• XSS.stack #1 – первый литературный журнал от юзеров форума

Аресты/операции Empire Market закрылся

lukas

(L3) cache
Пользователь
Регистрация
11.10.2018
Сообщения
282
Реакции
691
В начале текущей недели издание Bleeping Computer обратило внимание на проблемы, возникшие в работе торговой площадки Empire в даркнете.

Все началось с того, что в прошлые выходные Empire ушел в оффлайн более чем на 48 часов, в чем встревоженные пользователи винили DDoS-атаку и подозревали exit scam. При этом главный модератор площадки, Se7en, выражал надежду, что администраторы в скором времени восстановят работу сайта, а некоторые пользователи сообщали, что даже смогли получить доступ к ресурсу, хотя и с большим трудом.

Анонимный Twitter-журналист DarkDotFail тоже писал о том, что, по его данным, торговая площадка подверглась серьезной DDoS-атаке и из-за этого операции с криптовалютой Monero невозможны. Аналогичную информацию, со ссылкой на собственные источники, сообщало и издание Bitcoin News.

Однако спустя пару дней Empire так и не возобновил работу, и Se7en опубликовал новое сообщение о ситуации. Он пишет, что в настоящее время возвращение маркетплейса выглядит маловероятным, панель модераторов по-прежнему не работает, а администрация не выходит на связь в Jabber.

se7en_post-empire_market.jpeg


Главный модератор предполагает, что админы Empire устали поддерживать торговую площадку на плаву. По его информации, в последние полгода сайт и так работал сам по себе, а контакты между администраторами и модераторами становились все более ограниченным.
«Последние полгода рынок находился в режиме автопилота, новых функций не добавляли. Я вносил разные предложения, предлагал (sic) избавиться PIN-кодов и использовать только PGP 2ФА или проверку кода XMR, чтобы сделать вывод XMR более надежным. Большинство моих предложений проигнорировали.
Раньше они прислушивались ко мне чаще. Когда маркетплейс только начинал работу, на нем была разрешена торговля оружием, но от этого отказались, когда я решительно выступил против того, чтобы Empire имел какое-то отношение к оружию», — рассказывает Se7en.
При этом Se7en считает, что дело не в exit scam’е, то есть, по его мнению, администрация Empire не пытается скрыться с деньгами пользователей, ведь в таких случаях администраторы обычно продолжают принимать платежи в течение долгих недель, прежде чем полностью исчезнуть.
«Если бы это был запланированный exit scam, не думаю, что они [администраторы] стали бы прилагать какие-то усилия для исправления вывода BTC незадолго до конца», — пишет модератор.
Также Se7en обвиняет пользователя SchwererGustav в недавних DDoS-атаках на сайт, после чего тот якобы вымогал деньги у администраторов Empire. Якобы администраторы согласились выплачивать SchwererGustav примерно от 10 000-15 000 долларов в неделю, чтобы спасти торговую площадку и поддерживать ее работоспособность. Эта сделка оказала пагубное влияние на финансовое положение маркетплейса, а потом начались и другие DDoS-атаки, после чего администраторы, вероятно, приняли решение закрыть сайт.

Кроме того, главный модератор Empire даже обвиняет разработчиков Tor в том, что они так и не сумели исправить проблемы, из-за которых подобные атаки вообще стали возможны:
«Если бы команда специалистов Tor устранила проблемы, которые делают подобные атаки возможными, думаю, администраторы задержались бы подольше. Сотрудники Tor знают, что нужно сделать для исправления, а именно добавить PoW в сеть. Может быть, они работают над этим сейчас, и приятно видеть, что они все чаще говорят о PoW, но они откладывали это исправление долгие годы. Я скажу даже больше: если бы команда разработчиков Tor добавила PoW несколько лет, возможно, даже Dream Market по-прежнему был бы с нами».
И хотя до сих пор неясно, скрылись ли администраторы Empire с деньгами пользователей, многие определенно больше не увидят своих средств, находившихся на депозите торговой площадки. Теперь пострадавшие клиенты сетуют, что администрация маркетплейса даже не предоставила им льготный период для вывода средств.
«Я разочарован тем, что администраторы закрыли маркетплейс таким образом. Я прошу прощения у всех, у кого на депозите были деньги. Могу лишь посоветовать вам впредь использовать рынки с MultiSig и использовать их только для крупных заказов», — резюмирует Se7en.
 
Пожалуйста, обратите внимание, что пользователь заблокирован
Основатели скандального Empire Market скоро предстанут перед судом.

В США задержаны два предполагаемых администратора Empire Market, даркнет-площадки, где продавались вредоносное ПО, данные для цифрового мошенничества, наркотики и другие нелегальные товары. Обвинения связаны с управлением и владением этим нелегальным рынком.

