В Молдове за мошенничество с биткоинами арестованы члены ОПГ

[INC.]

Полиция Молдовы установила личности двух участников преступной группы, которые похищали средства с банковских карт граждан и отмывали их через криптовалюту. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным следствия, в течение 2020 года и до настоящего времени подозреваемые перевели на личные счета 2 млн леев (свыше $113 000 на момент написания). В дальнейшем они конвертировали их в биткоин и Litecoin.

В ходе одного из обысков сотрудники полиции изъяла 560 000 леев (более $31 600) наличными и две машины.

Подозреваемые арестованы на 30 суток, им грозит до восьми лет тюрьмы.

• Source: https://stiri.md/article/social/escrocherii-cu-carduri-bancare-tranzactii-de-milioane-si-2-retinuti

 

[peacemaker]

Как нашли интересно

 

[NicoSarc]

Как нашли интересно

А че их искать ? Там элементарно все, навряд ли они были умные, раз работали по своей стране.

 

[peacemaker]

А че их искать ? Там элементарно все, навряд ли они были умные, раз работали по своей стране.

Ну своя не своя страна, а они же крипту закупали, а как с крипты то их нашли.

 

[NicoSarc]

Ну своя не своя страна, а они же крипту закупали, а как с крипты то их нашли.

Обменник мог слить, могли ip запалить при переводе крипты, много факторов. Там все легко отслеживается по переводам.

 

[peacemaker]

Обменник мог слить, могли ip запалить при переводе крипты, много факторов. Там все легко отслеживается по переводам.

Ну вот как узнать в каком обменике человек менялся, к примеру. Да есть статичные коши у некоторых. Но а если динамический?

 

[Whisper]

Ну вот как узнать в каком обменике человек менялся, к примеру. Да есть статичные коши у некоторых. Но а если динамический?

Их могли поймать изза чего угодно, просто в новости было написно что мыли через крипту, а вы сразу "напряглись" увязав поймали с криптой.

 

[deeloc2006]

Этим все не закончилось как я понимаю, случаев много таких. Буквально сегодня знакомый человек пострадал, через Вайбер от имени банка киданули

 

[PandaFx]

Ну в МД не так развиты технологии тем более для отслеживания крипты, возможно тут была помощь из вне.
1) Вывод с крипты можно на карту, наликом или bpay тут все отслеживается. Возможно они думали что из за того что в МД нету таких технологий и они пренебрегли банальной безопасностью.
Или они выводили деньги через нал и там ждал левый чел, который заложил их.
2) Их отследили по тому что они тратили большие суммы, покупали квартиры, машины и т.д и налоговая вышла на них.
Ну короче обычный человеческий фактор)

 

[caxmd]

АТМ , Вычислиле