Суд в США смягчил наказание выходцу из Украины по делу о мошенничестве

[INC.]

Американский суд по настоянию прокуратуры освободил из-под стражи Игоря Калиничева, зачтя ему срок пребывания в предварительном заключении, постановив при этом конфисковать у него 135 тысяч долларов и обязав выплатить возмещение в размере почти 185 тысяч долларов.

Калиничев был также приговорен к отбыванию 500 часов принудительных работ; в течение трех лет он будет находиться под надзором полиции. Назначенное возмещение должно выплачивается ежемесячными взносами в размере 15% от полученного за этот период дохода, следует из материалов Федерального суда Южного округа Нью-Йорка, с которыми ознакомилось РАПСИ.

Выходец из Украины Калиничев, натурализованный гражданин США, является фигурантом уголовного дела о интернет-мошенничестве, по которому проходят более тридцати человек, включая граждан России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Украины, Турции и Латвии.

Согласно версии прокуратуры США, преступная схема по обману интернет-пользователей, в которую были вовлечены обвиняемые, в том числе Калиничев, действовала с ноября 2016 года по июль 2018 года.

Злоумышленники, выдавая себя за автомобильных дилеров, распространяли рекламу дорогостоящих товаров, в том числе ретроавтомобилей, и вступали в переговоры с теми, кого интересовали эти объявления. Затем ничего не подозревавшие покупатели переадресовывались на веб-сайты, где им предлагалось совершить оплату доставки выбранных товаров. После того как средства поступали на банковские счета злоумышленников, они прекращали всякое общение с обманутыми ими лицами, говорится в обвинительном заключении.

Преступники снимали деньги со счетов небольшими партиями, чтобы избежать лишнего внимания, в то время как часть средств переводилась на счета сообщников в Восточной Европе, отмечает обвинение.

По словам помощника директора ФБР Уильяма Суини-младшего, в результате ущерб обманутых покупателей превысил 4 миллиона долларов.

Обвиняемым по данному уголовному делу инкриминируется сговор с целью мошенничества и отмывания денежных средств. Максимальные сроки наказания по данным пунктам обвинения составляют 30 и 20 лет лишения свободы соответственно.

Из россиян по этому делу проходят: Кирилл Дедусев, Роман Дегтев, Станислав Лисицкий, Александр Стариков, Михаил Морозов, Игорь Стасовский, Николай Тупикин, Максим Суверин и Алексей Ливадный. Части граждан РФ уже назначены наказания в виде лишения свободы, конфискации средств и штрафов.

 

[INC.]

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка признал Романа Дегтева виновным в сговоре с целью мошенничества и отмывания денежных средств, освободив при этом из-под стражи, зачтя ему срок пребывания в предварительном заключении и постановив конфисковать у него более 1.4 миллиона долларов.

Наряду с этим россиянин в течение трех лет будет находиться под надзором полиции.

Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что Дегтев стал девятым по счету россиянином, проходящим по делу о мошенничестве в интернете и обмане пользователей с целью хищения их средств на ряду с другими фигурантами, которых на тот момент насчитывалось уже больше тридцати, и среди них были граждане Казахстана, Азербайджана, Грузии, Украины, США, Турции и Латвии.

Согласно версии прокуратуры США, преступная схема по обману интернет-пользователей, в которую были вовлечены обвиняемые, в том числе Дегтев, действовала с ноября 2016 года по июль 2018 года.

Злоумышленники, выдавая себя за автомобильных дилеров, распространяли рекламу дорогостоящих товаров, в том числе ретроавтомобилей, и вступали в переговоры с теми, кого интересовали эти объявления. Затем ничего не подозревавшие покупатели переадресовывались на веб-сайты, где им предлагалось совершить оплату доставки выбранных товаров. После того как средства поступали на банковские счета злоумышленников, они прекращали всякое общение с обманутыми ими лицами, говорится в обвинительном заключении.

Преступники снимали деньги со счетов небольшими партиями, чтобы избежать лишнего внимания, в то время как часть средств переводилась на счета сообщников в Восточной Европе, отмечает обвинение.

По словам помощника директора ФБР Уильяма Суини-младшего, в результате ущерб обманутых покупателей превысил 4 миллиона долларов. Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка признал Романа Дегтева виновным в сговоре с целью мошенничества и отмывания денежных средств, освободив при этом из-под стражи, зачтя ему срок пребывания в предварительном заключении и постановив конфисковать у него более 1.4 миллиона долларов.

