December 25, 2025
КАРАЧИ: Национальное агентство по расследованию киберпреступлений (NCCIA) разоблачило «международный картель», занимавшийся кибермошенничеством на сумму 60 миллионов долларов, арестовало 15 иностранных граждан и изъяло 10 000 международных SIM-карт во время рейда в Управлении жилищного обеспечения Министерства обороны (DHA) в Карачи, сообщил в четверг министр внутренних дел провинции Синд.
Выступая на пресс-конференции в Карачи вместе с заместителем директора Национального агентства по борьбе с преступностью Тариком Навазом, министр внутренних дел провинции Синд Зия-уль-Хассан Ланджар поделился подробностями расследования. По его словам, задержанные мошенники «занимались онлайн-инвестиционным мошенничеством, в ходе которого преступники в течение нескольких недель/месяцев завоевывали доверие жертв через социальные сети, обманом заставляя их инвестировать в криптовалюту и форекс с обещанием большой прибыли».
«Жертв заманивали инвестициями, предлагая зарегистрироваться на поддельных инвестиционных платформах (которые жертвы считали легитимными из-за фейковых обсуждений и активности в телеграм-группах), которые контролировались и управлялись мошенниками. Жертвам внушали, что это их инвестиционный портал, и время от времени показывали высокие прибыли на этом поддельном онлайн-портале», — сказал Ланджар.
Министр внутренних дел сообщил, что в общей сложности 15 иностранцев, в том числе три женщины и 19 граждан Пакистана, были арестованы на прошлой неделе в ходе совместного рейда Национального центра по борьбе с терроризмом и другими спецслужбами и правоохранительными органами в рамках 1-го и 6-го этапов операции «Глубокая вода».
Ланжар сообщил присутствующим, что в мошенничестве был замешан «международный картель».
«Мы изъяли 37 компьютеров и 40 мобильных телефонов, а также более 10 000 международных SIM-карт и шесть незаконных шлюзов», — заявил он, добавив, что конфискованные устройства в основном использовались для «создания фейковых аккаунтов в социальных сетях и Telegram для привлечения фейковой аудитории и участников в группы, в основном в Telegram».
Он сказал, что эти иностранные SIM-карты использовались для получения PIN-кодов и одноразовых паролей (OTP) при создании идентификаторов Telegram, а также для общения в WhatsApp, если это было необходимо.
Ланжар сказал, что основная часть бизнеса мошенников связана с «управлением и созданием аккаунтов в Telegram, групп и аккаунтов в социальных сетях с использованием иностранных SIM-карт для убеждения жертв и привлечения их к инвестированию».
«Другие аспекты бизнеса были связаны со сбором и перенаправлением средств на банковские счета в целевой стране, что включало в себя локальные договорённости, конвертацию средств в криптовалюту и их перемещение через границы для основных бенефициаров».
Министр внутренних дел сообщил, что «техническое и финансовое расследование привело к ряду дальнейших событий, которые сейчас изучаются».
Способ действия
Министр внутренних дел заявил, что мошенники «давали надежду» местным жителям и иностранцам, что их деньги инвестируются в бизнес и приносят прибыль, но эти средства не поступали на счета жертв.
Он рассказал, что, когда сумма достигала 5000 долларов, мошенники под разными предлогами просили жертв/клиентов внести плату, а когда деньги поступали на счёт, подозреваемые блокировали его.
По оценкам министра, сумма этого мошенничества «составила 60 миллионов долларов».
Отвечая на вопрос, министр сказал, что проводит пресс-конференцию после «всестороннего» расследования, проведённого Национальным центром по борьбе с терроризмом, поскольку речь идёт о «серьёзном деле», в котором замешаны иностранцы из двух или трёх стран, с которыми у Пакистана важные отношения. Поэтому он ждёт официального отчёта о расследовании, чтобы поделиться им со СМИ.
Он сказал, что министерства иностранных дел и внутренних дел подняли вопрос об участии иностранцев в мошенничестве в своих странах.
«Правительство и правоохранительные органы, как правило, обеспечивали безопасность и соблюдение протокола в отношении иностранцев, но в случае их причастности к преступной деятельности против них принимались юридические меры».
Однако министр внутренних дел уклонился от повторных вопросов о том, будет ли раскрыта национальность задержанных иностранцев.
Ланжар сказал, что ему также поступали звонки от граждан с жалобами на то, что «нелегальные» колл-центры используются для мошенничества, торговли наркотиками и других преступлений.
Он сказал, что в центры NCCIA в Хайдарабаде и Суккуре также поступают жалобы на подобные мошенничества и преступления.
На вопрос о законе, регулирующем деятельность этих колл-центров, Ланжар ответил, что «федеральное правительство выдаёт разрешения на использование (NOC) и регулирует их деятельность».
Он заявил: «После этих арестов ситуация не разрешится. Нам нужно работать дальше».
Заместитель директора Национального центра по борьбе с терроризмом Тарик Наваз заявил, что «в этом были замешаны как иностранные граждане, так и местные жители, а жертвами становились не только местные, но и иностранные граждане».
«Преступность не знает границ, а кибермир не привязан к конкретным географическим точкам».
Он назвал это лишь «верхушкой айсберга».
«Мы надеемся, что после этой акции количество случаев онлайн-мошенничества значительно сократится».
В воскресенье мировой судья отправил 22 подозреваемых, в том числе восемь иностранных граждан, в тюрьму на предварительное заключение по следующему делу.
NCCIA возбудило дело против задержанных подозреваемых по различным статьям Закона о предотвращении электронных преступлений (Peca) и Уголовного кодекса Пакистана.
