Как чистят грязную крипту?

[alex778]

Как им воспользоваться? Обычный atomic swap как - то помогает заметать следы?

Этой штукой можно поднять свой dex обменник из докера, там же в статье расписано. Atomic swap не даёт бирже или кому-то ещё стырить твои битки, обозвав их "грязными". Обмен в монеру, очевидно, полностью удаляет твой след из сети биткоина, это в полу-тестовом режиме можно было делать уже год-два, гугли monero dex. Обратно свапнуться в биток - это то что они и называют двухсторонним обменом, то что как раз анонсируется в статье. Вот демку выложили 2 часа назад:

Ясное дело, что пока там одни разрабы сидят, ничего "чистить" таким способом не получится.

 

[darkcoder_io]

Вопрос навеян соседней темой. Как сервисы очистки технически чистят грязную крипту? Допустим, в транзе будет 60% по амлу миксер или рансом
транзу разбирают на части и чистые амл-битки используют? а что делают с оставшимися грязными?
или наоборот, соединяют в большие блоки и большими суммами загоняют на биржи, теряя там небольшие % грязи?
Как технически это происходит?
Интересно ваше профессиональное мнение, господа.

Не помню, отвечал я или нет, но делается это через разрыв в кэше. То есть продали грязную крипту, получили кэш, пошли купили чистую на бирже. Это, условно, две "разные" крипты. Поэтому технически отследить не выйдет, тут и анонимность, и отбеливание в одном флаконе. Это с точки зрения клиента.

Уверен, что с точки зрения сервиса работает примерно так же, только суммы на пару порядков больше и скорее всего их налом не возят (может быть безнал, золото, и тд).

В оконцковке должно происходить две вещи. Первая, по логике количество грязной крипты должно расти в процентном соотношении, она должна у кого-то где-то копиться. Второе, это как раз дальнейшая судьба "грязной" крипты. Скорее всего, она размешивается миксерами в пыль и далее собирается в нужных пропорциях AML обратно (через конвертации в условную XMR). Либо, отгружается туда где крипта вещь в себе и никогда не выходит в фиат (филиалы ребят которые чернее чёрных чертей из чёрного ада), т.е. там она инструмент взаиморасчётов.

Других вариантов я не вижу. Если кто-то поправит старого дядю, буду признателен.

 

[Cha01337]

То есть продали грязную крипту, получили кэш

Любое снятие денег отражается.
Снять с одного банкомата нал и положить его тут же в другой банкомат, на другую карту - очень легко прослеживается.
У каждой купюры есть свой номер и все это фиксируется

Человек А снял миллион
Человек Б его через время положил на свой счет

Это заметно и видно в системе кто и кому платил, предполагаю
По этому, нужно не только нал получить, но этот нал еще и поменять на другой, чистый нал - разменять в магазинах или купить что-то за нал и продать опять за нал. Иначе нет смысла в снятии, можно тогда со счета на счет переводить просто - это тоже самое будет

 

[darkcoder_io]

У каждой купюры есть свой номер и все это фиксируется

Тезис верный и (скорее всего) так оно и есть. Но. Откуда вводная, про "снял лям"? Может у него (обменника) этот лям в кэше уже лежал и не был снят из банкомата? Это первое. Далее, разрыв в кэш происходит НЕ в стране конечного бенефициара. То есть я в штатах, рву в кэш в МСК. Кто-то в МСК, рвет в кэш в Европе, и так далее...

 

[darkcoder_io]

Ну и плюс, вывод в окончательный кэш тоже не через биржу и без всяких KYC, приехал закладку забрал и привет. Я не знаю, как еще техничнее сделать. Если кто-то знает, напишите.

 

[darkcoder_io]

Собственно, меня озадачил этот вопрос и я связался с коллегами, которые давно и плотно в этой теме. Они подтвердили, что банки в цепочке не присутствуют. По крайней мере не на их стороне.

