Правоохранительные органы США арестовали 18 предполагаемых членов международной преступной группировки, предположительно ответственных за хищение по меньшей мере $20 млн.
В четверг Министерство юстиции США (DoJ) распечатало обвинительное заключение и два сменяющих друг друга обвинительных акта, раскрывающих обвинения, выдвинутые против каждого человека.
Прокуратура утверждает, что организация использовала скиммеры на банкоматах для сбора информации о дебетовых картах невольных жертв.
Эти скиммеры были установлены на устройствах по всей территории США, и хотя неизвестно, сколько людей может быть задействовано, правоохранители утверждают, что группы преступников ранее были развернуты по всей стране для поиска подходящих мест, установки и удаления скиммеров.
После захвата информации о картах, члены банды изготовили поддельные карты-клоны, которые могут быть использованы для совершения мошеннических покупок и снятия средств в банкоматах.
В то время как ATM были сосредоточена в Соединенных Штатах, компоненты и оборудование, необходимые для создания скиммеров, поступали как из США, так и из-за рубежа. Некоторым людям было поручено производить скиммеры, в то время как другие будут отмывать украденные доходы, передавая наличные деньги через банковские счета или направляя свои преступные доходы через имущество и предприятия.
Сотни операций по обналичиванию были проведены по всей территории США их влияние ощущалось в Нью-Йорке и по меньшей мере в 17 других штатах.
Серия арестов была произведена в США, Мексике и Италии. 18 подозреваемых обвиняются в таких преступлениях, как мошенничество с устройствами доступа, wire fraud, bank fraud и кража личных данных при отягчающих обстоятельствах.
Если они будут признаны виновными, то физическим лицам-выходцам из США, Румынии и Греции-может грозить от 7,5 до 10 лет тюремного заключения.
Кроме того, некоторым из обвиняемых предъявлены обвинения в отмывании денег, что может привести к максимальному наказанию в виде 20 лет лишения свободы.
• Source: justice[.]gov/usao-sdny/pr/18-members-international-fraud-and-money-laundering-conspiracy-charged-manhattan
В четверг Министерство юстиции США (DoJ) распечатало обвинительное заключение и два сменяющих друг друга обвинительных акта, раскрывающих обвинения, выдвинутые против каждого человека.
Прокуратура утверждает, что организация использовала скиммеры на банкоматах для сбора информации о дебетовых картах невольных жертв.
Эти скиммеры были установлены на устройствах по всей территории США, и хотя неизвестно, сколько людей может быть задействовано, правоохранители утверждают, что группы преступников ранее были развернуты по всей стране для поиска подходящих мест, установки и удаления скиммеров.
После захвата информации о картах, члены банды изготовили поддельные карты-клоны, которые могут быть использованы для совершения мошеннических покупок и снятия средств в банкоматах.
В то время как ATM были сосредоточена в Соединенных Штатах, компоненты и оборудование, необходимые для создания скиммеров, поступали как из США, так и из-за рубежа. Некоторым людям было поручено производить скиммеры, в то время как другие будут отмывать украденные доходы, передавая наличные деньги через банковские счета или направляя свои преступные доходы через имущество и предприятия.
Сотни операций по обналичиванию были проведены по всей территории США их влияние ощущалось в Нью-Йорке и по меньшей мере в 17 других штатах.
Серия арестов была произведена в США, Мексике и Италии. 18 подозреваемых обвиняются в таких преступлениях, как мошенничество с устройствами доступа, wire fraud, bank fraud и кража личных данных при отягчающих обстоятельствах.
Если они будут признаны виновными, то физическим лицам-выходцам из США, Румынии и Греции-может грозить от 7,5 до 10 лет тюремного заключения.
Кроме того, некоторым из обвиняемых предъявлены обвинения в отмывании денег, что может привести к максимальному наказанию в виде 20 лет лишения свободы.
• Source: justice[.]gov/usao-sdny/pr/18-members-international-fraud-and-money-laundering-conspiracy-charged-manhattan