Жителю американского Бирмингема (штат Алабама) предъявлено обвинение в создании схемы с поддельными и крадеными чеками, которая позволила украсть более 15 миллионов долларов у предприятий, церквей, школ, коммунальных служб, благотворительных организаций и частных лиц. Согласно обнародованному федеральному уголовному делу. 23-летнему Мехи Дивону Харрису (Mekhi Diwone Harris) предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения банковского мошенничества.
«Я подсчитала, что общая стоимость чеков, размещенных в Telegram-канале Work Related Slips в период с 22 октября 2022 года по 8 августа 2023 года, составляет более 15,1 миллиона долларов», — написала в судебных документах специальный агент ФБР Меган Гроуз (Megan Grose), которая занималась расследованием дела.
Оно показало, что Харрис фотографировал украденные чеки и размещал отредактированные копии в Telegram-канале, где любой подписчик мог заполучить оригинальную версию. Оплату он принимал через Cash App и криптовалютными платежами. При этом точная сумма денег, которые получил именно Харрис, остается неизвестной, но временами его баланс в Cash App превышал отметку в 100 тысяч долларов. При этом в один только день — 8 августа 2023 года — владелец канала выложил в него 13 чеков на общую сумму около 190 тысяч долларов.
Записи Amazon также доказывают, что по крайней мере с июня 2021 года по август 2022 года Харрис использовал свою учетную запись для покупки расходных материалов, необходимых для изготовления поддельных чеков. В числе прочего речь идет о чернильных картриджах и тонере, совместимых с чеками. Обвиняемый находится под стражей.
source: msn.com/en-us/news/us/birmingham-man-charged-in-15-million-app-based-check-fraud-targeting-churches-charities/ar-AA1f26K8
«Я подсчитала, что общая стоимость чеков, размещенных в Telegram-канале Work Related Slips в период с 22 октября 2022 года по 8 августа 2023 года, составляет более 15,1 миллиона долларов», — написала в судебных документах специальный агент ФБР Меган Гроуз (Megan Grose), которая занималась расследованием дела.
Оно показало, что Харрис фотографировал украденные чеки и размещал отредактированные копии в Telegram-канале, где любой подписчик мог заполучить оригинальную версию. Оплату он принимал через Cash App и криптовалютными платежами. При этом точная сумма денег, которые получил именно Харрис, остается неизвестной, но временами его баланс в Cash App превышал отметку в 100 тысяч долларов. При этом в один только день — 8 августа 2023 года — владелец канала выложил в него 13 чеков на общую сумму около 190 тысяч долларов.
Записи Amazon также доказывают, что по крайней мере с июня 2021 года по август 2022 года Харрис использовал свою учетную запись для покупки расходных материалов, необходимых для изготовления поддельных чеков. В числе прочего речь идет о чернильных картриджах и тонере, совместимых с чеками. Обвиняемый находится под стражей.
source: msn.com/en-us/news/us/birmingham-man-charged-in-15-million-app-based-check-fraud-targeting-churches-charities/ar-AA1f26K8