Генпрокурор Нью-Йорка обвинила сооснователя Celsius Алекса Машинского в мошенничестве

[Rehub]

Бывший генеральный директор криптовалютной кредитной компании Celsius, Алекс Машинский (Alex Mashinsky), и директор по доходам компании, Рони Коэн-Павон (Roni Cohen-Pavon), были арестованы по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами. Министерство юстиции США обвиняет их в незаконной манипуляции ценой криптовалюты Celsius (CEL) с целью продажи токенов по завышенным ценам.

Напомним, что Celsius привлекла к себе внимание год назад, когда из-за турбулентности на рынке криптовалют неожиданно заблокировала возможность снятия средств и проведения переводов между счетами, объяснив это «экстремальными рыночными условиями». А уже спустя месяц крупнейший криптовалютный кредитор Celsius объявил о банкротстве.

В четверг минюст обнародовал обвинения против Машинского и Коэн-Павона в завышении цены криптовалюты Celsius под названием CEL, а также в том, что они лгали клиентам Celsius о токене, своей деятельности и общем состоянии дел компании. Минюст утверждает, что Машинский и Коэн-Павон незаконно манипулировали ценой CEL, склоняя инвесторов к покупке токенов по завышенным ценам. Минюст утверждает, что продажа токенов принесла 3,6 млн долларов Коэн-Павону и 42 млн долларов Машинскому.

Прокуроры также обвиняют Машинского и Коэн-Павона в том, что они представляли Celsius как место, где клиенты могут «безопасно» хранить криптоактивы и получать проценты. Однако минюст утверждает, что Машинский управлял Celsius как «рискованным инвестиционным фондом», где он принимал «деньги клиентов под ложными и вводящими в заблуждение предлогами».

Помимо ареста Машинского и Коэн-Павона, на компанию Celsius также поступили жалобы от трех федеральных агентств, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральную торговую комиссию (FTC). Все три агентства обвиняют Celsius и Машинского в мошенничестве.

В предложенном мировом соглашении между FTC и Celsius последняя обвиняется в участии в обманных и нечестных действиях и штрафуется на сумму 4,7 млрд долларов. Кроме того, FTC обвиняет Машинского и двух бывших руководителей в том, что они обманули потребителей, заставив их поверить в то, что их активы будут в безопасности и всегда доступны, и запрещает компании работать с активами клиентов.

«Компания Celsius рекламировала новую бизнес-модель, но занималась старомодным мошенничеством, — говорится в заявлении Самуэля Левина (Samuel Levine), директора Бюро по защите прав потребителей в FTC. — Сегодняшние действия, запрещающие Celsius работать с деньгами людей и привлекающие к ответственности её руководителей, должны ясно показать, что новые технологии не стоят выше закона».

Этот случай наглядно демонстрирует потенциальные риски и проблемы, которые могут возникнуть при отсутствии регулирования сферы криптовалют. В то же время, обвинения со стороны нескольких федеральных агентств США подтверждают их решимость сдерживать незаконную деятельность и защищать интересы инвесторов. Этот прецедент может стать важным сигналом для всех участников криптовалютного рынка о необходимости соблюдения законодательства и обеспечения прозрачности своей деятельности.

Окружной суд в США установил залог для соучредителя и бывшего генерального директора Celsius Network в размере $40 млн.

В пятницу, 14 июля, в суде Машинский не признал себя виновным по всем семи пунктам обвинения. Адвокаты заявили, что подзащитный «категорически отрицает выдвинутые обвинения» и что «надеется энергично защищать себя в суде от этих необоснованных обвинений».

Суд постановил: пока Машинский не имеет права открывать новые банковские или криптовалютные счета. Согласно судебным документам, залог заплатит его жена.

 

[Rehub]

8 мая суд Нью-Йорка приговорил основателя Celsius Алекса Машинского к 12 годам тюрьмы. Бывший СЕО также лишится $48 млн и недвижимости, пишет Reuters.

В декабре 2024 года Машинский признал вину в мошенничестве с биржевыми товарами и манипуляциях с котировками токена CEL. Судья Джон Кельтл назвал преступления «чрезвычайно серьезными», отметив, что наказание не компенсирует ущерб жертвам.

«Защита утверждает, что он пишет книгу о гравитации, но не понимает тяжести своих поступков», — заявил один из потерпевших Кэмерон Крюз.

Адвокаты просили один год тюрьмы, прокуроры требовали 20 лет, кредиторы — пожизненное.

До краха Celsius Машинский лгал инвесторам о «безопасности» депозитов, скрывал необеспеченные займы и манипулировал ценой CEL, заработав на этом $48 млн. Убытки более 100 000 клиентов составили $4,7 млрд.

По условиям сделки Машинский не может обжаловать приговор. Он начнет отбывать срок в сентябре в тюрьме Отисвилл, где уже содержится участник атаки на Mango Markets Авраам Айзенберг.

