Камбоджийские власти арестовали и экстрадировали в Китай Чэнь Чжи — главу конгломерата Prince Group и предполагаемого организатора многомиллиардной мошеннической империи.
Министерство внутренних дел Камбоджи объявило об аресте Чжи, а также ещё двух человек — Сюй Цзи Ляна и Шао Цзи Хуэя, чья связь с Prince Group остаётся неясной.
Арест Чжи стал очередной главой в падении одного из самых заметных бизнесов страны, имевшего активы в сферах недвижимости, банковского дела, развлечений и авиации. Он также, возможно, является самым значительным на сегодняшний день шагом правоохранительных органов против разветвлённой индустрии мошенничества в Юго-Восточной Азии, которая создала огромные комплексы, из которых порабощённые работники осуществляют различные онлайн-аферЫ.
В октябре Чжи и 128 связанных с ним и Prince Group структур были внесены в санкционные списки США и Великобритании вместе с ещё 17 лицами, обвинёнными в содействии работе мошеннических операций.
Министерство юстиции США, которое также предъявило Чжи обвинения, изъяло рекордные 15 миллиардов долларов в биткойнах, хранившихся на 25 его счетах. Великобритания, в свою очередь, конфисковала десятки объектов недвижимости в Лондоне, предположительно связанных с группой, включая офисное здание стоимостью 100 млн фунтов стерлингов и особняк за 12 млн фунтов. Тайвань, Сингапур и Гонконг также провели собственные конфискации имущества, связанного с Prince Group.
Родившийся в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, Чжи стремительно поднялся в деловом мире Камбоджи на волне бума недвижимости в начале 2010-х годов. Он основал банк и авиакомпанию, а его фирма участвовала в строительстве нескольких торговых центров в Пномпене. Сообщается, что в 2014 году он получил камбоджийское гражданство, что потребовало инвестиций в страну свыше 250 тысяч долларов, а в 2020 году был удостоен титула «Неак Окнья» от короля Камбоджи — почётного звания, предполагающего пожертвование государству в размере 500 тысяч долларов.
Как утверждается, он также был ключевой фигурой в бурно развивающемся криминальном подполье страны.
По данным Министерства финансов США, Prince Group получала прибыль от незаконных онлайн-азартных игр, сексуального шантажа, отмывания денег, а также от «промышленного масштаба торговли людьми, пыток и вымогательства в отношении порабощённых работников в целях функционирования по меньшей мере десяти мошеннических комплексов в Камбодже». В заявлении, сделанном в ноябре, компания заявила, что «категорически отвергает» обвинения и осудила «незаконное изъятие активов на миллиарды долларов».
Джейкоб Симс, эксперт по транснациональной преступности и приглашённый научный сотрудник Азиатского центра Гарвардского университета, заявил, что арест Чжи является для Камбоджи «лучшим из плохих вариантов», а не признаком реформ, поскольку страна исторически избегала преследования высокопоставленных участников мошеннической индустрии.
Экстрадиция в Китай, в свою очередь, гарантирует, что подробности «более широкой соучастности элит» не будут обнародованы в американском суде.
«С точки зрения Пекина, задержание Чэня до того, как западные прокуроры смогли бы предпринять действия, снижает репутационные риски и позволяет вести дело в рамках собственной правовой и политической системы Китая», — отметил Симс.
- Источник: https://therecord.media/alleged-cyber-scam-kingpin-cambodia-arrested-extradited
Министерство внутренних дел Камбоджи объявило об аресте Чжи, а также ещё двух человек — Сюй Цзи Ляна и Шао Цзи Хуэя, чья связь с Prince Group остаётся неясной.
Арест Чжи стал очередной главой в падении одного из самых заметных бизнесов страны, имевшего активы в сферах недвижимости, банковского дела, развлечений и авиации. Он также, возможно, является самым значительным на сегодняшний день шагом правоохранительных органов против разветвлённой индустрии мошенничества в Юго-Восточной Азии, которая создала огромные комплексы, из которых порабощённые работники осуществляют различные онлайн-аферЫ.
В октябре Чжи и 128 связанных с ним и Prince Group структур были внесены в санкционные списки США и Великобритании вместе с ещё 17 лицами, обвинёнными в содействии работе мошеннических операций.
Министерство юстиции США, которое также предъявило Чжи обвинения, изъяло рекордные 15 миллиардов долларов в биткойнах, хранившихся на 25 его счетах. Великобритания, в свою очередь, конфисковала десятки объектов недвижимости в Лондоне, предположительно связанных с группой, включая офисное здание стоимостью 100 млн фунтов стерлингов и особняк за 12 млн фунтов. Тайвань, Сингапур и Гонконг также провели собственные конфискации имущества, связанного с Prince Group.
Родившийся в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, Чжи стремительно поднялся в деловом мире Камбоджи на волне бума недвижимости в начале 2010-х годов. Он основал банк и авиакомпанию, а его фирма участвовала в строительстве нескольких торговых центров в Пномпене. Сообщается, что в 2014 году он получил камбоджийское гражданство, что потребовало инвестиций в страну свыше 250 тысяч долларов, а в 2020 году был удостоен титула «Неак Окнья» от короля Камбоджи — почётного звания, предполагающего пожертвование государству в размере 500 тысяч долларов.
Как утверждается, он также был ключевой фигурой в бурно развивающемся криминальном подполье страны.
По данным Министерства финансов США, Prince Group получала прибыль от незаконных онлайн-азартных игр, сексуального шантажа, отмывания денег, а также от «промышленного масштаба торговли людьми, пыток и вымогательства в отношении порабощённых работников в целях функционирования по меньшей мере десяти мошеннических комплексов в Камбодже». В заявлении, сделанном в ноябре, компания заявила, что «категорически отвергает» обвинения и осудила «незаконное изъятие активов на миллиарды долларов».
Джейкоб Симс, эксперт по транснациональной преступности и приглашённый научный сотрудник Азиатского центра Гарвардского университета, заявил, что арест Чжи является для Камбоджи «лучшим из плохих вариантов», а не признаком реформ, поскольку страна исторически избегала преследования высокопоставленных участников мошеннической индустрии.
Экстрадиция в Китай, в свою очередь, гарантирует, что подробности «более широкой соучастности элит» не будут обнародованы в американском суде.
«С точки зрения Пекина, задержание Чэня до того, как западные прокуроры смогли бы предпринять действия, снижает репутационные риски и позволяет вести дело в рамках собственной правовой и политической системы Китая», — отметил Симс.
- Источник: https://therecord.media/alleged-cyber-scam-kingpin-cambodia-arrested-extradited
