Гражданин России обвинен в отмывании денег групы Ryuk

[kirkorov]

Новости об аресте Дениса Дубникова появились после того, как на этой неделе Bloomberg сообщил, что его Eggchange является целью расследований по борьбе с отмыванием денег в Европе и США. В сентябре Министерство финансов США приняло санкции против зарегистрированного в Чехии внебиржевого криптоброкера Suex, который работает вне офисов в Москве и Санкт-Петербурге.

Дубников - не первый российский криптопредприниматель, задержанный на основании ордера США. Летом 2017 года российский айтишник Александр Винник был задержан в греческом городе Салоники, куда приехал на отдых с семьей. Американская прокуратура утверждает, что Винник, предполагаемый оператор печально известной биржи BTC-e, отмыл до 9 миллиардов долларов через ныне несуществующую платформу для торговли монетами. С тех пор он был экстрадирован во Францию и приговорен к пяти годам тюремного заключения за отмывание денег. В мае французские судебные органы отклонили запрос о его экстрадиции в Россию, где ему также будут предъявлены обвинения.

Moscow Confirms Arrest Of Russian Crypto Entrepreneur In Amsterdam, Report Mentions FBI – Bitcoin News - Todayuknews

Authorities in the Netherlands have arrested a Russian national with a cryptocurrency business, the Foreign Ministry in Moscow has confirmed. The man involved

todayuknews.com

 

[kirkorov]

криптоволютным ?

 

[INC.]

По требованию США в Амстердаме арестовали Дениса Дубникова, сооснователя группы криптобменников Coyote Crypto и EggChange. Его компанию называют одной из крупнейших по незаконному обналичиванию средств, в том числе наиболее популярного наркоресурса страны. Офис EggChange располагается в башне «Федерация» в «Москва-Сити», которую Bloomberg в своем расследовании называет центром обналичивания «крипты» для хакеров-вымогателей.

Информация о задержании изначально появилась в Instagram Дубникова. «Денис находится в изоляторе в аэропорту Мехико», — говорилось в сообщении, на которое обратил внимание Telegram-канал СryptoNude. По данным Telegram-канала BadBank, рассказывающего о нелегальной банковской деятельности и незаконных форекс-брокерах, изначально Дубникова депортировали в Россию, однако рейс был перенаправлен в Амстердам, где тот и был арестован.

Информацию о задержании подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице основателя криптобиржи Garantex Сергея Менделеева. «Российские дипломаты в Нидерландах оказывают содействие задержанному российскому гражданину, находятся в контакте с местными правоохранительными органами по вопросу соблюдения его прав», — заявила она. Сам Менделеев отметил, что Дубников был арестован якобы по причине попадания на его кошелек на бирже криптовалюты, ранее украденной у неизвестного лица.

Криптоприключения

Дубникова владельцем Coyote Crypto называет Forklog и CryptoNude. Coyote Crypto и EggChange, по собственным данным, имеют множество офисов по всей стране, включая Москву и Санкт-Петербург, а также за границей: в Барселоне, Киеве и Дубае. Обменники предлагают обменять «любую криптовалюту за наличные доллары, рубли, евро, дирхамы». В Coyote Crypto журналу «Компания» рассказали, что офис «сейчас на карантине» и пообещали сообщить, когда начнут работать. На вопрос о том, как проходит процедура обмена, представитель обменника в Telegram отвечать отказался.

Согласно данным СПАРК, Дубников является гендиректором и совладельцем (50%) юридической конторы «Брифкейс», которая, в частности, консультирует по работе с криптовалютой. Согласно информации на сайте конторы, у нее есть представительства в США, Канаде, Евросоюзе (конкретные страны не уточняются), Израиле, Белоруссии, на Украине и еще в ряде стран.

Однако подробности или адреса представительств в этих государствах на сайте не указаны. Не исключено, что этой юркомпанией Дубников прикрывает свою основную деятельность. Также бизнесмену принадлежит доля в 1,18% бьюти-салоне Beauty Flight.

На сайте конторы есть комментарий по задержанию Дубникова. «Нам известно, что задержание связано с запросом Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении «Брифкейс». В юркомпании напомнили о презумпции невиновности каждого гражданина до момента признания его вины судом. «В связи с чем все сообщения о причастности Дубникова Д.М. к каким-либо преступлениям являются недостоверными», — отметили в «Брифкейс». Также компания отрицает связь своей работы с «голословными» обвинениями, вменяемыми ее генеральному директору.

