В последний день июня 2025 года министерство юстиции сообщило о завершении операции «Золотая Лихорадка» («Operation Gold Rush») и крупнейшем в истории страны мошенничестве в индустрии здравоохранения.
Жертвами 324 обвиняемых в 50 федеральных округах штатов Калифорния, Иллинойс, Индиана, Луизиана, Массачусетс, Мичиган, Миссури, Нью-Йорл, Огайо, Пенсильвания, Южная Каролина и Висконсине стали федеральная программа медицинского страхования Medicare и частные компании, потерявшие в общей сложности 14,6 млрд долларов.
Среди обвиняемых 96 врачей, медсестры, фармацевты и другие лицензированные медицинские специалисты, а также минимум 20 членов транснациональной, а по-русски международной, преступной организации с базой в России. Мошенники, как утверждает обвинение, использовала иностранцев для приобретения на их имя в США десятков компаний, занимающихся поставкам медицинских товаров длительного пользования (Durable Medical Equipment или DME), а затем с помощью похищенных личных и медицинских данных создали и подали программе Medicare счета на общую сумму 10,6 млрд долларов. Проведенной расследование и предъявленные обвинения, заявила министр юстиции, она же генеральный прокурор, Пэм Бонди, «проявляют правопорядок в отношении преступников, которые наживаются на наших самых уязвимых гражданах и обкрадывают трудящихся американских налогоплательщиков. И не сомневайтесь – эта администрация не потерпит преступников, которые набивают карманы налоговыми долларами, угрожая здоровью и безопасности нашего общества».
У нас в Нью-Йорке дело «Золотой Лихорадки» попало в федеральную прокуратуру Восточного округа в Бруклине, новый глава которой Джозеф Носелла сообщил, что среди 15 обвиняемых два фармацевта, а все они «обвиняются в подаче ложных счетов программе Medicare на миллиарды долларов, установив рекорд по мошенничеству в сфере здравоохранения, о чем они пожалеют». Как уже известно, 15 обвиняемых в Бруклине считают участниками грозной «Организации» (The Organization) с головой в России и щупальцами по всему миру. Головой обвинение называет 24-летнего россиянина Имама Нхатуллаева, который предположительно нанимал подставных лиц, чтобы те выступали в качестве номинальных владельцев компаний, торгующих DME. Следом за ним идут граждане Эстонии, но судя по фамилиям, те ещё эстонцы Святослав Яковлев, Илья и Юрий Карунас, Вячеслав Зоголев, проживающий в Бруклине эстонец Владислав Тураскин и проживающий во Флориде эстонец Джейсон Онофриенко, а также Борис Манаев с Лонг-Айленда. Против 45-летнего Манаева, владельца компании BB Medical Equipment Inc, было возбуждено отдельное федеральное дело, где утверждается, что он «нагрузил» Medicare ложными счетами на 8.2 млн долларов.
Оба Карунаса были арестованы в Эстонии 25 июня и будут экстрадированы в Америку, а остальные эстонцы пока в розыске. Как утверждает обвинение бруклинской федеральной прокуратуры, с 2022 по 2024 год Medicare выплатила мошенникам около 41 млн долларов, а другие страховые компании предположительно гораздо больше. Полученные обменом программы Medicare деньги «Организация» отмывала переводами со счета на счет подставах компаний в США и за рубежом, включая банки в КНР, Сингапуре, Пакистане, Израиле и Турции. Для удобства отмывки также использовалась криптовалюта. Принцип аферы был прост и надежен, как грабли, которыми наши мошенники гребли, гребут и не исключено, что продолжат грести деньги программ Medicare и Medicaid. Помимо прочих медицинских услуг, положенных участникам этих программ по возрасту, доходам и здоровью, им бесплатно предоставляются DME – товары длительного пользования, такие как ортопедическая обувь, катетеры, больничные кровати, инвалидные коляски, приборы для измерения уровня глюкозы в крови и так далее. Мошенники открывают такой магазин или договариваются с его владельцем и оформляют счета на покупку DME, но эти покупки существуют только на бумаге. Участники такой аферы либо о ней ничего не знают, либо получают «откат» и становятся соучастниками преступления. В данном деле есть информация о больше чем 400 тыс. жалоб от людей, получивших уведомления о заказанных на их имя DME, якобы выписанных им врачами, которых они никогда не посещали, и отправленных компаниями, о которых они никогда не слышали. Как утверждает прокуратура, обвиняемые приобрели больше 30 таких магазинов DME, которые использовала в обмане программ Medicare и Medicaid.
