• XSS.stack #1 – первый литературный журнал от юзеров форума

Легализация и налогообложение крипты

Отслеживать
pablo

pablo

(L2) cache
Пользователь
Регистрация
01.02.2019
Сообщения
433
Реакции
1 524
Предлагаю обсудить немаловажный вопрос - а именно легализацию и налогообложение крипты
вот заработали вы крипту, прогнали через миксер, сидите с уловными отбеленными 10 бтц на руках
но дальше же их нужно легализировать как-то, оплатить с них налоги и вывести
желательно, чтобы все это стоило адекватных денег в итоге
выводить серыми нет резона, толку с серого нала, если его потом потратить - еще та проблема
Ваши мысли? идеи?

ЗЫ не рассматриваем варианты лагелизации обычного нала, фиктивного трудоустройства и пр. речь именно о крипте, как из крипты выйти по-белому в чистый, белый и налогообложенный нал
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
Ну есть крипта, октрываешь ИП на офшорном счете, туда перечисляешь бабки. После эти бабки прогоняешь через свой лицевой счет и обналичиваешь. Лучше в своей стране тоже открыть ИП и продавать услуги и ты через офш счет покупаешь у себя же услуги. Т.е. с одного счета перегоняешь на другой, при этом ты что-то покупаешь и что-то продаешь. Тут налог будет на прибыль, НДС и прочая хуита. Лушче по таким вопросам к юристу обратиться.
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
pablo сказал(а):
ЗЫ не рассматриваем варианты лагелизации обычного нала, фиктивного трудоустройства и пр. речь именно о крипте, как из крипты выйти по-белому в чистый, белый и налогообложенный нал
Кстати, очень хороший вопрос т.к. если ты офф не трудоустроен, но есть бабки, то будут большие подозрения на счет происхождения денег. + тебя пробьют по базам, все обыщут, проверят компы, счета, откуда крипта появилась и т.д. Тема с офшами пойдет, но там лишний раз доки светишь, что уже не есть гуд. Как варик, чтоб потом не докапались, можно загружать эти бабки в биржи криптоторговли, быстро открыть и закрыть счет. Зато будет история такая, что ты играешь как трейдер и ты офф торгавался на их счету. А сколько сек/мин торговался это их ебать не должно по закону
 
SamGold сказал(а):
Первый вопрос - а зачем он нужен-то этот налогообложенный нал?
Мне на ум только покупка недвижимости приходит.
Когда твои доходы начнут превышать хотя бы средние по стране - понимаешь, что деньги нужны не только для того, чтобы в магазине купить пожрать и пивка. Машина, квартира, дача и т.д., если это не Жигуль за 100к и не первая в жизни однушка, которую можно списать на "бабушка накопила, мама доложила вот и купил", требуют белого нала. Если захочешь по заграницам поездить нормальным, а не по Азии, тоже понимаешь, что белый доход желательно бы иметь.
 
hvb сказал(а):
Когда твои доходы начнут превышать хотя бы средние по стране - понимаешь, что деньги нужны не только для того, чтобы в магазине купить пожрать и пивка. Машина, квартира, дача и т.д., если это не Жигуль за 100к и не первая в жизни однушка, которую можно списать на "бабушка накопила, мама доложила вот и купил", требуют белого нала. Если захочешь по заграницам поездить нормальным, а не по Азии, тоже понимаешь, что белый доход желательно бы иметь.

По разговору сразу чувствую, ты как раз из этих самых, у кого выше среднего.

Просвети будь добр, кто в каких странах и в каких ситуациях требует от туристов белый нал?
От каких цен на недвигу надо начинать бояться и кого именно?
 
Ты бы лучше не паясничал, а матчасть бы изучал.
Например, прочитал бы 115 ФЗ. Узнал бы сразу, что все операции с движимым имуществом и деньгами на сумму от 600 тысяч рублей уходят в финмониторинг и от 3 миллионов рублей операции с недвигой.
То есть безработный Вася, купивший тачку за ~10 штук баксов или квартиру за ~40 штук, уже имеет хорошие шансы начать увлекательное общение с государством.
 
hvb сказал(а):
Например, прочитал бы 115 ФЗ.

