Центральный районный суд Николаева рассматривает дело мошенника, который похитил 5.1 миллиона гривен в украинском банке Банк Восток и отмыл их через крупнейшую криптобиржу мира Binance . Злоумышленником стал студент-четвертокурсник Черноморского национального университета имени Петра Могилы.
Студент вместе с группой сообщников искали знакомых, которые регистрировали новые банковские счета через собственное «Действие» и предоставляли доступ (логин/пароль) к своим счетам в приложении «Банк Восток». Получив доступ к банковским счетам, злоумышленники производили фиктивные платежи с помощью функции рефанд, получая перечисленные средства обратно. «В связи с тем, что возврат средств на карту клиента (refund) производился онлайн, злоумышленники получили возможность воспользоваться доступными средствами на банковских счетах до получения подтверждения от платежных систем», — пояснили следователи .
Когда деньги поступали на карточки, студент и его сообщники покупали USDT на Binance , пользуясь услугой Р2Р. После этого они переводили полученную криптовалюту на кастодиальный криптогаманец в сети TRX.
"ПАО "Банк Восток" не только обнаружил мошеннические действия, связанные с проведением refund транзакций, и успешно устранил эту уязвимость сразу же в день ее обнаружения, но и прилагает усилия для привлечения злоумышленников к ответственности", - сообщили представители банка .
Пока организатор мошеннической схемы находится под стражей в ГУ «Николаевский следственный изолятор». Размер залога — 4 962 000 грн, такую сумму готов заплатить отец злоумышленника, однако суд решил не отпускать мошенника под домашний арест из-за возможности побега. Николаевском Мавроди, именно так прозвали злоумышленника в соцсетях, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Студент вместе с группой сообщников искали знакомых, которые регистрировали новые банковские счета через собственное «Действие» и предоставляли доступ (логин/пароль) к своим счетам в приложении «Банк Восток». Получив доступ к банковским счетам, злоумышленники производили фиктивные платежи с помощью функции рефанд, получая перечисленные средства обратно. «В связи с тем, что возврат средств на карту клиента (refund) производился онлайн, злоумышленники получили возможность воспользоваться доступными средствами на банковских счетах до получения подтверждения от платежных систем», — пояснили следователи .
Когда деньги поступали на карточки, студент и его сообщники покупали USDT на Binance , пользуясь услугой Р2Р. После этого они переводили полученную криптовалюту на кастодиальный криптогаманец в сети TRX.
"ПАО "Банк Восток" не только обнаружил мошеннические действия, связанные с проведением refund транзакций, и успешно устранил эту уязвимость сразу же в день ее обнаружения, но и прилагает усилия для привлечения злоумышленников к ответственности", - сообщили представители банка .
Пока организатор мошеннической схемы находится под стражей в ГУ «Николаевский следственный изолятор». Размер залога — 4 962 000 грн, такую сумму готов заплатить отец злоумышленника, однако суд решил не отпускать мошенника под домашний арест из-за возможности побега. Николаевском Мавроди, именно так прозвали злоумышленника в соцсетях, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
