Полиция уничтожила крупную сеть мошеннических колл-центров

[Rehub]

Злоумышленники похитили 2 млн евро у одних только немцев, а общие потери могут исчисляться сотнями миллионов.

Полиция произвела 15 арестов, допросила более 260 человек, провела обыски в четырех колл-центрах и более чем в дюжине жилых домов. Как выяснилось в ходе расследования, злоумышленники работали на территории Германии, Сербии, Болгарии и Кипра.

Правоохранительные органы изъяли три аппаратных кошелька с криптовалютой на сумму более $1 млн и более 50 000 евро наличными, а также три автомобиля, различное электронное оборудование, резервные копии данных и документы.

В заявлении Европола сказано, что подозреваемые рекламировали себя в социальных сетях, чтобы заманить жертв на криптоинвестиционные сайты, управляемые их подельниками. Сначала жертвы (в основном ими были немцы) вкладывали небольшие трехзначные суммы, а потом велись на фальшивые скачки цен и уговоры злоумышленников, убеждавших “вложить” еще больше денег.

По оценкам правоохранителей, мошенники заработали более 2 млн евро на одних только гражданах Германии. А общие потери могут исчисляться сотнями миллионов, так как злоумышленники работали еще в нескольких странах Восточной Европы.

source: europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/call-centres-selling-fake-crypto-taken-down-in-bulgaria-serbia-and-cyprus

 

[Cavalliere]

Европол ликвидировал масштабную сеть колл-центров криптовалютных мошенников. Как они работали?

Европейские силовые органы заявили о ликвидации мошеннической сети колл-центров, которая действовала в Сербии, Болгарии, Германии и на Кипре.
В целом они убеждали жертв инвестировать крупные суммы денег в крипту. Мошенники нанесли ущерб на десятки миллионов евро,
о чём в свежем пресс-релизе заявили представители Европола. В итоге сотрудники провели обыски в четырёх колл-центрах и 18 местах,
при этом 14 человек были арестованы в Сербии — и ещё один в Германии. Рассказываем о происходящем подробнее.

Отметим, что масштабы мошенничества в сфере криптовалют действительно впечатляют.
К примеру, накануне соответствующими итогами 2022 года поделились представители аналитической компании Chainalysis.
По их данным, за данный промежуток сумма криптотранзакций, связанных с незаконной деятельностью, установила рекорд.

Показатель достиг 20.1 миллиарда долларов, что стало его пиком за всю историю существования криптовалют.
К примеру, в 2021 году результат составил 18 миллиардов долларов. Отсюда можно сделать вывод, что мошенникам не особо принципиальны условия на рынке криптовалют:
всё же 2021 был заключительным годом буллрана, когда монеты показывали невероятные результаты роста.

Ну а в 2022 году большинство монет выдало десятки процентов проседания. Однако это не помешало мошенникам увеличить собственные "заработки".
Аналогичный тренд ранее подтвердили аналитики LianAn Technology. По их расчётам, взломы платформ из сферы децентрализованных финансов в 2022 году позволили хакерам получить эквивалент 3.64 миллиарда долларов.
Ну а этот результат выше итога 2021 года на 47 процентов.

Что особенно важно, наиболее «доходным» оказался последний квартал прошлого года, когда монеты показывали существенный обвал.

Как обманывают на криптовалютах

Расследование конкретно этой сети мошенников было начато ещё в 2021 году прокуратурой города Штутгарт в Германии и Государственным управлением уголовных расследований земли Баден-Вюртемберг.
Правоохранительные органы допросили более 250 человек и изъяли 150 компьютеров, различное электронное оборудование и резервные копии данных,
три аппаратных кошелька с ключами от адресов с почти миллионом долларов в крипте, а также три автомобиля, две люксовые квартиры и 50 тысяч евро наличными.

Вот цитата из пресс-релиза Европола по этому поводу:
"Расследование предполагает, что число незарегистрированных случаев мошенничества скорее всего гораздо выше.
Это означает, что незаконная прибыль, полученная преступными группами, имеющими как минимум четыре колл-центра в Восточной Европе, может исчисляться сотнями миллионов евро."

Злоумышленникам удавалось добиться «высокой доходности» благодаря постепенному заманиванию жертв.
Сначала они инвестировали небольшие суммы в сотни евро и получали доход, а уже потом их «раскручивали» для больших вложений,
стимулируя интерес фейковой прибылью. Согласно данным источников Decrypt, большая часть полученных средств отмывалась на Кипре.
Ну а жертвы в итоге теряли собственные «инвестиции», в то время как сама схема оказалась классической финансовой пирамидой.

В рейтинге самых известных мошеннических схем с криптой первые места смело может занять пирамида BitConnect,
которая прекратила своё существование в конце предыдущего бычьего цикла. Теперь стало известно,
что жертвы BitConnect получат компенсацию общей суммой 17 миллионов долларов. Окружной суд США по Южному округу штата Калифорния вынес решение о реституции на этой неделе,
причём соответствующая информация вскоре появилась в пресс-релизе Министерства юстиции США.

Около 800 жертв мошенников BitConnect из 40 стран мира смогут получить небольшую часть от компенсации в размере 17 миллионов долларов.
К сожалению, этого всё ещё недостаточно, чтобы полностью компенсировать все убытки, нанесённые основателями криптопирамиды.

Мы считаем, что подобные эпизоды наглядно показывают, насколько непонятной является индустрия криптовалют для многих людей.
Всё же они готовы вкладывать средства в монеты после звонков скамеров, один лишь факт которых уже должен вызывать подозрение.

Впрочем, финансовые пирамиды работали всегда, поэтому здесь нет ничего удивительного.
При этом мошенники используют для обмана более популярные темы, одной из которых в данный момент являются криптовалюты.

Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там обсудим прочие важные события,
которые так или иначе сказываются на происходящем в мире децентрализованных активов.