• XSS.stack #1 – первый литературный журнал от юзеров форума

Как сейчас cex биржи оценивают АМЛ в плане блокировки средств?

Отслеживать
Tesla

Tesla

(L2) cache
Пользователь
Регистрация
28.10.2020
Сообщения
340
Реакции
91
Так как я сто пятьсот лет не пользовался централизованными биржами, но сейчас очень нужно по ряду причин, скажите как на деле сейчас они оценивают ALM скоры?
Есть btc со скором 28, где единственный нюанс в небольшой доле из следа пополнения в атм. И есть ETH где скор 50% из за работы на ДЕКСах.
Скама и прочего в кошельках нет.
 
Меня заворачивали даже с USDT 26 AML. Пришел к выводу, что в ЛЮБОЙ спорной ситуации лучше потерять 3% на чистке, чем потерять всё.
 
Думаю на тир1 биржи лучше закидывать прям лоу риск. Поэтому не стоит рисковать, миксани лучше, и я бы наверное делил сумму которую ты залить хочешь на несколько переводов, если даже локнут 1-2 часть, остальную не потеряешь, ну и поймешь что с таким скором все таки не принимают))
 
oxygeneration сказал(а):
Думаю на тир1 биржи лучше закидывать прям лоу риск. Поэтому не стоит рисковать, миксани лучше, и я бы наверное делил сумму которую ты залить хочешь на несколько переводов, если даже локнут 1-2 часть, остальную не потеряешь, ну и поймешь что с таким скором все таки не принимают))
Делить обязательно. если брать биток, то так то 28 это лоу риск, 50 эфира да, лучше не лезть
А после миксануть хуже не будет?) Я не думаю что биржи прям не увидят микс
 
а я бы подсказал тебе как избежать залива на cex, если бы имел больше исходных данных. CEX - это большая рулетка, им не всегда нравятся и чистые то $
 
Tesla сказал(а):
Делить обязательно. если брать биток, то так то 28 это лоу риск
Думаю у каждой биржи свой триггер на амл, где то и 15 не залезет, а где то и 75 примут, зависит от биржи опять же, но как и человек выше написал, если есть возможность, лучше не рисковать и миксануть для минимизации амла
 
snakey сказал(а):
Меня заворачивали даже с USDT 26 AML. Пришел к выводу, что в ЛЮБОЙ спорной ситуации лучше потерять 3% на чистке, чем потерять всё.
а у тебя при амл проверке в чем именно был риск, с дексов или другое что то? И что за биржа была?
 
oxygeneration сказал(а):
Думаю у каждой биржи свой триггер на амл, где то и 15 не залезет, а где то и 75 примут, зависит от биржи опять же, но как и человек выше написал, если есть возможность, лучше не рисковать и миксануть для минимизации амла
понял. а какие биржи более лояльные? Коинбейс это жопа, тут понятно. А если брать бинанс или байбит?
 
Tesla сказал(а):
понял. а какие биржи более лояльные? Коинбейс это жопа, тут понятно. А если брать бинанс или байбит?
Что про первую, что про вторую много негатива о заблокированных средствах, я думаю они абсолютно идентичны по своей лояльности, но я лично предпочитаю байбит
 
вавилонец сказал(а):
а я бы подсказал тебе как избежать залива на cex, если бы имел больше исходных данных. CEX - это большая рулетка, им не всегда нравятся и чистые то $
А Какие исходные данные нужны еще?
 
Tesla сказал(а):
а у тебя при амл проверке в чем именно был риск, с дексов или другое что то? И что за биржа была?
Вот в чем риск был - не помню даже примерно, около года назад было.
Заряжал на бинанс
 
Tesla сказал(а):
не пользовался централизованными биржами, но сейчас очень нужно по ряду причин
Tesla сказал(а):
А Какие исходные данные нужны еще?
в чем проблема работы с dex?
 
вавилонец сказал(а):
в чем проблема работы с deх
В основном задача выйти из битка в erc-20 с минимальными потерями. Через дексы это не возможно, а обменники из-за ценовой политики не подходят, мне нет смысла платить повышенный % за простой переход из крипты в крипту.
 
Tesla сказал(а):
В основном задача выйти из битка в erc-20 с минимальными потерями. Через дексы это не возможно, а обменники из-за ценовой политики не подходят, мне нет смысла платить повышенный % за простой переход из крипты в крипту.
fixed float мб? Не рассматривал? Ну смотря какое кол во на обмен конечно.
 
Tesla сказал(а):
выйти из битка в erc-20
был тут тип, в криптовалюте, писал 2 статьи, одну как он 100500$ отдал прокурору/следаку, и как у него все хреного теперь но вот скоро он поднимится, а вторая, с фоткой айфона с балансом, что поднялся снова. Говорил он что с арабами крипту гоняет, оборот, как раз под твои походу хотелки думаю, он тебе подскажет
 
viral_love сказал(а):
Возможно, лол, OKX DEX мосты
хм, на аваланче один странный кошель я знаю, на хайперликвиде я тоже слышал. Но там такие дексы что дексы они только на внешнем интерфейсе. окекс это прям декс или тоже через биржу прогоняет и проверяет амл?
 
admin


Напишите ответ...
  • Вставить:
Прикрепить файлы
Верх