Секретная служба США опубликовала список «самых разыскиваемых беглецов». В него вошли несколько лиц, преступления которых связаны с криптовалютами.
Большинство попавших в список являются гражданами России и Украины, которых обвиняют в ряде финансовых преступлений, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание средств.
Среди фигурантов списка оказались граждане РФ Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди. Власти США утверждают, что они организовали фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей криптовалютных платформ, вывели часть незаконно полученных средств и манипулировали рынками цифровых активов.
В список также попал Рашад Ламар Таллох (Rashawd Lamar Tulloch). Его обвиняют в отмывании преступных средств через биткоин.
Помимо этого, Секретная служба США разыскивает двух граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко. По данным американских властей, они взломали компьютеры Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и использовали полученную информацию для манипуляций на рынке. За информацию, которая поможет арестовать их, назначена награда в $1 млн за каждого.
Гражданин Коста-Рики Аллан Гарсия, также оказавшийся в списке, обвиняется в управлении платежной системой Liberty Reserve. Ее использовали для отмывания средств и проведения незаконных операций. Власти США закрыли площадку в 2013 году.
• Source: https://www.secretservice.gov/investigation/mostwanted
ALIASES: Роман Сергеевич Котов, “zSeven,” “7even”
DOB: June 18, 1981
NATIONALITY: Russia
ALIASES: Данил Потехин, “cronuswar”
DOB: N/A
NATIONALITY: Russia
ALIASES: Александр Витальевич Еременко, “Zl0m,” “Lamarez”
DOB: July 23, 1991
NATIONALITY: Ukraine
ALIASES: Артем Вячеславович Радченко
DOB: June 4, 1992
NATIONALITY: Ukraine
ALIASES: Дмитрий Вадимович Карасавиди
DOB: July 9, 1985
NATIONALITY: Russia
ALIASES: Фархаду Рауфу Оглы Манохину, Fedor Raufovich, “fr.usa”
DOB: April 24, 1990
NATIONALITY: Russia
ALIASES: Павло Павлович Дубовий
DOB: February 18, 1983
NATIONALITY: Ukraine
Большинство попавших в список являются гражданами России и Украины, которых обвиняют в ряде финансовых преступлений, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание средств.
Среди фигурантов списка оказались граждане РФ Данил Потехин и Дмитрий Карасавиди. Власти США утверждают, что они организовали фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей криптовалютных платформ, вывели часть незаконно полученных средств и манипулировали рынками цифровых активов.
В список также попал Рашад Ламар Таллох (Rashawd Lamar Tulloch). Его обвиняют в отмывании преступных средств через биткоин.
Помимо этого, Секретная служба США разыскивает двух граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко. По данным американских властей, они взломали компьютеры Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и использовали полученную информацию для манипуляций на рынке. За информацию, которая поможет арестовать их, назначена награда в $1 млн за каждого.
Гражданин Коста-Рики Аллан Гарсия, также оказавшийся в списке, обвиняется в управлении платежной системой Liberty Reserve. Ее использовали для отмывания средств и проведения незаконных операций. Власти США закрыли площадку в 2013 году.
• Source: https://www.secretservice.gov/investigation/mostwanted
ALIASES: Роман Сергеевич Котов, “zSeven,” “7even”
DOB: June 18, 1981
NATIONALITY: Russia
https://www.justice[.]gov/usao-nj/pr/five-indicted-new-jersey-largest-known-data-breach-conspiracy
Roman Sergeevich Kotov
www.secretservice.gov
ALIASES: Данил Потехин, “cronuswar”
DOB: N/A
NATIONALITY: Russia
https://www.justice[.]gov/usao-ndca...defraud-multiple-cryptocurrency-exchanges-and
Treasury Sanctions Russian Cyber Actors for Virtual Currency Theft
Washington - Today, in a coordinated action with the U.S. Department of Justice and the U.S. Department of Homeland Security, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned two Russian nationals for their involvement in a sophisticated phishing campaign...
home.treasury.gov
ALIASES: Александр Витальевич Еременко, “Zl0m,” “Lamarez”
DOB: July 23, 1991
NATIONALITY: Ukraine
https://www.justice[.]gov/usao-nj/p...-computer-hacking-and-securities-fraud-scheme
https://www.justice[.]gov/usao-nj/p...hacking-and-securities-fraud-scheme-targeting
Oleksandr Vitalyevich Ieremenko - United States Department of State
[Wanted Poster in Russian] [306 KB] NAME: Oleksandr Vitalyevich Ieremenko ALIASES: Unknown DOB: July 23, 1991 POB: Kyiv, Ukraine NATIONALITY: Ukrainian CITIZENSHIP: Ukrainian HEIGHT: Unknown WEIGHT: Unknown HAIR COLOR: Brown EYE COLOR: Brown From on or about February 2016 through on or about...
www.state.gov
ALIASES: Артем Вячеславович Радченко
DOB: June 4, 1992
NATIONALITY: Ukraine
https://www.justice[.]gov/usao-nj/p...hacking-and-securities-fraud-scheme-targeting
Artem Viacheslavovich Radchenko - United States Department of State
[Wanted Poster in Russian] [306 KB] NAME: Artem Viacheslavovich Radchenko ALIASES: Unknown DOB: June 14, 1992 POB: Kyiv, Ukraine NATIONALITY: Ukrainian CITIZENSHIP: Ukrainian HEIGHT: 5’8” WEIGHT: 135 lbs HAIR COLOR: Brown EYE COLOR: Brown From on or about February 2016 through on or about...
www.state.gov
ALIASES: Дмитрий Вадимович Карасавиди
DOB: July 9, 1985
NATIONALITY: Russia
https://www.justice[.]gov/usao-ndca...defraud-multiple-cryptocurrency-exchanges-and
Treasury Sanctions Russian Cyber Actors for Virtual Currency Theft
Washington - Today, in a coordinated action with the U.S. Department of Justice and the U.S. Department of Homeland Security, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned two Russian nationals for their involvement in a sophisticated phishing campaign...
home.treasury.gov
ALIASES: Фархаду Рауфу Оглы Манохину, Fedor Raufovich, “fr.usa”
DOB: April 24, 1990
NATIONALITY: Russia
ALIASES: Павло Павлович Дубовий
DOB: February 18, 1983
NATIONALITY: Ukraine
https://www.justice[.]gov/usao-nj/p...-computer-hacking-and-securities-fraud-scheme