Утечка информации разведки ФБР показывает, как темные веб-преступники используют панамский крипто-чейнджер для отмывания грязного Биткойна в монету конфиденциальности Monero.
Вкратце
В просочившемся документе ФБР подробно описаны три случая, когда панамский «мгновенный» криптообмен MorphToken «вероятно» использовался плохими актерами для отмывания биткойнов незаконного происхождения путем преобразования его в Monero; Два из названных рынков даркнета (DNM) включают Apollon и Cryptonia.
По состоянию на январь 2020 года ФБР выявило участников рынка даркнета, связанных с рынком Аполлона, которые отправили в MorphToken не менее 11 биткойнов (тогда их стоимость составляла приблизительно 80 000 долларов США) для конвертации в Monero. ФБР использовало «проприетарный программный инструмент», который анализирует финансовые транзакции на блокчейне Биткойн, наряду с собственным интерфейсом прикладного программирования (API) MorphToken, для мониторинга транзакций.
ФБР также проанализировало комиссионные сборы с транзакций Биткойн, совершенных на Криптонии в период с мая по сентябрь 2019 года, обнаружив, что активы были отправлены по адресам, связанным с MorphToken. Каждая связанная транзакция, которая могла быть запрошена через API MorphToken, была преобразована в Monero.
В ноябре 2019 года ФБР также идентифицировало как минимум четырех темных интернет-продавцов, которые отправляли доходы от продаж биткойн-наркотиков в MorphToken.
«Хотя MorphToken предлагает конвертировать биткойны в пять разных криптовалют, почти во всех конверсиях, выявленных ФБР, проводимыми участниками DNM, где можно было определить выходную валюту, пользователь конвертировал биткойны в Monero», - говорится в отчете.
Правоохранительные органы предполагают, что участники рынка даркнета не собираются в Monero с целью диверсификации портфеля. Согласно политике Бюро, ФБР отказалось комментировать эту историю.
Что такое мгновенный криптообмен?
Мгновенные криптовалюты, такие как Morphtoken, позволяют быстро конвертировать одну криптовалюту в одну или несколько других. ФБР подчеркивает отсутствие официальных протоколов «знай своего клиента» (KYC) - столп соответствия современному закону о банковской тайне - на Morphtoken и аналогичных биржах, что вызывает озабоченность. MorphToken отказался комментировать для Decrypt утечка отчета ФБР.
Morphtoken включен в Панаму, юрисдикцию которой не внедрили какие-либо правила для виртуальных валют или криптовалют, согласно панамской юридической фирме Kraemer and Kraemer.
Благодаря таким утечкам, как «Панамские документы», Панама стала синонимом банковской тайны и использования юридических средств защиты и корпоративных структур для защиты от анонимности лиц, уклоняющихся от налогов и отмывателей денег.
Монеро и темная паутина
ФБР также указало на публикации пользователей на сайтах и форумах рынка даркнет, на которых обсуждалось использование Morphtoken и других подобных сервисов в качестве порталов преобразования для Monero - самой устойчивой «криптовалюты, повышающей анонимность» в обращении. MorphToken - один из восьми «чейнджеров» Monero на темном форуме сообщества Dread.
Компания по контролю за соблюдением блокчейнов Chainalysis за 2020 год Crypto-Crime Report сообщила, что Monero «набирает популярность и может стать криптовалютой выбора для большего числа преступников в 2020 году».
Monero сочетает в себе три разные технологии конфиденциальности: кольцевые подписи, кольцевые конфиденциальные транзакции (RingCT) и одноразовые адреса кошелька-невидимки. В результате этого незаконные пользователи Monero не могут быть идентифицированы.
Конструкция Monero имеет сходство с «кукушкой», схемой отмывания, в которой финансовые посредники скрывают потенциально преступных субъектов, перестраивая своих отправителей и получателей в аналогичных сделках.
Можно ли отслеживать Монеро?
