Двум эстонцам грозит до 40 лет тюрьмы за создание финансовой пирамиды

[Rehub]

Мошенники 3 года собирали инвестиции на создание несуществующего банка.

20 ноября по запросу США полиция Эстонии и ФБР арестовали в Таллине двух граждан Эстонии по подозрению в организации финансовой пирамиды и незаконной добыче криптовалюты на сумму $575 млн.

Согласно судебным документам , 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин убедили сотни тысяч жертв инвестировать в сервис майнинга криптовалюты HashFlare и банк виртуальной валюты Polybius.

Двое мужчин, которые находятся под стражей в ожидании экстрадиции в США, собрали инвестиции на сумму более $500 млн. и использовали подставные компании для отмывания денег, а также для покупки недвижимости и роскошных автомобилей.

HashFlare была масштабной операцией по добыче криптовалюты, которая позволяла клиентам сдавать в аренду свои вычислительные мощности и собирать часть произведенной криптовалюты. Однако, на самом деле у HashFlare не было оборудования для майнинга, вопреки заявлениям мошенников своим инвесторам.

По данным следствия, «оборудование» HashFlare выполняло добычу биткойнов со скоростью менее 1% вычислительной мощности. Когда инвесторы захотели вывести свои доходы, мошенники не смогли расплатиться добытой валютой. Вместо этого ответчики либо под разными предлогами переносили перевод средств, либо расплачивались с инвесторами не добытой криптовалютой, а валютой, которую они купили на бирже.

HashFlare работал с 2015 года, а в 2018 году сервис закрылся якобы из-за «нестабильности на рынке криптовалют и высоких затрат на обслуживание».

По словам Минюста США, сервис HashFlare являлся финансовой пирамидой. Потапенко и Турыгин целенаправленно затрудняли для клиентов вывод средств, в том числе установили требования KYC (Знай своего клиента), согласно которым пользователи должны загружать документы, удостоверяющие личность, прежде чем они смогут снимать средства.

Потапенко и Турыгин также собрали инвестиции для создания банка виртуальной валюты Polybius — обвиняемые собрали более $25 млн., но никогда не создавали банк и не выплачивали дивиденды.

Их также обвиняют в использовании подставных компаний и поддельных контрактов для отмывания доходов, а в их деле числилось «по меньшей мере 75 объектов недвижимости, 6 роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи компьютеров для майнинга криптовалюты».

Потапенко и Турыгин обвиняются по 17 пунктам обвинения, связанным с мошенничеством с использованием электронных средств, и по 1 пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег — каждое обвинение наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.

ФБР создало страницу для обратной связи и сбора дополнительной информации от жертв этого мошенничества.

source:
fbi.gov/how-we-can-help-you/victim-services/seeking-victim-information/seeking-victims-in-the-hashflare-investigation
justice[.]gov/usao-wdwa/pr/two-estonian-citizens-arrested-575-million-cryptocurrency-fraud-and-money-laundering

 

[INC.]

Окружной суд Таллина отменил решение об экстрадиции основателей облачного сервиса по майнингу криптовалют HashFlare Ивана Турогина и Сергея Потапенко в США, где им предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Суд пояснил, что правительство Эстонии не учло должным образом условия содержания Турогина и Потапенко в США. Суд также заявил о допущенных процессуальных нарушениях при выдаче приказов об экстрадиции, сославшись на практику Европейского суда и Европейского суда по правам человека. Это решение может помешать американским властям привлечь к ответственности основателей HashFlare за их предполагаемую причастность к крупному мошенничеству и отмыванию денег через криптовалюты.

Министерство юстиции США утверждает, что Турогин и Потапенко организовали криптовалютную схему, действовавшую в период с 2015 по 2019 годы. Сервис предлагал клиентам арендовать вычислительные мощности для майнинга криптовалют, убеждая их инвестировать в фиктивный банк. Таким образом, HashFlare незаконно привлек около $575 млн от сотен тысяч инвесторов. Если создатели проекта будут признаны виновными в США, каждому из них грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из 18 пунктов обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

В ноябре 2022 года правоохранительные органы Эстонии арестовали Потапенко и Турыгина. Расследование в отношении этих эстонских граждан проводилось местной и американской полицией. Это дело считается одним из крупнейших случаев мошенничества в истории Эстонии.

 

[Rehub]

Организаторы криптопирамиды HashFlare на $577 млн признали вину.​

Основатели сервиса облачного майнинга HashFlare Сергей Потапенко и Иван Турыгин признали себя виновными в организации криптовалютной пирамиды. Власти США конфискуют у них активы на сумму более $400 млн.

Согласно заявлению прокуратуры по Западному округу штата Вашингтон, ответчики, граждане Эстонии, предлагали клиентам контракты, дающие право на долю якобы добываемой HashFlare криптовалюты.

За период с 2015 по 2019 год продажи составили свыше $577 млн. Однако компания не располагала достаточными вычислительными мощностями для выполнения обещаний. Веб-панель сервиса демонстрировала пользователям фиктивные данные об их прибыли от майнинга.

Потапенко и Турыгин использовали доходы от мошеннической схемы для покупки недвижимости и роскошных автомобилей, а также вели инвестиционные и криптовалютные счета.

