Экс-главу крупнейшей российской криптобиржи Wex арестовали в Варшаве

[Rehub]

Дмитрий Васильев руководил Wex, со счетов которой пропало $450 млн. Он находится в СИЗО. Запрос о его экстрадиции подавал Казахстан. Wex стала правопреемником биржи BTC-e, рухнувшей в июле 2017 года после ареста Александра Винника

В Варшаве арестовали бывшего руководителя крупнейшей российской криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева. Об этом со ссылкой на источники сообщает польское издание Wyborcza. Информацию о его аресте подтверждает Би-би-си.

По данным газеты, Васильев был задержан в аэропорту Варшавы еще в середине августа, однако об этом стало известно только сейчас. «Экс-руководитель криптовалютной биржи Wex Дмитрий Васильев, со счетов которой пропало $450 млн, сидит в варшавском СИЗО», — пишет издание.

Газета утверждает, что руководство биржи Wex, на которой торговали биткоинами и другими криптовалютами, несет ответственность за исчезновение денег, принадлежащих инвесторам из Европейского союза, в том числе Польши, а также других стран по всему миру. По данным Wyborcza, Окружной суд Варшавы постановил временно арестовать Васильева на 40 суток. Запрос о его экстрадиции подал Казахстан. Сейчас польская прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции Васильeва в Казахстан.

Слухи о задержании Васильева ходили среди бывших клиентов биржи Wex с конца августа. Близкий знакомый Васильева подтвердил Би-би-си, что он действительно находится под арестом в Варшаве. В пресс-службе польской полиции на вопрос об аресте Васильева сообщили, что не могут разглашать информацию.

Криптовалютная биржа Wex заработала в сентябре 2017 года. Она располагала информацией о клиентах прекратившей свое существование в 2017 году криптовалютной биржи BTC-e. Основатель BTC-e — гражданин России Александр Винник, который был арестован в 2017 году в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через созданную им биржу. Экстрадиции Винника кроме США добивались Россия и Франция. Сам он в 2018 году признавался российским правоохранителям в хищении 750 млн руб. Он сообщал, что хочет «добровольной» экстрадиции в Россию. В январе 2020 года власти Греции выдали его Франции, где Винника подозревали в краже личных данных и вымогательстве. В конце прошлого года парижский суд приговорил Винника к пяти годам тюремного заключения. Его адвокат Фредерик Бело говорил, что рассмотрение апелляции займет около четырех месяцев. Однако приговор не означал, что весь срок он пробудет во Франции. В феврале суд в Париже отклонил апелляцию защиты и оставил россиянина под стражей.

Как писал РБК, к концу 2017 года ежедневный объем торгов на Wex достигал $80 млн, она входила в двадцатку самых популярных криптобирж мира, но к лету 2018 года обороты упали до $20 млн. В начале своей работы руководство Wex пообещало рассчитаться по долгам BTC-e. Оператором площадки указывалась сингапурская World Exchange Services, ее единственным собственником назывался уроженец Минска Дмитрий Васильев. Создатели новой биржи приобрели у собственников закрытой площадки «цифровые активы» — информацию о пользователях и их криптокошельках. Сумму сделки Васильев не раскрывал, а имен экс-владельцев BTC-e якобы не знал. Позднее Васильев заявлял, что с 2018 года не имеет никакого отношения к Wex. В 2019 году сообщалось, что в Казахстане он был объявлен в розыск.

Би-би-си писала, что реальным собственником Wex при Васильеве мог быть житель Новосибирска Алексей Билюченко — партнер Винника по BTC-e. После Wex Васильев пытался развивать собственные криптопроекты, в последнее время жил в Петербурге.

В июле 2018 года РБК писал, что биржу криптовалют Wex пытался купить киевский предприниматель Дмитрий Хавченко, который воевал на востоке Украины под позывным «Морячок». За «Морячком», как отмечала Би-би-си, мог стоять российский предприниматель и председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев. Сам Малофеев всегда отрицал, что имел какое-либо отношение к Wex. В конце ноября 2018 года издание выяснило, что у сингапурской компании World Exchange Services — официального оператора биржи Wex — сменился собственник. Новым владельцем стала москвичка Дарья Хавченко — 29-летняя дочь «Морячка». Сам Хавченко рассказал изданию, что изначально он планировал записать биржу на себя. Однако, по его словам, сотрудников сингапурского бизнес-реестра что-то не устроило в его прошлом — возможно, участие в вооруженном конфликте в Донбассе.

Летом 2019 года Би-биси узнала о задержании Васильева в Италии. Официальная причина задержания не называлась, однако на сайте полиции региона Базиликата можно было обнаружить сообщение, датированное 16 июля, в котором без указания имени сообщалось о задержании 32-летнего мужчины «белорусской национальности». В нем уточнялось, что мужчина задержан по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведенным в Казахстане. Он якобы незаконно завладел крупной суммой денег. В августе 2019 года издание писало, что власти Италии освободили Васильева, несмотря на то, что в его отношении были возбуждены уголовные дела в России, Белоруссии и Китае.

source: wyborcza.pl/7,75398,27578061,rosyjski-krol-kryptowalut-w-polskim-areszcie-byl-zwiazany-ze.html?disableRedirects=true&fbclid=IwAR3E-ouK1TooXEfOqtUf_rdGm0ob5g9ek2z7JF11Ua3lRHdvjy8jRhlWZsk

 

[INC.]

Бывшего руководителя крупнейшей российской криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева, которого ранее арестовали после пропажи $450 млн со счетов компании, выпустили из-под ареста в Варшаве. Об этом он лично сообщил РБК и добавил, что затем приехал в Россию.

«Отпустили 7 декабря, был в России уже», — сказал Васильев.

Адвокат Васильева Кшиштоф Брола уточнил РБК, что, несмотря на освобождение его подзащитного, суд еще не принял окончательного решения по делу. «Да, он на свободе. Польский суд запретил его экстрадицию в Казахстан, но решение еще не окончательное», — сообщил защитник.