К моменту освобождения экс-главе Celsius исполнится 72 года.

reuters.com/legal/celsius-founder-alex-mashinsky-gets-12-years-prison-crypto-fraud-2025-05-08/

 

[Rehub]

Приговор американо-израиле-украинскому криптовалютчику​

Как принято считать, чему быть, того не миновать, а про наши суды за содеянные нарушения закона - это точно. Вот и 8 мая в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк в Манхэттене был приговорен к 12 годам лишения свободы 59-летний Александр Машинский, уроженец Украины и натурализованный гражданин США, а к тому же мультимиллионер и сооснователь критоплатформы Celsius (Celsius Network LLC).

Арестованный 13 июля 2023 года, 3 декабря 2024 Машинский признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами, и 8 мая судья Джон Коэлтл помимо лишения свободы приговорил Машинского к трем годам надзора после освобождениями обязал заплатить 50 тыс. долларов штрафа и 48,393,446. Долларов в возмещение ущерба. 79-летнего судью Коэлтла в 1994 году назначил президент Билл Клинтон.

«Александр Машинский, - заявил в пресс-релизе 8 мая федеральный прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Джей Клейтон, назначенный президентом Трампом 25 апреля, - выбрал своей целью розничных инвесторов, обещая сохранить их «цифровые активы» в большей безопасности, чем банк, хотя на самом деле пользовался этими деньгами, чтобы делать рискованные ставки и набивать собственные карманы. В итоге Машинский заработал десятки миллионов долларов, тогда как его клиенты потеряли миллиарды. Американские инвесторы заслуживают лучшего. Аргументы в пользу токенизации и использования цифровых активов сильны, но это не лицензия на обман. Законы против мошенничества по-прежнему действуют, и наша прокуратура привлечет к ответственности всех, кто их игнорирует». Озадаченный словом «токенизация», я заглянул в толковый словарь русского языка и узнал, что это «процесс, посредством которого часть конфиденциальных данных, например, номер кредитной карты, заменяется суррогатным значением, известным как токен».
Вместе с Александром Машинским обвиняемым по делу № 23-Crim-347 заочно проходил Рони Коэн-Павон, бывший старший финансовый менеджер Celsius, гражданин и житель Израиля, арестовать которого не представилось возможным. «Машинский, Коэн-Павон и другие сотрудники Celsius, - гласило обвинение, - в течение года проводили аферу, вводя инвесторов и участников биржевой игры в заблуждение по поводу рыночной стоимости и прибыльности токенов криптовалюты Celsius». В частности, Коэн-Павон в частной переписке сообщил Машинскому, что «все продают (эти токены), и никто, кроме нас их не покупает, а все дело в том, что их стоимость была липовой (fake) и основанной на том, что мы тратили миллионы (около 8 млн долларов в неделю и даже больше до февраля 2020 года), только для того, чтобы удержать эту стоимость». На 46 страницах обвинения (Indictment) поясняется, как именно это происходило и обвиняемые на деньги вкладчиков покупали свои же акции, искусственно вздувая их стоимость, а затем продавали с прибылью. Машинский на этом предположительно заработал примерно 42 млн долларов. Как утверждало обвинение, компания Celsius использовала электронные письма с призывами к получению «чаши прибыли» для продвижения своей программы начисления процентов, говорится в исках. Когда компания потеряла миллионы долларов, Машинский и Celsius продолжали утверждать, что компания финансово защищена и имеет достаточно средств для выплат. Как считают в федеральной Комиссии по ценным бумагам (SEC), Celsius занималась «рискованной торговой практикой» и выдавала необеспеченные кредиты. Компания утверждала, что привлекла 50 млн долларов от первоначальной продажи токенов и что у нее 1 млн активных пользователей, но на самом деле у нее было всего около 500 тыс. вкладчиков.

«Ровно год назад, - заявил после ареста Машинского в 2023 году тогдашний манхэттенский федеральный прокурор Дамиан Уильямс,- крипоплатформа Celsius Network в пике своего развития распоряжалась примерно 25 млрд долларов своих инвесторов. Но в течение этого года мы быстро добрались до дна того, что привело Celsius к краху, и поняли, как платформа, которая рекламировала себя ‘самым безопасным местом для вашей криптовалюты’, могла обездолить свих инвесторов на миллиарды долларов. Сегодня у нас есть ответ... Он прост: если вы обдираете обычных инвесторов, чтобы набить карманы, мы привлечем вас к ответу. И мы здесь, чтобы сделать это». Кристи Кертис, которая с прошлой осени возглавила оперативный отдел нью-йоркского отделение ФБР, став первой женщиной в этой должности, добавила, что, «как предполагает обвинение, Машинский и Коэн-Павон, занимая руководящее должности в Celsius, сознательно занимались сложными финансовыми махинациями, намеренно искажая ведение дел своей компании и манипулируя стоимостью токенов криптовалюты CEL». Давненько я не слышал от руководства ФБР такого тонкого понимания преступлений «белых воротничков, и к моему пущему удовольствию, Кертис заявила, что бюро «продолжит гарантировать, что к ответу будет привлечен любой мошенник, который обманет общество искажением финансового положения своего бизнеса».

