Экономическая полиция Петербурга задержала группу "теневых" банкиров, трое из которых были членами одной семьи. Во время визита правоохранителей предполагаемые обнальщики пытались избавиться от крупных сумм наличности, выкидывая их в окно.
Детали операции сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным полиции, группой руководил 53-летний житель Приморского района. Ему помогали две сестры 47 и 38 лет, которые занимались бухгалтерией и вели финансовую документацию. Функции курьера взял на себя 44-летний брат женщин. Ему доверяли обналичивание денег через банкоматы различных банков.
Нелегальной банковской деятельностью участники группы занималась с июня 2019 года. Они принимали на счета подконтрольных фирм деньги по безналу от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого была зарегистрирована целая сеть из 70 фиктивных организаций.
Под видом мнимых сделок проводились операции по обналичиванию и возвращению средств клиентам за вычетом "вознаграждения". За свои услуги "прачечная" брала не менее 16,5% от обналиченной суммы. За 3,5 года известный полиции доход нелегальных банкиров составил не менее 44,7 млн рублей.
В ходе обысков были изъяты банковские карты и печати, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему "банк-клиент", электронные носители информации с данными о деятельности подконтрольных организаций, наличные в размере более 3 млн рублей, 37 тыс. евро и более $53 тыс.
При задержании организатор "теневого" бизнеса пытался выкинуть часть документов и денег с балкона многоэтажки. Его примеру последовала и одна из бухгалтеров после звонка сотрудников полиции в дверь.
В Петербурге задержали «обнальщиков», заработавших почти 50 миллионов за 3,5 года. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Предполагаемый организатор схемы — 53-летний житель Приморского района. Дело было семейным. Две сестры, 38 и 47 лет, вели бухгалтерию и занимались финансовой документацией, а их 44-летний брат работал как курьер и через банкоматы превращал цифры со счетов в осязаемые купюры.
source: dp.ru/a/2023/03/25/Na_severe_Peterburge_zade
Детали операции сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным полиции, группой руководил 53-летний житель Приморского района. Ему помогали две сестры 47 и 38 лет, которые занимались бухгалтерией и вели финансовую документацию. Функции курьера взял на себя 44-летний брат женщин. Ему доверяли обналичивание денег через банкоматы различных банков.
Нелегальной банковской деятельностью участники группы занималась с июня 2019 года. Они принимали на счета подконтрольных фирм деньги по безналу от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого была зарегистрирована целая сеть из 70 фиктивных организаций.
Под видом мнимых сделок проводились операции по обналичиванию и возвращению средств клиентам за вычетом "вознаграждения". За свои услуги "прачечная" брала не менее 16,5% от обналиченной суммы. За 3,5 года известный полиции доход нелегальных банкиров составил не менее 44,7 млн рублей.
В ходе обысков были изъяты банковские карты и печати, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему "банк-клиент", электронные носители информации с данными о деятельности подконтрольных организаций, наличные в размере более 3 млн рублей, 37 тыс. евро и более $53 тыс.
При задержании организатор "теневого" бизнеса пытался выкинуть часть документов и денег с балкона многоэтажки. Его примеру последовала и одна из бухгалтеров после звонка сотрудников полиции в дверь.
В Петербурге задержали «обнальщиков», заработавших почти 50 миллионов за 3,5 года. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Предполагаемый организатор схемы — 53-летний житель Приморского района. Дело было семейным. Две сестры, 38 и 47 лет, вели бухгалтерию и занимались финансовой документацией, а их 44-летний брат работал как курьер и через банкоматы превращал цифры со счетов в осязаемые купюры.
source: dp.ru/a/2023/03/25/Na_severe_Peterburge_zade