Сотрудники правоохранительных органов Испании арестовали 45 человек по подозрению в участии в мошеннической группировке, управлявшей двумя десятками сайтов и обманувшими как минимум 200 человек на 1,5 млн евро.
На прошлых выходных полиция провела одновременные обыски в нескольких испанских провинциях. Обыски стали результатом продолжительного расследования, начавшегося еще в июле 2019 года.
Злоумышленники создали как минимум 20 отдельных мошеннических web-порталов, где предлагали потребительскую электронику по очень низкой цене. После оплаты покупки жертвой деньги отправлялись на счета других жертв, которых мошенники насильно превратили в своих "денежных мулов".
С помощью данных, указанных покупателем при заказе товара, злоумышленники связывались с ним и сообщали, что он стал жертвой мошенников. Далее они заявляли, будто единственный способ вернуть деньги - стать "денежным мулом".
Жертв принуждали к открытию нового банковского счета и получению "чистых" кредитных карт, которые затем нужно было отправлять на различные абонентские ящики в Бенине. Деньги затем обналичивались в банкоматах Бенина.
В некоторых случаях "денежные мулы" оставались довольны своими комиссионными и уже добровольно продолжали открывать новые счета для мошенников.
В случаях, когда жертвы оказывались не столь сговорчивыми, злоумышленники угрожали им убийством или предоставляли поддельные документы, по которым они якобы являются кредиторами, и все операции проходят в соответствии с законом.
Помимо мошеннических интернет-магазинов электроники злоумышленники проворачивали еще одну схему - размещали в Сети и соцсетях рекламу кредитной организации. Выдавая себя за финансистов из Франции, мошенники предлагали кредиты. Они просили у заемщиков небольшой депозит, якобы для покрытия комиссионных за подачу заявки на получение кредита и соответствующих расходов.
Сумма депозита составляла 500-1000 евро, и как минимум 200 человек отправили эти деньги мошенникам в надежде взять кредит.
Помимо депозита, жертвам также предлагалось получить новую кредитную карту и отправить ее в Бенин вместе с соответствующими учетными данными online-банкинга.
По данным испанских правоохранительных органов, мошенническая группировка тесно связана с другими такими же группировками в Германии, Австрии, Франции и Польше, поэтому они продолжат сотрудничество с Интерполом и Европолом.
• Source: https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=10281
Все обвиняемые находятся в состоянии шока. Полиция Испании задержала 135 человек, в том числе шестерых пенсионеров в возрасте от 80 лет и старше. Всех их обвиняют в отмывании денег, полученных от продажи наркотических средств.
Но следователи уверены, что сами старики вряд ли знали о том, что происходило на их банковских счетах.
— Пенсионеров нанял на работу адвокат Хуан Рамон Гарсиа Креспо, он сейчас обвиняется в пособничестве крупному наркоторговцу, — сообщили стражи порядка. – Большинство стариков проживало в домах престарелых, все они жили очень скромно.
Ежемесячная пенсия 84-летнего Хенаро составляет всего €286. Но по бумагам мужчина является владельцем 44 банковских счетов. Его имя фигурирует в организационной структуре 25 компаний, уставной капитал одной из них составляет €3,5 миллионов. Также, согласно бумагам, Хенаро владеет 28 объектами недвижимости – жилыми домами, парковочными местами и торговыми площадями в самых дорогих кварталах Мадрида.
Собрата по несчастью Хенаро, 80-летнего Хосе Луиса обвиняют в отмывании €314 тысяч. Во время допроса он признался, что действительно ходил вместе с адвокатом к нотариусу, подписывал какие-то бумаги, в смысл которых не вдавался. За это ему заплатили €100.
Все обвиняемые находятся в состоянии шока не только от новости о формально принадлежащих им богатствах, но и от осознания того, с кем им пришлось иметь дело. Хуан Рамон Гарсиа Креспо – один из главных участников дела о незаконном обороте наркотиков и связям с наркодельцами в Колумбии и Португалии, его имя также проходит по другому делу, о торговле людьми.