Васильева арестовали в аэропорту Варшавы в середине августа, после того как со счетов Wex пропали $450 млн. Польская газета Wyborcza передавала, что за исчезновение денег, которые принадлежали инвесторам из Европейского союза, в том числе из Польши, и других стран по всему миру, несет ответственность руководство бирж. Окружной суд Варшавы арестовал тогда Васильева на 40 суток. Казахстан подал в польскую прокуратуру запрос о его экстрадиции.

Васильева также задерживали летом 2019 года в Италии. Официальная причина при этом не называлась, однако на сайте полиции региона Базиликата сообщалось о задержании 32-летнего мужчины «белорусской национальности» по запросу Интерпола в связи с уголовным делом, заведенным в Казахстане. Якобы он незаконно завладел крупной суммой. В августе того же года итальянские власти освободили Васильева, хотя в отношении него были возбуждены уголовные дела в России, Белоруссии и Китае.

Криптовалютная биржа Wex начала работать сентябре 2017 года. Она располагала информацией о клиентах прекратившей свое существование в 2017 году криптовалютной биржи BTC-e. Это произошло после ареста ее основателя Александра Винника, которого США обвиняли в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через созданную им биржу.

• Source: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61ce13c99a79471dde39e0a0?fromtg=1

 

[Rehub]

Непосредственно организацией профанации под названием «покушение на Константина Малофеева» со стороны ФСБ РФ мог заниматься 3 отдел 2 службы УСБ ФСБ, который же ранее реализовал вывод Малофеева из-под уголовной ответственности по уголовному делу, возбужденному по факту хищения средств вкладчиков печально известной биржи «WEX».

Сотрудники данного отдела, организовали привлечение к уголовной ответственности бывшего администратора данного биржи – Билюченко (Далее – Иванов, так как сменил фамилию), полностью развернув ход расследования данного уголовного дела в противоположную сторону.

Служебная деятельность данных «офицеров» на службе у Малофеева началась с банальной кражи 20 миллионов рублей у Иванова при задержании (было изначально изъято 200 миллионов рублей наличными по брикетам, без пересчета, в последующем в протокол было внесено только 180 миллионов рублей). Итогом же явилось склонение Иванова, путем применения физического и психологического воздействия в условиях СИЗО «Матросская Тишина», к заключению досудебного соглашения, по которому последний передает доверенному лицу Малофеева – Хавченко (являющимся единственным потерпевшим в настоящий момент) остаточный баланс биржи в размере более 50 000 000 долларов США, с учетом текущего курса.

Все реальные вкладчики, пострадавшие от хищения средств биржи “WEX”, были выведены из статуса потерпевших в свидетели, по сути были просто использованы сотрудниками данного отдела УСБ ФСБ для создания искусственной доказательственной базы.

В настоящее время дело в отношении Иванова готовится к передаче в суд, который, по замыслу организаторов, узаконит данное соглашение и передачу крипто-активов Малофееву.

Кроме того, сотрудники данного отдела УСБ ФСБ получили доступы к ряду личных крипто кошельков Иванова в размере более 150 000 000 долларов с учетом текущего курса.

 

[Rehub]

Верховный суд удовлетворил принял решение по делу криптобиржи WEX — дело будет слушаться в Мещанском суде Москвы. Дело вели столичные полицейские, но весной передали в Новосибирск.

Генеральная прокуратура возражала против решения Верховного суда и просила, чтобы место проведения слушания осталось прежним — Заельцовский райсуд Новосибирска. Уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества в особо крупном размере» против Алексея Иванова (ранее — Алексея Билюченко) поступило в райсуд в апреле. Фигурант дела с детства жил и очень долго был прописан в поселке Пашино Новосибирской области.

Обвинение утверждает, что в 2018 году Билюченко (Иванов) в качестве системного администратора зарегистрированной в Сингапуре криптобиржи WEX (ранее BTC-e), получил «единоличный доступ и возможность распоряжения криптовалютой на бирже». А затем заблокировал доступ к торговой площадке для ее собственников и прочих пользователей.
Таким способом, если верить прокуратуре, обвиняемый присвоил себе криптовалюту на более чем 3 млрд рублей. Причем ранее следствие утверждало, что подсудимый присвоил в несколько раз больше, 16 млрд рублей.

source: vk.com/public219543950?w=wall-219543950_304

 

[Rehub]

Сооснователя криптобиржи WEX осудили на 3,5 года колонии за растрату средств вкладчиков.

Осужденному также придется заплатить штраф на сумму 3,167 млрд рублей.

Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии сооснователя одной из крупнейших бирж криптовалюты WEX Алексея Иванова (до задержания имел фамилию Билюченко) за растрату средств вкладчиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Иванова А. С. по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и назначил ему наказание на срок 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что осужденному придется заплатить штраф на сумму 3,1 млрд рублей. Согласно материалам дела, именно такой ущерб причинен вкладчикам биржи.

Сам Иванов признал вину и, чтобы искупить ее, просил отпустить его из-под стражи и отправить добровольцем в зону специальной военной операции на Украине. Гособвинение просило для обвиняемого 4,5 года колонии общего режима и 1 млн рублей штрафа.

Биржа WEX (ранее называлась ВТС) функционирует с 2011 года. Ее основали россияне Иванов-Билюченко, Дмитрий Васильев и Александр Винник. Последний был в 2016 году. задержан в греческих Салониках, его экстрадиции добивались Россия, Франция и США. В итоге он был передан США, где его обвиняют в отмывании денег.

К концу 2017 года WEX вошла в топ-20 крупнейших криптобирж мира, ее суточный оборот составлял $80 млн.

 

[Rehub]

Сооснователь криптобиржи Wex может выйти на свободу без отсидки в колонии

Мосгорсуд отказался в четверг, 29 февраля, рассматривать апелляцию сооснователя криптобиржи Wex Алексея Иванова-Билюченко. Тем временем положенный срок заключения постепенно подходит к концу.

Московский городской суд отложил рассмотрение жалобы на 18 марта. Иванов-Билюченко просит отменить приговор первой инстанции, по которому сооснователю крупнейшей в свое время русскоязычной криптобиржи светит 3,5 года колонии общего режима и штраф 500 000 рублей. Наказание вменил 30 сентября Мещанский суд Москвы – за хищение 3,17 млрд рублей денег клиентов Wex.

Официальная причина переноса заседания – болезнь судьи. Это уже третий перенос с начала декабря, – когда апелляция поступила в высшую столичную инстанцию.

