Двух жителей Брянской области заключили под стражу по делу об организации незаконных банковских операций за вознаграждение. Предварительно, они извлекли из этой деятельности не менее 24 млн рублей, общий оборот денежных средств превысил 220 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба управления МВД России по региону.
"Задержаны двое жителей Дятьковского района, которые за денежное вознаграждение осуществляли незаконные банковские операции. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Мужчины стали фигурантами уголовного дела о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и образовании юрлица через подставных лиц (ст. 172, 187 и 173.1 УК РФ).
По данным пресс-службы, подозреваемые изготавливали поддельные платежные поручения о перечислении средств между расчетными счетами, открытыми в банках на территории Брянской области. Для их обоснования вносились сведения о якобы заключенных договорах купли-продажи или оказании услуг, средства переводились на счета юридических лиц, подконтрольных фигурантам. "В результате совершения операций по обналичиванию фигуранты извлекли доход в размере не менее 24 млн рублей. Общий оборот денежных средств превысил 220 млн рублей", - добавили в сообщении.
Кроме того, сотрудники полиции провели 14 обысков и изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение, в том числе $3,9 тыс. наличными, 62 тыс. рублей, бухгалтерские и налоговые документы.
source: tass.ru/proisshestviya/13918687
"Задержаны двое жителей Дятьковского района, которые за денежное вознаграждение осуществляли незаконные банковские операции. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Мужчины стали фигурантами уголовного дела о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и образовании юрлица через подставных лиц (ст. 172, 187 и 173.1 УК РФ).
По данным пресс-службы, подозреваемые изготавливали поддельные платежные поручения о перечислении средств между расчетными счетами, открытыми в банках на территории Брянской области. Для их обоснования вносились сведения о якобы заключенных договорах купли-продажи или оказании услуг, средства переводились на счета юридических лиц, подконтрольных фигурантам. "В результате совершения операций по обналичиванию фигуранты извлекли доход в размере не менее 24 млн рублей. Общий оборот денежных средств превысил 220 млн рублей", - добавили в сообщении.
Кроме того, сотрудники полиции провели 14 обысков и изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение, в том числе $3,9 тыс. наличными, 62 тыс. рублей, бухгалтерские и налоговые документы.
source: tass.ru/proisshestviya/13918687