В Минске задержали работягу, который заработал свыше 2 миллионов BYN (около 60 миллионов российских рублей) на реселле аккаунтов криптобирж.

[Rehub]

40-летний житель Минского района несколько лет приобретал учетные записи популярных криптобирж и перепродавал их в два, а иногда и в три раза дороже. Для реализации цифровых товаров он создал интернет-магазин, который продвигал как в клирнете, так и в даркнете.

Стражам галактики удалось установить 350 эпизодов преступной деятельности фигуранта. В итоге майор Доигралес изъял с криптокошельков бедолаги около 100 000$.

В настоящее время решается вопрос об обращении полученных денежных средств в доход государства.

 

[crypto_cypherpunk]

40-летний житель Минского района несколько лет приобретал учетные записи популярных криптобирж и перепродавал их в два, а иногда и в три раза дороже. Для реализации цифровых товаров он создал интернет-магазин, который продвигал как в клирнете, так и в даркнете.

Стражам галактики удалось установить 350 эпизодов преступной деятельности фигуранта. В итоге майор Доигралес изъял с криптокошельков бедолаги около 100 000$.

В настоящее время решается вопрос об обращении полученных денежных средств в доход государства.

а почему полиция изъяла только 100к$ ? где остальные +50 млн?

 

[SistemMan]

а почему полиция изъяла только 100к$ ? где остальные +50 млн?

Мусора считаю в рб всю сумму прошедшую по кошельку, ну по крайней мере так с менялами поступают, конфискация обычно всего что есть на кошельках и на биржи не против залезть, принимают, трубу в режим полёта что бы не потёр переписки и тд с телеграмов и тд, потом лезут в 2фа на чек какие биржи там присутствуют, короче пох, у мусоров логика что если ты погонял даже со своих счетов они считают тело по факту что на балансе болтается и считают общую сумма которая прошла по кошельку

 

[Uroborus]

а почему полиция изъяла только 100к$ ? где остальные +50 млн?

потратил как вариант
зарабатывают чтобы тратить,а не хранить

 

[Codla]

Объясните тупому в чем бизнес заключался?
Ну купил акк на бирже - продал в два-три раза дороже... Дороже за счёт чего?

 

[fanid]

Молодец дядька, работяга!

 

[crypto_cypherpunk]

40-летний житель Минского района несколько лет приобретал учетные записи популярных криптобирж и перепродавал их в два, а иногда и в три раза дороже. Для реализации цифровых товаров он создал интернет-магазин, который продвигал как в клирнете, так и в даркнете.

Стражам галактики удалось установить 350 эпизодов преступной деятельности фигуранта. В итоге майор Доигралес изъял с криптокошельков бедолаги около 100 000$.

В настоящее время решается вопрос об обращении полученных денежных средств в доход государства.

Интересно что за сервис, и какой у него был ник

 

[Николай Лихачёв]

Это уже вторая статья про то как работяга и именно из Белорусии зарабатывал на реселле, только вот работяга про которого написали перввым заработал порядка 800к баксов. Как по мне так - утка, что та статья что эта. Если бы так просто было реселлить то кто вообще бы работал?

 

[pepel]

https://xssforum7mmh3n56inuf2h73hvhnzobi7h2ytb3gvklrfqm7ut3xdnyd.onion/threads/74422/

За торговлю чужими аккаунтами задержан житель Минщины

Оперативники по борьбе с киберпреступлениями получили информацию, что 40-летний житель Вилейки является активным участником теневых форумов и может быть причастен к совершению киберпреступлений.

Установлено, что с 2015 года мужчина занимался оптовой скупкой верифицированных учетных записей криптобирж, социальных сетей, электронных почтовых ящиков на теневых форумах и ботах в мессенджере. После он перепродавал аккаунты, принадлежащие иностранцам (США, Россия, Украина, Казахстан, Литва и т.д.) в собственном интернет-магазине. При этом фигурант осознавал, что покупатели будут использовать учетные записи для вывода похищенных денежных средств и иной преступной деятельности.

О своей деятельности в интернете и заработке мужчина не распространялся. Его ежемесячная прибыль составляла свыше 10 тысяч долларов. При обыске дома у задержанного обнаружено около 100 тысяч долларов наличными и криптовалюты в эквиваленте на 500 тысяч долларов.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот средств платежа.

А в апреле приняли двух менял, тоже в Минске

Как сообщает пресс-служба МВД Беларуси, сотрудники управления внутренних дел пресекли незаконную предпринимательскую деятельность по обороту криптовалюты, которой занимались двое жителей Минска.

Установлено, что 21-летний житель Минска примерно за пять месяцев — с октября 2022 года по февраль 2023-го — заработал на продаже токенов 1,8 млн рублей, это больше $640 тыс.

По аналогичной схеме 24-летний минчанин получил за четыре месяца доход в 1,2 млн рублей (это около $420 тыс.). «За незаконную предпринимательскую деятельность нарушителям грозят крупные штрафы, а также обращение в доход государства всей суммы, прошедшей через их криптокошельки», — пишут в телеграм-канале МВД, но не сообщают, как именно минчане нарушили закон.

В Беларуси разрешено физлицам заниматься майнингом, приобретать и отчуждать токены в личных целях. Одно из условий — не строить на этом бизнес, поскольку предпринимательство в этой сфере для физлиц запрещается.

 

[crypto_cypherpunk]

https://xssforum7mmh3n56inuf2h73hvhnzobi7h2ytb3gvklrfqm7ut3xdnyd.onion/threads/74422/

А в апреле приняли двух менял, тоже в Минске

ну если менял то это ладно, 60 млн еще поверю.
а вот селлеров акками криптобирж?

 

[pepel]

Логи выкупал, парсил по ходовым запросам и продавал на маркетплейсе. Предполагаю, не факт.
Логовод продаёт без чека на баланс, например, а он уже выставлял цену исходя из баланса, поэтому конечная маржа могла быть хорошей.
Да и кошельки с которых 100к якобы сняли могли быть и крадеными, просто у него был к ним доступ, а там уже не разбираются кто владелец.
Или выводил с партнером который 2фа обходит, и хранил на своём коше как грязь. Вариантов много, так то
И что забавно

Оперативники по борьбе с киберпреступлениями получили информацию, что 40-летний житель Вилейки является активным участником теневых форумов и может быть причастен к совершению киберпреступлений.

получили информацию == ОАЦ дал запрос в МВД на проверку абонента
является активным участником теневых форумов == в логах светонулся, потому что нахуй анонимность
И может быть причастен - менты вообще не знали в чем может быть его вина, выяснили по ходу дела