Наряду с этим россиянин в течение трех лет будет находиться под надзором полиции.

 

[INC.]

Суд в США 18 марта вынесет приговор россиянину Тупикину по делу о мошенничестве

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, как ожидается, 18 марта вынесет приговор Николаю Тупикину, фигуранту уголовного дела с участием россиян, которым инкриминируется сговор с целью мошенничества и отмывание денежных средств.

В преддверии заседания стороны процесса представили свои аргументы по вопросу назначения наказания Тупикину.

Так, обвинение, подчеркивая, что обвиняемый играл ключевую роль в мошеннической схеме, настаивает на тюремном заключении на срок от 41 до 51 месяца, с учетом того, что в октябре 2020 года Тупикин заключил сделку со следствием и признал вину в сговоре с целью отмывания денежных средств. В то же время Управление по пробации считает, что 30 месяцев будут достаточным сроком наказания, указывается в представлении прокуратуры.

В подтверждение своей позиции обвинение указывает, что именно Тупикин открывал на свое имя банковские счета и подставные фирмы, на которые потерпевшие переводили средства. Всего, по данным следствия, он таким образом получил не менее 253,8 тысячи долларов, из которых успешно вывел около 240,1 тысячи.

Кроме того, прокуратура полагает, что наказание Тупикину должно быть соразмерно сроку заключения Алексея Ливадного - другого россиянина, уже осужденного по этому делу. Ливадный получил 27 месяцев тюрьмы.

Защита, в свою очередь, в целом соглашаясь с позицией прокуратуры, указывает на тяжелое детство Тупикина в Волгограде, наличие у него девятилетнего сына, которого он после развода старается поддерживать материально, а также на его поведение во время предварительного заключения, исчисляемого с сентября 2018 года, перенесенные им в течение этого срока тяготы и искреннее раскаяние.

С учетом этих смягчающих обстоятельств адвокаты Тупикина ходатайствуют о назначении ему срока наказания менее 30 месяцев заключения.

Напомним, по версии американской прокуратуры, преступная схема по обману интернет-пользователей действовала с ноября 2016 года по июль 2018 года. В эту схему было вовлечено больше тридцати лиц, среди них граждане России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Украины, США, Турции и Латвии.

Из россиян помимо Тупикина и Ливадного по этому делу также проходят: Кирилл Дедусев, Александр Стариков, Михаил Морозов, Игорь Стасовский, Станислав Лисицкий, Роман Дегтев и Максим Суверин.

Злоумышленники, выдавая себя за автомобильных дилеров, распространяли рекламу дорогостоящих средств передвижения, в том числе ретроавтомобилей, и вступали в переговоры с теми, кого интересовали эти объявления. Затем ничего не подозревавшие покупатели переадресовывались на веб-сайты, где им предлагалось совершить оплату доставки выбранных авто. После того как средства поступали на банковские счета злоумышленников, они прекращали всякое общение с обманутыми ими лицами, говорится в обвинительном заключении.

Преступники снимали деньги со счетов небольшими партиями, чтобы избежать лишнего внимания, в то время как часть средств переводилась на счета сообщников в Восточной Европе, отмечает прокуратура.

По словам помощника директора ФБР Уильяма Суини-младшего, в результате ущерб обманутых покупателей превысил 4 миллиона долларов.

Приговор Алексею Ливадному был оглашен в в феврале 2019 года. Получив реальный срок, по решению суда он обязан возместить пострадавшим нанесенный им ущерб более чем на 271,2 тысячи долларов. Также ему предстоит выплатить в пользу властей Соединенных Штатов штраф почти в 216,5 тысячи долларов – именно такую сумму он получил от жертв мошеннической схемы. При этом не менее 38 тысяч долларов Ливадный, по данным американских правоохранительных органов, перевел физическим лицам в России, Соединенных Штатах и на Шри-Ланке.

В сентябре 2019 года Кирилл Дедусев, другой выходец из РФ, признавший свою вину, был приговорен к 1,5 годам тюремного заключения с последующим надзорным сроком в 3 года. Наряду с этим, россиянин обязан выплатить властям Соединенных Штатов 165,8 тысячи долларов, полученных в результате незаконных действий в интернете и обмана пользователей с целью хищения их средств.