Да куда изучать такое, мы люди маленькие. Я думал ты как уже опытный человек с правоприменительной практикой ознакомишь. Что мол вот например в городе Н. у человека Х. возникли проблемы, вот и ссылки на судебные дела.

Про туристов тоже хотелось бы конкретики.
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
hvb сказал(а):
это не Жигуль за 100к
Вспомнил случай, взяли одного хакера потому что он пошел в офф диллер тойоты и купил самый новый крузак, при этом нигде не работал.
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
Открываешь стрим на твиче или ещё где то, кушаешь дошик на камеру и смотришь не грози южному централу и орешь с тупых шуток. Левая рука только не в трусах а в телефоне , с которого донатишь себе десятки тысяч и говоришь блин спасибо олдам.... для этого надо создать тупую личность и играть ее. Глядишь последователи ещё появятся.
 
hvb сказал(а):
Когда твои доходы начнут превышать хотя бы средние по стране - понимаешь, что деньги нужны не только для того, чтобы в магазине купить пожрать и пивка. Машина, квартира, дача и т.д., если это не Жигуль за 100к и не первая в жизни однушка, которую можно списать на "бабушка накопила, мама доложила вот и купил", требуют белого нала. Если захочешь по заграницам поездить нормальным, а не по Азии, тоже понимаешь, что белый доход желательно бы иметь.
Ну тут же не выводит никто на свою карту деньги, чтоб были какие-то вопросы от налоговой и тд, верно? В месяц на неск карт левых разбить доход и никаких вопросов не будет. И чем отличается европейская заграница от азиатской заграницы? В отелях везде налом до 5к можно платить, ну либо также с левых карт себе оплачивать отели, какие еще проблемы могут быть с оплатой в заграницах? Ну а с отбеливанием разве что для недвижки надо на хорошую сумму, но и тут варианты есть, оффшор как выше написали, бизнес свой с принятием оплаты за кеш с какими-то льготными налоговыми схемами. Либо едьте в заграницу в монако в казино, выбирайте удобную игру, например английская рулетка, играете по мартингейлу каждый день на средние суммы, вносите кеш, на выходе получаете налогонеоблагаемый в монако выигрыш в казино официальный.
Впрочем спрос рождает предложение - а предложения нет, значит спрос маленький на такой сервис, так же возникает вопрос доверия если белить хорошие суммы, а мелочь белить смысла нет. Ну и как понимаете 1кк белить и вам выплачивать за свой счет, пока все деньги холдятся в гаранте никто не будет, морозить на неск месяцев свой же кеш смысла нет, а уж если кто найдется такой то процент там будет такой, что уж точно никто не воспользуется.
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
ficker сказал(а):
Ну тут же не выводит никто на свою карту деньги, чтоб были какие-то вопросы от налоговой и тд, верно? В месяц на неск карт левых разбить доход и никаких вопросов не будет. И чем отличается европейская заграница от азиатской заграницы? В отелях везде налом до 5к можно платить, ну либо также с левых карт себе оплачивать отели, какие еще проблемы могут быть с оплатой в заграницах? Ну а с отбеливанием разве что для недвижки надо на хорошую сумму, но и тут варианты есть, оффшор как выше написали, бизнес свой с принятием оплаты за кеш с какими-то льготными налоговыми схемами. Либо едьте в заграницу в монако в казино, выбирайте удобную игру, например английская рулетка, играете по мартингейлу каждый день на средние суммы, вносите кеш, на выходе получаете налогонеоблагаемый в монако выигрыш в казино официальный.
Впрочем спрос рождает предложение - а предложения нет, значит спрос маленький на такой сервис, так же возникает вопрос доверия если белить хорошие суммы, а мелочь белить смысла нет. Ну и как понимаете 1кк белить и вам выплачивать за свой счет, пока все деньги холдятся в гаранте никто не будет, морозить на неск месяцев свой же кеш смысла нет, а уж если кто найдется такой то процент там будет такой, что уж точно никто не воспользуется.
или как варик зарегать юр лицо на левого чела. После продавать товары (интернет курсы) за большие бабки, после через другие саморег палки, вебмани счета покупать у себя же. А самому устроиться как чел с авторским правом и получать себе 95% от общего дохода)))
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
ficker сказал(а):
Ну а с отбеливанием разве что для недвижки надо на хорошую сумму
Ну вроде тут нужно на законы смотреть. Если у тя покупка овер 20к$ то это уже подозрительно. Тут не только недвижка, а может и быть тачка. Хотя по разным странам по-разному устроено. Если есть связи с налоговой + прокуратурой, то можно и спокойно жить. И да, в СНГ странах любой налоговик не откажется от бабок)
 
