• XSS.stack #1 – первый литературный журнал от юзеров форума

В США арестован предполагаемый оператор сервиса микширования Bitcoin Fog

Отслеживать
INC.

INC.

REVERSE SIDE OF THE MEDAL
Эксперт
Регистрация
02.02.2008
Сообщения
3 950
Реакции
1 872
Правоохранительные органы США арестовали гражданина России и Швеции по обвинению в отмывании почти $336 млн за десять лет через сервис микширования Bitcoin Fog.

Согласно публичным судебным документам, федеральные агенты США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по трем обвинениям, связанным с его предполагаемой причастностью к сервису микширования биткоинов Bitcoin Fog. Стерлингов обвиняется в проведении нелицензированных денежных переводов, отмывании денег и управлении сервисом денежных переводов без лицензии.

Как заявил специальный агент по уголовным расследованиям Налоговой службы США (IRS) Девон Беккет, Bitcoin Fog позволяет клиентам совершать транзакции BTC, скрывая отправителя. Сервис был запущен в 2011 году и предположительно использовался для перевода около 1.2 млн BTC – примерно $335.8 млн, исходя из стоимости криптоактива на момент совершения транзакций.

Прокуратура предполагает, что через сервис прошли BTC с рынков даркнета Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0, а также BTC, украденные с криптовалютных бирж. Bitcoin Fog не был зарегистрирован в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в качестве компании по предоставлению сервисов денежных переводов и не имеет лицензии на ведение деятельности в Вашингтоне.

Федеральные агенты использовали инструменты анализа блокчейна, чтобы определить количество прошедших через сервис биткоинов, а также некоторые источники BTC.

«Хотя личность владельца адреса биткоина, как правило, анонимна, правоохранительные органы часто могут идентифицировать владельца конкретного адреса, анализируя блокчейн», – сказал Беккет.

Агент IRS провел транзакцию на Bitcoin Fog и убедился, что это сервис микширования BTC. Как утверждает Беккет, вторая транзакция была связана с продажей наркотиков и также была отправлена через сервис.

«Анализ транзакций биткоина, финансовых отчетов, записей интернет-провайдеров, данных электронной почты и дополнительной исследовательской информации идентифицирует Романа Стерлингова как основного оператора Bitcoin Fog», – сказал Беккет.

Следователи также связали Стерлингова с доменом Bitcoin Fog через платеж, проведенный на Liberty Reserve. Правоохранители идентифицировали принадлежащие Стерлингову счета MtGox, к которым ответчик получал доступ с тех же IP-адресов, которые использовались для аккаунта Liberty Reserve.

• Source: https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.230456/gov.uscourts.dcd.230456.1.1_1.pdf

• Source: https://www.courtlistener.com/docket/59856080/5/united-states-v-sterlingov/
 
Амерский убэп бедняга приеб@лся к пацанам
 
Sinhua сказал(а):
Спаслился он в первую очередь на выводе бабла
Дак потому что биток уже давно стал дырявый, на мой взгляд монеро у подножья криптогоры готово ворваться на вершину анонимности)
 
I have a partial dump of this DB. It includes usernames/passwords and addresses previously used, with amounts sent to it. If anyone has an idea on what to do with that just let me know. The passwords that works are without balance, but I think there could be some balance in usernames with bad passwords. Anyways, let me know.
 
wershbou сказал(а):
Чел рисковый - сидел бы дома в РУ и миксовал битки на здоровье
По ру тоже могут прихлопнуть. Надо было амерам просто хоть одну транзу найти российскую с криминалом связанную и на ухо шепнуть российской стороне. Не надо наивно думать, будто в россии тихо-мирно с этим. Притом жизнь в россии невыносима сама по себе, деньгами только заглушить временно можно боль от жизни в такой параше =)
 
27 апреля в международном аэропорту Лос-Анджелеса арестовали 32-летнего Романа Стерлингова, гражданина России и Швеции, которого обвиняют в отмывании денег и их незаконных переводах в федеральном округе Колумбия и нескольких штатах, включая Нью-Йорк и Калифорнию, а также Швецию и Румынию.

Стерлингову предъявлено обвинение в отмывании денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и переводе денег без лицензии в округе Колумбия. Делом Стерлингова будет заниматься федеральная прокуратура этого округа в Вашингтоне, и после ареста его держат под стражей, но в базе данных федеральных тюрем Романа нет.

