В даркнете в последние дни зафиксированы сразу 2 крупных арбитража, связанных со скамом. Проходящие по ним ответчиками сервисы перестали выходить на связь с истцами и в итоге были заблокированы.
На форуме Exploit пользователь Section открыл арбитраж против обменник-миксера крипты WasabiBank (регистрация от декабря 2022 года, ), ее дубль появился и на площадке Zelenka (регистрация от марта 2023 года). Общая сумма претензии составила 80 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей).
«Заскамился при произведении услуг обмена и чистки криптовалюты. Также заблокировал в Telegram, удалил переписку и изменил юзернейм», — написал Section.
Из описания услуг, предоставляемых сервисом WasabiBank, можно сделать вывод, что минимальной суммой для обмена или Микса была тысяча долларов. Средняя комиссия за операции составляла 0,5-1,5 процента, также WasabiBank менял крипту на наличные со ставкой 0,5-2 процента. Кроме того, в описании на Zelenka сервис допускал возможность личной выдачи наличных в Дубае (ОАЭ).
Второй крупный скам произошел на WWH Club, там жертвой оказались представители стилера Raccoon, потерявшие на процедуре отмыва криптовалюты 65 тысяч долларов (5,3 миллиона рублей). В этом случае скамом промышлял сервис Joint Mixer (регистрация снова от марта 2023 года).
«Каким-то образом на форуме разрешают размещаться обменникам без депозита. Заскамили на 65 тысяч долларов, не выплатили по обмену. Все чаты удалили», — написал raccoonstealer.
Обе ситуации могут быть связаны друг с другом или даже выполнены одной скам-группой. На это указывает выбранная тактика реализации, совпадения в датах регистраций сервисов, а также ориентированность именно на крупных игроков с серьезными суммами.
На форуме Exploit пользователь Section открыл арбитраж против обменник-миксера крипты WasabiBank (регистрация от декабря 2022 года, ), ее дубль появился и на площадке Zelenka (регистрация от марта 2023 года). Общая сумма претензии составила 80 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей).
«Заскамился при произведении услуг обмена и чистки криптовалюты. Также заблокировал в Telegram, удалил переписку и изменил юзернейм», — написал Section.
Из описания услуг, предоставляемых сервисом WasabiBank, можно сделать вывод, что минимальной суммой для обмена или Микса была тысяча долларов. Средняя комиссия за операции составляла 0,5-1,5 процента, также WasabiBank менял крипту на наличные со ставкой 0,5-2 процента. Кроме того, в описании на Zelenka сервис допускал возможность личной выдачи наличных в Дубае (ОАЭ).
Второй крупный скам произошел на WWH Club, там жертвой оказались представители стилера Raccoon, потерявшие на процедуре отмыва криптовалюты 65 тысяч долларов (5,3 миллиона рублей). В этом случае скамом промышлял сервис Joint Mixer (регистрация снова от марта 2023 года).
«Каким-то образом на форуме разрешают размещаться обменникам без депозита. Заскамили на 65 тысяч долларов, не выплатили по обмену. Все чаты удалили», — написал raccoonstealer.
Обе ситуации могут быть связаны друг с другом или даже выполнены одной скам-группой. На это указывает выбранная тактика реализации, совпадения в датах регистраций сервисов, а также ориентированность именно на крупных игроков с серьезными суммами.
Последнее редактирование модератором:
