В общем ситуация следующая, со слов Дениса Давыдова @cpamix его действительно накрыла Кибер Полиция
Денис удалился абсолютно со всех сделок и групп.
С его слов он сказал что все депозиты выплатит как решит свои проблемы, ждем его появления и комментариев.
Что известно на данный момент
25 августа в нескольких арбитражных чатах написали о том, что Денис Давыдов (@cpamix) удалился из всех своих сообществ, почистил сообщения и пропал с депозитами по сделкам. Некоторые начали писать обвинения в скаме.
Позже появилась информация о том, что у @cpamix проблемы с киберполицией. Известно, что его задержали, но он смог выйти на связь с Виктором и прояснить ситуацию. В этом пункте конечно много вопросов, кто ему дал это сделать и т.д.
По словам Виктора, Денис (@cpamix) на короткое время зашел в Telegram, почистил все диалоги и даже добавил в “О себе” информацию о том, что его накрыл «Отдел K». Пользователи в чате начали писать, что это подозрительно. Особенно с учетом того, что это не украинская силовая структура.
Общение с пострадавшими клиентами @cpamix, у которых были открыты сделки на момент инцидента, взял на себя Виктор. Он попросил переслать информацию и удалиться из чатов с Денисом. Клиенты плохо это восприняли и хотят получить деньги обратно.
В ответ Виктор скинул скриншот свежего звонка с Денисом и повторил ранее сказанную информацию, о том, что нужно переслать данные по сделкам и удалиться из чатов.
В одном из аффилированных с Денисом (@cpamix) чатов отписался анонимный пользователь, который сообщил что аккаунт Telegram гаранта у него под контролем, пока владелец решает проблемы.
За 2 недели до инцидента в одном из своих чатов Денис выложил скрины с угрозами. В переписке Noize настаивает на личной встрече и показывает, что настроен серьезно. Возможно, именно он создал проблемы с киберполицией.
Почему могли возникнуть проблемы
Киберполиция Украины — подразделение, которое занимается преступлениями в интернете. Они расследуют в том числе и дела, связанные с мошенничеством посредством платежных систем. На официальном сайте ведомства есть форма для обращения, через которую хейтер мог отправить жалобу на Дениса.Один из пользователей чата написал, что @cpamix работал посредником в сделках с черным рынком и не скрывал свои персональные данные. Это сильно облегчило работу сотрудникам киберполиции.
В начале 2021 года Денис давал интервью арбитражному медиа и в нем сказал, что начал работать гарантом в 2021 и за год провел более 3 100 сделок. Он публиковал в открытом доступе свои настоящие фото, город проживания и номер телефона.
При этом Денис скрыл информацию о себе в «Глазе Бога», но по фотографиям любой пользователь мог найти данные о друзьях, дополнительные номера телефона, ФИО и даже адрес регистрации.
Еще он активно чистил теги в приложении для распознавания номеров телефонов Getcontact и оставлял только тематические: гарант, арбитраж, cpamix.
Известно, что до карьеры гаранта Денис был админом сеток арбитражных каналов и базы скамеров. В 2020-2021 годах перестал лить трафик и начал активно развивать гарант-сервис.
Судя по данным из открытых источников, месячные обороты у него были существенные — в отчетах по сделкам фигурируют суммы в $30-50k. Этих объемов более чем достаточно для возникновения интереса со стороны правоохранительных органов.
Денис брал за услуги гаранта 10$ для сделок до 50$ и 15% от суммы для сделок от 50$. В условиях предоставления услуг было указано, что заказчик должен оплатить 10% от суммы сделки, даже если она не состоялась.
Примечательно, что 25 числа с криптовалютного кошелька гаранта был выведен весь остаток — 40 500 USDT. Потом средства провели через несколько кошельков и, по всей видимости, вывели на децентрализованную биржу.
После анализа всех известных на данный момент фактов можно выделить несколько возможных причин возникновения проблем:
- ведение коммерческой деятельности без регистрации ФЛП или юридического лица;
- уклонение от уплаты налогов;
- отмывание денег (на Дениса зареган благотворительный фонд);
- прием платежей от граждан России.
В нише гарант-сервисов у @cpamix хорошая репутация и нет жалоб на скам с пруфами. Единственный негатив по отношению к нему — участие в сомнительной дропшиппинговой платформе, где Денис якобы заработал 1 млн гривен за 2-3 часа работы в день.
По словам Виктора, Денис должен выйти на связь и вернуть депозиты по незавершенным сделкам. Когда появится новая информация, мы обновим статью. Пока что остается только строить догадки о причинах инцидента.
Статья 361-2 ККУ
UPD. Появилась свежая инфа, что Дениса взяли по статье 361-2 ККУ «Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом». По ней предусмотрен штраф $6,2-12,4k или лишение свободы на срок до двух лет.
Судебная практика по этой статье не сформирована, прецедентов практически нет. Что подразумевается под «информацией с ограниченным доступ» в кейсе Дениса сложно предположить. Будем ждать комментариев.
Вот это профи. Только вот не пойму, а зачем им крипта? Могли бы и в сбербанк онлайн рассчитываться 