Принимая во внимание скрытность Monero и его автономно восстанавливающиеся и зашифрованные платежные цепочки, Том Робинсон, главный ученый британской фирмы, занимающейся криптовалютой Elliptic, не считает возможным проникнуть сквозь завесу секретности криптовалюты.
«Я не ожидаю увидеть инструменты соответствия на основе мониторинга цепочки блоков для Monero в ближайшее время, если вообще когда-либо».
«Я не ожидаю, что инструменты соответствия на основе мониторинга цепочки блоков появятся для Monero в ближайшее время, если вообще когда-либо», - сказал Робинсон в Decrypt.
В отчете ФБР говорится, что по мере того, как будет опубликовано больше примеров того, как правоохранительные органы успешно отслеживают криптовалюты, преступники «скорее всего» расширят применение криптовалют, повышающих анонимность, таких как Monero.
Что такое Блюликс?
Утечка брифинга ФБР - это лишь один из сотен тысяч файлов из Blueleaks, тайник полицейских документов, незаконно вывезенных хактивистской группой Anonymous. Файлы Blueleaks были опубликованы Distributed Denial of Secrets, самопровозглашенным «коллективом прозрачности», и охватывают «данные за 24 года из более чем 200 полицейских управлений, центров по слиянию и учебных / вспомогательных ресурсов, взломанных Anonymous», согласно веб-сайту DDoS. ,
Документы были взяты у Netsential, компании по веб-дизайну, расположенной в Техасе, где размещаются правоохранительные сайты. Информационный сайт о кибербезопасности Krebsonsecurity подтвердил достоверность утечек данных посредством внутреннего анализа, проведенного 20 июня Национальной ассоциацией центров слияния (NFCA), состоящей из представителей государственных и местных центров слияния городских районов.
Я использую Google Translate для перевода этой темы с английского на русский; Оригинальную ссылку нажмите здесь.
Вкратце
- В просочившемся документе ФБР подробно описаны три случая, когда панамский «мгновенный» криптообмен Morphtoken «вероятно» использовался для отмывания биткойнов незаконного происхождения путем их преобразования в Monero.
- ФБР использовало «проприетарный программный инструмент» для отслеживания участников рынка даркнета вместе с собственным API Морфтокена.
- Отчет был разоблачен как часть дампа данных «Blueleaks», в котором было обнаружено более 270 ГБ файлов правоохранительных органов.
В просочившемся документе ФБР подробно описаны три случая, когда панамский «мгновенный» криптообмен MorphToken «вероятно» использовался плохими актерами для отмывания биткойнов незаконного происхождения путем преобразования его в Monero; Два из названных рынков даркнета (DNM) включают Apollon и Cryptonia.
По состоянию на январь 2020 года ФБР выявило участников рынка даркнета, связанных с рынком Аполлона, которые отправили в MorphToken не менее 11 биткойнов (тогда их стоимость составляла приблизительно 80 000 долларов США) для конвертации в Monero. ФБР использовало «проприетарный программный инструмент», который анализирует финансовые транзакции на блокчейне Биткойн, наряду с собственным интерфейсом прикладного программирования (API) MorphToken, для мониторинга транзакций.
ФБР также проанализировало комиссионные сборы с транзакций Биткойн, совершенных на Криптонии в период с мая по сентябрь 2019 года, обнаружив, что активы были отправлены по адресам, связанным с MorphToken. Каждая связанная транзакция, которая могла быть запрошена через API MorphToken, была преобразована в Monero.
В ноябре 2019 года ФБР также идентифицировало как минимум четырех темных интернет-продавцов, которые отправляли доходы от продаж биткойн-наркотиков в MorphToken.
«Хотя MorphToken предлагает конвертировать биткойны в пять разных криптовалют, почти во всех конверсиях, выявленных ФБР, проводимыми участниками DNM, где можно было определить выходную валюту, пользователь конвертировал биткойны в Monero», - говорится в отчете.