Кроме того, в «Брифкейс» пригрозили Telegram-каналам и СМИ, что сообщения о ее «незаконной деятельности» не будут оставлены без внимания. «Будем отстаивать свою деловую репутацию всеми законными способами», — заверили в компании. По данным ее юристов, защищать Дубникова на территории США будет адвокат по международным уголовным делам Аркадий Бух. Журнал «Компания» направил запрос адвокату.


Сооснователь группы криптобменников Coyote Crypto и EggChange Денис Дубников арестован по обвинению в отмывании денег, полученных незаконным путем, заявил журналу «Компания» его адвокат Аркадий Бух. По его словам, Дубникову грозит до 20 лет тюрьмы.

«Он сейчас находится в городе Харлем, Нидерланды. <…> Ему предъявлено обвинение в отмывании средств», — сказал Бух. Подробности неизвестны даже защите, поскольку дело засекречено. Как отметил адвокат, прокуратура США имеет право не раскрывать информацию по делу до момента, пока обвиняемый не приедет в страну.

«Ситуация не очень хорошая. Будем бороться. [Дубников] уедет в Америку, но пока идет экстрадиционная борьба», — подчеркнул адвокат. Он отметил, что защита нашла «серьезные нарушения» процесса экстрадиции из Мексики американской стороной. По словам адвоката, США вывезли Дубникова из Мехико в Нидерланды «под эгидой форум-шопинга» (выбор более удобного места для рассмотрения спора). Бух добавил, что Нидерланды имеют «100-й рейтинг экстрадиции» и обычно выдают США обвиняемых. Также защитник подтвердил информацию, что Дубников был в Мексике на отдыхе.

Бух уточнил, что по инкриминируемым на текущий момент обвинениям его подзащитному грозит до 20 лет тюрьмы. Обычно США предъявляют «мелкие» статьи с небольшими сроками заключения, чтобы «не напугать европейских либеральных судей», иначе те откажут в экстрадиции, объяснил адвокат. Но когда обвиняемый прибудет в США, ему предъявят реальные статьи и все собранные доказательства.

«Мы работаем вместе с голландским адвокатом из Харлема. Сейчас хотим узнать более подробно о том, что есть у американской стороны, и находимся в контакте с прокурорами. Новая информация станет известна позже», — заключил адвокат.

Сам Дубников называет себя руководителем маркетингового агентства «Койот» (Симферополь) и основателем курсов по SMM и продвижению. Однако юридическое подтверждение существования агентства журналу «Компания» найти не удалось. При этом Дубников в 2016 году снялся в некоем «реалити-шоу для бизнеса» под названием «Проект “#30днейвсети”», финансирование которого обеспечил Фонд поддержки предпринимательства Крыма», уточняет Telegram-канал «Криптокритика».

Также Дубников на своей ныне удаленной странице в Instagram указывал, что является резидентом Club 500. «Клуб» основан Дмитрием Портнягиным, который позиционирует себя как успешный бизнесмен, тренер и мотиватор. Для вступления в «клуб» необходимо внести единоразовый взнос в размере 600 тыс. рублей.

Притяжение "Федерации"


По словам трех источников Bloomberg, в Европе и США идет расследование в отношении EggChange по подозрению в отмывании денег. Минфин США не стал комментировать эту информацию.

Помимо EggChange агентство выделило еще четыре компании, которые связывают с отмыванием денег кибервымогателей и с другими незаконными операциями — Suex OTC, CashBank и Buy-bitcoin.pro. Все они базируются в башне «Восток» комплекса «Федерация» в «Москва-Сити». Агентство называет комплекс одним из самых авторитетных мест в мире для обналичивания цифровых валют. В районе зарегистрированы не менее 50 компаний, конвертирующих криптовалюты в наличные. Некоторые из низ работают со средствами, полученными незаконным путем, утверждает Bloomberg.

The Bell, 03.11.2021, "Адрес для доверия. Bloomberg обнаружил в башне «Федерация» центр отмывания хакерских денег": Binance, крупнейшая в мире торговая площадка криптовалюты, заявляет, что она также заметила «незаконные потоки» средств, которые идут через EggChange и CashBank. Несложно догадаться, что офис CashBank тоже находится в одной из башен «Федерации». Также Bloomberg обнаружил, что в башне «Восток» располагается штаб-квартира Buy-bitcoin.pro. Компания обработала сотни тысяч долларов средств хакеров-вымогателей и других незаконных операторов, включая Hydra. [...]

