Operation HAECHI

[ve1]

Интерпол сообщает, что в ходе операции HAECHI-I, длившейся с сентября 2020 года по март 2021 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе, были перехвачены 83 000 000 долларов, принадлежащие жертвам финансовых преступлений. Благодаря стараниям правоохранителей, эти деньги не попали на счета мошенников.

В операции HAECHI-I принимали участие более 40 сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на борьбе с киберпреступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В данном случае они сосредоточились на пяти основных видах финансовых преступлений: инвестиционном мошенничестве, «романтическом» мошенничестве, отмывании денег, связанном с незаконными азартными играми, сексуальным вымогательством (англ. термин sextortion, образован от слов sex — «секс» и extortion — «вымогательство»), а также голосовым фишингом.

Сообщается, что агенты Интерпола провели более 1400 расследований в Азиатско-Тихоокеанском регионе (в таких странах как Камбоджа, Китай, Индонезия, Корея, Лаос, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам), при этом 892 дела уже раскрыты. По итогам было произведено 585 арестов, а более 1600 банковских счетов, принадлежащих преступникам, были заморожены.

«Интернет-мошенники часто пытаются использовать безграничность интернета, нацеливаясь на жертв в других странах или переводя незаконные средства за границу. Результаты операции HAECHI-I демонстрируют, что финансовые преступления в интернете носят глобальный характер, и только благодаря тесному международному сотрудничеству мы можем эффективно бороться с такими нарушениями», — резюмируют в Интерполе.

Источник: xakep.ru/2021/05/31/haechi-i/

 

[INC.]

Интерпол сообщил о завершении международной операции HAEICHI-II, в ходе которой были произведены скоординированные аресты 1003 человек, связанных с различными киберпреступлениями. Подозреваемые причастны к инвестиционному мошенничеству, отмыванию денег и незаконным азартным играм в сети, а также «романтическому» скаму.

Операция HAEICHI-II, длившаяся с июня по сентябрь 2021 года, является продолжением операции HAEICHI-I, которая продолжалась с сентября 2020 года по март 2021 года. Напомню, что тогда в операции участвовали более 40 сотрудников правоохранительных органов, и в основном она была сосредоточена на Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам было арестовано около 500 человек.

HAEICHI-II затронула Анголу, Бруней, Камбоджу, Колумбию, Китай, Индию, Индонезию, Ирландию, Японию, Южную Корею, Лаос, Малайзию, Мальдивы, Филиппины, Румынию, Сингапур, Словению, Испанию, Таиланд и Вьетнам. Власти сообщают, что на этот раз им удалось изъять около 27 000 000 долларов и заморозить 2350 банковских счетов, связанных с различными онлайн-преступлениями.

Согласно официальному пресс-релизу Интерпола, в ходе операции было выявлено не менее 10 новых видов преступной деятельности, из чего правоохранители делают вывод, что киберпреступность постоянно эволюционирует.

Одним из ярких примеров мошенничества, обнаруженного в рамках HAEICHI-II, стал случай колумбийской текстильной компании, которую хакеры обманули при помощи BEC-скама. Этим термином (от английского Business Email Compromise), называют классическую мошенническую схему, в рамках которой злоумышленники начинают переписку с сотрудником компании, стремятся завоевать его доверие и убедить выполнить действия, идущие во вред интересам компании или ее клиентам (как правило – перевести деньги на счет компании-партнера, под которую маскируются сами преступники). Зачастую для этого используются взломанные аккаунты других сотрудников или адреса, которые визуально похожи на официальные адреса компаний, но отличающиеся на несколько символов.

В случае с колумбийской текстильной компанией преступники выдали себя за ее законного представителя и потребовали, чтобы два платежа (по 8 000 000 долларов каждый) были направлены на два счета в китайских банках. Вмешательство Интерпола помогло вернуть 94% этой суммы, что спасло компанию от банкротства.

В другом случае мошенники обманули словенскую фирму, вынудив ее сотрудников перевести 800 000 долларов на счета денежных мулов в Китае. Интерпол, в сотрудничестве с властями Пекина, так же помог пострадавшим вернуть почти всю сумму.

