• XSS.stack #1 – первый литературный журнал от юзеров форума

Bitzlato (btc Banker) все ?

Отслеживать
potriyna сказал(а):
Знакомый админ шопа цифровых товаров (впны, дедики, прокси и куча подобного) накопил там 3.5+млн деревянных.
Просто удобно чеки принимать и без комиссии, потому многи и пользовались им.
Ну вот таких граждан вообще не жалко =/
Помню господ что делали BTC-e коды на "будущее", жаль добряков
 
Так он отмывал разве бабки? У них там как на бестчендже система же? Сервис лишь посредником/платформой выступал для проведения транзакций, как гарант. По идеи же сажать тогда нужно владельцев сервисов что на этой платформе размещались, или я чего то не догоняю 🤔
 
AltRouse сказал(а):
Так он отмывал разве бабки? У них там как на бестчендже система же? Сервис лишь посредником/платформой выступал для проведения транзакций, как гарант. По идеи же сажать тогда нужно владельцев сервисов что на этой платформе размещались, или я чего то не догоняю 🤔
там обычный п2п, они выступали в роле наблюдателя. легко могли своих мейкеров выставлять и с них уже грязный фиат лить. бестчедж не гарант а мониторинг
 
preroot сказал(а):
там обычный п2п, они выступали в роле наблюдателя. легко могли своих мейкеров выставлять и с них уже грязный фиат лить
Ну это да, интересно, докажут что они размещали свои шопы там? Единственное что они об амл проверке не беспокоились. А так да, хороший ход свои шопы размещать. Думаю мало что им сделают
 
AltRouse сказал(а):
Ну это да, интересно, докажут что они размещали свои шопы там? Единственное что они об амл проверке не беспокоились. А так да, хороший ход свои шопы размещать. Думаю мало что им сделают
Конечно, в таких конторах только идиоты же работают.
Дадут не много, лет по 5 - 10 в камерах особого комфорта.
 
AltRouse сказал(а):
Ну это да, интересно, докажут что они размещали свои шопы там? Единственное что они об амл проверке не беспокоились. А так да, хороший ход свои шопы размещать. Думаю мало что им сделают
много чего сделают, у штатов за отвым ебут жестко. а самое главное что у них колосальный опыт ещё с бумажных чеков. ещё в 21 году пару владельцев обменок задерживали. каждая обменка должна собирать KYC о всех сделках если работает на просторах юсы. у банкера обязательным не было KYC
 
Грач сказал(а):
Конечно, в таких конторах только идиоты же работают.
Дадут не много, лет по 5 - 10 в камерах особого комфорта.
Ну ни чего, после кичи в юсе будет в краснодаре туристов с обезьянками на плече фоткать. Стабильный бизнес
 
Такая же история была с deer.io
А вообще, стоит уже давно понять, что - если работаешь по ЮСА будь то крипта / аккаунты и тд и тп то и дорога туда навсегда закрыта...
В Тайланд то страшно выезжать, тк выдает как пить дать :)
 
Последнее редактирование модератором:
Грач сказал(а):
Дадут не много, лет по 5 - 10 в камерах особого комфорта.
В камерах особого комфорта с неграми, не дадут ему 5-10лет, сейчас сдаст всех и посидит годика два-три.
TrueFullz сказал(а):
А вообще, стоит уже давно понять, что - если работаешь по ЮСА будь то крипта / аккаунты и тд и тп то и дорога туда навсегда закрыта
А в РФ если ты не раб спецслужб, то тебя на бутылку посадят и отожмут всю крипту и бизнес(пример Garantex, BTC-E и EXMO), вот и поехал в США бедолага.
 
fuck_fbi сказал(а):
А в РФ если ты не раб спецслужб, то тебя на бутылку посадят и отожмут всю крипту и бизнес(пример Garantex, BTC-E и EXMO), вот и поехал в США бедолага.
правда матка, лучше посидеть в сша чем с мусорами в ру здороваться
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
В течение двух недель «Bitzlato» обещают полностью восстановить работу сервиса.

