Заключительные действия в масштабной международной операции успешно разоблачили и ликвидировали крупную сеть криптовалютного мошенничества и отмывания денег, которая отмыла более 700 млн евро. Скоординированные между несколькими юрисдикциями, эти меры, проведённые в прошлом месяце и в начале этой недели, стали результатом многолетнего расследования и привели к эффективному прекращению деятельности преступной организации, охватывавшей Европу и другие регионы.
Международная операция завершилась масштабной ликвидацией сети криптовалютного мошенничества, отмывающей более 700 млн евро
Преступная мошенническая сеть управляла многочисленными поддельными инвестиционными платформами, заманивая тысячи жертв с помощью продуманных рекламных объявлений, обещавших высокую доходность. Затем жертв неоднократно контактировали преступные колл-центры, сотрудники которых использовали приёмы социальной инженерии, чтобы вынудить их совершать последующие платежи, демонстрируя завышенную доходность на поддельных торговых платформах.
После того как жертвы переводили свою криптовалюту, средства похищались и отмывались через различные блокчейны и криптовалютные биржи. По мере того как следователи раскрывали всё новые уровни этой схемы, становилось очевидно, что сеть значительно вышла за рамки одного мошеннического проекта и включала множество поддельных платформ и сложную финансовую инфраструктуру, охватывающую Европу и другие регионы.
Скоординированное пресечение деятельности в нескольких странах
27 октября 2025 года была проведена первая фаза операции — скоординированные полицейские рейды на Кипре, в Германии и Испании по запросу властей Франции и Бельгии. Эти первоначальные действия привели к аресту девяти человек, подозреваемых в отмывании незаконных средств, полученных через мошеннические криптовалютные платформы.
Власти изъяли активы на миллионы евро, включая:
Вторая фаза нацелена на инфраструктуру партнёрского маркетинга
Вторая фаза, направленная на ещё один важный элемент экосистемы инвестиционных мошенничеств, состоялась 25 и 26 ноября 2025 года. Она была сфокусирована на инфраструктуре партнёрского маркетинга, поддерживающей такие онлайн-схемы. Были проведены скоординированные действия против компаний и подозреваемых, стоящих за мошенническими рекламными кампаниями в социальных сетях. В последние годы вводящие в заблуждение объявления, имитирующие известных СМИ, знаменитостей и политиков — зачастую с использованием дипфейков — стали серьёзной глобальной проблемой. Данные потенциальных инвесторов, полученные через такие манипулятивные объявления, даже на авторитетных платформах, чрезвычайно важны для функционирования всей индустрии криптомошенничества.
В дни проведения операции правоохранительные органы Бельгии, Болгарии, Германии и Израиля при поддержке Европола провели обыски и дополнительные оперативные мероприятия. Среди целей были компании, ранее предоставлявшие услуги партнёрского маркетинга.
- Источник: https://www.europol.europa.eu/media...fraud-network-laundering-over-eur-700-million
Международная операция завершилась масштабной ликвидацией сети криптовалютного мошенничества, отмывающей более 700 млн евро
Преступная мошенническая сеть управляла многочисленными поддельными инвестиционными платформами, заманивая тысячи жертв с помощью продуманных рекламных объявлений, обещавших высокую доходность. Затем жертв неоднократно контактировали преступные колл-центры, сотрудники которых использовали приёмы социальной инженерии, чтобы вынудить их совершать последующие платежи, демонстрируя завышенную доходность на поддельных торговых платформах.
После того как жертвы переводили свою криптовалюту, средства похищались и отмывались через различные блокчейны и криптовалютные биржи. По мере того как следователи раскрывали всё новые уровни этой схемы, становилось очевидно, что сеть значительно вышла за рамки одного мошеннического проекта и включала множество поддельных платформ и сложную финансовую инфраструктуру, охватывающую Европу и другие регионы.
Скоординированное пресечение деятельности в нескольких странах
27 октября 2025 года была проведена первая фаза операции — скоординированные полицейские рейды на Кипре, в Германии и Испании по запросу властей Франции и Бельгии. Эти первоначальные действия привели к аресту девяти человек, подозреваемых в отмывании незаконных средств, полученных через мошеннические криптовалютные платформы.
Власти изъяли активы на миллионы евро, включая:
- 800 000 евро на банковских счетах
- 415 000 евро в криптовалюте
- 300 000 евро наличными
- цифровые устройства
- люксовые часы
Вторая фаза нацелена на инфраструктуру партнёрского маркетинга
Вторая фаза, направленная на ещё один важный элемент экосистемы инвестиционных мошенничеств, состоялась 25 и 26 ноября 2025 года. Она была сфокусирована на инфраструктуре партнёрского маркетинга, поддерживающей такие онлайн-схемы. Были проведены скоординированные действия против компаний и подозреваемых, стоящих за мошенническими рекламными кампаниями в социальных сетях. В последние годы вводящие в заблуждение объявления, имитирующие известных СМИ, знаменитостей и политиков — зачастую с использованием дипфейков — стали серьёзной глобальной проблемой. Данные потенциальных инвесторов, полученные через такие манипулятивные объявления, даже на авторитетных платформах, чрезвычайно важны для функционирования всей индустрии криптомошенничества.
В дни проведения операции правоохранительные органы Бельгии, Болгарии, Германии и Израиля при поддержке Европола провели обыски и дополнительные оперативные мероприятия. Среди целей были компании, ранее предоставлявшие услуги партнёрского маркетинга.
- Источник: https://www.europol.europa.eu/media...fraud-network-laundering-over-eur-700-million