Судя по судебным документам, с 2011 года Роман Стерлингов промышлял в «даркнете» – есть в новорусском языке и такое слово, буквально значащее «темную сеть», а фигурально – сеть интернет-ресурсов, которые сохраняют полную анонимность своих пользователей с помощью несколько ступеней шифрования информации. Как следует из пресс-релиза министерства юстиции и судебных документов, Стерлингов был «администратором», то есть управлял потоками криптовалюты через Bitcoin Fog – им же созданную систему оборота криптовалют, получившую известность за скорость отмывания денег преступниками, желавшими скрыть нелегальные доходы.

За десять лет работы Bitcoin Fog под руководством Стерлингова перевел больше 1,2 млн биткоинов, то есть примерно 335 млн долларов по курсам того времени. По уточненным данным, Bitcoin Fog получил 486,861.69 биткоинов, что на время переводов составляло 54,897,316.44 доллара, и перевел 164,931.13 биткоинов (23,690,956.28 долларов), в итоге «провернув» больше 78 млн долларов. В основном эта криптовалюта поступала минимум с 35 площадок «даркнета» и вела начало с доходов от торговли наркотиками, киберпреступлений и похищения личных данных.

«Анализ переводов биткоинов, финансовых документов, данных провайдеров социальных сетей и электронных сообщений, а также дополнительной оперативной информации идентифицирует Романа Стерлингова как главного оператора Bitcoin Fog», – заявил в 112-страничном предварительном обвинении судье-магистрату Робин Мериуэзер следователь налоговой службы Девон Беккет 26 апреля, получая ордер на арест Романа, которого задержали на следующий день, очевидно, зная, когда и откуда он прилетит в Лос-Анджелес.

В предварительном обвинении указано, что Стерлингов основал Bitcoin Fog в 2011 году под псевдонимом «Акемашите Омедету», что по-японски значит «С Новым годом», и от имени которого рекламировал на сайте BitcoinTalk свои услуги, обещая «на нашем пуле смешать ваши биткоины с криптовалютами других пользователей, уничтожая всякую возможность обнаружить ваши платежи и делая невозможным доказательства всякой связи вкладов и получения [денег] внутри нашей системы». Следователь налоговой службы IRS Девон Беккет уточнил, что такие системы называют «миксерами» или «тумблерами». Девон Беккет также сообщил, что по ходу расследования оперативник IRS, работая под прикрытием, отправил администратору Bitcoin Fog электронное сообщение со словами, что на своем аккаунте в этой системе хотел бы «отмыть мои коины от торговли экстази». Для человека опытного от такого сообщения за милю несет провокацией, но Роман Стерлингов принял этот «коин» за чистую монету. Оперативнику разрешили перевести через Bitcoin Fog любую сумму биткоинов без всяких вопросов. Девон Бекет уточнил, что на комиссионных за такие переводы Стерлингов заработал примерно 8 млн долларов.

«Хотя адрес и личность владельца биткоинов обычно анонимны (если только сам владелец не захочет предоставить такую информацию), – написал Демон Беккет в предварительном обвинении, – правоохранители часто могут установить такую личность, анализируя блокчейны». Еще одно новорусское слово, понятное всякому английскому ежу, «blockchain» – непрерывная и последовательная цепочка содержащих информацию блоков, выстроенная по определённым правилам. Комментируя слова Беккета, со-основатель такого блока Chainalysis Джонатан Левин добавил, что дело Стерлингова – «еще один пример того, как следователи правильно выбранными средствами могут установить прозрачность криптовалюты и поток незаконных денег».

Романа Стерлингова также подозревают в том, что через его Bitcoin Fog прошла криптовалюта с рынков даркнета Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0, а также биткоины, украденные с криптовалютных бирж. Bitcoin Fog не был зарегистрирован в федеральном бюро борьбы с финансовыми преступлениями (Сети по борьбе с финансовыми преступлениями – The Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN) как компания денежных переводов и не имеет лицензии на такие переводы в округе Колумбия.

Биткоин пользуется все большим спросом у преступников, потому что раньше власти не понимали, что это такое. Подпольная природа цифровых денег привела к тому, что теперь у многих они ассоциируются с даркнетом и террористами. Два года назад тогдашний министр финансов Стивен Мнучин заявил, что через цифровые деньги отмываются миллиарды долларов, поэтому их потоки нужно регулировать так же жестко, как традиционные финансовые услуги.