В своем отчете Интерпол отмечает и новый тренд среди мошенников: использование «Игры в кальмара» в качестве основной темы для кампаний по распространению малвари. Хакеры эксплуатируют популярность сериала Netflix, чтобы маскировать вредоносные приложения, выдавая их за мобильные игры. На деле же такие приложения автоматически подписывают пользователей на «премиальные» услуги, а мошенники получают прибыль от своих партнеров, чьи услуги «продали» таким образом.

«Онлайн-мошенничество, подобное тому, что используют вредоносные приложения, развивается так же быстро, как и культурные тренды, которые преступники используют в своих целях, — говорит Хосе Де Грасиа, помощник директора по преступным сетям. — Обмен информацией о возникающих угрозах жизненно важен для полиции, чтобы защищать жертв финансовых преступлений в интернете. Это также дает полиции понять, что ни одна страна не одинока в этой борьбе. Операция HAECHI-II показывает, что мы можем успешно противостоять этой угрозе, если будем действовать сообща».

• Source: https://www.interpol.int/News-and-E...ercepted-in-massive-financial-crime-crackdown

*****​

В рамках операции HAECHI III, длившейся с июня по ноябрь 2022 года, Интерпол изъял деньги и виртуальные активы на сумму 130 000 000 долларов. Все эти средства связаны с различными киберпреступлениями и операциями по отмыванию денег.

В официальном пресс-релизе сообщается, что операция HAECHI III позволила Интерполу арестовать почти тысячу подозреваемых. В операции приняли участие следующие страны: Австралия, Австрия, Бруней, Камбоджа, Кот-д'Ивуар, Франция, Гана, Гонконг (Китай), Индия, Индонезия, Ирландия, Япония, Корея, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Нигерия, Филиппины, Польша, Румыния, Сингапур, Словения, Южная Африка, Испания, Швеция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США.

«В общей сложности в результате операции было задержано 975 человек и раскрыто более 1600 дел, — сообщили правоохранители. — Кроме того, заблокировано почти 2800 банковских счетов и счетов с виртуальными активами, которые были связаны с незаконными доходами от финансовых преступлений в интернете».
Типы киберпреступлений, с которыми связаны эти аресты и конфискации, включают романтический скам, голосовой фишинг, «сексуальное вымогательство» (в английском языке существует термин sextortion, образованный от слов sex — «секс» и extortion — «вымогательство»), мошенничество с инвестициями, а также отмывание денег, сопряженное с незаконными азартными играми в интернете.

Также подчеркивается, что в результате этой операции Интерпол обнаружил 16 новых киберпреступных трендов, что в будущем поможет правоохранительным органам по всему миру более эффективно бороться со злоумышленниками.

Двумя основными аспектами этой операции стали:

арест двух граждан Южной Кореи в Греции и Италии, которые похитили 29 100 000 долларов у 2000 жертв;
арест членов базирующейся в Индии преступной группы, выдававших себя за сотрудников Интерпола и звонивших жертвам; мошенники обманом вынудили пострадавших передать им 159 000 долларов в криптовалюте.

• Source: https://www.interpol.int/News-and-E...tercepted-in-global-INTERPOL-police-operation

*****​

3500 арестов в 34 странах: Интерпол ликвидировал международную сеть онлайн-мошенников

Интерпол заявил , что международная операция правоохранительных органов «Operation HAECHI IV» по борьбе с финансовыми преступлениями в интернете привела к аресту почти 3500 человек и конфискации активов на сумму $300 млн. в 34 странах. В шестимесячной операции участвовали страны Азии, Африки, Европы, Северной Америки и Океании.

Целью операции была борьба с семью видами кибермошенничества:

голосовой фишинг (вишинг);
романтические аферы (romance scam);
вымогательство;
мошенничество с инвестициями;
отмывание денег, связанных с незаконными азартными онлайн-играми;
мошенничество с компрометацией деловой электронной почты (Business Email Compromise, BEC);
мошенничество в электронной коммерции.

В результате было заблокировано 82 112 подозрительных банковских счетов, а также изъято $199 млн. наличными и $101 млн. в виртуальных активах. Инвестиционное мошенничество, BEC-мошенничество и аферы в электронной коммерции составили 75% всех расследований в рамках операции HAECHI IV.

