Наладили функционирование мошеннического центра двое криминальных авторитетов. В поле зрения мошенников попадали граждане, которые сейчас вынужденно проживают за границей.
Обезвредили деятельность еще одного мошеннического колл-центра с миллионными оборотами оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями. Организовал «бизнес» так называемый «смотрящий» за левым берегом г. Днепра. К своей деятельности 42-летний мужчина привлек еще одного «криминального авторитета», который отвечал за вывод средств из-за границы и обналичивание их.
Представляясь сотрудниками службы безопасности банковских учреждений и используя психологические приемы, операторы колл-центра получали данные лиц о банковских картах и счетах. В дальнейшем члены группы присваивали средства граждан Украины, которые вынуждены были выехать за границу в связи с полномасштабным вторжением РФ.
Деньги переводились на электронные кошельки и банковские карты дропов (люди, которые согласились, чтобы их банковские карты стали «транзитными» для украденных мошенниками денег). В дальнейшем средства выводились в наличные через конвертационный центр в Днепре.
27 сентября полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 13 участников преступной организации мошенников. Также провели более 40 обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов. Изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, «черновые» записи, оружие, почти 2 млн грн в разных валютах, автомобили.
Так называемому «смотрящему», его доверенному лицу - «криминальному авторитету» и 11 сообщникам сообщено подозрение по ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 и 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет ТУ ГБР, расположенное в городе Полтава, при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.
Обезвредили деятельность еще одного мошеннического колл-центра с миллионными оборотами оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями. Организовал «бизнес» так называемый «смотрящий» за левым берегом г. Днепра. К своей деятельности 42-летний мужчина привлек еще одного «криминального авторитета», который отвечал за вывод средств из-за границы и обналичивание их.
Представляясь сотрудниками службы безопасности банковских учреждений и используя психологические приемы, операторы колл-центра получали данные лиц о банковских картах и счетах. В дальнейшем члены группы присваивали средства граждан Украины, которые вынуждены были выехать за границу в связи с полномасштабным вторжением РФ.
Деньги переводились на электронные кошельки и банковские карты дропов (люди, которые согласились, чтобы их банковские карты стали «транзитными» для украденных мошенниками денег). В дальнейшем средства выводились в наличные через конвертационный центр в Днепре.
27 сентября полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 13 участников преступной организации мошенников. Также провели более 40 обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов. Изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, «черновые» записи, оружие, почти 2 млн грн в разных валютах, автомобили.
Так называемому «смотрящему», его доверенному лицу - «криминальному авторитету» и 11 сообщникам сообщено подозрение по ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 и 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет ТУ ГБР, расположенное в городе Полтава, при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.