Дело Бориса Манеева было выделено в отдельное производство. На 9 страницах обвинения, составленного федеральной прокуратурой Восточного округа штата Нью-Йорк, излагается, что Манеев владелец корпорации BB Medical Equipment, расположенной в районе Фреш-Медоуз в нью-йоркском Квинсе, а проходящая по делу корпорация Xpress Medical Equipment, которая торгует медицинскими товарами длительного пользования DME, находится в поселке Линбрук на Лонг-Айленде. По делу также проходят сообщники - СС-1, владелец компании, которая обслуживает счет BB Medical; СС-2 - сотрудник BB Medical и СС-3 – владелец Xpress. Это, так сказать, действующие лица, которые с апреля 2022 по ноябрь 2024 года играли свои роли в афере, составляя и подавая программе Medicare ложные счета за товары DME, которые были либо не нужны, либо вообще не предоставлялись. Борис Манаев по ходу этой криминальной пьесы подтверждал, что выполняет все требования Medicare и федеральных законов, хотя постоянно нарушал их. В частности, его компании BB Medical, которая обслуживала все 50 штатов, 21 ноября 2023 года сообщила программе Meditare, что ее участник (Individual-I) живет в Калифорнии и через поставщика DME в Нью-Джерси получил фиксаторы для лодыжек и запястий. Затем выяснилось, что эти фиксаторы ему не нужны, и он о них никого не просил. Таких и подобных этому случаев было много, и в мае 2024 года Манаев добровольно прекратил сотрудничество с Meditare, но, как было установлено, за два с половиной года он успел подать этой программе ложные счета на примерно 8,3 млн долларов, оп которым получил примерно 3,1 млн. Компания Xpress за тот же период подала счета за DME на 140 тыс. долларов и получила 9 тысяч. Это дело можно читать крупинкой в операции «Золотая Лихорадка». Другой крупинкой этой операции можно считать дело 47-летнего азербайджанца Севендика Хусейнова, легально проживающего в городе Саннивейл в Калифорнии. Арестовали его 26 июня, и через 4 дня федеральная прокуратура Северного округа Калифорнии в пресс-релизе пояснила, что в Саннивейле Хусейнову принадлежит компания Vonyes, Inc., которая торгует все теми же DME все по той же программе Medicare, а обвиняют Хусейнова всё в том же мошенничестве с DME. Из обвинения следует, что с 15 января по 16 июня этого года он от имени не знавших об этом участников программы Medicare (в данном случае MAO - Medicare Advantage Organizations) подал больше 7 200 счетов за фиксаторы спины, колен и запястий на общую сумму больше 137 млн долларов, хотя успел получить всего 761 037 долларов и 63 цента.
Как было усыновлено, указанные в счетах врачи, которые якобы прописывали пациентам эти фиксаторы, никогда этого не делали, а компания Vonyes их не заказывала и не получала. Кроме Хусейнова федеральная прокуратура Северного округа Калифорнии обвинила еще четверых, и ее глава Крейг Миссакян 30 июня заявил, что «аферы и злоупотребления в нашей системе здравоохранения слишком часто приводят к физическому вреду пожилых и больных людей и к убыткам американских налогоплательщиков. Пять объявленных сегодня дел отражают далеко идущие последствия (таких преступлений), и моя прокуратура намерена привлекать к ответственности любого, кто выбирает жадность вместо благополучия пациента». 65-летний Миссакян был рекомендован президентом Трампом и назначен министром юстиции Пэм Бонди 27 мая. До этого он с 1994 служил в прокуратурах от графства Лос-Анджелес до федеральной. Крейг Миссакян член существующей с 1989 года Ассоциации юристов армянского происхождения (Armenian Bar Association), где отметили его последнее назначение, и глава ассоциации Люси Варпетян назвала это «свидетельством его преданности правосудию и служению обществу». Отмечается, что с 2010 по 2017 год федеральным прокурором Северного округа штата Нью-Йорк был Рик Хартунян, а если на то пошло, то недавнее дело рэпера-миллионера Шона Комбса в Манхэттене слушал федеральный судья Арун Субраманян.