Почти ровно год назад аналитики Оксфордского университета сообщили, что растущая на фоне коронавируса популярность криптовалют может повлиять на стабильность традиционной финансовой системы. В их отчете говорилось, что цифровые деньги могут стать альтернативой экономике, которая постепенно разрушается, поэтому властям необходимо выработать строгие правила для нового сектора, который в скором времени будет иметь решающее значение.

Обвинительное заключение по делу Романа Стерлингова поступило в суд США​

Заключение по уголовному делу в отношении гражданина РФ и Швеции Романа Стерлингова, предполагаемого руководителя онлайн-сервиса Bitcoin Fog, поступило в федеральный суд по округу Колумбия.

В обвинительном заключении говорится, что подсудимый с 2011 года и до момента его ареста в конце апреля этого года занимался предоставлением коммерческих услуг в сфере денежных переводов и совершал на платформе финансовые операции без получения на то лицензии, а также отмывал денежные средства. Таким образом, против Стерлингова выдвинуто три пункта обвинения.

«Анализ транзакций с биткойнами, финансовых отчетов, записей интернет-провайдеров, записей электронной почты и дополнительной следственной информации указывает на Романа Стерлингова как на основного оператора Bitcoin Fog», — заявила представитель Налоговой службы США (IRS) Девон Беккет.

По предварительной оценке службы, подсудимый получил около 8 миллионов долларов в биткойнах, взимая около 2% комиссии за свои услуги на Bitcoin Fog. Всего за более чем 10 лет через платформу прошло операций приблизительно на 1,2 миллиона биткойнов на сумму около 336 миллионов долларов, указывается в рапорте Беккет, направленном в суд в апреле.

В настоящее время интересы Стерлингова представляет помощник государственного защитника Сабрина Шрофф.
 
Гражданин РФ и Швеции Роман Стерлингов, предполагаемый руководитель онлайн-сервиса Bitcoin Fog, отказался признать вину в рамках уголовного дела в США.

Следующее заседание по делу Стерлингова, как ожидается, состоится в федеральном суде по округу Колумбия 19 июля.
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
Присяжные признали россиянина Романа Стерлингова причастным к управлению криптомиксером Bitcoin Fog и отмывании более $400 млн, включая связанные с даркнет-рынками $78 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

Власти США арестовали предполагаемого оператора сервиса смешивания биткоинов в апреле 2021 года. Приговор Стерлингову огласят 15 июля, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ему вменяют сговор с целью отмывания денег, отмывание денег и два пункта, связанные с организацией незарегистрированной службы по переводу средств. Свою вину подсудимый не признал.

«Обвиняемый организовал всю операцию, чтобы помочь преступникам скрыть свои активы», — заявила прокурор Кэтрин Пелкер.

По ее словам, из собранной доказательной базы ясно, что Стерлингов сыграл важную роль в создании Bitcoin Fog.

Адвокат защиты Тор Экеланд назвал приговор «разочаровывающим» и сообщил о подготовке к подаче апелляции.

В ходе месячного судебного разбирательства прокуроры продемонстрировали присяжным, как правительство отслеживало потоки криптовалют с даркнет-ресурсов через Bitcoin Fog. Они также выделили многоэтапный процесс, который Стерлингов якобы использовал для оплаты доменного имени Bitcoin Fog более десяти лет назад.

Власти смогли обнаружить несколько транзакций на небольшую сумму от 2011 года, которые были совершены со счета, зарегистрированного на имя Стерлингова. По версии следствия, обвиняемый использовал средства для тестирования криптомиксера.

Основная часть выводов была основана на исследовании Chainalysis. Ранее сторона защиты пыталась оспорить собранные компанией доказательства.

Экланд подчеркнул, что правительство не обнаружило никаких упоминаний о Bitcoin Fog на электронных устройствах или ноутбуках Стерлингова. Он также оспорил представленную суду логику процесса финансирования сервиса своим подзащитным.

«Это еще только половина пути. […] Нет никаких доказательств, что Стерлингов управлял Bitcoin Fog», — подчеркнул юрист.

Дополнительно суд опросил Илью Лихтенштейна, обвиняемого в отмывании связанных со взломом биржи Bitfinex биткоинов на миллиарды долларов, и Ларри Хармона, который признался в управлении криптомиксером Helix. Оба свидетеля заявили, что не знакомы со Стерлинговым.

sc: bloomberg.com/news/articles/2024-03-12/crypto-mixer-convicted-of-money-laundering-on-bitcoin-fog
 
Оператора криптомиксера Bitcoin Fog признали виновным в отмывании 400 млн долларов

Федеральный суд США признал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова виновным в управлении криптовалютным миксером Bitcoin Fog в период с 2011 по 2021 год. За это время через сервис прошло 1,2 млн биткоинов (примерно 400 млн долларов США по курсу на момент совершения транзакций).


