Двое мужчин из Кордел, штат Джорджия, были сегодня осуждены за участие в схеме по хищению у Департамента труда Джорджии (GaDOL) миллионов долларов, предназначенных для выплаты пособий безработным во время пандемии COVID-19.
34-летний Малкольм Джеффри (Malcolm Jeffrey) был приговорён к 10 годам тюремного заключения и выплате компенсации в размере 16 958 372 долларов США.
34-летний Джерард Таунс (Gerard Towns) был приговорён к шести годам тюремного заключения и выплате компенсации в размере 365 066 долларов США.
«Обвиняемые организовали преступную схему, чтобы украсть 17 миллионов долларов из выплат по безработице, используя украденные личные данные, — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэтью Р. Галеотти из отдела по уголовным делам Министерства юстиции. — Эти обвиняемые воспользовались государственной программой, призванной облегчить экономические трудности, чтобы набить собственные карманы. Вынесенные сегодня приговоры показывают, что отдел по уголовным делам будет привлекать к ответственности мошенников, которые крадут из государственной казны».
«Малкольм Джеффри, Джерард Таунс и их сообщники участвовали в мошеннической схеме по получению пособий по безработице, нацеленной на Департамент труда штата Джорджия», — заявил старший специальный агент Мэтью Бродхерст из Юго-Восточного региона Управления генерального инспектора Министерства труда США (DOL-OIG). «Сообщники подавали мошеннические заявления на получение пособий по безработице, используя украденные личные данные жертв кражи личных данных, чтобы получить дебетовые карты с пособиями по безработице. Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнёрами из правоохранительных органов, чтобы привлечь к ответственности тех, кто пытается воспользоваться этими жизненно важными программами Министерства труда США».
«Использование программ помощи в связи с пандемией, призванных поддержать американцев в разгар пандемии COVID-19, в личных целях является бессовестным», — заявил генеральный инспектор Джозеф В. Каффари, доктор философии, из Управления генерального инспектора Министерства внутренней безопасности (DHS-OIG). «DHS-OIG продолжит уделять приоритетное внимание расследованиям случаев мошенничества, связанных с пандемией, и будет сотрудничать с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы привлечь виновных к ответственности».
«Сегодняшние приговоры подчёркивают нашу приверженность привлечению к ответственности лиц, которые используют федеральные программы помощи в личных целях, — заявил специальный агент Джонатан Ульрих из Управления генерального инспектора Почтовой службы США (USPS-OIG). — Как показало это дело, наши следователи по уголовным делам и наши партнёры из правоохранительных органов будут работать сообща и неустанно преследовать всех, кто пытается использовать программы, созданные для помощи законным гражданам и компаниям, пострадавшим от глобальной пандемии».
«Специальные агенты Налогового управления США по уголовным расследованиям продолжают выявлять и привлекать к ответственности преступников, которые мошенническим путём получали финансирование в рамках программ по борьбе с COVID-19», — заявил старший специальный агент Деметриус Хардеман из отдела уголовных расследований Налогового управления США (IRS-CI) в Атланте. «После принятия и подписания в 2022 году законопроектов, устанавливающих 10-летний срок давности для тех, кто мошенничал с программами COVID-19, я хочу предупредить тех, кто воровал у налогоплательщиков, что это лишь вопрос времени, когда специальные агенты Налогового управления США и наши партнёры из правоохранительных органов раскроют их преступления и привлекут их к ответственности».
Джеффри и Таунс - последние из 12 обвиняемых, приговоренных в связи с операцией "Cordele Partial", одним из крупнейших расследований мошенничества с внутренним страхованием по безработице (UI) в истории Министерства финансов. Операция "Cordele Partial" раскрыла многочисленные масштабные схемы, базирующиеся в центральной Джорджии, которые обманули семью GaDOL на сумму более 45 миллионов долларов и задействовали программы страхования по безработице более чем в 20 штатах.
Согласно судебным документам и доказательствам, представленным в суде, с марта 2020 года по ноябрь 2022 года Джеффри, Таунс и их сообщники подали в Министерство труда США более 2500 мошеннических заявлений на получение пособия по безработице, в результате чего было похищено пособий на сумму не менее 17 миллионов долларов.
Для реализации этих схем ответчики и их сообщники создавали фиктивных работодателей и фабриковали списки предполагаемых сотрудников, используя персональные данные (PII) тысяч жертв кражи личных данных, а также подавали мошеннические заявления о выплате пособий по безработице на сайте Министерства труда США. Сообщники получали персональные данные для использования в схеме из различных источников, в том числе платя сотруднику сети медицинских учреждений и больниц в Атланте за незаконное получение персональных данных пациентов из баз данных больницы, а также покупая персональные данные в других источниках через Интернет. Используя персональные данные жертв, сообщники перевели украденные средства с помощью предоплаченных дебетовых карт, отправленных по почте в разные регионы Грузии.
В июне 2025 года Таунс признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием почты. В августе 2025 года Джеффри был осуждён за сговор с целью мошенничества с использованием почты.
Дело расследовали DOL-OIG, DHS-OIG, IRS-CI, USPS-OIG, Почтовая инспекционная служба США, Секретная служба США и Служба расследований национальной безопасности.
Адвокаты Линди Фриман, Сиджи Мур и Кайл Кроуфорд из отдела по борьбе с мошенничеством уголовного подразделения вели это дело.