Полиция Таллина задержала основателей HashFlare в ноябре 2022 года по запросу ФБР. Их обвинили в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. В январе 2024 года власти Эстонии приняли решение об экстрадиции Потапенко и Турыгина в США.

Основатели HashFlare признали вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества. Суд вынесет приговор 8 марта, каждому грозит до 20 лет лишения свободы.

Изъятые активы на $400 млн пойдут на возмещение ущерба пострадавшим от мошеннической схемы. Детали процесса власти США раскроют позднее.

x.com/WDWAnews/status/1890187797291811058

 

[INC.]

12 августа 2025 года

Сиэтл. Двое граждан Эстонии были сегодня приговорены к 16 месяцам тюремного заключения за организацию масштабной криптовалютной схемы Понци, в результате которой пострадали сотни тысяч людей по всему миру, в том числе в США. Мужчины уже отбыли 16 месяцев тюремного заключения. В дополнение к тюремному сроку окружной судья США Роберт С. Ласник обязал каждого из них выплатить штраф в размере 25 000 долларов и отработать 360 часов на общественных работах под надзором. Ожидается, что мужчины вернутся в Эстонию, чтобы отбыть срок под надзором.

В приговоры также включена конфискация криптовалюты, денежных средств, транспортных средств, недвижимости и оборудования для майнинга криптовалюты, изъятых Соединенными Штатами и их зарубежными партнерами из правоохранительных органов. Общая стоимость конфискованного имущества составляет более 450 миллионов долларов США. Конфискованное имущество будет передано в рамках процедуры возмещения ущерба жертвам преступления. Подробности процедуры возмещения ущерба будут объявлены позднее.

Согласно судебным документам, 40-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин управляли якобы криптовалютным майнинговым сервисом под названием HashFlare, который продавал контракты, обещавшие клиентам долю прибыли от майнинга криптовалюты. Майнинг криптовалюты — это процесс использования специализированных компьютеров для подтверждения и записи транзакций в сети блокчейн в обмен на вознаграждение в виде вновь созданной криптовалюты.

В период с 2015 по 2019 год компания Hashflare продала товаров на сумму более 577 миллионов долларов, используя поддельные онлайн-панели, которые ложно сообщали об активности майнинга и доходах. У HashFlare не было вычислительных мощностей для майнинга подавляющего большинства криптовалют, которые, как она утверждала, она добывала. Потапенко и Турыгин использовали средства инвесторов для покупки недвижимости, роскошных автомобилей, а также для финансирования инвестиционных и криптовалютных счетов для личного пользования. США арестовали или наложили арест на большую часть этих активов, которые были предварительно конфискованы.

«Эти обвиняемые использовали классическую схему Понци, в которой фигурировал привлекательный актив — майнинг криптовалюты, — заявила исполняющая обязанности прокурора США Тил Лати Миллер. — И, как в классической схеме Понци, они присвоили миллионы долларов в свою пользу, купив биткоины, недвижимость, роскошные автомобили, дорогие украшения и совершив более десятка поездок на чартерных частных самолётах. Тем временем подавляющее большинство их жертв понесли убытки — во многих случаях убытки, которые серьёзно повлияли на их финансовое и эмоциональное состояние».

Прокуратура требовала десятилетнего тюремного заключения. Министерство юстиции рассматривает возможность обжалования приговора.

Отдел по расследованию преступлений в сфере кибербезопасности благодарит Бюро по борьбе с киберпреступностью Департамента полиции и погранохраны Эстонии за поддержку в этом расследовании. Генеральный прокурор Эстонии и Министерство юстиции и цифровых технологий оказали существенную помощь в экстрадиции. Отдел по международным связям Отдела по расследованию преступлений в сфере кибербезопасности оказал обширную помощь в расследовании и экстрадиции обвиняемых.

Помощники прокурора США Эндрю Фридман и Сок Ти Цзян из Западного округа штата Вашингтон ведут дело совместно с судебными адвокатами Адриенн Э. Розен и Дэвидом Гиненски из отдела по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов. Помощник прокурора США Джехил Баер из Западного округа штата Вашингтон занимается вопросами конфискации активов.

• Source: https://www.justice[.]gov/usao-wdwa/pr/two-estonian-fraud-defendants-sentenced-577-million-fraud-scheme

 

[lisa99]

Кстати, об эстонцах, европейской культуре и сволочных руских.

Рассказал мне один мужичок, как он с ними попал на 12 млн руб. Отправлял свою продукцию из РФ с постоплатой. Пару лет все шло хорошо.
И вот перед поступлением очередного транша, под эту сумму берет 12 млн кредита и покупает товары в Китае для перепродажи, решив наварится на чем-то там.
И тут санкции. И деньги всё. "Заморозились".
Покупает тот билет в Эстонию и автобусом или паромом попадает в офис к "контрагенту". Говорит, мол - заплати за товар.
А эстонец в ответ - "Пошел вон!"
Русский возмутился, эстонец с тихой злобой: "Я сейчас полицию вызову!"

Вот она - европейская мораль, законность и все прочее.

а по теме топика. Вот на что рассчитывали эти красавцы, ни от кого не прячась в своем дивном благородном саду? Не понимаю..На "пошифровку"? хз