Прокуратура тоже просит изменить приговор Мещанского суда, считая слишком мягким. Гособвинение просило 4,5 года колонии и штраф в 1 млн рублей по статье 160 УК РФ

В марте исполнится два года, как Алексей Билюченко, сменивший незадолго до задержания фамилию на Иванов, находится в СИЗО. Поскольку, согласно российским законам, отсидка в предварительном заключении засчитывается в расчете 1,5 от назначенного судом срока, к новой дате слушаний три года из 3,5 присужденных уже истекут. Если практика с переносом заседаний продолжится, заключенный может выйти на свободу уже к началу лета.

Компенсация 3 млрд рублей, которые фигурируют в судебном разбирательстве, положена не ее клиентам, а владельцу криптобиржи Wex – сингапурской компании World Exchange Services, за которой стоят люди, связываемые с бизнесменом Константином Малофеевым. Активные клиенты рухнувшей в 2018 году биржи готовят коллективный иск с требованием вернуть им потерянное на счетах Wex.

 

[Rehub]

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info начинают (а вернее сказать, продолжают) серию публикаций о том, кто из силовиков и кремлевских олигархов стоял за биржей WEX (BTC-E), получали от нее миллиарды и стали богатейшими людьми Это будет не дешевый вброс одного издания о том, что биржу исключительно крышевал бывший начальник 3 отделения 4 отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления «К» бюро специальных технических мероприятий Георгий Сатюков. Будут все имена должности и суммы. Также вы знаете, как, когда и какой суд выдал санкцию на обыск у кремлевского олигарха Константина Малофеева и как он «решал эту проблему.

Константин Малофеев​

Начиная с 2016 года Управлением «К» БСТМ МВД России производились мероприятия направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности лиц, совершавших хищения денежных средств с корреспондентских счетов российских банков с использованием вредоносного программного обеспечения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что похищенные в результате преступной деятельности денежные средства легализовались путем перевода в криптовалюту посредствам функционирующей на тот момент биржи BTC-E.

В результате работы в 2018 году был установлен один из соснователей биржи BTC-E, уже прекратившей на тот момент времени свое существование, а так же вновь открытой и являющейся правопреемницей последней - биржи WEX. Данным лицом являлся Алексей Билюченко (далее Иванов), проживающий в Новосибирске. По месту его жительства сотрудниками Управления «К» БСТМ и Следственного департамента МВД РФ был проведен обыск, Иванов был допрошен по обстоятельствам переводов похищенных денежных средств в криптовалюту с использованием ресурсов управляемых им бирж. В ходе проведения допроса Ивановым даны подробные показания в отношении функционирования биржи BTC-E, в отношении вновь созданной на ее основе биржи WEX, а так же добровольно выданы сведения о движении криптовалют по интересующим следствие аккаунтам.

В ходе дачи показаний Иванов сообщил, что биржа WEX прекратила свое существование в связи с тем что олигархом Константином Малофеевым и лицами аффилированным к нему были похищены активы биржи на сумму эквивалентную 450 миллионам долларов США, исходя из курса криптовалют на момент хищения. Данные показания, Иванов подтвердил документально, предоставив вещественные доказательства о причастности вышеуказанных лиц к совершению преступления, в том числе рабочую документацию, переписки в мессенджерах, аудиозаписи разговоров как непосредственно с Малофеевым, так и с его подчиненными Антоном Немкиным, Евгением Жулановым и Дмитрием Сарычевым.

Начальником отделения Управления «К» Георгием Сатюковым данная информация о фактах преступной деятельности Малофеева незамедлительно была доложена руководителю БСТМ МВД России генералу Литвинову и его первому заместителю генералу Козлову, являющимся прикомандированными сотрудниками ФСБ России. После рассмотрения полученной информации, руководством БСТМ МВД было дано указание о разработке Малофеева и лиц входящих в его окружение, причастных к совершению хищения средств пользователей биржи.

По словам источника ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, Сатюков был назначен непосредственным исполнителем и руководителем оперативной группы. Разрабатываемые лица были поставлены на оперативный учет, в отношении них по решению суда было организовано проведение полного комплекса оперативно-разыскных, специальных технических и поисковых мероприятий. Параллельно Сатюковым и оперативными сотрудниками, находящимися в его подчинении, было найдено более 30 уголовных дел по всей территории России, возбужденных по заявлениям пострадавших вкладчиков биржи WEX, производился поиск новых потерпевших, велась активная работа с инициативной группой вкладчиков.

К началу 2019 года оперативная разработка полностью подтвердила причастность Малофеева и его приближенных лиц к хищению активов биржи WEX. Дополнительно, в ходе проведения санкционированных судом специальных технических мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров и контроля интернет-трафика Малофеева были выявлены иные многочисленные факты совершения преступной деятельности как самим Малофеевым так и лицами, входящими в его окружение. Выявлен обширный круг коррупционных связей Малофеева, состоящих из различных высокопоставленных лиц, документально зафиксированы факты оказания ему покровительства и даже соучастия в его преступной деятельности. Поступавшие результаты оперативных мероприятий находились на постоянном контроле руководства БСТМ МВД, по ним давались соответствующие указания и поручения, с материалами оперативного дела в порядке осуществления надзора регулярно знакомились сотрудники Генеральной прокуратуры и ФСБ.

В результате оперативной разработки установлено, что на территории Российской Федерации с 2005 года действует организованное преступное сообщество (Далее – ОПС) лидером которого является Малофеев, специализирующееся на совершении хищений, мошенничеств, вымогательств и рейдерских захватов бизнеса.

Характерной чертой данного ОПС является широкое использование коррупционных связей для обеспечения прикрытия организации преступной деятельности и ухода от уголовной ответственности, а также глубокое проникновение в органы власти РФ на различных уровнях.

Общий объем оперативного дела, содержащего материалы в отношении ОПС Малофеева превышал 12 томов, в связи с чем было принято решение о реализации оперативной разработки. Часть оперативных материалов в отношении участников ОПС Малофеева по факту хищения средств биржи WEX была легализована в соответствии с действующим законодательством и предоставлена в СД МВД РФ для принятия решения и организации следственных мероприятий.