На прошлых выходных полиция провела одновременные обыски в нескольких испанских провинциях. Обыски стали результатом продолжительного расследования, начавшегося еще в июле 2019 года.
Злоумышленники создали как минимум 20 отдельных мошеннических web-порталов, где предлагали потребительскую электронику по очень низкой цене. После оплаты покупки жертвой деньги отправлялись на счета других жертв, которых мошенники насильно превратили в своих "денежных мулов".
С помощью данных, указанных покупателем при заказе товара, злоумышленники связывались с ним и сообщали, что он стал жертвой мошенников. Далее они заявляли, будто единственный способ вернуть деньги - стать "денежным мулом".
Жертв принуждали к открытию нового банковского счета и получению "чистых" кредитных карт, которые затем нужно было отправлять на различные абонентские ящики в Бенине. Деньги затем обналичивались в банкоматах Бенина.
В некоторых случаях "денежные мулы" оставались довольны своими комиссионными и уже добровольно продолжали открывать новые счета для мошенников.
В случаях, когда жертвы оказывались не столь сговорчивыми, злоумышленники угрожали им убийством или предоставляли поддельные документы, по которым они якобы являются кредиторами, и все операции проходят в соответствии с законом.
Помимо мошеннических интернет-магазинов электроники злоумышленники проворачивали еще одну схему - размещали в Сети и соцсетях рекламу кредитной организации. Выдавая себя за финансистов из Франции, мошенники предлагали кредиты. Они просили у заемщиков небольшой депозит, якобы для покрытия комиссионных за подачу заявки на получение кредита и соответствующих расходов.
Сумма депозита составляла 500-1000 евро, и как минимум 200 человек отправили эти деньги мошенникам в надежде взять кредит.
Помимо депозита, жертвам также предлагалось получить новую кредитную карту и отправить ее в Бенин вместе с соответствующими учетными данными online-банкинга.
По данным испанских правоохранительных органов, мошенническая группировка тесно связана с другими такими же группировками в Германии, Австрии, Франции и Польше, поэтому они продолжат сотрудничество с Интерполом и Европолом.
• Source: https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=10281
+++++
Под судом старики, через чьи счета прошли миллиарды наркоевро
Под судом старики, через чьи счета прошли миллиарды наркоевро
Все обвиняемые находятся в состоянии шока. Полиция Испании задержала 135 человек, в том числе шестерых пенсионеров в возрасте от 80 лет и старше. Всех их обвиняют в отмывании денег, полученных от продажи наркотических средств.
Но следователи уверены, что сами старики вряд ли знали о том, что происходило на их банковских счетах.
— Пенсионеров нанял на работу адвокат Хуан Рамон Гарсиа Креспо, он сейчас обвиняется в пособничестве крупному наркоторговцу, — сообщили стражи порядка. – Большинство стариков проживало в домах престарелых, все они жили очень скромно.
Ежемесячная пенсия 84-летнего Хенаро составляет всего €286. Но по бумагам мужчина является владельцем 44 банковских счетов. Его имя фигурирует в организационной структуре 25 компаний, уставной капитал одной из них составляет €3,5 миллионов. Также, согласно бумагам, Хенаро владеет 28 объектами недвижимости – жилыми домами, парковочными местами и торговыми площадями в самых дорогих кварталах Мадрида.
Собрата по несчастью Хенаро, 80-летнего Хосе Луиса обвиняют в отмывании €314 тысяч. Во время допроса он признался, что действительно ходил вместе с адвокатом к нотариусу, подписывал какие-то бумаги, в смысл которых не вдавался. За это ему заплатили €100.
Все обвиняемые находятся в состоянии шока не только от новости о формально принадлежащих им богатствах, но и от осознания того, с кем им пришлось иметь дело. Хуан Рамон Гарсиа Креспо – один из главных участников дела о незаконном обороте наркотиков и связям с наркодельцами в Колумбии и Португалии, его имя также проходит по другому делу, о торговле людьми.