Банкиры использовали счета компаний-однодневок для нелегального обналичивания денег
Сотрудники МВД пресекли деятельность теневых банкиров в Москве, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности на 132 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, оперативники установили, что злоумышленники организовали финансовую структуру, аналогичную банковской, и применяли ее для нелегального обналичивания денег. Соучастники использовали счета порядка 200 подконтрольных компаний-однодневок, зарегистрированных в различных регионах России. Деньги клиентов они выводили в теневой оборот под видом осуществления оптово-розничной торговли табачными изделиями, строительными материалами и прочим оборудованием. "За свои услуги сообщники получали вознаграждение в размере не менее 13% от каждой транзакции, обналичив в общей сложности свыше 132 млн рублей", - сказала Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 2. ст. 172 УК РФ). "Оперуполномоченными изобличены организаторы противоправной деятельности - 33-летний мужчина и его сообщница, которая осуществляла бухгалтерское обслуживание используемых для махинаций компаний. В настоящее время им предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях", - добавила представитель ведомства. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В ходе обысков в офисе организации и по адресам проживания обвиняемых изъяты электронные носители информации, штампы фиктивных фирм, а также поддельные печати различных кредитных и государственных учреждений, электронно-цифровые подписи руководителей обществ, ключи от системы "Банк клиент", флеш-накопители, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Сотрудники МВД пресекли деятельность теневых банкиров в Москве, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности на 132 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, оперативники установили, что злоумышленники организовали финансовую структуру, аналогичную банковской, и применяли ее для нелегального обналичивания денег. Соучастники использовали счета порядка 200 подконтрольных компаний-однодневок, зарегистрированных в различных регионах России. Деньги клиентов они выводили в теневой оборот под видом осуществления оптово-розничной торговли табачными изделиями, строительными материалами и прочим оборудованием. "За свои услуги сообщники получали вознаграждение в размере не менее 13% от каждой транзакции, обналичив в общей сложности свыше 132 млн рублей", - сказала Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 2. ст. 172 УК РФ). "Оперуполномоченными изобличены организаторы противоправной деятельности - 33-летний мужчина и его сообщница, которая осуществляла бухгалтерское обслуживание используемых для махинаций компаний. В настоящее время им предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях", - добавила представитель ведомства. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В ходе обысков в офисе организации и по адресам проживания обвиняемых изъяты электронные носители информации, штампы фиктивных фирм, а также поддельные печати различных кредитных и государственных учреждений, электронно-цифровые подписи руководителей обществ, ключи от системы "Банк клиент", флеш-накопители, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