По непонятной в начале причине, руководством СД МВД РФ было заявлено о невозможности расследования данных фактов непосредственно в производстве следователей СД МВД. Как официально заявил Первый заместитель начальника СД МВД Краковский (участник множества коррупционных историй) «в связи с тем, что преступление не носит международного и межрегионального характера и не относится к категории особо тяжких» (С).

Первый заместитель начальника СД МВД Краковский​

Управлению «К» было предложено передать полученные материалы для расследования в рамках одного из уголовных дел, возбужденных по заявлениям потерпевших вкладчиков биржи. В итоге, легализованные оперативные материалы были приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого в Чувашской Республике.

Результатом рассмотрения полученных материалов и расследования уголовного дела, явилось получение в сентябре 2020 года постановлений судьи Ленинского районного суда г. Чебоксары Егорова Е.А. (№3/3-201/2020) на осуществление обысков по местам жительства 6 лиц: Малофеева Константина, Жуланова Евгения, Немкина Антона, Сарычева Дмитрия, Сутормина Дмитрия, Хавченко Дмитрия. По результатам обысков были запланированы задержания.

Малофеев, получив информацию о планируемых обысках и задержаниях, использует свой административный ресурс и полностью задействует свои коррумпированные позиции с целью ухода от уголовной ответственности.

Уже в октябре 2020 года уголовное дело изымается из производства следствия Чувашской Республики и принимается к производству СД МВД РФ, ранее принципиально отказывающегося проводить следственные действия по данному делу. Также с октября 2020 года Сатюков в результате внезапно сменившегося вектора поведения руководства БСТМ МВД постепенно отстраняется как от ведения оперативной разработки участников ОПС так и от сопровождения уголовного дела.

Заместителем начальника БСТМ МВД генералом Козловым дается указание о срочном снятии участников ОПС Малофеева с оперативного учета по абсолютно фиктивным основаниям, работа по материалу оперативного дела фактически останавливается. По указанию того же Козлова отдельные материалы оперативной разработки, особенно в части результатов прослушивания телефонных переговоров Малофеева и его установленных коррупционных связей, изымаются из дела, передаются в архив, некоторые оригиналы служебных документов даже уничтожаются.

Помимо Сатюкова, со стороны руководства БСТМ МВД, репрессии начинаются и в отношении подчиненных ему сотрудников, имеющих даже незначительное отношение к разработке ОПС Малофеева. В итоге, из отдела в котором работал Сатюков по различным причинам увольняется более 80% личного состава, то есть подразделение практически расформировывается. В сентябре 2021 года, Сатюков осознавая, что все ведущиеся им разработки блокируются на уровне руководства, на него оказывается постоянное давление и ему настоятельно рекомендуется покинуть МВД РФ, пишет заявление о выходе на пенсию по выслуге лет.

Таким образом лидеру ОПС Малофееву и ряду активных участников в очередной раз удается избежать уголовной ответственности за хищение средств пользователей криптобиржи WEX в размере 450 000 000 $, несмотря на наличие задокументированной доказательственной базы их преступной деятельности.

Продолжение следует.

 

[Rehub]

Настало время назвать ряд уже бывших сотрудников ФСБ РФ, которые составляют ближайшее окружение кремлевского олигарха Константина Малофеева и участвовали в хищении $450 млн у биржи WEX (BTC-E). А когда к Малофееву хотели прийти с обыском (даже было решение суда), помогли ему «отмазаться» и развернуть вектор оперативной работы на 180 градусов.

По словам источника ВЧК-ОГПУ, в период времени с 2019 по 2022 год, Малофеевым планируется проведение акции возмездия в отношении совладельца WEX (BTC-E) Билюченко (Иванова), ранее давшего в отношении Малофеева и активных участников ОПС изобличающие показания, а именно привлечение к уголовной ответственности по сфабрикованным материалам и склонение таким образом к передаче значительного объема криптовалюты до сих пор находящейся в личном пользовании Иванова.

В начале 2020 года одним из активных участников ОПС – Немкиным, в настоящее время являющимся депутатом Государственной думы, а также бывшим сотрудником ФСБ, входящим в ближайшее окружение и действующим по указанию Малофеева, производится формирование силового блока физической поддержки под прикрытием ООО ЧОО «Альфа-СБ».

- ООО ЧОО «Альфа-СБ» структура созданная и фактически управляемая Немкиным. Учредителем данной организации до момента смерти в 2019 году, являлся близкий друг Немкина – Левочкин (который так же являлся соучредителем ООО «Серафим» совместно с Немкиным и Жулановым).

На указанное же лицо был оформлен личный автомобиль Немкина Mercedes G63 г/н Е001ЕЕ 93, который после смерти был переоформлен на его мать Немкину Ольгу Владимировну.

Дмитрий Изотов​

В настоящее время учредителем и директором ООО ЧОО «Альфа-СБ» является бывший сотрудник УФСБ по Республике Марий Эл Изотов Дмитрий. Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так же организациям ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД «Платформа Цифровых долин» фактически принадлежащих и управляемых Немкиным. Часть сотрудников ООО ЧОО «Альфа-СБ» переведена из холдинга AT-CONSULTING.

- Холдинг AT-CONSULTING (ООО «Философия ИТ», ООО «Р.Т. Решения», ООО «Техконсур», ООО «Тектус ИТ», ООО «Орбита успеха» и т.д.) после рейдерского захвата структуры ОПС Малофеева у Шилова С.А., холдинг перешел под контроль аффилированного к нему Жуланова. Данные факты широко освещены в СМИ и легко проверяются при осмотре реестра юридических лиц.

Основную роль в формировании как самой структуры подразделения, так и основы личного состава принимают ранее завербованные Малофеевым бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ и ФСО Волков Максим и бывший сотрудник Управления «М» ФСБ Ибраев Николай.

Максим Волков​

- Волков Максим Сергеевич, 31.03.1974 г.р. Являлся бывшим сотрудником УФСБ по Республике Марий-Эл и сослуживцем Ибраева и Изотова Дмитрия, в дальнейшем перешедший на службу в ФСО РФ и вышедший на пенсию. После выхода на пенсию в 2020 году был устроен в ООО ЧОО «Альфа-СБ», где работал совместно с Ибраевым, Изотовым, Екимовским Евгением, Мозгуновым Алексеем и будущим адвокатом Иванова - Назаровой Юлией.

