В Оренбуржье завершено расследование уголовного дела в отношении ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Преступление было раскрыто зимой 2022 года. Предварительное следствие велось 18 месяцев. Материалы уголовного дела составили 92 тома.
Оперативники задержали 48-летнего мужчину и шесть жителей Оренбурга из числа его близких, которые также незаконно обналичивали деньги.
Выяснилось, что фигуранты создали сеть подставных юридических лиц и ИП. Находили клиентов для своих «услуг», подготавливали фиктивные документы и отчеты.
Всего через банковские счета прошли порядка 200 юридических лиц. Прибыль составила 145 млн рублей. Часть из этой суммы злоумышленники легализовали путем банковских переводов и покупки имущества на сумму более 17,5 млн рублей.
Имущество участников ОПГ на сумму более 150 млн рублей арестовали.
Уголовное дело передано в суд. Во время следствия два фигуранта находились под домашним арестом, еще четверо – под подпиской о невыезде.
Преступление было раскрыто зимой 2022 года. Предварительное следствие велось 18 месяцев. Материалы уголовного дела составили 92 тома.
Оперативники задержали 48-летнего мужчину и шесть жителей Оренбурга из числа его близких, которые также незаконно обналичивали деньги.
Выяснилось, что фигуранты создали сеть подставных юридических лиц и ИП. Находили клиентов для своих «услуг», подготавливали фиктивные документы и отчеты.
Всего через банковские счета прошли порядка 200 юридических лиц. Прибыль составила 145 млн рублей. Часть из этой суммы злоумышленники легализовали путем банковских переводов и покупки имущества на сумму более 17,5 млн рублей.
Имущество участников ОПГ на сумму более 150 млн рублей арестовали.
Уголовное дело передано в суд. Во время следствия два фигуранта находились под домашним арестом, еще четверо – под подпиской о невыезде.