heybabyone сказал(а):
Ну вроде тут нужно на законы смотреть. Если у тя покупка овер 20к$ то это уже подозрительно. Тут не только недвижка, а может и быть тачка. Хотя по разным странам по-разному устроено. Если есть связи с налоговой + прокуратурой, то можно и спокойно жить. И да, в СНГ странах любой налоговик не откажется от бабок)
Ну знаю довольно много безразботных людей, к нашей теме не относящихся никоим образом, но покупающие тачки и по 100к$, уточнял у них - никаких вопросов ни от кого никогда не было, но они и не граждане рф были, удача конечно, но все же
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
ficker сказал(а):
но покупающие тачки и по 100к$
Ну, папики покупают) В чем траблы-то :D
ficker сказал(а):
удача конечно, но все же
Ну хз, ну не думаю, что именно тебя будут проверать в регистратуре. Бывает отец/дед бабки оставляют под подушкой, а после смерти находишь. Просто мы (хацкеры) акцентиурем большое внимание на этом, потому что бабки не легал. Знаю сам таких челов, которые не офф работают (у брата, дяди) в основном в бизнесе и катаются на дорогих машинах, 6 комантные квартиры есть и говорят, что траблов не было вообще.
 
На самом деле все зависит от места регистрации и налогового инспектора.
При покупке квартиры или машины сведения появляются у налоговой, потому что они рассчитывают транспортный налог и на недвижимость.
Поэтому у них есть данные по кадастровой стоимости и марка авто.
Далее инспектор смотрит, что гражданин вообще х#й когда что платил.
Тогда он начисляет недоимку по налогу на доход физлица на сумму, которая покажется ему логичной и тебе приходит письмо счастья на уплату.
Тогда надо идти в суд и отбиваться.
Такие кейсы есть, можно нагуглить, но они единичные.
В Питере дешевле 3М, а в Москве дешевле 5М квартиру вообще не купить.
Поэтому если там за 10 битков купить хату, то всем насрать будет.
Если же в каком Подзалупинске сидишь, то все зависит от инспектора.

Чтобы снизить риск, надо показывать хоть какой-то копеешный доход, хоть 25к рублей например.
 
hvb сказал(а):
Ты бы лучше не паясничал, а матчасть бы изучал.
Например, прочитал бы 115 ФЗ. Узнал бы сразу, что все операции с движимым имуществом и деньгами на сумму от 600 тысяч рублей уходят в финмониторинг и от 3 миллионов рублей операции с недвигой.
То есть безработный Вася, купивший тачку за ~10 штук баксов или квартиру за ~40 штук, уже имеет хорошие шансы начать увлекательное общение с государством.
На 100% прав, ФНС отслеживает каждый "пук". И избежать внимания просто так не удастся. Платить налоги так или иначе придется. А как вы это будете делать - вопрос другой.

Создавал подобную тему ранее: https://xss.pro/threads/30716/
Подытожу и сэкономлю тебе время:
- Открытие ИП и ведение деятельности. Налог от 6% (зависит от схемы налогообложения). Требуется консультация хорошего бухгалтера.
- Самозанятый. Прогонять больше 2,4млн в год нельзя. Налог 4% - идеально.
- Кредитная карта/кредит в банке(МФО). Может быть, тут кто-то поподробнее объяснит работу схему и есть ли толк.
- Более сложные и времязатраные схемы...
 
Последнее редактирование:
Simba сказал(а):
Покупаешь пачки лотереи гослото без телефона а просто за нал, выигрываешь и вот уже официальный доход, а лучше играть в международные лотереи.
С таким советом думаю выгоднее будет просто налог любой заплатить на крипту)
 
admin


Напишите ответ...
  • Вставить:
Прикрепить файлы
Верх