Юлия Назарова​

После хищения участниками ОПС Малофеева криптовалюты у вкладчиков WEX, с целью легализации в 2021 году становится учредителем и генеральным директором ООО ЦА «Солярис» с уставным капиталом 1 миллион рублей. Приобретает две вертолетные площадки в Сочи и 4 вертолета.

- Ибраев Николай Васильевич 18.11.1984 г.р. Являлся бывшим сотрудником отдела «М» УФСБ по Республике Марий-Эл, сослуживцем Волкова, Изотова и Екимовского, а также однокурсником компьютерного эксперта Мозгунова Алексея.

Николай Ибраев​

После увольнения из ФСБ был завербован и трудоустроен сначала в холдинг AT-CONSULTING, а потом в ООО ЧОО «Альфа-СБ» где работал совместно с коллегами Волковым, Изотовым, Екимовским, другом Мозгуновым и Назаровой (с которой в детстве проживал в одном поселке Новотарьяловский). Позднее был наделен полномочиями создать собственную структуру ООО «Диджитал Секьюрити», выполняющей роль подразделения технической разведки ООО ЧОО «Альфа-СБ».

Основным назначением ООО ЧОО «Альфа-СБ» является оказание физического прикрытия и организация координации работы с действующими коррумпированными сотрудниками при совершении эпизодов преступной деятельности участниками ОПС.

При подборе (вербовке) кандидатов предпочтение отдается бывшим сотрудникам оперативных подразделений МВД, ФСБ, активно ведется поиск бывших сотрудникам подразделений ФСБ России, особый приоритет имеют сотрудники Управления «М» ФСБ. При анализе личности кандидата особое внимание уделяется наличию устойчивых действующих связей с бывшими сослуживцами, продолжающими службу в силовых подразделениях, с целью оценки возможности установления коррупционных связей.

Вербовка сотрудников производится на финансовой основе, заработная плата рядового сотрудника составляет порядком 200 000 –250 000 рублей, лиц из числа руководящего состава порядком 700 000 – 1 000 000 рублей. Вводится система регулярных премирований и поощрений.

Финансирование формирования производится из иных проектов ОПС Малофеева, в том числе из активов, захваченных в результате преступной деятельности. Формируется значительная материально – техническая база, присутствует полное техническое обеспечение, включая защищенные средства связи и специальные технические средства.

Отличительной особенностью работы с личным составом является жесткая дисциплина, наличие внутренней субординации, руководители напрямую подчиняются только Малофееву. Ведется постоянная поддержка служебно – боевое подготовки, производятся регулярные стрельбы и занятия спортом, часть сотрудников в принудительном порядке привлечены к спортивным мероприятиям на постоянной основе.

Структура формирования организуется и приводится в соответствие по образцу действующих силовых ведомств ФСБ и МВД РФ в личных интересах Малофеева, имеется четкое разделение по направлениям деятельности.

Так, под прикрытием ООО «Диджитал Секьюрити» организовано функционирование технической разведки и обеспечения технических мероприятий, в состав данного формирования были переведены ряд сотрудников, имеющих специальные технические познания.

На настоящий момент общая численность членов данного формирования составляет более 150 человек из числа бывших сотрудников силовых ведомств, находящихся в полной оперативной готовности и готовых к немедленному реагированию, подавляющая часть из которых имеет устойчивые коррупционные связи с действующими сотрудниками ФСБ, МВД, Прокуратуры и СК РФ.

Организацией подготовки к реализации операции возмездия в отношении Иванова занимался непосредственно Волков Максим, который использовал свои обширные коррупционные связи для координации с представителями действующих силовых структур.

А теперь новые сведения об «истории WEX» от Rucriminal.info.

Помимо Иванова, в оперативную разработку были включены бывший начальник отделения БСТМ МВД – Сатюков, который ранее руководил разработкой ОПС Малофеева, а также знакомый Сатюкова – Дмитрий Соколов, являющийся предпринимателем и имеющий во владении ряд объектов элитной недвижимости. В случае Сатюкова мотивом преследования явилось чувство мести за участие в расследовании преступной деятельности, в случае Соколова мотивом явилось желание завладеть объектами недвижимости.

Основным же мотивом, явилось желание Малофеева завладеть неким архивом, представляющим собой копии оригиналов результатов прослушивания его телефонных переговоров и контроля трафика мессенджеров, который, по его мнению, мог оставаться в распоряжении Сатюкова, и подобным образом исключить возможность его опубликования. По мнению Малофеева данный архив содержал крайне важные для него стенограммы общения по каналам связи с его коррумпированными связями и последствия его опубликования представляют для него более сильную угрозу чем привлечение к уголовной ответственности за хищение средств вкладчиков биржи WEX.

По словам источника Rucriminal.info, именно на исключение, списание в архив и даже частичное уничтожение оригиналов этих ключевых документов из материалов оперативного дела были направлены усилия заместителя начальника БСТМ МВД генерала Козлова после событий октября 2020 года.

Опасения Малофеева подтверждались его полным осознанием, что в период осуществления технического контроля его каналов связи, он проявлял излишнюю свободу общения, надеясь на некое заблуждение касательно неприкосновенности своей персоны.

Процессуальное сопровождение осуществляло СД МВД, в лице следователя Бабушкина, находящегося под полным контролем участников ОПС, что характерно в рамках того же уголовного дела, по которому Малофеев и активные участники ОПС ранее выступали в роли основных подозреваемых, но впоследствии были выведены из-под уголовной ответственности.

Какие-либо материалы ОРД, результаты технического контроля, поисковых мероприятий, подтверждающие виновность Сатюкова и Соколова, отсутствовали. В связи с чем в обоснование проведения обысков у них, были сфабрикованны справочные материалы, согласно которым они являлись сооснователями бирж BTC-E и WEX, причастны к хищениям криптовалюты у пользователей биржи WEX и являются номинальными владельцами недвижимости в интересах Иванова. Данные материалы по прошествию времени, естественно, не нашли своего подтверждения.