В Интерполе отметили, конфискация активов на сумму $300 млн. – это огромная сумма, которая наглядно демонстрирует стимулы для стремительного роста транснациональной организованной преступности. Это – сбережения и кровно заработанные деньги жертв. Такое скопление незаконных богатств представляет серьезную угрозу глобальной безопасности и подрывает экономическую стабильность стран по всему миру.

В сотрудничестве с различными поставщиками услуг виртуальных активов (Virtual Asset Service Providers, VASP) Интерпол помог агентам выявить 367 счетов виртуальных активов, связанных с транснациональной организованной преступностью. Правоохранительные органы стран-участниц успешно заморозили активы, расследование продолжается.

В рамках операции сотрудничество между властями Филиппин и Кореи также привело к аресту высокопоставленного преступника в сфере онлайн-игр в Маниле, который 2 года находился в розыске полиции Кореи.

Офицеры предупредили страны о новых возникающих практиках мошенничества в сфере цифровых инвестиций. В Корее была обнаружена новая схема, связанная с продажей НФТ (невзаимозаменяемых токенов) с обещаниями огромных доходов, которая оказалась «выдергиванием ковра» (rug pull) – распространенной аферой в криптоиндустрии, при которой разработчики внезапно прекращают проект, и инвесторы теряют свои деньги.

Второе предупреждение касалось использования технологий ИИ и создания дипфейков для придания достоверности, позволяя преступникам скрывать свои личности и притворяться членами семьи, друзьями или возлюбленными жертв.

• Source: https://www.interpol.int/en/News-an...ed-in-international-financial-crime-operation

 

[INC.]

Operation HAECHI V​

В ходе международной операции HAECHI V арестовано более 5 500 человек, подозреваемых в финансовых преступлениях. Также изъято свыше $400 миллионов в цифровых активах и обычных валютах. В операции участвовали правоохранительные органы из 40 стран.

Операция, продолжавшаяся 5 месяцев (с июля по ноябрь 2024 года), была нацелена на 7 видов кибермошенничества: голосовой фишинг (вишинг), романтические аферы (romance scam), онлайн-вымогательство, инвестиционные мошенничества, незаконные азартные онлайн-игры, BEC-атаки и махинации в сфере электронной коммерции.

Южная Корея совместно с Китаем разоблачила крупную группу мошенников, которые занимались голосовым фишингом. Преступники выдавали себя за сотрудников полиции, использовали поддельные документы и нанесли ущерб более чем 1 900 людям на сумму $1,1 миллиарда. В ходе операции арестовано 27 человек, из которых 19 уже предъявлены обвинения.

INTERPOL также предупредил страны о новой схеме мошенничества с криптовалютой, связанной со стейблкоинами. Схема получила название «USDT Token Approval Scam». Сначала мошенники завлекают жертв через романтические знакомства и просят купить криптовалюту Tether на проверенной платформе. Затем киберпреступники отправляют ссылку для «регистрации аккаунта», через которую получают доступ к кошельку жертвы и переводят деньги.

HAECHI V стала самой масштабной операцией за последние годы. Число раскрытых дел достигло 8 309, а количество заблокированных аккаунтов виртуальных сервисов удвоилось по сравнению с 2023 годом, достигнув 1 023.

Особое внимание уделялось использованию механизма I-GRIP (Global Rapid Intervention of Payments), который помогает странам быстро перехватывать украденные средства. В одном из случаев полиция Сингапура с помощью I-GRIP предотвратила хищение более $41 миллиона, похищенных у сырьевой компании в результате мошенничества с корпоративной почтой.

По словам Интерпола, глобальное сотрудничество между государствами стало возможным благодаря механизму I-GRIP — системы Интерпола, созданной в 2022 году и охватывающей 196 стран. Она предназначена для ускорения международных запросов в случаях финансового мошенничества. Интерпол утверждает, что к концу 2023 года благодаря I-GRIP было возвращено более полумиллиарда долларов.

• Source: https://www.interpol[.]int/en/News-and-Events/News/2024/INTERPOL-financial-crime-operation-makes-record-5-500-arrests-seizures-worth-over-USD-400-million

 

[INC.]

