Согласно обвинительному заключению, начиная с октября 2013 года и далее до даты предъявления обвинения, Тал Прихар и его сообщник Майкл Фэн якобы владели и управляли DDW, размещенной на www.deepdotweb.com, а также доступной в Darknet на DeepDot35Wveyd5.onion.
DDW предоставил пользователям прямой доступ к многочисленным онлайн-рынкам Darknet, недоступным через традиционные поисковые системы, на которых продавцы предлагали на продажу незаконные наркотики, такие как фентанил, карфентанил, кокаин, героин и кристаллический метамфетамин, огнестрельное оружие, включая штурмовые винтовки, вредоносное программное обеспечение и хакерские инструменты; похищенная финансовая информация и платежные карты и номера; доступ к устройству изготовления оборудования и другой нелегальной контрабанде.
Прихар и Фэн получали платежи, представляющие собой комиссионные от выручки от каждой покупки нелегальных товаров, сделанных физическими лицами, которые обращались на рынки с сайта DDW. Эти платежи были сделаны в виртуальной валюте, такой как биткойны, и переведены в контролируемый DDW «кошелек биткойнов». Чтобы скрыть природу и источник незаконных доходов, на общую сумму более 15 миллионов долларов, Прихар и Фэн перечислили свои платежи с биткойн-кошелька DDW на другие биткойн-счета и на банковские счета своих подставных компаниях: WwwCom Ltd., M&T Marketing, Imtech, O.T.S.R. Biztech, и Tal Advanced Tech.
Приблизительно 23,6 процента всех заказов, выполненных на AlphaBay, были связаны со счетом, созданным по реферальной ссылке DDW.
В период с ноября 2014 года по 10 апреля 2019 года DDW получил примерно 8155 биткойнов в виде платежей с торговых площадок Darknet на сумму около 8 414 173 долл. США с учетом торговой стоимости биткойнов на момент каждой транзакции. Биткойн был переведен в биткойн-кошелек DDW, контролируемый обвиняемыми, в виде серии из более чем 40000 депозитов и был впоследствии выведен в различные пункты назначения, известные и неизвестные, посредством более 2700 транзакций. Из-за колебания обменного курса биткойнов стоимость биткойна на момент вывода средств из биткойн-кошелька DDW составляла приблизительно 15 489 415 долл. США.
Больше подробностей и само обвинительное заключение доступны по ссылке https://www.justice[.]gov/opa/pr/admi...aundering-conspiracy-relating-kickbacks-sales
DDW предоставил пользователям прямой доступ к многочисленным онлайн-рынкам Darknet, недоступным через традиционные поисковые системы, на которых продавцы предлагали на продажу незаконные наркотики, такие как фентанил, карфентанил, кокаин, героин и кристаллический метамфетамин, огнестрельное оружие, включая штурмовые винтовки, вредоносное программное обеспечение и хакерские инструменты; похищенная финансовая информация и платежные карты и номера; доступ к устройству изготовления оборудования и другой нелегальной контрабанде.
Прихар и Фэн получали платежи, представляющие собой комиссионные от выручки от каждой покупки нелегальных товаров, сделанных физическими лицами, которые обращались на рынки с сайта DDW. Эти платежи были сделаны в виртуальной валюте, такой как биткойны, и переведены в контролируемый DDW «кошелек биткойнов». Чтобы скрыть природу и источник незаконных доходов, на общую сумму более 15 миллионов долларов, Прихар и Фэн перечислили свои платежи с биткойн-кошелька DDW на другие биткойн-счета и на банковские счета своих подставных компаниях: WwwCom Ltd., M&T Marketing, Imtech, O.T.S.R. Biztech, и Tal Advanced Tech.
Приблизительно 23,6 процента всех заказов, выполненных на AlphaBay, были связаны со счетом, созданным по реферальной ссылке DDW.
В период с ноября 2014 года по 10 апреля 2019 года DDW получил примерно 8155 биткойнов в виде платежей с торговых площадок Darknet на сумму около 8 414 173 долл. США с учетом торговой стоимости биткойнов на момент каждой транзакции. Биткойн был переведен в биткойн-кошелек DDW, контролируемый обвиняемыми, в виде серии из более чем 40000 депозитов и был впоследствии выведен в различные пункты назначения, известные и неизвестные, посредством более 2700 транзакций. Из-за колебания обменного курса биткойнов стоимость биткойна на момент вывода средств из биткойн-кошелька DDW составляла приблизительно 15 489 415 долл. США.
Больше подробностей и само обвинительное заключение доступны по ссылке https://www.justice[.]gov/opa/pr/admi...aundering-conspiracy-relating-kickbacks-sales
