• XSS.stack #1 – первый литературный журнал от юзеров форума

Как привязать биткоин адрес к бирже/обменнику...

Отслеживать
larryalcina

larryalcina

RAID-массив
Забанен
Регистрация
16.08.2021
Сообщения
93
Реакции
8
Гарант сделки
1
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
Всем привет
Возможно глупый вопрос, но перечитав клирнетовкских статей так и ре понял
Вот есть например адрес биткоин кошелька :
1N4qbzg...
И достоверно известно, что на него пришли преступные деньги
Понятно, что зайдя на сайт блокчейна мы увидим все что на него приходило и уходило
Но как установить конкретную личность?
Можно ли как-то определить к какой бирже/обменнику/кошельку.. В общем любому юр.лицу что ему принадлежит этот биткоин адрес? Как?
 
Сортировать по дате Сортировать по голосам
Грязные деньги отмываются, ваша задача максимально запутать следы, многие используют миксы и так далее.
Если отследить куда и от кого монеты были отправлены не проблема, то дальше уже проблема.
larryalcina сказал(а):
Можно ли как-то определить к какой бирже/обменнику/кошельку.
Скорее всего люди не будут пользоваться таким, имея грязные монеты, только чистые
 
За 0 Против
larryalcina сказал(а):
Всем привет
Возможно глупый вопрос, но перечитав клирнетовкских статей так и ре понял
Вот есть например адрес биткоин кошелька :
1N4qbzg...
И достоверно известно, что на него пришли преступные деньги
Понятно, что зайдя на сайт блокчейна мы увидим все что на него приходило и уходило
Но как установить конкретную личность?
Можно ли как-то определить к какой бирже/обменнику/кошельку.. В общем любому юр.лицу что ему принадлежит этот биткоин адрес? Как?
заручиться связями в полиции, по первому же запросу любой обменник/биржа выдаст базу или информацию о данном коше (если такой все-таки у них был) и особенно легко найти если он выводил свои битки на карту
в случае с биржей тебе дадут еще и всю необходимую информацию (паспортные данные, адрес и тд)
 
За 0 Против
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
Grail сказал(а):
заручиться связями в полиции, по первому же запросу любой обменник/биржа выдаст базу или информацию о данном коше (если такой все-таки у них был) и особенно легко найти если он выводил свои битки на карту
в случае с биржей тебе дадут еще и всю необходимую информацию (паспортные данные, адрес и тд)
Да, я это понимаю. Но вот есть у тебя номер бит кошелька и что дальше? (даже если ты мент) всем существующим биржам/обменникам запрос отправлять :"ваш ли это кошелёк?"
 
За 0 Против
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
larryalcina сказал(а):
Но как установить конкретную личность?
Никак, если кош не имеет отношения к биржам и обменникам. Только при выводе в нал, или при такой попытке.
 
За 0 Против
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
HNH CRYPTO сказал(а):
Грязные деньги отмываются, ваша задача максимально запутать следы, многие используют миксы и так далее.
Если отследить куда и от кого монеты были отправлены не проблема, то дальше уже проблема.

Скорее всего люди не будут пользоваться таким, имея грязные монеты, только чистые
Вопрос чисто технический. Есть бит кошель. Чтобы узнать владельца, нужно как минимум узнать на какой бирже этот кош использовался, делать туда запрос, получать инфу какие реквизиты карты указал обменивающий битки, и дальше уже не интересно. Вопрос именно как имея номер кошелька определить что за биржу/обменник использовал преступник. Как полиция работает в таких случаях? Неужели всем поряд биржам запрос отправлять?
 
За 0 Против
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
HNH CRYPTO сказал(а):
Грязные деньги отмываются, ваша задача максимально запутать следы, многие используют миксы и так далее.
Если отследить куда и от кого монеты были отправлены не проблема, то дальше уже проблема.