По данным американских прокуроров, 38-летний Томас Пэйви, известный как «Dopenugget» из Ормонд-Бич, Флорида, и 28-летний Рахейм Хэмилтон, также известный как «Сидней» и «Zero Angel» из Саффолка, Вирджиния, управляли Empire Market с 2018 по 2020 год. В этот период они, как утверждается, способствовали проведению четырёх миллионов нелегальных сделок на сумму более 430 миллионов долларов.

В обвинительном заключении указано, что на Empire Market тысячи продавцов предлагали к продаже запрещённые вещества, украденные учётные данные, поддельные кредитные карты и фальшивую валюту.
Покупатели могли выбирать товары по категориям, включая «Мошенничество», «Наркотики и химикаты», «Подделки», «Программное обеспечение и вредоносные программы». Внутри категорий существовали подкатегории, например, в разделе с наркотиками можно было найти такие запрещённые вещества, как кокаин, героин, морфин, оксикодон, мет, опиум и другие.

После покупки клиенты могли оставлять отзывы и оценивать продавцов по различным критериям, включая «маскировку». Администраторы сайта также привлекали модераторов для разрешения споров между покупателями и продавцами.
Все транзакции на Empire Market осуществлялись с использованием криптовалюты, а доступ к сайту был возможен только через специализированное анонимизирующее ПО, известное как Tor, поскольку Empire Market работал как скрытая служба с onion-адресом.

Администраторы сайта поощряли пользователей применять миксеры криптовалют — сервисы, стирающие следы транзакций, чтобы правоохранительные органы не могли отследить их покупки. В судебных документах указано, что в октябре 2018 года Empire Market рекламировал: «Стирание следов монет [Tumbling coins] — популярный способ убрать любые следы, ведущие к Empire Market. В некоторых случаях определённый следователь может проследить вас через блокчейн. Стирание следов монет за небольшую плату (обычно 1-3 процента) обеспечит вашу безопасность».

В ходе расследования и последующих арестов федеральные правоохранительные органы изъяли криптовалюту на сумму 75 миллионов долларов, а также наличные деньги и драгоценные металлы.
До предполагаемой работы на Empire Market, Пэйви и Хэмилтон вместе рекламировали и продавали поддельную валюту на другом даркнет-рынке, AlphaBay, который был закрыт в 2017 году.

Мужчинам предъявлены обвинения в сговоре с целью торговли наркотиками, компьютерного мошенничества, мошенничества с устройствами доступа, подделки и отмывания денег. Эти обвинения грозят максимальным сроком наказания в виде пожизненного заключения. В настоящий момент оба остаются под стражей и ожидают слушаний в федеральном суде США.


justice[.]gov/usao-ndil/pr/owners-empire-market-charged-chicago-operating-430-million-dark-web-marketplace
regmedia.co.uk/2024/06/17/pavey_hamilton_empire_market_indictment.pdf
 
Житель Вирджинии, который был одним из создателей Empire Market, одной из крупнейших на тот момент торговых площадок в даркнете, признал себя виновным в федеральном преступном сговоре, связанном с наркотиками, за содействие в проведении незаконных транзакций на сумму 430 миллионов долларов в период с 2018 по 2020 год.

Торговая площадка работала как скрытый сервис, доступный только через браузеры TOR, и рекламировалась как «клон» AlphaBay, созданный по образцу печально известного рынка даркнета закрытого властями в 2017 году.

На пике популярности в августе 2020 года на Empire Market было зарегистрировано около 1,68 миллиона уникальных пользователей, в том числе почти 360 000 покупателей и более 5000 продавцов.

Хотя на рынке киберпреступности также продавались украденные учётные данные, личная информация, фальшивые деньги и инструменты для взлома компьютеров, за всё время существования сайта было продано наркотиков на сумму почти 375 миллионов долларов. Это был самый распространённый вид деятельности: только контролируемых веществ было представлено 166 029 наименований.

30-летний Рахим Гамильтон (Raheim Hamilton) (также известный как a.k.a "Sydney" и "ZeroAngel") с августа 2017 года владел и управлял Empire Market вместе с соучастником Томасом Пейви (Thomas Pavey) (также известным как a.k.a "Dopenugget"), обеспечив более 4 миллионов транзакций между продавцами и покупателями.

Они также наняли модераторов для разрешения споров между продавцами и покупателями. По данным судебных документов, Гамильтон лично занимался некоторыми делами и контролировал работу примерно 5 модераторов.

Гамильтон признался, что они с Пейви разработали Empire Market, чтобы помочь пользователям избежать обнаружения правоохранительными органами и отмыть деньги, полученные в результате незаконных сделок. Все транзакции проводились в криптовалюте, чтобы сохранить анонимность пользователей. Он также признался, что с июня 2016 года по июль 2017 года продавал на AlphaBay фальшивую американскую валюту под ником ZeroAngel.

Из соглашения о признании вины также стало известно, что в период с апреля 2019 года по май 2020 года сотрудники правоохранительных органов совершили несколько тайных покупок у продавцов на Empire Market, приобретя не менее 105,4 грамма героина и 143,5 грамма метамфетамина. В августе 2020 года власти перехватили посылку с 443,5 граммами метамфетамина, заказанную на Empire Market.

