным фактором такой популярность была анонимность (вам не нужно проходить KYC, закинул бабки, обменял, вывел, оставил, все без идентификаций)
2019- 2020 год - Пик и Exit Scam? Проект занял первенство в своей среде и аналогов ему не было, большая часть рускоязычной аудитории с Localbitcoins перешло на Bitzlato, многие тимы по скаму, накрошопы и даже Трехглавая работали и выводили через Bitzlato, но время пришло и в один злополучный день, а точнее в ночь с 17 по 18 января 2023 года началось шоу.
Exit Scam? Бесконечные завтраки админов? Конец Bitzlato?
Началось все это в ночь с 17 по 18 января, первая волна так называемая. 17 января администрация в своем тг канале предупреждает (
"Наш сервис был взломан, часть средств была выведена с сервиса. " - оповещение от администрации (
Тишина.... 18 января, 6 утра - "В США арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина.", в этот момент у всех холдеров дрогнуло в сердце. Продолжение следует...
Как Bitzlato был связан с Трехголовой? Как им удалось отмыть миллирд $? Что сейчас с основателем. Вся хронология и история популярнейшей биржы в Телеграмм.
Can someone in simple terms tell me what that man was doing in Miami? Even when he was being investigated?