Blockchain OSINT

[Karmac0ma]

Тема для кейсов, инструментов по различным блокчейнам. В основном Bitcoin.

https://medium.com/@gags.gk/investigating-fraudulent-bitcoin-transactions-using-osint-90d861dc9e17 - Investigating Fraudulent Bitcoin Transactions using OSINT
http://www.automatingosint.com/blog...oin-with-python-blockexplorer-and-webhose-io/ - Follow the Bitcoin With Python, BlockExplorer and Webhose.io
https://www.bellingcat.com/resource...ns-with-blockchain-a-guide-featuring-mueller/ - Как отследить противозаконные сделки при помощи блокчейна на примере обвинительного заключения Мюллера (Bellingcat).
https://medium.com/@benjamindbrown/...mers-finances-through-blockchain-e9c52fb6127d - Tracing a Jihadi cell, kidnappers and a scammer using the blockchain — an open source investigation

Блог WizSec, занимаются делом Mt.Gox: https://blog.wizsec.jp/

 

[Karmac0ma]

Blockchain Transactions Investigation Tool

GitHub - s0md3v/Orbit: Blockchain Transactions Investigation Tool

Blockchain Transactions Investigation Tool. Contribute to s0md3v/Orbit development by creating an account on GitHub.

github.com

Может начать ругаться на отсутствие Quark (https://github.com/s0md3v/Quark), просто кладём его в директорию с Orbit.

 

[r4z0r5_sec]

Тулза примитивная, но несомненно полезная
Добавлю от себя:

• https://github.com/TaintChain/RustyTaintChain
• https://github.com/citp/BlockSci
• https://github.com/pdaian/coinalysis

 

[Karmac0ma]

https://medium.com/coinmonks/tracin...lockchain-an-osint-investigation-a1000251c3ec - Tracing an offshore bank and a dark web service using the blockchain — an OSINT investigation

 

[Karmac0ma]

https://oxt.me/ - OXT is a tool designed for Exploratory Blockchain Analysis of the bitcoin ledger
https://graphsense.info/ - GraphSense is an open source platform for analyzing cryptocurrency transaction ledgers. At the moment, it supports analysis of Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, and Zcash transactions

 

[Karmac0ma]

Кейс: https://jakecreps.com/2018/10/18/osint-online-scam/ - Chasing an Online Scam Through the Blockchain – an OSINT Investigation

https://www.c-hound.ai/ - AI-POWERED BLOCKCHAIN EXPLORER

https://github.com/woj-ciech/Wallet-watcher - Wallet-watcher (Небольшой скрипт, для получения данных кошелька по временным промежуткам)

 

[Karmac0ma]

https://forklog.com/kompaniya-ciphe...iptovalyutnyh-adresov-s-kriminalnym-proshlym/ - CipherTrace представила приложение для отслеживания криптовалютных адресов с криминальным прошлым

https://medium.com/@micallst/an-osint-analysis-of-the-elon-musk-bitcoin-scam-778fb1b14b3b - An OSINT Analysis of the Elon Musk Bitcoin Scam

https://medium.com/@s3yfullah/hacking-cryptocurrency-miners-with-osint-techniques-677bbb3e0157 - Hacking Cryptocurrency Miners with OSINT Techniques

Blockseer (https://www.blockseer.com) - платный продукт. Предсталяет визуализацию и статистику.

 

[Karmac0ma]

https://jochen-hoenicke.de - Johoe's Bitcoin Mempool Statistics

https://blockchair.com/ - Эксплорер в 9 блокчейнах. Удобная работа с анализом и выгрузкой данных

https://www.coindesk.com/ico-tracker - CoinDesk ICO Tracker

https://www.tokendata.io/ - Информация о различных ICO

https://coinlib.io/global-crypto-charts - Различная инофрмация по объёмам торговли

 

[Karmac0ma]

https://bitnodes.earn.com/nodes/live-map/ - Визуализация Bitcoin-нод в сети
https://bitnodes.earn.com/nodes/network-map/ - 3D режим

 

[Karmac0ma]

TON block explorers (до запуска ещё тестовая сеть)

https://test.ton.org/testnet/

TON Watcher | TON Explorer

tonwatcher.com

https://tonner.io/

TON Explorer

gramscan.io

 

[Karmac0ma]

https://sicp.ueba.su/ - база BTC адресов на скам, наркоторговлю и т.п.