Криптовалютные компании, работающие в «Федерации», используют башню как абонентский ящик — по крайней мере, это место, где деньги фактически переходят из рук в руки. Один из собеседников агентства анонимно рассказал, как проводил сделку с EggChange. Транзакция началась с обмена сообщениями с учетной записью EggChange в Telegram. Потом представитель компании прислал документ с условиями обмена, включая комиссию продавца в 1,7%. В документе стояли пробелы, чтобы трейдер мог сам указать свое имя, номер паспорта и поставить подпись. Эти данные компанией никак не проверялись, а имя требовалось платформе только для того, чтобы выписать пропуск для прохода в офис.

Реальность оказалась еще интереснее. Трейдер отправил доверенное лицо, также известное как «денежный мул» (курьер, передающий деньги от одного лица другому), для получения наличных. У «мула» был поддельный паспорт, но никто из сотрудников службы безопасности башни или офиса EggChange даже не попросил показать какие-либо документы — так как компания заранее оформила заявку, ему спокойно выдали пропуск. При входе в офис без вывески EggChange курьера попросили назвать код, отправленный трейдеру в Telegram. После этого курьер должен был сдать всю свою электронику в шкафчик для защиты от слежки, а затем ему вручили конверт с деньгами.

Башня «Восток» в «Москва-Сити» стала местом притяжения криптообменников, поскольку место вызывает доверие и подчеркивает статус арендатора, считает партнер консалтинговой компании по недвижимости Colliers Станислав Бибик. В 2019 году в «Москва-Сити» переехали сразу шесть министерств, включая Минпромторг, Минэкономразвития и Минцифры.

Так, в сентябре 2021-го Suex OTC попала под санкции Минфина США. Причиной стало «обеспечение финансовых транзакций» для кибервымогателей. В Минфине заявили, что больше 40% известных ведомству операций компаний связаны с незаконными действиями: через Suex проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, «скам»-проектов, «даркнет»-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e. Согласно данным исследовательской компании Chainalysis, Suex с 2018 года провела по меньшей мере $160 млн в биткоинах из источников вне закона или с высоким риском. На момент введения санкций крупнейший акционер Suex Егор Петуховский отвергал причастность его бизнеса к отмыванию денег.

Почти одновременно с появлением первой информации о задержании Дубникова в Минюсте США анонсировали аресты киберпреступников на территории страны в ближайшие недели. «Мы не собираемся останавливаться, мы будем двигаться вперед, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стремится уничтожить наши индустрии, перехватывать данные, а также угрожать экономической, национальной и личной безопасности», — сказала федеральный прокурор США Лиза Монако в интервью агентству AP.

Сама по себе конвертация криптовалюты закона не нарушает, однако такой бизнес помогает хакерам обналичивать доходы от преступлений, если не вводить жесткие надзорные меры. Некоторые компании этим пренебрегают, чтобы оставаться «тихой гаванью» на рынке, уточняет агентство.

С июля 2021 года цифровые активы признаны имуществом по закону, однако цифровые валюты запрещено использовать для оплаты товаров и услуг. Кроме того, депутаты Госдумы считают нужным прописать законодательные ограничения на вложения в криптовалюты и цифровые активы для неквалифицированных инвесторов.

 

[Rehub]

В США освобожден россиянин, обвиняемый в отмывании криптовалюты

Дениса Дубникова освободили из-под стражи до вынесения приговора.

Экстрадированный из Нидерландов в США россиянин Денис Дубников освобожден из-под стражи. Об этом в среду, 17 августа, сообщил представитель центра содержания арестованных.

«Он на свободе, он был освобожден из-под стражи», — уточнил представитель центра.

Как поясняется, Дубникова освободили при условии, что он не будет совершать правонарушений и выезжать за пределы четырех округов штата Орегон, а также будет посещать все заседания суда по делу. Кроме того, он обязан докладывать о смене места пребывания и номера телефона, а также сдать властям паспорта и прочие документы, необходимые для выезда из США.