Как утверждало обвинение и с чем согласился обвиняемый, «платформа криптоактивов Celsius предлагала клиентам «вознаграждения» за депонированные активы, обеспеченные кредиты и услуги по хранению. Называя себя ‘самым безопасным местом для вашей криптовалюты’, Celsius призывала клиентов ‘отказаться от банковских услуг»’ путем перевода криптоактивов на свою платформу. Основное предложение Celsius, программа ‘Заработать’, обещало использовать активы клиентов для получения инвестиционной прибыли. Celsius также предоставляла программы ‘Хранить’ и ‘Заимствовать’, причем последняя позволяла клиентам получать кредиты под обеспечения, размещая криптоактивы. Машинский, как генеральный директор, напрямую рекламировал Celsius розничным клиентам по всему миру. На протяжении всего срока своей работы он неоднократно искажал ключевые аспекты бизнеса и финансов Celsius, чтобы привлекать клиентов и удерживать их активы. Его ложные заявления касались безопасности доходной деятельности Celsius, ее прибыльности, устойчивости высоких ставок вознаграждения и рисков, связанных с депонированием криптоактивов на платформе. Поскольку Машинский представлял Celsius как безопасную, платформа росла экспоненциально. К осени 2021 года Celsius стала одной из крупнейших криптоплатформ в мире, имея активы на сумму около 25 миллиардов долларов на пике. Машинский и другие организовали многолетнюю схему, чтобы вводить клиентов в заблуждение относительно собственного криптотокена Celsius CEL. Они манипулировали ценой CEL, тратя сотни миллионов на его покупку на открытом рынке, чтобы искусственно завысить его стоимость. Иногда они использовали депозиты клиентов для финансирования этих рыночных покупок, не раскрывая этого клиентам. Без агрессивной манипуляции цена CEL была бы значительно ниже. Рони Коэн-Павон, директор по доходам Celsius, который позже признал себя виновным в незаконном манипулировании ценой CEL, в частном порядке сказал Машинскому, что ‘стоимость была фальшивой и основывалась на том, что мы потратили миллионы’».

Как уже было сказано, утром 13 июля 2023 года Алекандра Машинского арестовали в его роскошном манхэттенском пентхаусе и доставили в суд в серой рубашке и синих джинсах. Судья-магистрат Она Ванг при прокуроре Ноахе Соловейчике и адвокате Бенджамине Алли ознакомила его с обвинением в мошенничестве на криптовалютном рынке. Виновным он себя не признал и был освобождён под залог 40 млн долларов. недвижимостью, которую гарантировали два «финансово обеспеченных лица», одним из которых значится Кристин Михон. Судя по всему, это его 52-летняя жена Крисси, с которой и шестью их детьми - тремя дочерями и тремя сыновьями, Машинский живет в Манхэттене. Уточнялось, что сумма залога гарантирована его брокерским счетом в банке First Republic и его манхэттенской квартирой. Эта двухэтажная квартира-пентхаус с 12 комнатами, 5 спальнями и 4 туалетами в 23-этажном доме-отеле «Барбизон» на Ист 63 стрит между Третьей и Лексингтон-авеню, а на ее покупку в 2018 году в банке Valley National в Нью-Джерси была получена ипотека в 3,750 тыс. долларов/

О прошлом Александра Машинского известно, что в 1970 году, когда Саше было 5 лет, его семья репатриировалась в Израиль, где он рос, учился, получил высшее образование в нескольких университетах, с 1984 по 1987 год отслужил в армии и в 1988 с дипломом инженера-электрика и несколькими долларами в кармане улетел в Нью-Йорк. Там, а точнее здесь, Машинский перепробовал несколько профессий и в начале 1990-х годов основал VoiceSmart, одну из первых компаний телефонной связи через Интернет. Затем была компания GroundLink, дававшая возможность заказывать лимузины кар-сервиса по мобильникам, затем Машинский занялся мобильной связью в сабвее и в 2010 году получил контракт на такую связь по всему городу. Машинский был известен своими регулярными онлайн-вопросами и ответами «Спроси Машинского», а также футболками с надписями вроде «Банки тебе не друзья». Тысячи поклонников на YouTube и Twitter приветствовали культ «Машины», как его прозвали по созвучию фамилии с механизмом. В 2017 году он основал компанию Celsius Network, платформу кредитования цифровых активов, таких как биткоин. В мае 2022 года «Машина» снял со счета своей компании 10 млн долларов, инвесторы также поснимали со своих счетов большие суммы, и в июне Celsius остановила выплаты, а в июле объявила банкротство. Через год «Машину» арестовали.