Гамильтон подтвердил, что среди контролируемых веществ, распространяемых на рынке киберпреступности, было по меньшей мере 103 396 граммов героина, 71 992 грамма метамфетамина, 446 683 грамма кокаина, 7695 граммов кокаиновой основы, 13 314 граммов фентанила и другие наркотики.

Когда двум обвиняемым были предъявлены обвинения в июле 2024 года, Министерство юстиции США объявило, что в ходе расследования власти уже конфисковали криптовалюту на сумму 75 миллионов долларов.

Гамильтон также согласился вернуть примерно 1230 биткоинов и 24,4 эфира, а также три объекта недвижимости в Вирджинии, в то время как Пейви согласился вернуть примерно 1584 биткоина, две коробки с золотыми слитками весом 25 унций, три автомобиля и два объекта недвижимости во Флориде.

Гамильтон признал себя виновным в окружном суде США по Северному округу штата Иллинойс, и теперь ему грозит обязательный минимальный срок в 10 лет в федеральной тюрьме и максимальный срок в виде пожизненного заключения. Пейви также признал себя виновным в прошлом году по обвинению в федеральном сговоре с целью распространения наркотиков, и теперь ему грозит такое же наказание, как и Гамильтону.


*****​

27 января 2026 года

Прокуратура США, Северный округ штата Иллинойс

ЧИКАГО. Житель Вирджинии, который был одним из создателей и операторов «Эмпайр Маркет» — торговой площадки в даркнете, где пользователи могли анонимно покупать и продавать нелегальные товары и услуги, — признал себя виновным в Чикаго по федеральному обвинению в сговоре с целью распространения наркотиков.

30-летний РАХЕЙМ ХЭМИЛТОН из Саффолка, штат Вирджиния, в понедельник признал себя виновным в Окружном суде США по Северному округу штата Иллинойс. За это преступление предусмотрено обязательное минимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме и максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Окружной судья США Стивен Сигер назначил вынесение приговора на 17 июня 2026 года.

О признании вины заявили Эндрю С. Бутрос, прокурор США в Северном округе штата Иллинойс, Дуглас С. ДеПодеста, специальный агент, возглавляющий Чикагское отделение ФБР, Мэри Джонсон, исполняющая обязанности инспектора, возглавляющего Чикагское отделение Почтовой инспекционной службы США, и Майкл Альфонсо, исполняющий обязанности специального агента, возглавляющего Нью-Йоркское отделение Службы расследований национальной безопасности. Правительство представляют помощники прокурора США Мелоди Уэллс и Энн Мари Урсини.

С 2018 по 2020 год Гамильтон и ТОМАС ПЕЙВИ были совладельцами и управляющими Empire Market. За это время на онлайн-рынке было совершено более четырёх миллионов транзакций между продавцами и покупателями на сумму более 430 миллионов долларов, что сделало его одним из крупнейших в то время рынков даркнета. Среди нелегальных товаров и услуг, доступных на сайте, были запрещённые вещества, скомпрометированные или украденные учётные данные, украденная личная информация, фальшивые деньги и инструменты для взлома компьютеров. Наиболее распространённым видом деятельности была продажа контролируемых веществ. За всё время существования сайта чистая выручка от продажи наркотиков составила почти 375 миллионов долларов.

В соглашении о признании вины Гамильтон признал, что они с Пейви создали Empire Market, чтобы помочь пользователям избежать обнаружения правоохранительными органами и отмыть деньги, полученные в результате незаконных транзакций. Гамильтон и Пейви установили, что все транзакции на сайте должны проводиться только с использованием криптовалюты. В рамках соглашения о признании вины Гамильтон согласился вернуть часть незаконно полученных средств, в том числе около 1230 биткоинов и 24,4 эфира, а также три объекта недвижимости в Вирджинии.

40-летний Пейви из Ормонд-Бич, штат Флорида, в прошлом году признал себя виновным в федеральном преступном сговоре, связанном с наркотиками, и подтвердил свою роль в создании и функционировании Empire Market. Пейви ожидает вынесения приговора. Ему грозит такой же максимальный срок, как и Гамильтону. В рамках соглашения о признании вины Пейви согласился конфисковать часть доходов, полученных преступным путём, в том числе около 1584 биткоинов, две коробки с золотыми слитками весом 25 унций, три автомобиля и два объекта недвижимости во Флориде.


• Source: https://www.justice[.]gov/usao-ndil/pr/co-creator-dark-web-marketplace-pleads-guilty-chicago-drug-conspiracy-charge

• Source: https://www.justice[.]gov/usao-ndil/media/1425661/dl?inline

• Source: https://www.justice[.]gov/usao-ndil/media/1356056/dl?inline
 


Напишите ответ...
  • Вставить:
Прикрепить файлы
Верх