По версии следствия, Дубников и его сообщники отмывали деньги, которые кибермошенники получили в качестве выкупа от жертв — как физических лиц, так и организаций. В частности, Дубников и сообщники, предположительно, отмывали деньги, полученные от жертв программы Ryuk. В октябре 2020 года власти США определили эту программу как угрозу кибербезопасности для американских медицинских организаций.

Американские власти обвиняют Дубникова в отмывании 400 тысяч долларов в криптовалюте. Россиянину грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Дубников свою вину отрицает.

 

[Rehub]

Россиянину-участнику группы Ryuk грозит до 20 лет тюрьмы в США

Россиянин отрицает свою вину в отмывании более $400 тыс.

Гражданин России, обвиняемый в отмывании доходов от программы-вымогателя Ryuk, не признал себя виновным в суде США после экстрадиции из Нидерландов.

29-летний Денис Дубников предположительно отмыл более $400 000, полученных с выкупов жертв. Основными жертвами Ryuk являются больницы. Осенью 2020 года киберпреступники устроили серию вымогательских атак на IT-системы сотен медицинских центров США, что стало одной из крупнейших кибератак на сектор здравоохранения.

Обвинительное заключение показывает, что Дубников как минимум 2 года до августа 2021 года участвовал в заговоре, в результате которого было отмыто не менее $70 млн. доходов от программ-вымогателей. Дубников якобы играл относительно незначительную роль по сравнению с неустановленными сообщниками, которые индивидуально отмывали десятки миллионов долларов.

По информации прокуратуры штата Орегон, власти Нидерландов задержали Дубникова в ноябре 2021 года. Федеральный судья в Портленде постановил освободить Дубникова при условии наличия GPS-мониторинга; суд назначен на 4 октября. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Нью-йоркский адвокат Дубникова Аркадий Бух сообщил, что его клиент «не признает себя виновным», поскольку ему ничего не известно о том, что кто-то занимается преступной деятельностью».

По состоянию на 2021 год операторы Ryuk и их аффилированные лица использовали как минимум 61 криптовалютный кошелек, в которых хранилась криптовалюта на сумму более $150 млн.

Согласно совместному отчету AdvIntel и Hyas, Ryuk отмывают от нескольких тысяч до сотен тысяч долларов и переводят в фиатные валюты. Предпочтительной фиатной валютой является китайский юань. В 2020 году средняя сумма выкупа Ryuk составляла $780 000.

source:
dd80b675424c132b90b3-e48385e382d2e5d17821a5e1d8e4c86b.ssl.cf1.rackcdn.com/external/ord-20cr237-dubnikov-secondsupersedingindictment-august172022.pdf
justice[.]gov/usao-or/pr/alleged-russian-cryptocurrency-money-launderer-extradited-netherlands-united-states
advintel.io/post/crime-laundering-primer-inside-ryuk-crime-crypto-ledger-risky-asian-crypto-traders

 

[Rehub]

Адвокат гражданина РФ Дениса Дубникова обратилась к федеральному суду штата Орегон с ходатайством о переносе назначенного на 4 октября заседания на первую неделю июня 2023 года или иное удобное для суда время.

Просьба обуславливается комплексным характером обвинений, включая их международный аспект, необходимостью подготовки перевода материалов на русский и английский языки, а также изучения стороной защиты материалов дела.

В этой связи обвиняемый согласен отказаться от своего права на ускоренное судебное производство, говорится в заявлении представляющей интересы Дубникова Джоанны Перини-Аббот из юридической фирмы Angeli Law Group LLC, с которым ознакомилось РАПСИ.

 

[Rehub]

Исполнительный директор биржи признал вину, он будет отбывать наказание много лет.

6 февраля в суде штата Орегон, США, российский гражданин Денис Дубников признал себя виновным в деле, связанным с отмыванием средств для группы вымогателей Ryuk.

Дубников был арестован в ноябре 2021 года в Нидерландах, а затем экстрадирован в США в августе прошлого года. Вместе с 13 сообщниками его обвинили в отмывании средств, полученных в ходе атак вымогательского программного обеспечения Ryuk. Деньги отмывались на регулярной основе с 2018 года.

Программа-вымогатель Ryuk впервые появилась в августе 2018 года и в течение нескольких лет была нацелена на широкий круг организаций, включая средства массовой информации, больницы и школы. Широко распространено мнение, что вредонос является предшественником программы-вымогателя Conti.