Лисицкий, сознавшийся в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных устройств, был приговорен в декабре 2019 года к 1,5 годам лишения свободы. По решению суда россиянин должен возместить нанесенный пострадавшим ущерб почти в 154,7 тысячи долларов.

 

[INC.]

Россиянин Николай Тупикин, сознавшийся в сговоре с целью отмывания денег и заключивший сделку с прокуратурой в рамках уголовного дела, по которому проходят более тридцати человек, включая граждан Казахстана, Азербайджана, Грузии, Украины, Турции и Латвии, избежал тюремного заключения.

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка посчитал, что наказание для россиянина следует приравнять к уже отбытому им под стражей в ходе разбирательства. При этом в течение 3 лет Тупикин будет находиться под надзором.

Кроме того, россиянин обязан выплатить властям Соединенных Штатов 253,8 тысячи долларов, полученные им в результате незаконных действий.

Напомним, согласно версии прокуратуры, преступная схема по обману интернет-пользователей действовала с ноября 2016 года по июль 2018 года.

Злоумышленники, выдавая себя за автомобильных дилеров, распространяли рекламу дорогостоящих средств передвижения, в том числе ретроавтомобилей, и вступали в переговоры с теми, кого интересовали эти объявления. Затем ничего не подозревавшие покупатели переадресовывались на веб-сайты, где им предлагалось совершить оплату доставки выбранных авто. После того как средства поступали на банковские счета злоумышленников, они прекращали всякое общение с обманутыми ими лицами, говорится в обвинительном заключении.

Преступники снимали деньги со счетов небольшими партиями, чтобы избежать лишнего внимания, в то время как часть средств переводилась на счета сообщников в Восточной Европе, отмечает прокуратура.

По словам помощника директора ФБР Уильяма Суини-младшего, в результате ущерб обманутых покупателей превысил 4 миллиона долларов.

Что касается непосредственно Тупикина, то, как утверждало обвинение, он играл ключевую роль в мошеннической схеме: открывал на свое имя банковские счета и подставные фирмы, на которые потерпевшие переводили средства.

Из россиян помимо Тупикина по этому делу также проходят: Александр Стариков, Михаил Морозов, Игорь Стасовский, Роман Дегтев и Максим Суверин. Алексей Ливадный, Кирилл Дедусев и Станислав Лисицкий.

Трое россиян были осуждены ранее по этому делу: Ливадный получил 27 месяцев лишения свободы, Дедусев и Лисицкий — по 1,5 года.

Приговор Ливадному был оглашен в феврале 2019 года. Получив реальный срок, по решению суда он обязан возместить пострадавшим нанесенный им ущерб более чем на 271,2 тысячи долларов. Также ему предстоит выплатить в пользу властей Соединенных Штатов штраф почти в 216,5 тысячи долларов – именно такую сумму он получил от жертв мошеннической схемы. При этом не менее 38 тысяч долларов Ливадный, по данным американских правоохранительных органов, перевел физическим лицам в России, Соединенных Штатах и на Шри-Ланке.

Дедусев, признавший вину, был приговорен в сентябре 2019. Россиянин также обязан выплатить властям Соединенных Штатов 165,8 тысячи долларов, полученных в результате незаконной деятельности.

Лисицкий, сознавшийся в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных устройств, был приговорен в декабре 2019 года. По решению суда россиянин должен возместить нанесенный пострадавшим ущерб почти в 154,7 тысячи долларов.

Суверин 18 марта этого года признал вину в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. Оглашение приговора ожидается 24 июня.

 

[INC.]

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка перенес на конец августа вынесение приговора россиянину Максиму Суверину, признавшему вину в рамках уголовного дела об интернет-мошенничестве, по которому проходят более тридцати человек, включая граждан Казахстана, Азербайджана, Грузии, Украины, Турции и Латвии.

На переносе настояла сторона защиты, следует из поступившего в суд запроса.

«Причина этой просьбы — мы пытаемся получить больше информации о нашем клиенте в России. Мы переговорили с правительством [Министерством юстиции США, стороной обвинения.], и оно не высказало какую-либо позицию по нашей просьбе», — говорится в одобренном судом обращении представителей Суверина.

При этом в обращении в качестве новой даты предлагались 19 июля и 9 августа, однако судья Джордж Дэниелс назначил встречу на 31 августа.

