В Нидерландах арестовали подозреваемого в мошенничестве с биткоин-кошельком Electrum

[Rehub]

Полиция Нидерландов арестовала 39-летнего мужчину по подозрению в отмывании средств, украденных с помощью вредоносного обновления криптокошелька Electrum.

Согласно заявлению, подозреваемый отмыл «десятки миллионов евро». Его смогли отследить через биткоин-транзакции.

По данным правоохранителей, первую криптовалюту он переводил в конфиденциальную монету Monero (и наоборот), используя децентрализованную платформу Bisq.

Криптовалюта, как и обычные деньги, уязвима для всех видов преступлений. В частности, возможности для злоумышленников предоставляет анонимный и трансграничный характер цифровых активов. Они могут получать их, например, путем вымогательства, взлома или мошенничества.

Мужчину арестовали 6 сентября в городке Венендал в провинции Утрехт. 8 сентября он вышел на свободу, но остается под следствием.

При обыске у подозреваемого изъяли несколько электронных носителей информации и не названную сумму в криптовалютах.

source: politie.nl/nieuws/2022/september/13/03-man-opgepakt-witwassen-cryptovaluta.html

 

[marmalade]

Похоже что на децентр Биске, считай p2p, не отследили монеро, тогда бы не отпустили

 

[orubblig]

вот тебе и раз, Монеро .... жесть, интересно почитать как же через монеро отследили то

 

[rokkkkkko]

Как вариант на банальном тупняке когда из битка уходит сумма на монеру, а потом спустя время точно такая же сумма возвращается, просто сопоставили

 

[Satie]

Да на том же Bisq пул не особо большой. Если крупные суммы пойдут сразу засветят, а кто там участвует в обменах - хз.