Как KYC конторы определяют действительность документов?

[rokkkkkko]

Рисуем теоретическую ситуацию:

Я регистрируюсь на Binance/Bitfinex/Poloniex/etc, иду проходить верификацию. Отрисовываю, распечатываю паспорт на чужие данные, вклеиваю свою фотку и снимаю видео держа в руках этот документ.

Каким образом они определяют что документ действителен, что фото соответствует реальному фото в этом документе, что данный номер паспорта вообще существует и так далее? Как, условно американская/европейская KYC контора проверяет действительность российского, узбекистанского, украинского паспорта/прав/id-card?

Есть ребята которые шарят в этом?

 

[Tiger]

Никак. Для них это простая формальность и защита в случае вопросов со стороны.

 

[Eject]

Никак. Для них это простая формальность и защита в случае вопросов со стороны.

А если спросят со "стороны", то и за подделку документов можно наверное залететь.

 

[Tiger]

А если спросят со "стороны", то и за подделку документов можно наверное залететь.

К этому моменту счет будет уже заморожен.
Среди арбитражников и вебмоделек описанное ТСом активно практикуется и, вроде пока живут спокойно.
Мое сообщение не призыв к действию, а лишь наблюдение.

 

[DrSleep]

Наверняка есть соглашение с конторами типо verification.io или как ее там, у этих контор есть возможность на легальной основе пробивать валидность данных номер пасспорта,дата и тд сверить их валидность.

 

[rokkkkkko]

Наверняка есть соглашение с конторами типо verification.io или как ее там, у этих контор есть возможность на легальной основе пробивать валидность данных номер пасспорта,дата и тд сверить их валидность.

Тоже склоняюсь к такому варианту, но исходя из законов "о защите перс данных" и прочей фигни о передаче персональных данных граждан конторам других стран, выходит, вероятней всего они просто отправляют набор данных типа "СТ04040 - Иванов Иван - 1990-10-10", и получают ответ "совпало/не совпало". А если брать пример из первого поста - то валидность будет подтверждена, так как доки существуют, но с другим фото.

Но это все догадки, надеюсь тут есть кто-то кто знает более инсайдерскую инфу

 

[DrSleep]

"Обезличенные данные" вроде того.

 

[n3xtr4n]

the only problem that could lead the account to be frozen. also as it said before. maybe they are using some third party to check our shit

 

[Mf4]

Не как не проверяют, только визуально. Подделку легко заметить. Ваши документы отклонят если будет заметно подделка а профиль пометят. Там такие доки сотнями проверяют и глаз у сотрудников набит.

 

[rokkkkkko]

Не как не проверяют, только визуально. Подделку легко заметить. Ваши документы отклонят если будет заметно подделка а профиль пометят. Там такие доки сотнями проверяют и глаз у сотрудников набит.

Проверил на деле. Все так и есть, если визуально выглядит норм - вериф.

 

[vodnaya_bomba]

Такие конторы активно сотрудничают с ФСБ,МИ6,ФБР,ЦРУ для них проверить валидность доков это на раз два, но надо ли оно им?

 

[lastexile]

У них сотрудничество однонаправленное. "ФСБ,МИ6,ФБР,ЦРУ" запрашивает информацию у бирж и получает ответ. Не наоборот.

 

[vodnaya_bomba]

У них сотрудничество однонаправленное. "ФСБ,МИ6,ФБР,ЦРУ" запрашивает информацию у бирж и получает ответ. Не наоборот.

Давай перевернем вопрос: Вася подал заявление на смену фамилии в местный ЗАГС, дальше отправил свои документы на криптобиржу coinbase - ему верифнут акк?))))

 

[chapo]

truepic

 

[rokkkkkko]

Давай перевернем вопрос: Вася подал заявление на смену фамилии в местный ЗАГС, дальше отправил свои документы на криптобиржу coinbase - ему верифнут акк?))))

Верифнут. Как показывает реальная практика - если документ выглядит как настоящий, если видно все данные и он не затертый - тебя аппрувят без проблем. У меня были проблемы только с правами на которых была затертая фотка из-за того что они старые и изношенные.