Также было сообщено, что деньги пользователей находятся в безопасности, а та часть, что была захвачена ФБР будет возвращена в полном размере после восстановления сервиса.

Сотрудники технического отдела ведут работу по восстановлению сервиса в круглосуточном режиме.

После восстановления сервиса будет полный доступ к средствам (включая вывод).
 
Rehub сказал(а):
В течение двух недель «Bitzlato» обещают полностью восстановить работу сервиса.

Также было сообщено, что деньги пользователей находятся в безопасности, а та часть, что была захвачена ФБР будет возвращена в полном размере после восстановления сервиса.

Сотрудники технического отдела ведут работу по восстановлению сервиса в круглосуточном режиме.

После восстановления сервиса будет полный доступ к средствам (включая вывод).
Помню когда падал btc-e и на его костях поднимался wex были примерно те же сказки, денег никто в полном объеме так никто и не увидел =/
 
AlexeyUser сказал(а):
откуда инфа


В ходе операции "Криптошторм" в Португалии были задержаны русские и украинцы

В результате обнародования американскими и французскими правоохранительными органами информации, относящейся к операции "Криптошторм", Уголовная полиция подтверждает, что Национальный отдел по борьбе с киберпреступлениями и технологической преступностью (UNC3T) принимал участие в расследовании, завершившемся задержаниями нескольких подозреваемых, которые прошли в Европе и США.

Расследования показали, что подозреваемые с российскими и украинским гражданствами разработали коммерческую платформу по обмену криптоактивов под названием BITZLATO в целью конвертировать криптографические активы, такие как биткоин, эфириум, лайткоин, биткойн кэш, дэш, догикойн и тетер, в рубли, используя её для отмывания денег, мошенничеств, мошеннических продаж на рынках в даркнете, программ-вымогателей и других видов преступлений.

Операция "Криптошторм", координируемая на международном уровне французскими органами, которая завершилась несколько месяцев назад, позволила установить личности и местоположение нескольких подозреваемых, двое из которых проживали в Португалии.

В операции "Криптошторм" на национальном уровне принимал участие Департамент расследования и уголовного реагирования (DIAP) Лиссабона в сотрудничестве с Европолом, Евроюстом, правоохранительными службами США, Испании, Кипра и Голландии, в ходе которой были проведены обыски по месту жительства с изъятием огромной суммы в криптовалютах и соответствующих данных, которые позволят определить набор фактов, доказательств и участие авторов.

• Source: https://www.policiajudiciaria.pt/operacao-cryptostorm/
 
еkсперд вылез

Хакер и криптотрейдер Петр Левашов, также известный как Peter Severa, 19 января сообщил «Известиям», что основными клиентами криптобиржи Bitzlato, одного из руководителей которой задержали в США, были наркоманы.

«Предъявили обвинение по отмытию $700 млн криминальных денег. Поскольку расследование не может отделить криминальные деньги от некриминальных, я полагаю, что это вся сумма, прошедшая через кошельки, которые четко привязали к этой бирже. При чем расчет, скорее всего, сделан по курсу сегодняшнего дня», — сказал хакер. По его словам, из-за того, что биржа использовала различные криптовалюты, расследование не стало бы высчитывать каждую сделку. В связи с этим Левашов предположил, что был взят весь объем прошедших через биржу средств.

«Утверждать, что все 100% были криминальными, я бы побоялся в суде», — отметил Левашов.

Как отметил хакер, Bitzlato был довольно маленьким обменником, если за пять лет через него прошло всего $700 млн. Левашов считает, что основным клиентами этой биржи были наркоманы. Поскольку Bitzlato предоставляла анонимность. Биржа не требовала регистрации при помощи удостоверений личности и фото.

В связи с этим расследование утверждает, что арестованный руководитель биржи Анатолий Легкодымов знал, что клиентами Bitzlato были наркоманы. Иначе бы биржа установила бы идентификацию пользователей, подчеркнул Левашов. Он считает, что в данной ситуации, вряд ли можно будет отбиться от обвинений. — Врезка К.ру
 
admin


Напишите ответ...
  • Вставить:
Прикрепить файлы
Верх