В период времени с 24 по 28 февраля 2022 года сотрудниками СД МВД было произведено более 30 обысков на территории городов Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Формальным заявителем назначен активный участник ОПС Малофеева и номинальный директор WEX – Хавченко.

В работе по заявлению активного члена ОПС Хавченко о причинении ему материального ущерба было задействовано более 200 человек личного состава как из числа оперативного состава Центрального аппарата, так и привлеченных сотрудников территориальных подразделений.

В проведении мероприятий принимали участие сотрудники ООО ЧОО «Альфа-СБ» из числа бывших сотрудников Управления «М» и иных подразделений ФСБ и МВД, в частности Сергей Чудаев, Алексей Мозгунов и другие, были официально задействованы в качестве экспертов и специалистов. Они принимали участие в обысках, пытались вне протокола получить доступ к компьютерной технике, копировали содержание носителей информации, принимали участие в изъятии предметов и документов.

Сергей Чудаев​

- Чудаев Сергей Владимирович 16.09.1984 г.р. До 2019 года являлся сотрудником МВД по Республике Мордовия. В 2021 году трудоустроился в качестве специалиста в ООО «Диджитал Секьюрити», созданную Ибраевым. На момент следственных действий в феврале 2022 года, приехал на поезде совместно с действующими сотрудниками в г. Санкт-Петербург где принимал участие в обысках у Соколова в качестве специалиста, фактически производя изъятие и осмотр вещественных доказательств в интересах Малофеева.

- Мозгунов Алексей Юрьевич 08.07.1984 г.р. До 2019 года являлся предпринимателем в сфере ITи спортивным тренером в г. Йошкар-Ола по кросс-фиту. В 2019 году получил предложение от бывшего однокурсника Ибраева о трудоустройстве в ООО ЧОО «Альфа-СБ» для работы в качестве эксперта, где работал совместно с Волковым, Изотовым, Ибраевым, Екимовским и Назаровой. В 2020 году перешел работать непосредственно к самому Ибраеву в ООО «Диджитал Секьюрити».

Алексей Мозгунов​

В 2022 году был привлечен в качестве специалиста при проведении обысков у Иванова и Сатюкова, а также в 2023 году при передаче вещественных доказательств, в том числе изъятых при его непосредственном участии в ГСУ СК РФ.

Отдельной задачей Мозгунова являлся поиск служебной документации и компромата в отношении Малофеева при проведении обысков у Сатюкова, Мозгунов непосредственно влиял на перечень изымаемого на обысках оборудования и иных вещественных доказательств

Другая часть сотрудников ЧОО «Альфа-СБ», в частности Екимовский и другие, представлялись действующими сотрудниками ФСБ, принимали участие в следственных действиях наряду с настоящими оперативниками и раздавали указания для сотрудников привлеченных региональных подразделений. Все это происходило в присутствии реальных оперативных сотрудников, принимавших участие в обысках.

- Екимовский Евгений Валерьевич 26.02.1985 г.р. Являлся бывшим сотрудником отдела «М» УФСБ по Республике Марий-Эл, сослуживцем Волкова, Изотова и Ибраева.

Евгений Екимовский​

После увольнения, был завербован и трудоустроен в холдинг AT-CONSULTING, а потом в ООО ЧОО «Альфа-СБ», где работал совместно с Волковым, Изотовым, Ибраевым, Мозгуновым, и Назаровой. После наделения Ибраева полномочиями создать собственную структуру ООО «Диджитал Секьюрити» перешел на работу к нему.

На момент следственных действий в феврале 2022 года, приехал на поезде совместно с действующими сотрудниками и специалистом Чудаевым в г. Санкт-Петербург, где принимал участие в обысках у Соколова, представляясь действующим сотрудником ФСБ, фактически осуществляя контроль и надзор со стороны Малофеева.

По свидетельствам очевидцев, в присутствии адвокатов и понятых, сотрудниками ООО ЧОО «Альфа-СБ» при проведении обысков неоднократно заявлялось, что они действуют по прямому указанию директора ФСБ Александра Бортникова и что они теперь «новая шестерка», имея ввиду пример 6 службы УСБ ФСБ. Контроль действий сотрудников ООО ЧОО «Альфа-СБ» и их координацию с сотрудниками СД МВД осуществляли Волков и Ибраев. Последний, для наиболее эффективной координации лично находился в городе Санкт-Петербург, куда прибыл совместно с действующими сотрудниками.

В результате значительного объема проведенных оперативно – следственных мероприятий каких-либо предметов и документов, имеющих доказательственное значение для уголовного дела обнаружено не было, однако, в качестве обеспечения гражданского иска, предъявленного активным участником ОПС Хавченко в рамках уголовного дела, были изъяты все обнаруженные денежные средства и ценные вещи. На таком же основании были наложены аресты на недвижимость и банковские счета более 25 человек, а именно родственников и знакомых Иванова, а также Сатюкова и Соколова.

Итогом столь масштабных мероприятий явилось задержание и полное блокирование в условиях спецблока СИЗО «Матросская тишина» Иванова, а также обеспечение гражданского иска Хавченко, путем наложения арестов на недвижимость, изъятия наличных денежных средств и ценных вещей на обысках. Иные значимые результаты по направлению именно оперативно – служебной деятельности отсутствовали.

Продолжение следует

 

[Rehub]

В августе 2023 года, участникам ОПС кремлевского олигарха Константина Малофеева удается добиться передачи материалов дела в отношении совладельца WEX (BTC-E) Иванова (Билюченко) в ГСУ СКР, где следователем Кузнецовым А.В. только на основании одних показаний Иванова возбуждается уголовное дело по ст.ст. 290, 291 УК РФ в отношении начальника 3 отделения 4 отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления «К» бюро специальных технических мероприятий Георгия Сатюкова и его друга бизнесмена Соколова без какого-либо уведомления последних. На имущество и банковские счета Сатюкова и Соколова опять накладывается арест, но уже ГСУ СКР в рамках нового дела и по совершенно иным основаниям, СД МВД имеющиеся ранее аресты не продляет, что явно свидетельствует о том, что данные аресты удерживались на протяжении полутора лет незаконно. Новые аресты налагаются уже как на имущество лиц, имеющих статус подозреваемых, в закрытом судебном заседании без уведомления участников.

