Allegedly Legkodymov came himself voluntary to snitch on all of his partners. His wife's family has relatives in the US and he had long periods of times when he operated BitzLato from the US, just a year before his arrest. Possibly, even in those times all of his operations were under control of american LE. As you see, he got an absurdedly low sentence for money-launderer - 18 months.
-
XSS.stack #1 – первый литературный журнал от юзеров форума
Bitzlato (btc Banker) все ?
- Автор темы potriyna
- Дата начала
18 месяцев за промыв бабок ,ага верим. сдал все, всех и вообще
Это история про русского предпринимателя Анатолия, который попал в Нью-Йоркский СИЗО. В жизни бывает всякое. Главное – не забывать родину. А уж родина... Пока Анатолий боролся с ФБР и мерил шагами камеру, наши ребята не растерялись и вывели все деньги с его счетов. А ещё месяц в тюрьме – и домой можно не возвращаться, ведь и дома уже не будет!
Цитата:
Герой истории – Анатолий Легкодымов, российский программист и основатель Bitzlato. Он был арестован на занятиях в летной школе в США. О его аресте писали ведущие американские СМИ, например Washington Post. Мы также писали материал о том, как Анатолий провёл год в СИЗО, а на данный момент продолжает быть в заключении в миграционной тюрьме.
Ну и раскрывая карты до конца, схема, о которой пойдет речь, организована в стенах Мегафона. Её осуществление стало возможным благодаря созданием Альфа банком благоприятной среды в так называемой «серой зоне».
Как же связаны федеральный суд США, Washington Post, Мегафон и Альфа банк?
Дело в том, что определённые личности в офисе Мегафона очень внимательно читают новости. Анатолия арестовали 18 января 2023 года. Появилась информация в СМИ, и стало ясно, что американская прокуратура плотно взялась за его дело. Прошло всего две недели, и сим карта из телефона Анатолия всплыла в Краснодарском крае, городе Кропоткин (!), где ни Анатолий, ни даже никто из его родственников никогда не жил. То есть некоему гражданину выдали сим карту Анатолия — без предъявления паспорта, без подписи, без любых документальных свидетельств. А оригинальную карту, надо полагать, аннулировали. При этом компания Мегафон отрицала и продолжает отрицать факт выдачи карты постороннему лицу. Если бы не одно НО... По запросу суда была получена выписка использования карты.
Выписка использования сим карты, полученная через суд. Карта активизировалась в городе Кропоткин и начала путешествие по югу России
Впрочем, Мегафон продолжает всё отрицать — ведь действительно, арест Анатолия формально «не существует» в юридической системе РФ, а значит, по Краснодарскому краю мог гулять и он сам.
Ответ Мегафона: дубликаты никому не выдавались. Внимание: якобы НИ РАЗУ не выдавались с момента ареста и ДО КОНЦА ГОДА
Если бы опять-таки не одно НО... Оригинальная сим карта осталась в телефоне Анатолия и была конфискована властями США.
Так выглядит бланк с перечислением изъятой техники. Сим карта Мегафона была у Анатолия при себе и вставлена в айфон на момент ареста
Однако мошенники проводили денежные операции, используя другую рабочую симку. И информация о выдаче этой симки была затерта из единой базы данных Мегафона. Это говорит о том, что в схеме задействованы менеджеры с достаточно высоким уровнем доступа.
Ну и самое красивое: естественно, на данный момент симка официально заблокирована. Когда вскрылось мошенничество, мы заблокировали её от имени Анатолия, позвонив оператору по официальному номеру. Это было в апреле 2024 года. Но спустя месяц мы обнаружили, что симка всё ещё в руках у мошенников.
Попытка входа в Телеграм аккаунт Анатолия, при этом был успешно получен одноразовый СМС код. Хорошо что был установлен внутренний 2FA пароль в Телеграме.
Итак: с момента ареста Анатолия и по сей день его сим карта находится в руках мошенников, аффилированных с Мегафоном.
Было бы интересно узнать мнение Мегафона по этому поводу.
Причём тут Альфа банк?
Иронично, как слоган Альфа банка #Смелее идёт в унисон со смелой политикой выдачи кредитов.
Всего одной СМСки стоило мошенникам получение потребительского кредита на 2 088 800 рублей. И ещё пара СМСок — на увеличение объема кредитной карты на 750 000 рублей. Стоит ли говорить, что в течение двух месяцев эти деньги испарились, равно как и все личные средства со счетов.
Выдача Альфа банком кредита в тот момент, когда публично известно, что Анатолий в заключении в Нью Йорке.
Ещё раз: для выдачи кредита Альфа банк не просит ни паспорта, ни подписи. Достаточно простой электронной подписи, или, проще говоря — одной СМСки.
Казалось бы, посильная сумма, вот только одно НО... Долг Анатолий погасить из тюрьмы никак не мог, и теперь Альфа банк накладывает арест на всё имущество.