Основной район активности этой силы – Голливуд и «Маленькая Армения» - район Ист-Голливуда, официально названный так в 2000 году, хотя Интернет дал ей возможность действовать по всему миру.
Жертвами 324 обвиняемых в 50 федеральных округах штатов Калифорния, Иллинойс, Индиана, Луизиана, Массачусетс, Мичиган, Миссури, Нью-Йорл, Огайо, Пенсильвания, Южная Каролина и Висконсине стали федеральная программа медицинского страхования Medicare и частные компании, потерявшие в общей сложности 14,6 млрд долларов.
Среди обвиняемых 96 врачей, медсестры, фармацевты и другие лицензированные медицинские специалисты, а также минимум 20 членов транснациональной, а по-русски международной, преступной организации с базой в России. Мошенники, как утверждает обвинение, использовала иностранцев для приобретения на их имя в США десятков компаний, занимающихся поставкам медицинских товаров длительного пользования (Durable Medical Equipment или DME), а затем с помощью похищенных личных и медицинских данных создали и подали программе Medicare счета на общую сумму 10,6 млрд долларов. Проведенной расследование и предъявленные обвинения, заявила министр юстиции, она же генеральный прокурор, Пэм Бонди, «проявляют правопорядок в отношении преступников, которые наживаются на наших самых уязвимых гражданах и обкрадывают трудящихся американских налогоплательщиков. И не сомневайтесь – эта администрация не потерпит преступников, которые набивают карманы налоговыми долларами, угрожая здоровью и безопасности нашего общества».
У нас в Нью-Йорке дело «Золотой Лихорадки» попало в федеральную прокуратуру Восточного округа в Бруклине, новый глава которой Джозеф Носелла сообщил, что среди 15 обвиняемых два фармацевта, а все они «обвиняются в подаче ложных счетов программе Medicare на миллиарды долларов, установив рекорд по мошенничеству в сфере здравоохранения, о чем они пожалеют». Как уже известно, 15 обвиняемых в Бруклине считают участниками грозной «Организации» (The Organization) с головой в России и щупальцами по всему миру. Головой обвинение называет 24-летнего россиянина Имама Нхатуллаева, который предположительно нанимал подставных лиц, чтобы те выступали в качестве номинальных владельцев компаний, торгующих DME. Следом за ним идут граждане Эстонии, но судя по фамилиям, те ещё эстонцы Святослав Яковлев, Илья и Юрий Карунас, Вячеслав Зоголев, проживающий в Бруклине эстонец Владислав Тураскин и проживающий во Флориде эстонец Джейсон Онофриенко, а также Борис Манаев с Лонг-Айленда. Против 45-летнего Манаева, владельца компании BB Medical Equipment Inc, было возбуждено отдельное федеральное дело, где утверждается, что он «нагрузил» Medicare ложными счетами на 8.2 млн долларов.
Оба Карунаса были арестованы в Эстонии 25 июня и будут экстрадированы в Америку, а остальные эстонцы пока в розыске. Как утверждает обвинение бруклинской федеральной прокуратуры, с 2022 по 2024 год Medicare выплатила мошенникам около 41 млн долларов, а другие страховые компании предположительно гораздо больше. Полученные обменом программы Medicare деньги «Организация» отмывала переводами со счета на счет подставах компаний в США и за рубежом, включая банки в КНР, Сингапуре, Пакистане, Израиле и Турции. Для удобства отмывки также использовалась криптовалюта. Принцип аферы был прост и надежен, как грабли, которыми наши мошенники гребли, гребут и не исключено, что продолжат грести деньги программ Medicare и Medicaid. Помимо прочих медицинских услуг, положенных участникам этих программ по возрасту, доходам и здоровью, им бесплатно предоставляются DME – товары длительного пользования, такие как ортопедическая обувь, катетеры, больничные кровати, инвалидные коляски, приборы для измерения уровня глюкозы в крови и так далее. Мошенники открывают такой магазин или договариваются с его владельцем и оформляют счета на покупку DME, но эти покупки существуют только на бумаге. Участники такой аферы либо о ней ничего не знают, либо получают «откат» и становятся соучастниками преступления. В данном деле есть информация о больше чем 400 тыс. жалоб от людей, получивших уведомления о заказанных на их имя DME, якобы выписанных им врачами, которых они никогда не посещали, и отправленных компаниями, о которых они никогда не слышали. Как утверждает прокуратура, обвиняемые приобрели больше 30 таких магазинов DME, которые использовала в обмане программ Medicare и Medicaid.
