Звонит Тинькофф (Кем вам является...) 115 ФЗ?

[Quake3]

отправител должен лично появиться в банке писать заявление что добровольно отправил

Бред какой-то, совсем у банков крыша едет. Врядли там сумма запредельная была?
Интересно, помогает ли тинькоф блэк или как там их премиум от таких ситуаций?

 

[Che]

Не понимаю этот момент. Почему банку не нравится? Если ты говоришь допустим "это оплата за администрирование сервера".

Банки "дружат" между собой и ведут базы мошенников, дропов и прочих неприятных им лиц.
Как только они возбуждаются на твои операции, они уже знают что к чему, но дают тебе шанс отбиться на случайность.
Администрировали сервер? Прекрасно, предоставьте чаты, договора, личные договоренности. Попросите вашего заказчика написать заявление с подтверждением \ явиться в банк и прочее.

Сказать можно много что, но важно лишь то что ты можешь доказать.

 

[Che]

Врядли там сумма запредельная была?
Интересно, помогает ли тинькоф блэк или как там их премиум от таких ситуаций?

На сумме и 5к руб можно заехать, если ты слишком много принимаешь от дропов и мало тратишь в пятерочке, то-есть это не карта гражданина а левый реквизит обнала.

Блек и прочие услуги не спасают, так-как 115 возбуждаются несколькими органами, первые это вопрос личного характера тебя и банка ( читай " Мы видим ты мутный, не хотим с тобой иметь дел, приди забери бабки налом и сваливай" ) второй расширенный, когда на тебя смотрит больше чем просто банк и уже ничего не спасет, платная подписка и прочее) так-как банк сам уже сообщник, формально конечно.

 

[xChimera]

А в чем сложность оформить самозанятость ? Или, если лямы прибыли, то ИП ?

А как через самозанятость отмывать? Объяснить нормально кто то может? и там лимит вроде 1.2кк год

 

[xChimera]

Как на счет оплаты большинства вещей наличкой? Условно плазму за 200к покупаешь - приносишь нал, нал курьер привозит

 

[Che]

А как через самозанятость отмывать? Объяснить нормально кто то может? и там лимит вроде 1.2кк год

Прям отмывать - никак, у тебя лимит 200к месяц.

Самозанятость это когда ты сычуешь и живешь на доставках, покрывая просто жизнь семьи без покупок больших.
Наличка - хорошо, это прокатит. Ведешь самозанятость, все большое покупаешь за наличку ( кроме машин и квартир ясен пень).
Вопрос в другом, а где ты ее возьмешь?
Коды почти сдохли уже, по часу пинают банкоматы пацаны.
Обменники с реал посещением, там до безумия, просят паспорта - это сразу на карандаш.
Закладки налички, окей, но первый ненаход и вот ты кинут ( Арбитр на стороне продавца)

 

[xChimera]

Коды почти сдохли уже, по часу пинают банкоматы пацаны.

Было дело, час стоял, несколько кьюров поменяли

Обменники с реал посещением, там до безумия, просят паспорта - это сразу на карандаш.

Ну такое сразу нахуй

Закладки налички, окей, но первый ненаход и вот ты кинут ( Арбитр на стороне продавца)

Курьером не? Закладки это очень стремно

 

[xChimera]

Прям отмывать - никак, у тебя лимит 200к месяц.

Самозанятость это когда ты сычуешь и живешь на доставках, покрывая просто жизнь семьи без покупок больших.
Наличка - хорошо, это прокатит. Ведешь самозанятость, все большое покупаешь за наличку ( кроме машин и квартир ясен пень).
Вопрос в другом, а где ты ее возьмешь?
Коды почти сдохли уже, по часу пинают банкоматы пацаны.
Обменники с реал посещением, там до безумия, просят паспорта - это сразу на карандаш.
Закладки налички, окей, но первый ненаход и вот ты кинут ( Арбитр на стороне продавца)

А если покупать условную карту дропа, на нее кидать деньги и снимать в банкомате?

 

[xChimera]

Прям отмывать - никак, у тебя лимит 200к месяц.

Самозанятость это когда ты сычуешь и живешь на доставках, покрывая просто жизнь семьи без покупок больших.
Наличка - хорошо, это прокатит. Ведешь самозанятость, все большое покупаешь за наличку ( кроме машин и квартир ясен пень).
Вопрос в другом, а где ты ее возьмешь?
Коды почти сдохли уже, по часу пинают банкоматы пацаны.
Обменники с реал посещением, там до безумия, просят паспорта - это сразу на карандаш.
Закладки налички, окей, но первый ненаход и вот ты кинут ( Арбитр на стороне продавца)

У меня последние полгода траты по карте на 200 - 300, могут ли фзшку кинуть?