Несмотря на факт возбуждения уголовного дела по особо тяжкой статье в отношении конкретных лиц, защита Сатюкова и Соколова узнает о данном факте лишь 05.12.2023 года, когда следователь ГСУ СКР Кузнецов все же решает официально ознакомить представителей с постановлением о привлечении в качестве обвиняемых от 17.10.2023 года, что явно противоречит всем нормам УПК. Также 05.12.2023 года защитники были ознакомлены с постановлением об объявлении в розыск подозреваемых Сатюкова и Соколова от 21.08.2023 года, что стало для них полнейшей неожиданностью.

До 05.12.2023 года сам факт возбуждения уголовного дела умышленно скрывался от защитников, несмотря на их попытки узнать итоговое решение по материалу проверки, в ответ на их ходатайства направлялись сведения о продолжении работы по материалу проверки, несмотря на то, что на тот момент уголовное дело в отношении конкретных лиц уже было возбуждено, о чем имеются документальные подтверждения.

За весь период с сентября 2022 года, когда была начата процессуальная проверка по заявлению Иванова, ни Сатюков ни Соколов не были вызваны к следователю, с их участием не было запланировано и не проведено не единого следственного действия.

20.09.2023 года Мещанским районным судом был вынесен приговор в отношении Иванова, согласно которого Иванов был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Непосредственно перед вынесением приговора, Малафеевым производится замена номинального директора юридического лица WEXс открыто аффилированного у нему Хавченко на малоизвестного, по его мнению, гражданина республики Армения - Правдина Игоря. По замыслу Малофеева, данные действия должны были исключить его из числа явных интересантов получения суммы выплаты.

Правдин является бывшим сотрудником Главного разведывательного управления ГШ МО РФ (до 2006 года), с 2017 года трудоустроен в подконтрольные компании как Жуланова входящие в холдинг AT-CONSULTING так и напрямую входящий в группу компаний Малофеева ООО «Контур» - ООО «Агротур», где является 100% учредителем и генеральным директором. Является гражданином России, имеющим двойное гражданство.

Интересы подсудимого Иванова в судебном заседании представляли полностью подконтрольные Малофееву адвокаты Назарова и Игорь Штанг.

Помимо осуществления контроля за Ивановым, склонения его к заключению досудебного соглашения, участие в обналичивании и легализации денежных средств, адвокат Штанг был задействован в попытках осуществления ряда провокаций в отношении Сатюкова. В марте 2022 года Штанг связался с Сатюковым и под предлогом того, что обладает крайне важной для него информацией, пытался организовать совместную встречу в указанном им месте, на которой предлагал заключить с ним соглашение об оказании юридической помощи и обсудить варианты решения проблем. Достоверно установлено, что итогом данной встречи неминуемо явилось бы задержание Сатюкова оперативными сотрудниками и помещение его в условия спецблока СИЗО «Матросская тишина».

После вынесения приговора в отношении Иванова адвокатом Назаровой, совместно с адвокатом Штангом, умышлено затягиваются сроки рассмотрения поданной апелляционной жалобы и соответственно вступления приговора в законную силу. Самому Иванову это объясняется тем, что до момента вступления в законную силу приговора, срок его заключения в СИЗО исчисляется из расчета 1 день за 1.5 и что для него это крайне выгодно.

На самом деле, данное время было необходимо участникам ОПС для проведения повторной экспертизы причиненного ущерба юридическому лицу WEX, с учетом резко возросших курсов криптовалюты, причем было крайне важно, чтобы эта экспертиза появилась именно до вступления приговора в законную силу.

Данная экспертиза была проведена, ее результаты были получены 29.02.2024 года, согласно которых размер причиненного ущерба, который Иванов обязался возместить в полном объеме по условиям досудебного соглашения возрос с 3 167 433 649 рублей до 21 368 590 813 рублей.

В Савеловский районный суд г. Москвы адвокатами Правдина к Иванову был подан гражданский иск (№ 02-3967/2024) на сумму 18 201 157 164 рублей (за вычетом уже возмещенных по приговору 3 167 433 649 рублей), как на компенсацию ущерба причиненного преступлением. Защитниками и законными представителями ответчика Иванова ожидаемо стали Штанг и Назарова.

18.03.2024 года состоялось итоговое заседание Московского городского суда по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор в отношении Иванова, в ходе которого адвокаты Правдина на основании результатов новой экспертизы пытались увеличить сумму выплаты. К чести судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда при председательствующей Комлевой Ю.В., по всей видимости не пожелавшей участвовать в преступном сговоре с представителями ОПС Малофеева, ходатайства адвокатов Правдина были отклонены и приговор оставлен без изменения.

В настоящее время в Савеловском районном суде происходит срежиссированный и полностью контролируемый Малофеевым гражданский процесс, где обе стороны представляют его адвокаты.

Итогом данного процесса безусловно станет удовлетворение требований истцов к Иванову на сумму 18 201 157 164 рубля, что позволит завладеть всеми многочисленными объектами арестованной недвижимости Иванова и его родственников, арест на которые, несмотря на уже вступивший в законную силу приговор, до сих пор не снят.

Сформированная подобным образом экономическая основа ОПС в настоящее время сменила вектор применения с личного обогащения на активное использование для удовлетворения стремительно растущих личных политических амбиций ее лидера - Малофеева.

 

[bratva]

MtGox тоже фсб отжали?

А ты думаешь Билюченко с Вернером?

 

[m00r]

А ты думаешь Билюченко с Вернером?