Правоохранители сообщают, что Bitcoin Fog был одним из самых старых криптовалютных миксеров в даркнете, и киберпреступники с многочисленных теневых маркетплейсов использовали его для отмывания своих преступных доходов.



О популярности среди преступников свидетельствует и тот факт, что за десять лет работы через Bitcoin Fog прошло более 1,2 млн биткоинов, часть из которых удалось связать с различной преступной деятельностью. Хотя по курсу на момент совершения транзакций эта сумма равнялась примерно 400 млн долларов США, по текущему курсу, когда биткоин снова бьет рекорды, это уже было бы эквивалентно 87,5 миллиардам долларов США.


«Большая часть этой криптовалюты поступила с даркнет-маркетплейсов и была связана с незаконным оборотом наркотиков, компьютерными преступлениями, кражей личных данных и сексуальным насилием над детьми», — заявляют в Министерстве юстиции США.

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако подчеркнула, что команда специалистов тщательно изучила блочейн-транзакции, чтобы идентифицировать и привлечь Стерлингова к ответственности, и суду было предоставлено более трех терабайт данных, связанных с делом. В частности, следствие утверждает, что проследило финансовые транзакции 2011 года, предположительно связывающие Стерлингова с платежами, сделанными для регистрации домена Bitcoinfog.com. Затем следователи использовали блокчейн-анализ, чтобы отследить «тестовые транзакции» Bitcoin Fog, якобы сделанные в преддверии запуска сервиса по отмыванию денег.


Стоит отметить, что на протяжении всего судебного процесса сам Стерлингов настаивал на своей невиновности, обвиняя США в том, что при отслеживании биткоинов власти использовали «лженауку» и недостоверные методы анализа блокчейна.


В интервью изданию Wired, которое он давал из тюрьмы в Северной Виржинии, Стерлингов говорил, что он не создавал Bitcoin Fog, а сам судебный процесс называл «кошмаром в стиле Кафки». Он утверждал, что был простым пользователем Bitcoin Fog, никогда не выступал в качестве оператора сервиса и не использовал криптовалюту для незаконной деятельности.


Адвокат Стерлингова, Тор Экеланд (Tor Ekeland) и вовсе заявляет, что среди следов, ведущих в 2011 год, которые якобы обнаружили следователи и идентифицировали их как первые депозиты в Bitcoin Fog, фигурировало множество разных адресов. И единственная причина, по которой привлекли именно Стерлингова, заключается в том, что в то время он был единственным, кто прошел проверку Know Your Customer. По словам Экеланда, свидетели подтвердили, что он либо продавал биткоины, либо общался с основателями Bitcoin Fog, но это не доказывает, что он управлял сервисом.


Тем не менее, пока Стерлингову грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за сговор с целью отмывания денег, само отмывание денег, а также до пяти лет лишения свободы за ведение нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. Вынесение приговора назначено на июль 2024 года, однако защита намеревается подать апелляцию.

© https://xakep.ru/2024/03/14/bitcoin-fog/
 
Гражданин России и Швеции с двойным гражданством был приговорен сегодня к 12 годам и шести месяцам тюремного заключения за работу самого продолжительного сервиса по отмыванию биткойн-денег в даркнете.

Согласно судебным документам и доказательствам, представленным на суде, с 2011 по 2021 год 36-летний Роман Стерлингов был вовлечен в управление Bitcoin Fog, старейшим криптовалютным “микшером” в даркнете. За время своей десятилетней деятельности Bitcoin Fog приобрел известность как сервис по отмыванию денег для преступников, стремящихся скрыть свои незаконные доходы от правоохранительных органов, и обработал транзакции с участием более 1,2 миллиона биткоинов, стоимость которых на момент совершения транзакций составляла примерно 400 миллионов долларов. Основная часть этой криптовалюты поступала с рынков даркнета и была связана с незаконным оборотом наркотиков, компьютерными преступлениями, кражей личных данных и материалами о сексуальном насилии над детьми.

В марте 2024 года, после месячного судебного разбирательства, присяжные признали Стерлингова виновным в заговоре с целью отмывания денег, отмывании денег, ведении нелицензионного бизнеса по передаче денег и переводе денег без лицензии в округе Колумбия.

