Фигуранту дела о мошенничестве в США Ластовскому грозит более 5 лет тюрьмы

[INC.]

Власти США затребовали 61 месяц тюрьмы для Александра Ластовского, одного из фигурантов дела о мошенничестве с участием выходцев из РФ, которым удалось незаконно получить более 700 тысяч долларов, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РАПСИ.

По утверждению американской прокуратуры, в 2011 и 2012 годах группа лиц, в том числе Ластовской и сотрудники банка Wells Fargo Андрей Лунгу и Татьяна Швец, рассылали фиктивные налоговые декларации о возврате якобы излишне удержанных налоговых платежей, используя при этом идентификационные документы других лиц.

Непосредственно Ластовский, как считает следствие, выступал руководителем группы злоумышленников, он отвечал за рекрутинг новых участников мошеннической схемы, вывод и обналичивание незаконно полученных средств и последующую их передачу остальным участникам группы.

Помимо обвинения в сговоре с целью мошенничества, Ластовскому также инкриминируется хищение личных данных граждан при отягчающих обстоятельствах, фальсификация документов и почтовое мошенничество. Однако в связи с тем, что 2 октября 2018 года Ластовский заключил сделку с властями США, признав тем самым вину по пяти пунктам, прокуратура согласилась исключить ряд пунктов из обвинительного заключения.

Как указывается в документе, впоследствии виновный воспользовался оставленным за собой правом оспорить предложенную прокуратуре оценку уровня совершенного им правонарушения, поскольку Комиссия по вынесению приговоров США изначально рекомендовала наказание на 3 месяца больше в связи с наличием неопровержимых доказательств руководящей роли Ластовского в незаконных операциях на территории Соединенных Штатов.

Таким образом, прокуратура США частично согласилась с предложенной комиссией оценкой, назвав при этом преступление Ластовского «жадностью с целью получения «легких денег» за счет американских налогоплательщиков и эксплуатации других людей».

 

[INC.]

Александр Ластовский приговорен к 61 месяцу заключения в США по делу о мошенничестве с участием выходцев из РФ, которым удалось незаконно получить более 700 тысяч долларов.

Кроме того, по решению Федерального суда Восточного округа Калифорнии осужденный обязан возместить пострадавшим нанесенный ущерб на сумму около 723 тысяч долларов.

По утверждению американской прокуратуры, в 2011 и 2012 годах группа лиц, в том числе Ластовской и сотрудники банка Wells Fargo Андрей Лунгу и Татьяна Швец, рассылали фиктивные налоговые декларации о возврате якобы излишне удержанных налоговых платежей, используя при этом идентификационные документы других лиц.

Непосредственно Ластовский, как считает обвинение, выступал руководителем группы злоумышленников, он отвечал за рекрутинг новых участников мошеннической схемы, вывод и обналичивание незаконно полученных средств и последующую их передачу остальным участникам группы.

Помимо обвинения в сговоре с целью мошенничества, Ластовскому также инкриминировалось хищение личных данных граждан при отягчающих обстоятельствах, фальсификация документов и почтовое мошенничество. Однако в связи с тем, что 2 октября 2018 года Ластовский заключил сделку с властями США, признав тем самым вину по пяти пунктам, прокуратура согласилась исключить ряд пунктов из обвинительного заключения.

Как указывается в документе, впоследствии виновный воспользовался оставленным за собой правом оспорить предложенную прокуратуре оценку уровня совершенного им правонарушения, поскольку Комиссия по вынесению приговоров США изначально рекомендовала наказание на 3 месяца больше в связи с наличием неопровержимых доказательств руководящей роли Ластовского в незаконных операциях на территории Соединенных Штатов.

Таким образом, прокуратура США частично согласилась с предложенной комиссией оценкой, назвав при этом преступление Ластовского «жадностью с целью получения «легких денег» за счет американских налогоплательщиков и эксплуатации других людей».

 

[INC.]

Бывшая сотрудница банка Wells Fargo Татьяна Швец, признавшая вину в почтовом мошенничестве с использованием налоговых деклараций других лиц на сумму около 723 тысяч долларов, выразила несогласие с оценкой правонарушения прокуратурой США, требуя снизить рекомендованное суду наказание с 37 месяцев до не более 6 месяцев тюремного заключения.

Согласно документу, поступившему в Федеральный суд Восточного округа Калифорнии, 35-летняя русская иммигрантка, аргументируя свою позицию, настаивает, что лишь благодаря ее существенной помощи правоохранительным органам США стало возможным привлечение к ответственности других фигурантов данного уголовного дела, в том числе Александра Ластовского, приговорённого в конце августа этого года к 61 месяцу тюремного заключения.

