В состав устойчивого преступной группировки, которая действовала на территории всего государства, входили владельцы небанковских финансовых учреждений, а также представители криминального мира. Следственные действия продолжаются. Сейчас полицейские проверяют причастность к совершению преступления должностных лиц контролирующих органов.
Сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции, по процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора, разоблачили преступную схему теневого оборота иностранной валюты.
Правоохранители установили, что в течение двух лет на территории государства действовало устойчивую преступную группировку. В его состав входили фактические владельцы ряда небанковских финансовых учреждений. В частности злоумышленники осуществляли незаконные валютно-обменные операции по курсам, значительно отличались от фиксированных государством.
Нарушители не совершали документального оформления операций с валютой. Поэтому злоумышленники «сэкономили» на уплате обязательных налоговых платежей и присвоили более 100 000 000 гривен.
Кроме того, разработчики преступной схемы имели криминальные связи. В обязанности представителей криминального мира входило расширение схемы теневого оборота валют на территории государства.
Сегодня, 24 сентября, правоохранители провели санкционированные обыски на территории города Киева и Киевской области. Полицейские изъяли дополнительные вещественные доказательства.
Следственные действия по ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины продолжаются. Сейчас проверяются факты причастности к совершению преступления должностных лиц регуляторных и контролирующих органов.
• Source: cyberpolice.gov.ua/news/naczpolicziya-vykrylazlochynnu-sxemu-tinovogo-obigu-valyuty-na--miljoniv-gryven-6702/
Сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции, по процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора, разоблачили преступную схему теневого оборота иностранной валюты.
Правоохранители установили, что в течение двух лет на территории государства действовало устойчивую преступную группировку. В его состав входили фактические владельцы ряда небанковских финансовых учреждений. В частности злоумышленники осуществляли незаконные валютно-обменные операции по курсам, значительно отличались от фиксированных государством.
Нарушители не совершали документального оформления операций с валютой. Поэтому злоумышленники «сэкономили» на уплате обязательных налоговых платежей и присвоили более 100 000 000 гривен.
Кроме того, разработчики преступной схемы имели криминальные связи. В обязанности представителей криминального мира входило расширение схемы теневого оборота валют на территории государства.
Сегодня, 24 сентября, правоохранители провели санкционированные обыски на территории города Киева и Киевской области. Полицейские изъяли дополнительные вещественные доказательства.
Следственные действия по ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины продолжаются. Сейчас проверяются факты причастности к совершению преступления должностных лиц регуляторных и контролирующих органов.
• Source: cyberpolice.gov.ua/news/naczpolicziya-vykrylazlochynnu-sxemu-tinovogo-obigu-valyuty-na--miljoniv-gryven-6702/