 

[r_as]

https://xss.pro/threads/87968/

 

[Knew100]

Собственно, меня озадачил этот вопрос и я связался с коллегами, которые давно и плотно в этой теме. Они подтвердили, что банки в цепочке не присутствуют. По крайней мере не на их стороне.

Не совсем понял где банк не присутствует?

У каждой купюры есть свой номер и все это фиксируется

 

[TrafficDevil]

Не используйте fixedfloat.

Речь про обменник, верно? А что с ним не так?

 

[Knew100]

эксченджить BTC - XMR Внутри кошелька, к примеру Atomic wallet, если он залагает на xmr, то взять ключи оттуда и вставить в офф кошелек монеро. Не используйте для свапа Exodus wallet, у многих моих знакомых по кд банили его.
Не используйте fixedfloat.
Раскидывайте частями суммы


В чем проблема сделать в том же атомике, который ничего не требует?)
Atomic wallet Это свопы? Что такое кд и fixedload?

BTC - XMR
XMR - ETH
ETH - https://simpleswap.io/ (НЕ РЕКЛАМА,ОБМЕНИВАЛ БОЛЬШИЕ СУММЫ ТАМ)
XXX - амл 20%
можешь еще погонять по биржам, но это самый легкий способ

https://simpleswap.io/ Это атомарные свопы?

 

[barklay]

Почистить крипту достаточно легко, без рисков, не потеряв при этом никакой процент, если это EVM сети. Если не EVM, тоже достаточно легко, но будет потеря процента при бридже средств в EVM сеть.

Что за эвм сети? Типо эфира?

 

[Knew100]

Список Децентрализованных Бирж https://github.com/distribuyed/index/blob/master/README.md

 

[Dolph]

а что делают с оставшимися грязными?

Продают тем, кто будет слать на грязные коши. Кому нужна грязь? Тем, кто хочет анонимно пополнить крипту.

 

[Knew100]

Почистить крипту достаточно легко, без рисков, не потеряв при этом никакой процент, если это EVM сети. Если не EVM, тоже достаточно легко, но будет потеря процента при бридже средств в EVM сеть.

Через?

 

[Knew100]

прикроют это дело.

Какм образом есть децентраливанно или это не так?

 

[Code]

Что за эвм сети? Типо эфира?

Которые работают на вирутальной машине эфира.

 

[Knew100]

Которые работают на вирутальной машине эфира.

Ответьте на вопрос пожалуйста.

 

[Nesmeh777]

Одна из схем - загнать отслеживаемую крипту в неотслеживаемую и произвести транзу, условно: BTC --> XMR --> XMR --> BTC.
Благодаря транзакции XMR-->XMR обрубается хвост, и на выходе получаешь чистую крипту. Только когда речь заходит о твоей безопасности то дело уже не в амле, а в том чтобы у крипты не прослеживалась история. Поэтому на каждом этапе чистки обязательно юзать анонимайзеры + менять айпи.

Привет! Эту связку которую ты привел где нужно делать? В кошельке или как?

 

[Nesmeh777]

BTC - XMR
XMR - ETH
ETH - https://simpleswap.io/ (НЕ РЕКЛАМА,ОБМЕНИВАЛ БОЛЬШИЕ СУММЫ ТАМ)
XXX - амл 20%
можешь еще погонять по биржам, но это самый легкий способ

Где эти обмены нужно производить биткоин в xmr , xmr в ефиримум и так далее?

 

[DABR0]

Привет! Эту связку которую ты привел где нужно делать? В кошельке или как?

Насколько я понял это нужно делать вот здесь: https://atomicwallet.io/ правда непонятно зачем делать btc > xmr > xmr > btc - когда можно просто btc > xmr > btc - путь то ведь теряется вроде как при любом из этих двух раскладов, бтц знаем на какой кашель ушёл а куда пошел он потом дальше в битки назад ведь xmr уже не покажет? или xmr не показывает только транзы внутри своей сети?