«Неслучайно он признал себя виновным после того, как г-жа Швец сотрудничала с правительством», — отмечается в материалах дела.

Наряду с этим, подсудимая просит суд Соединенных Штатов обратить внимание на личностную трансформацию, произошедшую с ней в связи с участием в расследовании, и нынешнее социальное положение.

«С момента ареста прошло семь лет. В течение этого времени она подчинялась всем законам и приняла на себя руководящую роль в семье. Она вдохновила своих младших сестер на плодотворную жизнь и позаботилась о том, чтобы ее стареющие родители получали заботу, которую они заслуживают... Говорят, что невзгоды не строят характер, а раскрывают его. За последние семь лет Швец продемонстрировала силу характера, редко встречающуюся в нашей работе. Ее самоотверженное стремление к искуплению доказало, что она реабилитирована. Сомнительно, что время в тюрьме принесет что-то позитивное для жертв или самой Швец», — указывается в документе.

Напомним, согласно версии американской прокуратуры, в 2011 и 2012 годах группа лиц, в том числе Ластовской и сотрудники банка Wells Fargo Андрей Лунгу и Татьяна Швец, рассылали фиктивные налоговые декларации о возврате якобы излишне удержанных налоговых платежей, используя при этом идентификационные документы других лиц. Непосредственно Швец занималась открытием фиктивных банковских счетов для Ластовского и его коллег, благодаря чему им удалось обналичить чеки. Подсудимая, зная цель данной схемы, в совокупности открыла около 30 счетов.

Позже, 25 августа 2017 года, Швец признала себя виновной по ряду пунктов, согласилась выплатить реституцию в пользу США и оказывать полное содействие следственным органам, в ответ на что прокуратура обязалась снять ряд обвинений и рекомендовать трехступенчатое снижение уровня правонарушения при его будущей оценке.

Сотрудник службы пробации, изучив обстоятельства правонарушения и характеристику Швец, пришел к заключению, что диапазон должен составлять 37–46 месяцев. При этом отмечается, что власти США выступают против любых дальнейших снижений избрания наказания.

 

[INC.]

Бывший сотрудник банка Wells Fargo Андрей Лунгу, подсудимый по делу о мошенничестве с участием выходцев из России, просит Федеральный суд Северного округа Калифорнии отступить от рекомендованного обвинением наказания в виде лишения свободы на 37 месяцев, снизив срок до 14 месяцев с отбыванием дома.

Это следует из меморандума, переданного в американский суд стороной защиты в преддверии оглашения приговора, которое назначено на 10 ноября.

Защита обращает внимание судьи Джон Мендеса на то, что в соответствии с письменным соглашением о признании вины она имеет право приводить доводы в пользу отклонения от рекомендованного прокуратурой наказания.

Таким образом, как отмечается в меморандуме, с учетом обстоятельств дела и ситуации из-за коронавируса в стране 14 месяцев лишения свободы будет «разумным и удовлетворяющим всем факторам» наказанием.

Напомним, по утверждению американской прокуратуры, в 2011 и 2012 годах группа лиц, в том числе Александр Ластовской и сотрудники банка Wells Fargo Лунгу и Татьяна Швец, рассылали фиктивные налоговые декларации о возврате якобы излишне удержанных налоговых платежей, используя при этом идентификационные документы других лиц.

Ластовский, как считает обвинение, выступал руководителем группы злоумышленников, он отвечал за рекрутинг новых участников мошеннической схемы, вывод и обналичивание незаконно полученных средств и последующую их передачу остальным участникам группы. Швец, в свою очередь, занималась открытием фиктивных банковских счетов для Ластовского и его коллег, благодаря чему им удалось обналичить чеки. Швец, зная цель данной схемы, открыла в совокупности около 30 счетов.

Позже, 25 августа 2017 года, Швец признала вину по 4 пунктам, согласилась возместить ущерб США и оказывать полное содействие следственным органам, в ответ на что прокуратура обязалась снять ряд обвинений и рекомендовать трехступенчатое снижение уровня правонарушения при его будущей оценке. В результате в ноябре прошлого года Швец была приговорена к 26 месяцам тюремного заключения, суд обязал ее возместить ущерб в пользу США на сумму около 723 тысяч долларов.

Что касается Ластовского, он был приговорен к 61 месяцу заключения в сентябре 2019 года. По решению американского суда он также обязан возместить пострадавшим нанесенный ущерб на сумму около 723 тысяч долларов.