Дубников признал себя виновным по одному пункту обвинения: сговор с целью отмывания денег. По данным Министерства юстиции, такое преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет в федеральной тюрьме и штрафом в размере 500 тысяч долларов.

Дубникова конкретно обвиняют в получении 35 биткойнов — части выкупа, выплаченного злоумышленникам американской компанией. На тот момент, в июле 2019 года, 35 биткоинов стоили около 400 тысяч долларов. Криптовалюта была конвертирована в монеты Tether и отправлена сообщнику Дубникова, который затем конвертировал её в китайские юани.

Дубников является соучредителем криптовалютных бирж Coyote Crypto и Eggchange. По данным Chainalysis, по меньшей мере 11% средств, поступивших на платформу Eggchange с 2019 по 2021 год, были получены незаконным путём.

Арест Дубникова, вероятно, поспособствует разработке более запутанных схем отмывания денег и более аккуратному поведению киберпреступников. Интересно, повлияет ли как-то это событие на общий заработок хакеров в этом году.

 

[Ledger]

Власти США отказались от требования к россиянину Дубникову по возмещению ущерба

Власти США в преддверии вынесения приговора в отношении гражданина РФ Дениса Дубникова, который сознался в сговоре с целью отмывания средств, полученных за счет работы вредоносного программного обеспечения, направили в суд заключительное мнение относительно возможного наказания.

Согласно документу, с которым ознакомилось (https://www.rapsinews.ru/international_news/20230406/308811934.html) РАПСИ, власти США не требуют от россиянина, соучредителя обменника криптовалют Coyote Crypto, возместить ущерб или выплатить штраф. Все, на чем настаивают власти, - это конфискация у Дубникова двух тысяч долларов.

«Ответчик отмыл часть платежа за вредоносную программу Ryuk. Ответчик не был вовлечен в основную деятельность, связанную с вредоносным программным обеспечением, и он признает вину в соответствии с теорией умышленного неведения. Правительство не требует распоряжения о возмещении ущерба, и в рекомендациях правительства по вынесению приговора учитывается роль ответчика в правонарушении, а также признание им вины и согласие на экстрадицию», - говорится в документе.

Там же обращается внимание на то, что Дубников был задержан в Амстердаме в ноябре 2021 года и что до экстрадиции в Соединенные Штаты он провел около девяти месяцев под стражей в Нидерландах.

Как указывало обвинение, около трех лет − с августа 2018 года по август 2021 года – россиянин с другими участниками преступной схемы якобы занимался отмыванием средств, полученных в результате использования вредоносной программы Ryuk. В частности, как отмечает прокуратура штата Орегон, в июле 2019 года американская компания (название не указывается) подверглась кибератаке и была вынуждена выплатить 250 биткоинов. Россиянин якобы намеревался обменять 35 биткоинов на наличные доллары, причем ему не было известно о том, что это часть суммы, полученной преступным путем. Он якобы лишь осознавал высокую вероятность этого, но намеренно не уточнял информацию.

Ожидалось, что дело Дубникова дойдет до рассмотрения по существу. Как сообщало РАПСИ, адвокаты россиянина из юридической фирмы Angeli Law Group LLC просили суд о переносе разбирательства на июнь 2023 года, ссылаясь на комплексный характер обвинений, включая их международный аспект, необходимость подготовки перевода материалов на русский и английский языки. Однако в феврале этого года россиянин признал вину.

Оглашение приговора в федеральном суде штата Орегон запланировано на 11 апреля.

 

[bdn747]

Сдал всех, слава аркаше б.!

 

[INC.]

Россиянин Денис Дубников приговорен в США к уже отбытому сроку ограничения свободы и штрафу в $10 тыс. за участие в сговоре с целью отмывания денег. Соответствующая информация следует из текста приговора, размещенного в базе окружного суда Орегона 11 апреля.


Отмечается, что Дубников также должен соблюдать особые условия надзора. Ему необходимо регулярно отмечаться у полиции, сдавать анализы на наркотики и добровольно предоставлять по запросу властей США образцы своего ДНК.

 

[Rehub]

СООСНОВАТЕЛЮ БИТКОИН-ОБМЕННИКОВ COYOTE CRYPTO И EGGCHANGE ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР

Денис Дубников, обвиняемый в отмывании средств операторов программы-вымогателя Ryuk, приговорен к трем годам надзора и выплате компенсации в размере $10 100. Об этом свидетельствуют судебные документы.