Скорее всего люди не будут пользоваться таким, имея грязные монеты, только чистые
Вопрос чисто технический. Есть бит кошель. Чтобы узнать владельца, нужно как минимум узнать на какой бирже этот кош использовался, делать туда запрос, получать инфу какие реквизиты карты указал обменивающий битки, и дальше уже не интересно. Вопрос именно как имея номер кошелька определить что за биржу/обменник использовал преступник. Как полиция работает в таких случаях? Нек
oldtimer сказал(а):
Никак, если кош не имеет отношения к биржам и обменникам. Только при выводе в нал, или при такой попытке.
Ну так как тогда понять куда этот бит в нал выводится, если не установить предварительно место где его на фиат поменяли?
 
За 0 Против
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
larryalcina сказал(а):
Чтобы узнать владельца, нужно как минимум узнать на какой бирже этот кош использовался
А если это банальный Ledger частный?
larryalcina сказал(а):
Ну так как тогда понять куда этот бит в нал выводится, если не установить предварительно место где его на фиат поменяли?
Никак. Банально частный "правильный" обменник, который не просит ни документов, ни происхождение битков, но если речь о серьёзных суммах с 7 нулями, то такой обменник найти будет очень сложно.
 
За 0 Против
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
larryalcina сказал(а):
Но вот есть у тебя номер бит кошелька и что дальше? (даже если ты мент) всем существующим биржам/обменникам запрос отправлять :"ваш ли это кошелёк?"
Ну и если прямо и без цензуры, то только долбо*б может выводить такую грязь на биржу)
 
За 0 Против
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
oldtimer сказал(а):
Ну и если прямо и без цензуры, то только долбо*б может выводить такую грязь на биржу)

Да даже если поменяли этот бит на бирже и вот номер бит кошелька известен тогда что - всем биржам отправлять запрос "использовался ли у вас этот номер кошелька?" это же бред
Может уже какие-то пулы сформированы?
 
За 0 Против
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
larryalcina сказал(а):
всем биржам отправлять запрос "использовался ли у вас этот номер кошелька?" это же бред
Почему бред? Равносильно стандартному розыску, если тебя ищут в МСК, ты же понимаешь что в 2000км от неё тебя тоже ищут?
Тогда почему ты думаешь что если тебя ищет одна биржа, то не могут искать все остальные? По запросу органов все топовые биржи аж бегом тебя сольют не раздумывая.
 
За 0 Против
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
oldtimer сказал(а):
Почему бред? Равносильно стандартному розыску, если тебя ищут в МСК, ты же понимаешь что в 2000км от неё тебя тоже ищут?
Тогда почему ты думаешь что если тебя ищет одна биржа, то не могут искать все остальные? По запросу органов все топовые биржи аж бегом тебя сольют не раздумывая.
Ну представь ты из России и обменял биток на каком нибудь обменнике из Малайзии. Их же бесчисленное количество...
 
За 0 Против
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
larryalcina сказал(а):
Ну представь ты из России и обменял биток на каком нибудь обменнике из Малайзии. Их же бесчисленное количество...
Те, о которых ты сейчас думаешь, могут локнуть серьёзную сумму вообще без причины, и без всяких запросов)
 
За 0 Против
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
oldtimer сказал(а):
Те, о которых ты сейчас думаешь, могут локнуть серьёзную сумму вообще без причины, и без всяких запросов)
Ну это уже другой вопрос
 
За 0 Против
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
larryalcina сказал(а):
Ну так как тогда понять куда этот бит в нал выводится, если не установить предварительно место где его на фиат поменяли?
В этом и вся прелесть блокчейна). Никак)
 
За 0 Против
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
oldtimer сказал(а):
Ну и если прямо и без цензуры, то только долбо*б может выводить такую грязь на биржу)
Ты не поверишь, тут таких недавно в полный рост обсуждали)
 
За 0 Против
admin


Напишите ответ...
  • Вставить:
Прикрепить файлы
Верх