Ущерб оценили в 2 млрд 800 млн рублей
Следователи в Татарстане завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении троих руководителей межрегиональной финансовой пирамиды, деятельность которой причинила ущерб в размере более 2,8 млрд рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователем Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении руководителей организаций, которые работали по принципу финансовой пирамиды. Трое жителей Набережных Челнов обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в легализации криминальных доходов", - сказала она. По словам Волк, потерпевшими признаны 7 260 человек, сумма ущерба превысила 2 млрд 800 млн рублей.
По версии следствия, злоумышленники с 2012 по 2014 год создали несколько коммерческих организаций, которые занимались выдачей микрокредитов и привлечением средств граждан в качестве инвестиций. Филиалы организаций были открыты в 20 регионах России. Инвесторам обещали ежегодные выплаты в размере от 120 до 180% от суммы вклада. Высокую доходность объясняли успешной деятельностью в сфере кредитования.
"Для сотрудников компаний была разработана система поощрения за сохранение старых клиентов и привлечение новых. В результате, однократно получив заявленный в рекламе доход, граждане продлевали действие договоров вклада и оставляли свои деньги в организации. После того как количество желавших сделать выгодное вложение стало исчисляться тысячами, выплаты прекратились", - добавила представитель ведомства.
Фигуранты долго скрывались за границей. В 2015-2016 году они были задержаны на территории РФ и арестованы. Им предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве и легализации денег в результате совершения преступления (ст. 159 и 174.1 УК РФ). В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, объем которого составил 1 961 том, направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об ООО "Руссинвестгрупп".
Следователи в Татарстане завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении троих руководителей межрегиональной финансовой пирамиды, деятельность которой причинила ущерб в размере более 2,8 млрд рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователем Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении руководителей организаций, которые работали по принципу финансовой пирамиды. Трое жителей Набережных Челнов обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в легализации криминальных доходов", - сказала она. По словам Волк, потерпевшими признаны 7 260 человек, сумма ущерба превысила 2 млрд 800 млн рублей.
По версии следствия, злоумышленники с 2012 по 2014 год создали несколько коммерческих организаций, которые занимались выдачей микрокредитов и привлечением средств граждан в качестве инвестиций. Филиалы организаций были открыты в 20 регионах России. Инвесторам обещали ежегодные выплаты в размере от 120 до 180% от суммы вклада. Высокую доходность объясняли успешной деятельностью в сфере кредитования.
"Для сотрудников компаний была разработана система поощрения за сохранение старых клиентов и привлечение новых. В результате, однократно получив заявленный в рекламе доход, граждане продлевали действие договоров вклада и оставляли свои деньги в организации. После того как количество желавших сделать выгодное вложение стало исчисляться тысячами, выплаты прекратились", - добавила представитель ведомства.
Фигуранты долго скрывались за границей. В 2015-2016 году они были задержаны на территории РФ и арестованы. Им предъявлено обвинение по статьям о мошенничестве и легализации денег в результате совершения преступления (ст. 159 и 174.1 УК РФ). В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, объем которого составил 1 961 том, направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об ООО "Руссинвестгрупп".