Звонит Тинькофф (Кем вам является...) 115 ФЗ?

[xChimera]

А если использовать менял которые на карту пополняют наличкой?

Помоему у меня были такие даже года полтора назад

 

[Che]

В этом и есть наюнс, дропы должны быть ручными

Все еще более сложнее -
Два варианта, ты заливаешь на дропа и снимаешь нал, тогда
Карта выглядит мертвой, с нее нет активности человека, 115 моментально

Ты привязал карту везде где можно и тратишь картой, думая что банк принимает тебя за другого, но как бы ты ах*ел если бы узнал сколько данных собирают банки))) Они даже знают когда начались а когда разрушились твои отношения, в каких связях ты с родственниками и прочее. Их тупо не обмануть в перспективе по времени, месяц-два и они поймут что картой пользуется не владелец. И начнут кидать тебе "Покажите лицо для выполнения операции"

 

[xChimera]

Куры да, но тоже дело такое себе, если начать разбираться. Выгодно только в МСК и СПБ, в остальные города прилетают но от условных сумм, типа 500к менять разом. Ну и еще они обычно снимают сделки, а значит и твое лицо, чем не паспорт в обменнике)

По поводу сумм - да, проблема

Я меняю тыщ по 20-30, иногда больше - тыщ по 100

Пол ляма сразу в нал не нужно мне

На счет курьеров - думаю можно это дело обговорить

 

[Che]

А если использовать менял которые на карту пополняют наличкой?

Помоему у меня были такие даже года полтора назад

Да, в рамках самозанятости ( не более 200к мес + налоги) можно, если ты 100% уверен что пополняют наличкой всегда

 

[xChimera]

Ты привязал карту везде где можно и тратишь картой, думая что банк принимает тебя за другого,

Ахуенный вариант, надежный как швейцарские часы

 

[xChimera]

если ты 100% уверен что пополняют наличкой всегда

Найти такой обменник было бы очень не плохо, столько головной боли уйдет

Они же потом в случае чего не смогут доебаться, данных отправителя нет, есть только банкомат и город из которого отправляли

 

[xChimera]

Да, в рамках самозанятости ( не более 200к мес + налоги) можно, если ты 100% уверен что пополняют наличкой всегда

200к это лимит оффициальный?

 

[Che]

Найти такой обменник было бы очень не плохо, столько головной боли уйдет

Они же потом в случае чего не смогут доебаться, данных отправителя нет, есть только банкомат и город из которого отправляли

для пущей жути докину, город, банкомат и лицо отправителя))))

 

[Che]

200к это лимит оффициальный?

2.4 лимит в год
Можно в январе 100 а в феврале 300
Главное в году не выйти за предел разрешенного, а это 2.4млн

 

[xChimera]

для пущей жути докину, город, банкомат и лицо отправителя))))

И будет это какойто дроп - узбек

 

[xChimera]

2.4 лимит в год
Можно в январе 100 а в феврале 300
Главное в году не выйти за предел разрешенного, а это 2.4млн

Последствия? Не знаю юр тонкости к сожалению

 

[Che]

Последствия? Не знаю юр тонкости к сожалению

Ну, прям последствий нет, но не приветствуется это.
Могут обязать и скорее всего обяжут переходить на ИП

 

[xChimera]

Ну, прям последствий нет, но не приветствуется это.
Могут обязать и скорее всего обяжут переходить на ИП

Разумнее тогда сразу оформлять ип

И как будто бы будет наиболее разумным решением инвестировать бабло в белое и под ним еще черные деньги проводить

 

[xChimera]

В рб насколько мне известно - нет налога на крипту, возможно при помощи этого можно более безопасно деньги отмывать

 

[Stupor]

Они же потом в случае чего не смогут доебаться, данных отправителя нет, есть только банкомат и город из которого отправляли

Отправитель всегда есть, даже при внесении нала.

 

[Snow]

А если использовать менял которые на карту пополняют наличкой?

Помоему у меня были такие даже года полтора назад

оптимальный вариант, был один обменник такой, пару лет пользовался, потом они сломались.
Насчет нала курьерами - ну блин, лично я очкую. Даже за 100к рублев могут башку оторвать, а если операции регулярные, а множество курьеров конечно и счетно, то есть риск примелькаться.
Закладки - бред вообще. Пойдешь налик искать - примут по 228 и докажи что не верблюд

 

[xChimera]

Закладки - бред вообще. Пойдешь налик искать - примут по 228 и докажи что не верблюд

Именно

Насчет нала курьерами - ну блин, лично я очкую.

Аналогично, может быть стоит найти ручного дропа, который послушно выполнял бы роль прокси

Отправитель всегда есть, даже при внесении нала.

Можно поподробнее? Есть к примеру лицо отправителя, даже если фио по базе найдут, но деньги то наличка

 

[Quake3]

в

Слышал что нибудь за новый закон про майнинг? Говорили осенью, типа легализовали.
Нельзя ли как-то под это дело подвести вывод, если там правда у кого-то огромные объемы?

 

[Zabuza]

Если чистую крипту загнать на биржу, а оттуда на карту по самозанятости и еще налог заплатить? До 200к в месяц

 

[xChimera]

Слышал что нибудь за новый закон про майнинг? Говорили осенью, типа легализовали.
Нельзя ли как-то под это дело подвести вывод, если там правда у кого-то огромные объемы?

Заставят показать оборудование, а оборудование должно работать по специальным тарифам