Подсудимому зачли уже отбытый тюремный срок, а также обязали соблюдать условия надзора, в том числе регулярно отмечаться в полиции, сдавать анализы на наркотики и добровольно предоставлять образцы ДНК по запросу властей.

По данным следствия, через основанные Дубниковым биткоин-обменники Coyote Crypto и EggChange прошло не менее $70 млн нелегальных средств. Непосредственно ему вменяли отмывание более $400 000 через криптовалюты в июле 2019 года.

Дубникова задержали в ноябре 2021 года в Нидерландах по запросу ФБР. В августе 2022 года его экстрадировали в США.

В феврале 2023 года московит признал свою вину по одному пункту обвинения — заговор с целью отмывания денег. Изначально ему грозило до 20 лет тюрьмы.

Напомним, с 2018 года создатели шифровальщика Ryuk атаковали по меньшей мере 235 больниц и психиатрических стационаров в США, потребовав выкуп за восстановление файлов.

source: courtlistener.com/docket/64900944/united-states-v-dubnikov

 

[Vityan]

В феврале 2023 года московит признал свою вину по одному пункту обвинения — заговор с целью отмывания денег. Изначально ему грозило до 20 лет тюрьмы.

"московит"?! это что-то новенькое

 

[bbi34yy]

Столько бороться за этого пассажира, чтобы после экстрадиции "впаять" умопомрачающий штраф в 10 кусков?
Кто там у него налился я примерно представляю и им я порекомендовал бы булочки на расслаблять, в свете этих новостей.

 

[maggun]

Ну раз дали 3 года - значит договорился. Вся база клиентов слита, кошельки помечены, ожидайте новых приёмов тех, кто там засветился прилично.

 

[Rehub]

США ввели санкции против россиянина, который отмывал деньги для филиала программы-вымогателя Ryuk.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на россиянку Екатерину Жданову за отмывание миллионов долларов в криптовалюте для различных лиц, в том числе для участников программ-вымогателей.

Жданова использовала свой опыт в области криптовалют и блокчейн-сетей для перемещения денег через различные платформы, такие как Garantex (попавшая под санкции в апреле 2022 года за помощь рынку Hydra), чтобы избежать контроля «против отмывания денег/борьбы с финансированием терроризма» (AML/CFT).

В отчете аналитической компании Chainalisys, занимающейся анализом блокчейнов, содержится дополнительная информация о государственном бизнесе Ждановой, который может быть, а может и не быть частью ее сложных схем по отмыванию денег.

И OFAC, и Chainaанализ отмечают, что Жданова также использовала свои связи с обширной глобальной сетью других лиц, занимающихся отмыванием денег, чтобы еще больше скрыть свою финансовую деятельность и получить доступ к более традиционной клиентуре.

Денежная деятельность Ждановой (Chainaанализ)

Помощь филиалу программы-вымогателя Ryuk
Предполагается также, что Жданова отмыла более 2 300 000 долларов США в виде предполагаемых выплат выкупа одному из филиалов операции по вымогательству Ryuk.

Банда Рюк действовала в период с 2018 по 2021 год и безудержно совершала нападения на организации в любом секторе, включая здравоохранение во время пандемии, и вымогала у жертв максимально возможную сумму.

Процесс отмывания выкупа (Chainaанализ)
Система Ждановой по сокрытию незаконного происхождения денег филиала «Рюка» заключалась в мошенническом открытии инвестиционного счета и покупке недвижимости.

Интересно, что еще один россиянин, который на протяжении трех лет отмывал деньги для банды-вымогателя «Рюк», был экстрадирован из Нидерландов и недавно признал себя виновным в США.

Помимо программ-вымогателей, Жданова также помогала российским олигархам уклоняться от санкций, введенных западным миром в ответ на вторжение России в Украину.

В одном случае она способствовала переводу более 100 миллионов долларов от имени российского олигарха в Объединенные Арабские Эмираты. Власти также подтвердили несколько случаев, когда она организовывала для российских клиентов получение налогового резидентства ОАЭ, удостоверений личности и банковских счетов.

В результате санкций OFAC все ее активы в США будут заморожены, а американским физическим и юридическим лицам будет запрещено совершать с ней какие-либо сделки.