• Source: https://www.dawn[.]com/news/1963180
КАРАЧИ: Национальное агентство по расследованию киберпреступлений (NCCIA) разоблачило «международный картель», занимавшийся кибермошенничеством на сумму 60 миллионов долларов, арестовало 15 иностранных граждан и изъяло 10 000 международных SIM-карт во время рейда в Управлении жилищного обеспечения Министерства обороны (DHA) в Карачи, сообщил в четверг министр внутренних дел провинции Синд.
Выступая на пресс-конференции в Карачи вместе с заместителем директора Национального агентства по борьбе с преступностью Тариком Навазом, министр внутренних дел провинции Синд Зия-уль-Хассан Ланджар поделился подробностями расследования. По его словам, задержанные мошенники «занимались онлайн-инвестиционным мошенничеством, в ходе которого преступники в течение нескольких недель/месяцев завоевывали доверие жертв через социальные сети, обманом заставляя их инвестировать в криптовалюту и форекс с обещанием большой прибыли».
«Жертв заманивали инвестициями, предлагая зарегистрироваться на поддельных инвестиционных платформах (которые жертвы считали легитимными из-за фейковых обсуждений и активности в телеграм-группах), которые контролировались и управлялись мошенниками. Жертвам внушали, что это их инвестиционный портал, и время от времени показывали высокие прибыли на этом поддельном онлайн-портале», — сказал Ланджар.
Министр внутренних дел сообщил, что в общей сложности 15 иностранцев, в том числе три женщины и 19 граждан Пакистана, были арестованы на прошлой неделе в ходе совместного рейда Национального центра по борьбе с терроризмом и другими спецслужбами и правоохранительными органами в рамках 1-го и 6-го этапов операции «Глубокая вода».
Ланжар сообщил присутствующим, что в мошенничестве был замешан «международный картель».
«Мы изъяли 37 компьютеров и 40 мобильных телефонов, а также более 10 000 международных SIM-карт и шесть незаконных шлюзов», — заявил он, добавив, что конфискованные устройства в основном использовались для «создания фейковых аккаунтов в социальных сетях и Telegram для привлечения фейковой аудитории и участников в группы, в основном в Telegram».
Он сказал, что эти иностранные SIM-карты использовались для получения PIN-кодов и одноразовых паролей (OTP) при создании идентификаторов Telegram, а также для общения в WhatsApp, если это было необходимо.
Ланжар сказал, что основная часть бизнеса мошенников связана с «управлением и созданием аккаунтов в Telegram, групп и аккаунтов в социальных сетях с использованием иностранных SIM-карт для убеждения жертв и привлечения их к инвестированию».
«Другие аспекты бизнеса были связаны со сбором и перенаправлением средств на банковские счета в целевой стране, что включало в себя локальные договорённости, конвертацию средств в криптовалюту и их перемещение через границы для основных бенефициаров».
Министр внутренних дел сообщил, что «техническое и финансовое расследование привело к ряду дальнейших событий, которые сейчас изучаются».
Способ действия
Министр внутренних дел заявил, что мошенники «давали надежду» местным жителям и иностранцам, что их деньги инвестируются в бизнес и приносят прибыль, но эти средства не поступали на счета жертв.
Он рассказал, что, когда сумма достигала 5000 долларов, мошенники под разными предлогами просили жертв/клиентов внести плату, а когда деньги поступали на счёт, подозреваемые блокировали его.
По оценкам министра, сумма этого мошенничества «составила 60 миллионов долларов».
Отвечая на вопрос, министр сказал, что проводит пресс-конференцию после «всестороннего» расследования, проведённого Национальным центром по борьбе с терроризмом, поскольку речь идёт о «серьёзном деле», в котором замешаны иностранцы из двух или трёх стран, с которыми у Пакистана важные отношения. Поэтому он ждёт официального отчёта о расследовании, чтобы поделиться им со СМИ.
Он сказал, что министерства иностранных дел и внутренних дел подняли вопрос об участии иностранцев в мошенничестве в своих странах.
«Правительство и правоохранительные органы, как правило, обеспечивали безопасность и соблюдение протокола в отношении иностранцев, но в случае их причастности к преступной деятельности против них принимались юридические меры».
Однако министр внутренних дел уклонился от повторных вопросов о том, будет ли раскрыта национальность задержанных иностранцев.
Ланжар сказал, что ему также поступали звонки от граждан с жалобами на то, что «нелегальные» колл-центры используются для мошенничества, торговли наркотиками и других преступлений.
Он сказал, что в центры NCCIA в Хайдарабаде и Суккуре также поступают жалобы на подобные мошенничества и преступления.
На вопрос о законе, регулирующем деятельность этих колл-центров, Ланжар ответил, что «федеральное правительство выдаёт разрешения на использование (NOC) и регулирует их деятельность».
Он заявил: «После этих арестов ситуация не разрешится. Нам нужно работать дальше».
Заместитель директора Национального центра по борьбе с терроризмом Тарик Наваз заявил, что «в этом были замешаны как иностранные граждане, так и местные жители, а жертвами становились не только местные, но и иностранные граждане».
«Преступность не знает границ, а кибермир не привязан к конкретным географическим точкам».
Он назвал это лишь «верхушкой айсберга».
«Мы надеемся, что после этой акции количество случаев онлайн-мошенничества значительно сократится».
В воскресенье мировой судья отправил 22 подозреваемых, в том числе восемь иностранных граждан, в тюрьму на предварительное заключение по следующему делу.
NCCIA возбудило дело против задержанных подозреваемых по различным статьям Закона о предотвращении электронных преступлений (Peca) и Уголовного кодекса Пакистана.
• Source: https://www.dawn[.]com/news/1963180