Житель Лас-Вегаса был приговорен сегодня к 65 месяцам тюрьмы за его роль в мошенничестве с похищенными налогами на личность, сообщил первый заместитель помощника генерального прокурора Ричард Э. Цукерман из налогового отдела Министерства юстиции и прокурора США Николаса А. Трутанича по округу Невада.
Согласно судебным документам и заявлениям, сделанным в суде, Джосайя Нтекуме участвовал в схеме подачи ложных налоговых деклараций с использованием украденных удостоверений личности для получения налоговых возмещений. Соучастники предоставили Ntekume имена, адреса, даты рождения и номера социального страхования, и Ntekume использовал эти украденные удостоверения личности для создания счетов предоплаченных дебетовых карт. Затем соучастники обманным путем перевели на эти счета денежные средства, полученные от налоговой службы США (IRS), которые были возвращены мошенническим путем.
Когда Нтекуме был арестован 13 марта 2012 года, у него в рюкзаке было около 250 предоплаченных дебетовых карт на имя других лиц, на которые было загружено более 200 000 долларов мошеннических возвратов. Рюкзак также содержал украденные удостоверения личности для почти 200 других лиц, которые были использованы либо для подачи ложных деклараций или для установления дополнительных предоплаченных дебетовых карт.
На Декабрь. 4, 2019, Ntekume признал себя виновным в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, мошенничестве с проводами, краже государственной собственности и мошенничестве в связи с устройствами доступа.
В дополнение к сроку тюремного заключения окружной судья США Джеймс К. Махан распорядился, чтобы Нтекуме отсидел три года под надзором освобождения и выплатил приблизительно 221 599 долл.США в качестве компенсации Соединенным Штатам.
Главный заместитель помощника генерального прокурора Цукерман и прокурор США Трутнич поблагодарили специальных агентов IRS уголовного расследования, которые провели расследование, и адвокатов налогового отдела судебного процесса Томаса В. Флинна, Стивена К. Моултона и Артура Эвенчика, которые обвиняют дело.
• Source: justice[.]gov/opa/pr/nevada-fraudster-sentenced-more-five-years-prison-role-scheme-file-false-tax-returns-using
• Source: justice[.]gov/opa/pr/nevada-fraudster-pleads-guilty-role-scheme-file-false-tax-returns-using-stolen-identities
Согласно судебным документам и заявлениям, сделанным в суде, Джосайя Нтекуме участвовал в схеме подачи ложных налоговых деклараций с использованием украденных удостоверений личности для получения налоговых возмещений. Соучастники предоставили Ntekume имена, адреса, даты рождения и номера социального страхования, и Ntekume использовал эти украденные удостоверения личности для создания счетов предоплаченных дебетовых карт. Затем соучастники обманным путем перевели на эти счета денежные средства, полученные от налоговой службы США (IRS), которые были возвращены мошенническим путем.
Когда Нтекуме был арестован 13 марта 2012 года, у него в рюкзаке было около 250 предоплаченных дебетовых карт на имя других лиц, на которые было загружено более 200 000 долларов мошеннических возвратов. Рюкзак также содержал украденные удостоверения личности для почти 200 других лиц, которые были использованы либо для подачи ложных деклараций или для установления дополнительных предоплаченных дебетовых карт.
На Декабрь. 4, 2019, Ntekume признал себя виновным в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, мошенничестве с проводами, краже государственной собственности и мошенничестве в связи с устройствами доступа.
В дополнение к сроку тюремного заключения окружной судья США Джеймс К. Махан распорядился, чтобы Нтекуме отсидел три года под надзором освобождения и выплатил приблизительно 221 599 долл.США в качестве компенсации Соединенным Штатам.
Главный заместитель помощника генерального прокурора Цукерман и прокурор США Трутнич поблагодарили специальных агентов IRS уголовного расследования, которые провели расследование, и адвокатов налогового отдела судебного процесса Томаса В. Флинна, Стивена К. Моултона и Артура Эвенчика, которые обвиняют дело.
• Source: justice[.]gov/opa/pr/nevada-fraudster-sentenced-more-five-years-prison-role-scheme-file-false-tax-returns-using
• Source: justice[.]gov/opa/pr/nevada-fraudster-pleads-guilty-role-scheme-file-false-tax-returns-using-stolen-identities