одиночка аутяга с кардер форумов, конечно да. правдоподобнее версия
фсб в те года на рынке барыг CD дисков журили да и под верку сердючку плясали

если это они то просто нелепо наворовывались через скам эксит двух бирж?
со своих же украденных чтоли? вообще прям не складывается

полупоп полумиллиардер замешан в скандале со скамом россиян на криптовалютной бирже
это цирк и артхаус и самое грустное что это рулит сейчас в россии

не надо им баллов добавлять, а то мы тут паранойные

более вероятно что они как ужи на сковородке крутились вертелись с биржами с кусочком от пирога потому что никак не смогли вытащить пирог у билюченко(лол),
либо он их запутал и до сих пор сам их ебет и они ждут (хотя в то же время логично биржа им нужна была и ексит бтсе можно даже понять если ус заинтересовалась ими, но зачем и почему тогда появился векс?)
ну либо крипта у кого-то из них и или уже давно растворена в ситях в годах 17-18 как раз к хайпу

вот в общем то и все варианты
живой билюченко дает жизни всем вариантам, что как мы с вами знаем не в стиле этих ребят особенно там где они нос макали
и люди говорят по черной к нему не попасть, что значит его буквально охраняют
или сидит не он и сидит не долго

возможно поможет анализ кошельков но делать его никто не хочет
можно воспользоваться современными методами и найти крипту и кошельки вместо людей а потом уже людей

х#й на мусоров и билюченко где ванпис?
к концу анимешки мы узнаем что стало с битками мгтокса?
или технологии в 2024 году не могут все таки проследить 1 миллион из неполного 21 миллиона монет биткоина?

так же странно что нет и не видно более ранних обсуждений этого случая на xss

 

[INC.]

Сотрудники польского CBŚP раскрыли суть претензий к задержанному в октябре экс-главе криптовалютной биржи WEX Дмитрию Васильеву.

"Łowcy cieni" @CBSPolicji zatrzymali kolejne 3⃣ osoby poszukiwane przez służby z

Od początku roku „łowcy cieni” ustalili miejsce przebywania 3⃣0⃣ osób poszukiwanych przez służby z krajów z całego świata https://t.co/MRGgCWni6O pic.twitter.com/JwVRU6wz0I
— Centralne Biuro Śledcze Policji (@CBSPolicji) December 6, 2024

По информации ведомства, россиянина задержали по требованию окружной прокуратуры Варшавы в рамках запроса об экстрадиции со стороны Минюста США.

Васильева подозревают в многочисленных мошенничествах, денежных переводах и отмывании денег в связи с управлением биржей WEX. В США ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Весной 2019 года в Казахстане Васильева заочно признали подозреваемым в мошенничестве и объявили в межгосударственный розыск. В июле того же года его арестовали в Италии, в тюрьме он провел несколько недель.

В сентябре 2021 года задержание и арест экс-главы WEX подтвердила окружная прокуратура Варшавы. В начале декабря его отпустили на свободу, после чего он приехал в РФ. Тогда суд не принял окончательного решения касательно экстрадиции в Казахстан.

В мае того же года Васильева задержали в аэропорту Загреба при попытке въезда в Хорватию.

Про его последний арест в Варшаве в октябре 2024 года сообщил CEO Exved Сергей Менделеев. Он рассказал, что правоохранители «распаролили и захватили» телефон Васильева.

Напомним, в июле 2018 года из-за «технических работ» биржа WEX прекратила полноценный вывод средств. В то же время, по утверждению Дмитрия Васильева, он подписал договор о передаче прав собственности на WEX экс-боевику «ДНР» Дмитрию «Морячку» Хавченко.

В августе того же года стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. По подсчетам инициативной группы клиентов биржи, ущерб превысил $400 млн. Лично Васильеву приписывают вывод $200 млн.

В марте 2022 года в РФ задержали «красного админа» BTC-e (WEX) Алексея Билюченко, подозреваемого в растрате активов биткоин-биржи.

Управляющая компания World Exchange Services через суд добилась возмещения 3,1 млрд рублей активов WEX. По этому делу «красного админа» в сентябре 2023 года приговорили к 3,5 годам тюрьмы и штрафу в размере 500 000 рублей.

• Source: https://cbsp.policja[.]pl/cbs/aktualnosci/253786,Lowcy-cieni-CBSP-zatrzymali-kolejne-poszukiwane-osoby.html?sid=4dac92c9f0f4b851f9c6663850422d89

 

[INC.]

Польша выдаст США экс-главу крупной российской криптобиржи Wex Васильева​

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Алексей Потицкий/. Польская сторона дала согласие на экстрадицию экс-главы крупной российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева, задержанного в Варшаве в 2024 году по запросу США по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег. Как уточнил в беседе с ТАСС его защитник Александр Суржин, экстрадиция россиянина будет проходить в рамках уголовного дела, фигурантом которого был Александр Винник.

"Польский министр юстиции подписал разрешение на экстрадицию в США моего доверителя Дмитрия Васильева, который был задержан в Варшаве в прошлом году в рамках расследования американцами уголовного дела, фигурантом которого также являлся Александр Винник", - сказал собеседник.

По словам адвоката Васильева в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), его подзащитного могут экстрадировать в ближайшее время в США, где фигуранту дела Винника грозит до 25 лет лишения свободы по двум вменяемым составам.

Васильева уже задерживали в Польше, но выслали в Казахстан. Позже россиянина арестовали в Италии, но отпустили из-за ошибок в официальном запросе об экстрадиции. Этим задержаниям предшествовала пропажа со счетов криптобиржи Wex почти 500 млн долларов, принадлежавших в том числе европейским инвесторам. Wex начала работу в сентябре 2017 года. Компания располагала информацией о клиентах прекратившей свое существование в 2017 году криптобиржи BTC-e - основателя BTC Александра Винника по запросу США задержали по обвинению в отмывании денежных средств через созданную им биржу.

Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США в 2017 году, 13 февраля 2025 года вернулся в РФ в результате договоренности двух стран. Вашингтон обвинял россиянина в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e и добился его экстрадиции в августе 2022 года.

Дело в Казахстане

Уголовное дело в отношении Васильева в Казахстане закрыли в октябре 2024 года. Оно было возбуждено по заявлениям трех начинающих криптоинвесторов: одного гражданина Казахстана и двух граждан Таджикистана. По их словам, россиянин в 2018 году обещал им продать криптовалюту, якобы взял у них доллары, а обязательства перед ними не выполнил, биткойнов не предоставил.

Установлено, что Васильев в обмен на доллары действительно "предоставил им коды, шифры из цифр и букв". "Недоразумение произошло из-за некомпетентности начинающих криптоинвесторов в данной сфере, биткойны находились в интернете", - уточнил защитник.

Вместе с тем Варшавский суд вынес решение, которым не исключил экстрадицию Васильева не только в США, но и на Украину, если она об этом попросит Польшу.

• Source: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/24205269