 

[Snow]

ну вообще есть всякие штуки, типа kwork - регаешься там, плюс оформляешь самозанятость. И там ее тоже указываешь. Для приличия пару раз в месяц делаешь вид, что берешь заказы и общаешься с потенциальными клиентами, на случай если скрины попросят. Ну и по мелочи заказы можно выполнять.

 

[Che]

Курьером не? Закладки это очень стремно

Куры да, но тоже дело такое себе, если начать разбираться. Выгодно только в МСК и СПБ, в остальные города прилетают но от условных сумм, типа 500к менять разом. Ну и еще они обычно снимают сделки, а значит и твое лицо, чем не паспорт в обменнике)

А если покупать условную карту дропа, на нее кидать деньги и снимать в банкомате?

Хорошо, но до первого блока 115 и ищи свищи деньги) Да и дроп должен быть ручной, который не соскочит с монетой

У меня последние полгода траты по карте на 200 - 300, могут ли фзшку кинуть?

Без самозанятости? То-есть ты вобще безработный бомж 300к мес?))))

Варианты - ты с МСК\СПБ и это обычные деньги там (насколько я знаю) и шансы малы
Ты обычный Иван Андреевич город Тверь ( средний оклад 30к по городу), то уже нехорошо дело.

115 кидают не на суммы трат, а на то что ты тратишь.
Если ты заводишь в банк грязные деньги, то банк откажется работать с тобой, вот и все.

 

[Che]

ну вообще есть всякие штуки, типа kwork - регаешься там, плюс оформляешь самозанятость. И там ее тоже указываешь. Для приличия пару раз в месяц делаешь вид, что берешь заказы и общаешься с потенциальными клиентами, на случай если скрины попросят. Ну и по мелочи заказы можно выполнять.

Вот этот шарит)
Но, это покрыть только самозанятость, а если возьмут в разработку и им что-то почудится, а им чудится всегда, могут запросить такой отчет который ты не покроешь таким методом, тупо не хватит чатов и клиентов. Но это редкость скорее, чем правило. Просто понимай что это не панацея.

 

[SEOHUNTER]

Бред какой-то, совсем у банков крыша едет. Врядли там сумма запредельная была?
Интересно, помогает ли тинькоф блэк или как там их премиум от таких ситуаций?

225т руб, обменял через bybit, ровно месяц меня гоняли , и в конце такое видали

 

[celty]

А попасть на карандаш или чехам в список не побаиваешься?) Чтобы потом подкараулили и пизданули тебе по голове (если засветишь прилично монет с кошелька по тупости)

Так не храни на одном кошельке все, у меня все разбросанно

 

[Che]

Так не храни на одном кошельке все, у меня все разбросанно

Ну это понятно, ок, ты с своего коша на второй кош через миксеры льешь и не палишь свои миллионы ( лол) и каким-нибудь головорезам ты не интересен с монетой подрасчет, но один хрен галочку "мутный тип" ты получишь, в РФ если ты с криптой то значит хрень тут какая-то, сам понимаешь. Кто возится с битками в нал просто так, кроме тех кто как-то добывает битки?)

 

[celty]

Ну это понятно, ок, ты с своего коша на второй кош через миксеры льешь и не палишь свои миллионы ( лол) и каким-нибудь головорезам ты не интересен с монетой подрасчет, но один хрен галочку "мутный тип" ты получишь, в РФ если ты с криптой то значит хрень тут какая-то, сам понимаешь. Кто возится с битками в нал просто так, кроме тех кто как-то добывает битки?)

майню xD

 

[celty]

ты с своего коша на второй кош через миксеры льешь

ну у меня огран, больше 5к не хранить на однои кошеле, и не связывать. Это у меня как капсулы

 

[celty]

А если покупать условную карту дропа, на нее кидать деньги и снимать в банкомате?

А потом скажут что ты спиздил карту и тратил деньги с нее

 

[xChimera]

Без самозанятости? То-есть ты вобще безработный бомж 300к мес?))))

Получается что так)

Ты обычный Иван Андреевич город Тверь ( средний оклад 30к по городу), то уже нехорошо дело.

Не так все плохо у нас

Если ты заводишь в банк грязные деньги, то банк откажется работать с тобой, вот и все.

И что с этим делать не ясно

 

[xChimera]

А потом скажут что ты спиздил карту и тратил деньги с нее

В этом и есть наюнс, дропы должны быть ручными