Напомним, в марте этого года Суверин признал свою вину по одному пункту обвинения: в сговоре с целью совершения банковского мошенничества.

 

[INC.]

Министерство юстиции США и сторона защиты предоставили Федеральному суду Южного округа Нью-Йорка свое видение справедливого наказания для Максима Суверина в преддверии вынесения ему приговора 21 сентября.

Защита полагает, что срок стоит приравнять к уже отбытому россиянином под стражей с учетом обстоятельств дела, включая признание им вины (сговор с целью электронного мошенничества), личностную характеристику и степень его реального участия. Также защита просит американский суд принять во внимание тот факт, что Суверин находится в заключении с 31 июля 2018 года, то есть более 37 месяцев — другие фигуранты уголовного дела, которых насчитывается больше 20 человек, приговорены к меньшим срокам заключения.

В меморандуме защиты отмечается, что такой исход дела Суверина будет соответствовать декларированным целям американского правосудия, в частности, справедливости, соразмерности и превентивности — как для самого фигуранта, так и для других лиц.

Прокурор Одри Штраус, выступающая обвинителем в процессе, в свою очередь, уведомила суд, что настаивает на наказании в соответствии с Руководящими принципами вынесения приговоров (United States Sentencing Guidelines).

При этом, как отмечает прокурор, заключая соглашение о признании вины с Сувериным, стороны условились, что совершенное правонарушение соразмерно лишению свободы на срок от 70 до 87 месяцев.

Департамент пробации США (The Probation Department), в свою очередь, приняв во внимание все детали дела, рекомендовал ограничиться 46 месяцами заключения, сообщила прокурор в меморандуме.

По версии обвинения, преступная схема по обману интернет-пользователей, в которой принимал участие Суверин, действовала с ноября 2016 года по июль 2018 года. Суть этой схемы заключалась в том, что злоумышленники размещали в интернете рекламу автомобилей, лодок, тракторов и иных дорогостоящих товаров, а после проявления у потенциальных покупателей интереса к этим вещам вступали с ними в переговоры для заключения сделки. Затем, используя различные мошеннические инструменты, они получали платежи от клиентов, после чего прерывали с ними общение, а те, в свою очередь, уже не могли вернуть свои средства.

 

[INC.]

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка приговорил Максима Суверина к 46 месяцам лишения свободы. Кроме того, по решению американского суда россиянин, сознавшийся в сговоре с целью мошенничества, обязан компенсировать пострадавшим ущерб более чем в 1,6 миллиона долларов.

Срок в 46 месяцев заключения оговаривался в рекомендациях Департамента пробации США (The Probation Department).

Защита, в свою очередь, утверждала, что срок стоит приравнять к уже отбытому россиянином под стражей с учетом обстоятельств дела, включая признание им вины, личностную характеристику и степень его реального участия в противоправной деятельности. Кроме того, защита просила суд принять во внимание тот факт, что Суверин находится в заключении с июля 2018 года.

В обращении защиты отмечалось, что освобождение Суверина с учетом времени, которое он провел под стражей, будет соответствовать декларированным целям американского правосудия, в частности, справедливости, соразмерности и превентивности — как для самого фигуранта, так и для других лиц.

Прокуратура же настаивала на наказании в соответствии с Руководящими принципами вынесения приговоров (United States Sentencing Guidelines), отметив, что, заключая соглашение о признании вины, стороны условились, что совершенное правонарушение соразмерно лишению свободы на срок от 70 до 87 месяцев.

По версии обвинения, мошенническая схема, в которой принимал участие Суверин, действовала с ноября 2016 года по июль 2018 года.

Суть этой схемы заключалась в том, что в интернете размещалась реклама автомобилей, лодок, тракторов и иных дорогостоящих товаров, а после проявления у потенциальных покупателей интереса к этим вещам злоумышленники начинали переговоры. Затем, используя различные мошеннические инструменты, они получали платежи от клиентов, после чего прерывали с ними общение, а те, в свою очередь, уже не могли вернуть свои средства.

Помимо Суверина, по этому делу также были осуждены Алексей Ливадный, Кирилл Дедусев и Станислав Лисицкий.

Приговор Ливадному был оглашен в феврале 2019 года, Дедусеву в сентябре, Лисицкому в декабре того же года. Первый получил 27 месяцев лишения свободы, двое остальных — по 1,5 года. Также им было предписано возместить нанесенный ущерб.