Правоохранительные органы предполагают, что участники рынка даркнета не собираются в Monero с целью диверсификации портфеля. Согласно политике Бюро, ФБР отказалось комментировать эту историю.
Что такое мгновенный криптообмен?
Мгновенные криптовалюты, такие как Morphtoken, позволяют быстро конвертировать одну криптовалюту в одну или несколько других. ФБР подчеркивает отсутствие официальных протоколов «знай своего клиента» (KYC) - столп соответствия современному закону о банковской тайне - на Morphtoken и аналогичных биржах, что вызывает озабоченность. MorphToken отказался комментировать для Decrypt утечка отчета ФБР.
Morphtoken включен в Панаму, юрисдикцию которой не внедрили какие-либо правила для виртуальных валют или криптовалют, согласно панамской юридической фирме Kraemer and Kraemer.
Благодаря таким утечкам, как «Панамские документы», Панама стала синонимом банковской тайны и использования юридических средств защиты и корпоративных структур для защиты от анонимности лиц, уклоняющихся от налогов и отмывателей денег.
Монеро и темная паутина
ФБР также указало на публикации пользователей на сайтах и форумах рынка даркнет, на которых обсуждалось использование Morphtoken и других подобных сервисов в качестве порталов преобразования для Monero - самой устойчивой «криптовалюты, повышающей анонимность» в обращении. MorphToken - один из восьми «чейнджеров» Monero на темном форуме сообщества Dread.
Компания по контролю за соблюдением блокчейнов Chainalysis за 2020 год Crypto-Crime Report сообщила, что Monero «набирает популярность и может стать криптовалютой выбора для большего числа преступников в 2020 году».
Monero сочетает в себе три разные технологии конфиденциальности: кольцевые подписи, кольцевые конфиденциальные транзакции (RingCT) и одноразовые адреса кошелька-невидимки. В результате этого незаконные пользователи Monero не могут быть идентифицированы.
Конструкция Monero имеет сходство с «кукушкой», схемой отмывания, в которой финансовые посредники скрывают потенциально преступных субъектов, перестраивая своих отправителей и получателей в аналогичных сделках.
Можно ли отслеживать Монеро?
Принимая во внимание скрытность Monero и его автономно восстанавливающиеся и зашифрованные платежные цепочки, Том Робинсон, главный ученый британской фирмы, занимающейся криптовалютой Elliptic, не считает возможным проникнуть сквозь завесу секретности криптовалюты.
«Я не ожидаю увидеть инструменты соответствия на основе мониторинга цепочки блоков для Monero в ближайшее время, если вообще когда-либо».
«Я не ожидаю, что инструменты соответствия на основе мониторинга цепочки блоков появятся для Monero в ближайшее время, если вообще когда-либо», - сказал Робинсон в Decrypt.
В отчете ФБР говорится, что по мере того, как будет опубликовано больше примеров того, как правоохранительные органы успешно отслеживают криптовалюты, преступники «скорее всего» расширят применение криптовалют, повышающих анонимность, таких как Monero.
Что такое Блюликс?
Утечка брифинга ФБР - это лишь один из сотен тысяч файлов из Blueleaks, тайник полицейских документов, незаконно вывезенных хактивистской группой Anonymous. Файлы Blueleaks были опубликованы Distributed Denial of Secrets, самопровозглашенным «коллективом прозрачности», и охватывают «данные за 24 года из более чем 200 полицейских управлений, центров по слиянию и учебных / вспомогательных ресурсов, взломанных Anonymous», согласно веб-сайту DDoS. ,
Документы были взяты у Netsential, компании по веб-дизайну, расположенной в Техасе, где размещаются правоохранительные сайты. Информационный сайт о кибербезопасности Krebsonsecurity подтвердил достоверность утечек данных посредством внутреннего анализа, проведенного 20 июня Национальной ассоциацией центров слияния (NFCA), состоящей из представителей государственных и местных центров слияния городских районов.
Я использую Google Translate для перевода этой темы с английского на русский; Оригинальную ссылку нажмите здесь.