Дело Бориса Манеева было выделено в отдельное производство. На 9 страницах обвинения, составленного федеральной прокуратурой Восточного округа штата Нью-Йорк, излагается, что Манеев владелец корпорации BB Medical Equipment, расположенной в районе Фреш-Медоуз в нью-йоркском Квинсе, а проходящая по делу корпорация Xpress Medical Equipment, которая торгует медицинскими товарами длительного пользования DME, находится в поселке Линбрук на Лонг-Айленде. По делу также проходят сообщники - СС-1, владелец компании, которая обслуживает счет BB Medical; СС-2 - сотрудник BB Medical и СС-3 – владелец Xpress. Это, так сказать, действующие лица, которые с апреля 2022 по ноябрь 2024 года играли свои роли в афере, составляя и подавая программе Medicare ложные счета за товары DME, которые были либо не нужны, либо вообще не предоставлялись. Борис Манаев по ходу этой криминальной пьесы подтверждал, что выполняет все требования Medicare и федеральных законов, хотя постоянно нарушал их. В частности, его компании BB Medical, которая обслуживала все 50 штатов, 21 ноября 2023 года сообщила программе Meditare, что ее участник (Individual-I) живет в Калифорнии и через поставщика DME в Нью-Джерси получил фиксаторы для лодыжек и запястий. Затем выяснилось, что эти фиксаторы ему не нужны, и он о них никого не просил. Таких и подобных этому случаев было много, и в мае 2024 года Манаев добровольно прекратил сотрудничество с Meditare, но, как было установлено, за два с половиной года он успел подать этой программе ложные счета на примерно 8,3 млн долларов, оп которым получил примерно 3,1 млн. Компания Xpress за тот же период подала счета за DME на 140 тыс. долларов и получила 9 тысяч. Это дело можно читать крупинкой в операции «Золотая Лихорадка». Другой крупинкой этой операции можно считать дело 47-летнего азербайджанца Севендика Хусейнова, легально проживающего в городе Саннивейл в Калифорнии. Арестовали его 26 июня, и через 4 дня федеральная прокуратура Северного округа Калифорнии в пресс-релизе пояснила, что в Саннивейле Хусейнову принадлежит компания Vonyes, Inc., которая торгует все теми же DME все по той же программе Medicare, а обвиняют Хусейнова всё в том же мошенничестве с DME. Из обвинения следует, что с 15 января по 16 июня этого года он от имени не знавших об этом участников программы Medicare (в данном случае MAO - Medicare Advantage Organizations) подал больше 7 200 счетов за фиксаторы спины, колен и запястий на общую сумму больше 137 млн долларов, хотя успел получить всего 761 037 долларов и 63 цента.
Как было усыновлено, указанные в счетах врачи, которые якобы прописывали пациентам эти фиксаторы, никогда этого не делали, а компания Vonyes их не заказывала и не получала. Кроме Хусейнова федеральная прокуратура Северного округа Калифорнии обвинила еще четверых, и ее глава Крейг Миссакян 30 июня заявил, что «аферы и злоупотребления в нашей системе здравоохранения слишком часто приводят к физическому вреду пожилых и больных людей и к убыткам американских налогоплательщиков. Пять объявленных сегодня дел отражают далеко идущие последствия (таких преступлений), и моя прокуратура намерена привлекать к ответственности любого, кто выбирает жадность вместо благополучия пациента». 65-летний Миссакян был рекомендован президентом Трампом и назначен министром юстиции Пэм Бонди 27 мая. До этого он с 1994 служил в прокуратурах от графства Лос-Анджелес до федеральной. Крейг Миссакян член существующей с 1989 года Ассоциации юристов армянского происхождения (Armenian Bar Association), где отметили его последнее назначение, и глава ассоциации Люси Варпетян назвала это «свидетельством его преданности правосудию и служению обществу». Отмечается, что с 2010 по 2017 год федеральным прокурором Северного округа штата Нью-Йорк был Рик Хартунян, а если на то пошло, то недавнее дело рэпера-миллионера Шона Комбса в Манхэттене слушал федеральный судья Арун Субраманян.
Основной район активности этой силы – Голливуд и «Маленькая Армения» - район Ист-Голливуда, официально названный так в 2000 году, хотя Интернет дал ей возможность действовать по всему миру.