В дополнение к сроку тюремного заключения Стерлингов был приговорен к выплате штрафа в размере 395 563 025,39 долларов и конфискации изъятых криптовалют и денежных активов на сумму около 1,76 миллиона долларов. Кроме того, Стерлингову было приказано лишиться своей доли в кошельке Bitcoin Fog, на общую сумму около 1345 биткоинов и оцениваемой в настоящее время более чем в 103 миллиона долларов.

“Роман Стерлингов управлял самым продолжительным сервисом по отмыванию биткойн-денег в даркнете, и сегодня он поплатился за это”, - заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. “В самых дальних уголках Интернета он предоставлял убежище преступникам всех мастей, от наркоторговцев до похитителей личных данных, для хранения сотен миллионов долларов незаконных доходов. Сегодняшний приговор отражает решимость Министерства ликвидировать преступные сети, которые позволяют преступным организациям процветать, и обеспечить последствия для преступников, управляющих ими.”

“Роман Стерлингов отмыл более 400 миллионов долларов преступных доходов через Bitcoin Fog, свой сервис "микширования" криптовалют, который был открыт для бизнеса преступникам, стремящимся скрыть грязные деньги”, - заявила первый заместитель помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери, глава уголовного отдела Министерства юстиции. “Посредством своей незаконной операции по отмыванию денег Стерлингов помогал преступникам отмывать доходы от незаконного оборота наркотиков, компьютерных преступлений, кражи личных данных и сексуальной эксплуатации детей. Сегодняшний приговор подчеркивает приверженность Министерства юстиции привлечению тех, кто способствует преступной деятельности, к полной ответственности за их преступления. Я особенно горжусь самоотверженными следователями и прокурорами, которые неустанно работали, чтобы разоблачить схему Bitcoin Fog и привлечь к ответственности виновных ”.

“Как доказано на суде, Роман Стерлингов создал и использовал онлайн-инструмент для обработки сотен миллионов незаконных транзакций, позволяющий действовать наркодилерам из даркнета и тем, кто продает материалы о сексуальном насилии над детьми”, - заявил прокурор США Мэтью М. Грейвс по округу Колумбия. “Сегодняшний приговор посылает безошибочный сигнал: те, кто помогает преступникам с помощью онлайн-платежей за их незаконную деятельность, столкнутся с серьезными наказаниями. Это судебное преследование также является еще одним доказательством того, что у нас есть квалифицированные следователи и талантливые прокуроры, необходимые для привлечения к ответственности тех, кто управляет этими сайтами даркнета ”.

“Очевидно, что попытка Стерлингова скрыть свою незаконную деятельность под покровом анонимности в конечном итоге провалилась из-за сложной совместной работы наших специальных агентов и партнеров по уголовному расследованию”, - сказал шеф уголовного розыска IRS Гай Фикко (Guy Ficco). “Сегодняшний значительный тюремный срок и сотни миллионов финансовых санкций против подсудимого подчеркивают серьезность этого приговора и должны служить четким предупреждением о том, что этот вид преступной деятельности недопустим”.

“Судебное преследование Романа Стерлингова и вынесенный сегодня приговор должны послужить предупреждением киберпреступникам”, - заявил помощник ответственного директора ФБР Дэвид Сандберг. “ФБР без колебаний использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты и задействует наши обширные партнерские отношения, чтобы разрушить экосистему киберпреступников и лиц, предоставляющих ключевые услуги, способствующие преступной деятельности”.

Подразделение по борьбе с киберпреступностью IRS-CI округа Колумбия и местное отделение ФБР в Вашингтоне расследовали это дело. Управление по международным делам Министерства юстиции и Подразделение виртуальных активов ФБР оказали неоценимую помощь. Дополнительная помощь была оказана властями Японии, Швеции, Дании, Румынии и Великобритании, а также Европолом.

Судебные адвокаты Джефф Перлман и К. Олден Пелкер из Отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности Уголовного отдела (CCIPS) и специальный помощник прокурора США Кристофер Б. Браун из округа Колумбия ведут судебное преследование по этому делу. Пелкер является членом, а Браун - бывшим членом Национальной команды CCIPS по борьбе с криптовалютами. Бывший параюридический специалист CCIPS доктор Дивья Рамджи и параюридический специалист Анджела Де Фалько из округа Колумбия оказали ценную помощь.

• Source: https://www.justice[.]gov/opa/pr/bitcoin-fog-operator-sentenced-money-laundering-conspiracy
 
admin


Напишите ответ...
  • Вставить:
Прикрепить файлы
Верх