Operation HAECHI VI​

СИНГАПУР. В результате скоординированной Интерполом операции, проведенной в 40 странах и территориях, было возвращено 342 миллиона долларов США в валюте, обеспеченной государством, а также 97 миллионов долларов США в виде физических и виртуальных активов.

Операция HAECHI VI (апрель — август 2025 года) была направлена на борьбу с семью видами финансовых преступлений с использованием кибертехнологий: голосовым фишингом, романтическим мошенничеством, онлайн-сексторгом, инвестиционным мошенничеством, отмыванием денег, связанным с незаконными азартными онлайн-играми, компрометацией корпоративной электронной почты и мошенничеством в сфере электронной коммерции.

Следователи совместно работали над выявлением и пресечением онлайн-мошенничества, а также операций по отмыванию денег. Они заблокировали более 68 000 связанных с этим банковских счетов и заморозили около 400 криптовалютных кошельков.

Кроме того, с криптовалютных кошельков было возвращено около 16 миллионов долларов США, предположительно полученных незаконным путём.

В Португалии местные власти успешно ликвидировали крупный синдикат, состоявший из нескольких взаимосвязанных групп, которые перенаправляли средства, предназначенные для поддержки уязвимых семей. 45 подозреваемых были арестованы за незаконный доступ к счетам социального обеспечения и изменение банковских реквизитов, в результате чего у 531 жертвы было похищено 228 000 евро (270 000 долларов США).

Королевская полиция Таиланда конфисковала украденные активы на сумму 6,6 млн долларов США, что стало крупнейшим возвратом средств по одному делу в стране на сегодняшний день. Дело касалось изощрённой аферы с использованием корпоративной электронной почты, которую совершила транснациональная организованная преступная группировка, состоящая из граждан Таиланда и Западной Африки. Банда обманом заставила крупную японскую корпорацию перевести средства фиктивному деловому партнёру, находящемуся в Бангкоке.

Глобальная система быстрого реагирования Интерпола на платежи (I-GRIP), механизм блокировки платежей, запущенный в 2022 году, активно использовался для пресечения отмывания преступных доходов. Национальное полицейское агентство Кореи совместно с властями ОАЭ успешно вернуло 6,6 млрд вон (3,91 млн долларов США), отправленных на незаконный банковский счёт в Дубае, после того как корейская сталелитейная компания обнаружила подделку в документах на поставку. Благодаря быстрому обмену информацией между двумя странами через I-GRIP украденные средства были перехвачены и полностью возвращены.

Теос Бадеге, директор временно исполняющий обязанности Центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией, сказал:

«Хотя многие считают, что средства, потерянные в результате мошенничества, вернуть невозможно, результаты операций HAECHI показывают, что это действительно возможно. Являясь одной из флагманских операций Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями, HAECHI служит ярким примером того, как глобальное сотрудничество может защитить общество и финансовые системы. Мы призываем другие страны-участницы присоединиться к нашим коллективным усилиям, чтобы добиться значимых результатов в борьбе с киберпреступностью».

Ли Джун Хён, глава Национального центрального бюро Интерпола в Корее в Сеуле, сказал:

«Операция HAECHI снова и снова демонстрирует эффективность совместных действий мирового сообщества в борьбе с финансовыми преступлениями, совершаемыми с использованием кибертехнологий. Республика Корея находится в авангарде международного сотрудничества, пресекая незаконные финансовые потоки и задерживая ключевых преступников. Мы продолжим укреплять партнёрские отношения с Интерполом и правоохранительными органами по всему миру, чтобы активно и последовательно реагировать на меняющуюся криминальную обстановку».

Деятельность HAECHI осуществляется при финансовой поддержке Республики Корея.

Участвующие страны и территории HAECHI VI: Австралия, Албания, Аргентина, Армения, Болгария, Бразилия, Вьетнам, Гана, Германия, Гонконг (Китай), Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Казахстан, Канада, Каймановы острова (Великобритания), Китай, Казахстан, Корея (Республика), Лихтенштейн, Макао (Китай), Малайзия, Мальдивы, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Румыния, Сейшельские острова, Сингапур, Таиланд, Тимор-Лешти, Филиппины, Швеция, Южная Африка, Япония.

• Source: https://www.interpol[.]int/News-and-Events/News/2025/USD-439-million-recovered-in-global-financial-crime-operation