Технология вывода средств
Перевод с карты на карту мошенника — это слишком просто. Поэтому использовалась схема с обналичиванием средств через продажу товаров, купленных на СберМаркете. О таком виде мошенничества, только в меньших объемах, уже писали на vc.
Вот как выглядят последствия мошенничества:
Вывод средств с карты Альфа банка через СберМаркет. Таких транзакций – десятки за два месяца.
То есть злоумышленники покупали на СберМаркете товары – по всей видимости, дорогую технику, и продавали по чуть заниженной цене своим партнерам в розничных магазинах.
Что сказал суд
После невыплаты кредита Альфа банк подал заявление на Анатолия в Советский районный суд города Краснодар. Интересы Анатолия представляла адвокат, сам он не мог присутствовать по понятным причинам.
Для контекста: Альфа банк предоставил в суд выписки по счету. Подтвердилось, что у Анатолия ранее не было подобных покупок и данное поведение по счету явно не характерно для него.
Тем не менее, позиция Альфа банка: покупки совершал сам Анатолий либо кто-то из его родственников. Реакция суда:
Судьи просто начали при мне читать новости о Толике по поводу его судебного процесса в США и Eвропе и усмехаться. Задавать вопросы по поводу якобы отмытых денег.
<...>
Я подала постановление об уголовном деле и решении суда в США с нотариальным переводом. На заседании меня по ним выслушали, но к делу не приобщили, просто вернули мне документы в зале суда, мол не приобщаем. Хотя это нарушение.
– Кристина, представитель Анатолия
Итак, против нашего соотечественника было заведено политическое дело в США, однако суду оказалось удобней видеть только позицию западной прессы. Тот факт, что компания Bitzlato сама помогала МВД в поимке мошенников на территории РФ, а также заслужила наши (не американские!) награды, судом не учелся.
В полиции тоже не помогли: открыли уголовное дело по факту мошенничества, но за полгода оно никуда не сдвинулось.
Резюмируя
Мы долго думали, что можно посоветовать читателям, чтобы избежать подобной ситуации. К сожалению, ни одного совета у нас нет.
Анатолий год боролся с судебной системой США, и всё для того, чтобы столкнуться с подлой аферой у себя на родине, в стенах весьма успешных компаний. Компаний, честным клиентом которых он был многие годы. В этой афере людям выкручивают руки, используя их вынужденное ограничение в перемещении. Спасибо, что у Анатолия есть команда юристов, и мы смотрим на это дело с большим энтузиазмом. Однако выигранное дело совершенно не значит, что организаторы аферы будут наказаны. А ведь её масштаб говорит о том, что есть десятки жертв, у которых таких возможностей как у Анатолия просто нет.
В связи с этим, от имени Анатолия Легкодымова просим Мегафон и Альфабанк провести внутреннее расследование и разобраться. Надеемся на сохранение хороших отношений.
vc.ru/life/1764259-shema-sgovor-menedzherov-srednego-zvena-odnoi-zelenoi-i-odnoi-krasnoi-kompanii-pozvolyaet-vyvodit-milliony-rublei-so-schetov-rossiyan
krasnodar-sovetsky--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=398006697&delo_id=1540005&new=0&text_number=1
Цитата:
| Молодой человек! Мы, русские, не обманываем друг друга! – к/ф "Брат 2" |
Ну и раскрывая карты до конца, схема, о которой пойдет речь, организована в стенах Мегафона. Её осуществление стало возможным благодаря созданием Альфа банком благоприятной среды в так называемой «серой зоне».
Как же связаны федеральный суд США, Washington Post, Мегафон и Альфа банк?
Дело в том, что определённые личности в офисе Мегафона очень внимательно читают новости. Анатолия арестовали 18 января 2023 года. Появилась информация в СМИ, и стало ясно, что американская прокуратура плотно взялась за его дело. Прошло всего две недели, и сим карта из телефона Анатолия всплыла в Краснодарском крае, городе Кропоткин (!), где ни Анатолий, ни даже никто из его родственников никогда не жил. То есть некоему гражданину выдали сим карту Анатолия — без предъявления паспорта, без подписи, без любых документальных свидетельств. А оригинальную карту, надо полагать, аннулировали. При этом компания Мегафон отрицала и продолжает отрицать факт выдачи карты постороннему лицу. Если бы не одно НО... По запросу суда была получена выписка использования карты.
Выписка использования сим карты, полученная через суд. Карта активизировалась в городе Кропоткин и начала путешествие по югу России
Впрочем, Мегафон продолжает всё отрицать — ведь действительно, арест Анатолия формально «не существует» в юридической системе РФ, а значит, по Краснодарскому краю мог гулять и он сам.
Ответ Мегафона: дубликаты никому не выдавались. Внимание: якобы НИ РАЗУ не выдавались с момента ареста и ДО КОНЦА ГОДА
Если бы опять-таки не одно НО... Оригинальная сим карта осталась в телефоне Анатолия и была конфискована властями США.
