Как проверить входящий платеж на AML?

[provodnik]

Привет.

Думаю написать приемку USDT TRC, как проверять входящие платежи на AML списки?

Нагуглил сервисы, где за одну проверку просят 0.2 бакса, что на обьемах будет дорого. В то же время есть крипто мерчанты, которые работают за 1% от суммы оплаты, то есть на платеже в 1 USDT платить за AML просто не имеет смысла, при этом они проверяют AML.

Как они могут это делать бесплатно?

Спасибо

 

[Shaolin]

Любобытства ради, для чего приемка USDT, если она не принимает монеты на которые ругается АМЛ?

В то же время есть крипто мерчанты, которые работают за 1% от суммы оплаты, то есть на платеже в 1 USDT платить за AML просто не имеет смысла, при этом они проверяют AML

Разные условия бизнесспакетов.

Как они могут это делать бесплатно?

В подовляющем большинстве своём, конечный учредитель у АМЛ сервисов и криптомерчантов использующих АМЛ - один и тот же.

 

[SRCARDER]

Любобытства ради, для чего приемка USDT, если она не принимает монеты на которые ругается АМЛ?

ты не сталкивался еще с USDT с высоким AML risk?

 

[provodnik]

Любобытства ради, для чего приемка USDT, если она не принимает монеты на которые ругается АМЛ?

принимать оплату за услуги/товары, те же криптообменники все делают АМЛ и толку мне с монет, которые мне заплатят, если я не смогу потом их вывести в нал

 

[snakey]

принимать оплату за услуги/товары, те же криптообменники все делают АМЛ и толку мне с монет, которые мне заплатят, если я не смогу потом их вывести в нал

Для этого придумали чистку крипты. Принимаешь какое-то время, разок чекнул свой амл, понял что не пролезет в биржу/обменник, пошел почистился. Вот и весь сценарий.

 

[provodnik]

Для этого придумали чистку крипты. Принимаешь какое-то время, разок чекнул свой амл, понял что не пролезет в биржу/обменник, пошел почистился. Вот и весь сценарий.

так а зачем мне это если можно просто возвращать проблемные оплаты и в ус не дуть?

 

[snakey]

так а зачем мне это если можно просто возвращать проблемные оплаты и в ус не дуть?

Скорее всего ты на возвраты и проверки потратишь не меньше (а чаще и больше), чем на чистку.

Спойлер: лайфхак тысячелетия

Если только не покупаешь проверки по 5 центов огромным оптом и не покупаешь газ для перевода USDT, а выжигаешь кровные TRX по 13-27 за перевод

 

[provodnik]

Скорее всего ты на возвраты и проверки потратишь не меньше (а чаще и больше), чем на чистку.

Спойлер: лайфхак тысячелетия

Если только не покупаешь проверки по 5 центов огромным оптом и не покупаешь газ для перевода USDT, а выжигаешь кровные TRX по 13-27 за перевод

ок, получается например cryptomus принимают крипту за 1% независимо от суммы, это значит что они поддерживают свою инфраструктуру aml проверок, которая позвоняет им чекать бесплатно?

 

[Billboard]

Так есть обменники уже с амл

 

[КУРАТОР]

ок, получается например cryptomus принимают крипту за 1% независимо от суммы, это значит что они поддерживают свою инфраструктуру aml проверок, которая позвоняет им чекать бесплатно?

У крупных мерчантов/обменников/выбери любое другое - есть возможность проверять АМЛ за 0.2 бакса, даже принимая 1$ платеж. Такая модель для них все равно будет прибыльной, и тут дело далеко не в тех финансовых запасах которые у них есть. Дело в том, что они могут себе позволить притормозить/заморозить/вернуть средства за вычетом комиссии, если риск скор их будет не устраивать.

 

[snakey]

У крупных мерчантов/обменников/выбери любое другое - есть возможность проверять АМЛ за 0.2 бакса, даже принимая 1$ платеж. Такая модель для них все равно будет прибыльной, и тут дело далеко не в тех финансовых запасах которые у них есть. Дело в том, что они могут себе позволить притормозить/заморозить/вернуть средства за вычетом комиссии, если риск скор их будет не устраивать.

У крупных есть способ проверять АМЛ за 0.05 бакса)