Житель столицы осужден за хищение мошенническим путем криптовалюты и легализации денежных средств.
На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов, суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя столицы Ильи Малова. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УКУ РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Установлено, что в ноябре 2022 года Малов, действуя в составе организованной группы вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, создал в одном из мессенджеров группу по инвестированию цифровой валюты в NFT-бизнес-проект.
В дальнейшем, путем убеждения и злоупотребления доверием граждан Малов получал права собственности цифровую валюту, предназначенную для инвестирования, а затем переводил на заранее созданные цифровые кошельки.
От действий Малова пострадало 5 граждан. Общий материальный ущерб превысил 70 млн. рублей.
С целью легализации преступного дохода Малов приобрел недвижимость стоимостью 30 млн рублей и автомобиль «Ламборгини» за 27 млн рублей.
С учетом позиции прокурора суд приговорил Малова к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
• Source: https://epp.genproc[.]gov.ru/web/proc_77/mass-media/news?item=101283885
• Video: https://t.me/moscowproc/6389
На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов, суд вынес приговор в отношении 37-летнего жителя столицы Ильи Малова. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УКУ РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Установлено, что в ноябре 2022 года Малов, действуя в составе организованной группы вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, создал в одном из мессенджеров группу по инвестированию цифровой валюты в NFT-бизнес-проект.
В дальнейшем, путем убеждения и злоупотребления доверием граждан Малов получал права собственности цифровую валюту, предназначенную для инвестирования, а затем переводил на заранее созданные цифровые кошельки.
От действий Малова пострадало 5 граждан. Общий материальный ущерб превысил 70 млн. рублей.
С целью легализации преступного дохода Малов приобрел недвижимость стоимостью 30 млн рублей и автомобиль «Ламборгини» за 27 млн рублей.
С учетом позиции прокурора суд приговорил Малова к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
• Source: https://epp.genproc[.]gov.ru/web/proc_77/mass-media/news?item=101283885
• Video: https://t.me/moscowproc/6389