Так выглядит бланк с перечислением изъятой техники. Сим карта Мегафона была у Анатолия при себе и вставлена в айфон на момент ареста
Однако мошенники проводили денежные операции, используя другую рабочую симку. И информация о выдаче этой симки была затерта из единой базы данных Мегафона. Это говорит о том, что в схеме задействованы менеджеры с достаточно высоким уровнем доступа.
Ну и самое красивое: естественно, на данный момент симка официально заблокирована. Когда вскрылось мошенничество, мы заблокировали её от имени Анатолия, позвонив оператору по официальному номеру. Это было в апреле 2024 года. Но спустя месяц мы обнаружили, что симка всё ещё в руках у мошенников.
Попытка входа в Телеграм аккаунт Анатолия, при этом был успешно получен одноразовый СМС код. Хорошо что был установлен внутренний 2FA пароль в Телеграме.
Итак: с момента ареста Анатолия и по сей день его сим карта находится в руках мошенников, аффилированных с Мегафоном.
Было бы интересно узнать мнение Мегафона по этому поводу.
Причём тут Альфа банк?
Иронично, как слоган Альфа банка #Смелее идёт в унисон со смелой политикой выдачи кредитов.
Всего одной СМСки стоило мошенникам получение потребительского кредита на 2 088 800 рублей. И ещё пара СМСок — на увеличение объема кредитной карты на 750 000 рублей. Стоит ли говорить, что в течение двух месяцев эти деньги испарились, равно как и все личные средства со счетов.
Выдача Альфа банком кредита в тот момент, когда публично известно, что Анатолий в заключении в Нью Йорке.
Ещё раз: для выдачи кредита Альфа банк не просит ни паспорта, ни подписи. Достаточно простой электронной подписи, или, проще говоря — одной СМСки.
Казалось бы, посильная сумма, вот только одно НО... Долг Анатолий погасить из тюрьмы никак не мог, и теперь Альфа банк накладывает арест на всё имущество.
Технология вывода средств
Перевод с карты на карту мошенника — это слишком просто. Поэтому использовалась схема с обналичиванием средств через продажу товаров, купленных на СберМаркете. О таком виде мошенничества, только в меньших объемах, уже писали на vc.
Вот как выглядят последствия мошенничества:
Вывод средств с карты Альфа банка через СберМаркет. Таких транзакций – десятки за два месяца.
То есть злоумышленники покупали на СберМаркете товары – по всей видимости, дорогую технику, и продавали по чуть заниженной цене своим партнерам в розничных магазинах.
Что сказал суд
После невыплаты кредита Альфа банк подал заявление на Анатолия в Советский районный суд города Краснодар. Интересы Анатолия представляла адвокат, сам он не мог присутствовать по понятным причинам.
Для контекста: Альфа банк предоставил в суд выписки по счету. Подтвердилось, что у Анатолия ранее не было подобных покупок и данное поведение по счету явно не характерно для него.
Тем не менее, позиция Альфа банка: покупки совершал сам Анатолий либо кто-то из его родственников. Реакция суда:
Судьи просто начали при мне читать новости о Толике по поводу его судебного процесса в США и Eвропе и усмехаться. Задавать вопросы по поводу якобы отмытых денег.
<...>
Я подала постановление об уголовном деле и решении суда в США с нотариальным переводом. На заседании меня по ним выслушали, но к делу не приобщили, просто вернули мне документы в зале суда, мол не приобщаем. Хотя это нарушение.
– Кристина, представитель Анатолия
Итак, против нашего соотечественника было заведено политическое дело в США, однако суду оказалось удобней видеть только позицию западной прессы. Тот факт, что компания Bitzlato сама помогала МВД в поимке мошенников на территории РФ, а также заслужила наши (не американские!) награды, судом не учелся.
В полиции тоже не помогли: открыли уголовное дело по факту мошенничества, но за полгода оно никуда не сдвинулось.
Резюмируя
Мы долго думали, что можно посоветовать читателям, чтобы избежать подобной ситуации. К сожалению, ни одного совета у нас нет.
Анатолий год боролся с судебной системой США, и всё для того, чтобы столкнуться с подлой аферой у себя на родине, в стенах весьма успешных компаний. Компаний, честным клиентом которых он был многие годы. В этой афере людям выкручивают руки, используя их вынужденное ограничение в перемещении. Спасибо, что у Анатолия есть команда юристов, и мы смотрим на это дело с большим энтузиазмом. Однако выигранное дело совершенно не значит, что организаторы аферы будут наказаны. А ведь её масштаб говорит о том, что есть десятки жертв, у которых таких возможностей как у Анатолия просто нет.
В связи с этим, от имени Анатолия Легкодымова просим Мегафон и Альфабанк провести внутреннее расследование и разобраться. Надеемся на сохранение хороших отношений.
vc.ru/life/1764259-shema-sgovor-menedzherov-srednego-zvena-odnoi-zelenoi-i-odnoi-krasnoi-kompanii-pozvolyaet-vyvodit-milliony-rublei-so-schetov-rossiyan
krasnodar-sovetsky--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=398006697&delo_id=1540005&new=0&text_number=1