• Source: https://www.justice[.]gov/opa/pr/two-men-sentenced-17m-covid-19-unemployment-fraud
34-летний Малкольм Джеффри (Malcolm Jeffrey) был приговорён к 10 годам тюремного заключения и выплате компенсации в размере 16 958 372 долларов США.
34-летний Джерард Таунс (Gerard Towns) был приговорён к шести годам тюремного заключения и выплате компенсации в размере 365 066 долларов США.
«Обвиняемые организовали преступную схему, чтобы украсть 17 миллионов долларов из выплат по безработице, используя украденные личные данные, — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэтью Р. Галеотти из отдела по уголовным делам Министерства юстиции. — Эти обвиняемые воспользовались государственной программой, призванной облегчить экономические трудности, чтобы набить собственные карманы. Вынесенные сегодня приговоры показывают, что отдел по уголовным делам будет привлекать к ответственности мошенников, которые крадут из государственной казны».
«Малкольм Джеффри, Джерард Таунс и их сообщники участвовали в мошеннической схеме по получению пособий по безработице, нацеленной на Департамент труда штата Джорджия», — заявил старший специальный агент Мэтью Бродхерст из Юго-Восточного региона Управления генерального инспектора Министерства труда США (DOL-OIG). «Сообщники подавали мошеннические заявления на получение пособий по безработице, используя украденные личные данные жертв кражи личных данных, чтобы получить дебетовые карты с пособиями по безработице. Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими партнёрами из правоохранительных органов, чтобы привлечь к ответственности тех, кто пытается воспользоваться этими жизненно важными программами Министерства труда США».
«Использование программ помощи в связи с пандемией, призванных поддержать американцев в разгар пандемии COVID-19, в личных целях является бессовестным», — заявил генеральный инспектор Джозеф В. Каффари, доктор философии, из Управления генерального инспектора Министерства внутренней безопасности (DHS-OIG). «DHS-OIG продолжит уделять приоритетное внимание расследованиям случаев мошенничества, связанных с пандемией, и будет сотрудничать с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы привлечь виновных к ответственности».
«Сегодняшние приговоры подчёркивают нашу приверженность привлечению к ответственности лиц, которые используют федеральные программы помощи в личных целях, — заявил специальный агент Джонатан Ульрих из Управления генерального инспектора Почтовой службы США (USPS-OIG). — Как показало это дело, наши следователи по уголовным делам и наши партнёры из правоохранительных органов будут работать сообща и неустанно преследовать всех, кто пытается использовать программы, созданные для помощи законным гражданам и компаниям, пострадавшим от глобальной пандемии».
«Специальные агенты Налогового управления США по уголовным расследованиям продолжают выявлять и привлекать к ответственности преступников, которые мошенническим путём получали финансирование в рамках программ по борьбе с COVID-19», — заявил старший специальный агент Деметриус Хардеман из отдела уголовных расследований Налогового управления США (IRS-CI) в Атланте. «После принятия и подписания в 2022 году законопроектов, устанавливающих 10-летний срок давности для тех, кто мошенничал с программами COVID-19, я хочу предупредить тех, кто воровал у налогоплательщиков, что это лишь вопрос времени, когда специальные агенты Налогового управления США и наши партнёры из правоохранительных органов раскроют их преступления и привлекут их к ответственности».
Джеффри и Таунс - последние из 12 обвиняемых, приговоренных в связи с операцией "Cordele Partial", одним из крупнейших расследований мошенничества с внутренним страхованием по безработице (UI) в истории Министерства финансов. Операция "Cordele Partial" раскрыла многочисленные масштабные схемы, базирующиеся в центральной Джорджии, которые обманули семью GaDOL на сумму более 45 миллионов долларов и задействовали программы страхования по безработице более чем в 20 штатах.
Согласно судебным документам и доказательствам, представленным в суде, с марта 2020 года по ноябрь 2022 года Джеффри, Таунс и их сообщники подали в Министерство труда США более 2500 мошеннических заявлений на получение пособия по безработице, в результате чего было похищено пособий на сумму не менее 17 миллионов долларов.
Для реализации этих схем ответчики и их сообщники создавали фиктивных работодателей и фабриковали списки предполагаемых сотрудников, используя персональные данные (PII) тысяч жертв кражи личных данных, а также подавали мошеннические заявления о выплате пособий по безработице на сайте Министерства труда США. Сообщники получали персональные данные для использования в схеме из различных источников, в том числе платя сотруднику сети медицинских учреждений и больниц в Атланте за незаконное получение персональных данных пациентов из баз данных больницы, а также покупая персональные данные в других источниках через Интернет. Используя персональные данные жертв, сообщники перевели украденные средства с помощью предоплаченных дебетовых карт, отправленных по почте в разные регионы Грузии.
В июне 2025 года Таунс признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием почты. В августе 2025 года Джеффри был осуждён за сговор с целью мошенничества с использованием почты.
Дело расследовали DOL-OIG, DHS-OIG, IRS-CI, USPS-OIG, Почтовая инспекционная служба США, Секретная служба США и Служба расследований национальной безопасности.
Адвокаты Линди Фриман, Сиджи Мур и Кайл Кроуфорд из отдела по борьбе с мошенничеством уголовного подразделения вели это дело.
• Source: https://www.justice[.]gov/opa/pr/two-men-sentenced-17m-covid-19-unemployment-fraud
Последнее редактирование: